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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 41 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.225 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/21 | 19:01 | 3843 | フリービット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 選解任・指名についての説明 選解任または指名理由については、株主総会招集通知に記載 (https://freebit.com/ir/stock/stockholders.html)します。 【 補充原則 4-1-1( 取締役会の決議事項と委任の範囲 )】 取締役会規程及び職務権限表に経営陣に対する委任の範囲を定めており、それに則って株主価値の向上にむけた業務執行にあたっています。 また、業務執行に係る意思決定の迅速化を目的に執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 )】 当社の定める独立社外取締役の独立性判断基準及び資質は以下の通りです。 1 | |||
| 05/21 | 18:22 | 2683 | 魚喜 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| えるものと認識しております。その実現に向け、関係諸法令等を遵守し、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務 執行を図るとともに、経営の透明性、健全性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会は、社外取締役 2 名 (うち、2 名が独 立役員 )を含む3 名で構成しており、独立した機関として、監査等委員以外の取締役の業務執行について客観的な立場での監督と厳正な監視を 行っております。 経営理念 私達は自然の恵みに感謝すると共に より高品質の食材とサービスを お客様に提供することを | |||
| 05/21 | 16:22 | 2668 | タビオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しており、その内の1 名に女性を選任しております。取締役会の過半数には達していませんが、自身の高 い専門的な知識と豊富な経験を活かして、指名、報酬について取締役会において意見を述べると共に、必要に応じ助言を行っております。今後、 指名委員会や報酬委員会などの必要性や設置について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 当社は、財務基盤の確保や発行会社との取引関係の維持・強化又は取引・協力関係の構築が見込め、当社の中長期的な企業価値の向上に資 | |||
| 05/21 | 15:55 | 2653 | イオン九州 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -kyushu.info/ir/policy/governance 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社は、インターネットを利用した議決権の電子行使に対応しております。 招集通知の英訳に関しては、海外投資家比率等、株主構成の推移を注視して対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社においては、独立社外取締役及び独立社外監査役を主な構成員とする会合を定期的に開催し、当社の経営に関する議論及び情報交換を実 施しております。 【 補充原則 4-82】 当社においては、独立社外取締役からの要請に応じて、代表取締役社長及び取締役、執行役員と | |||
| 05/21 | 15:50 | 4926 | シーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向上のために必要とされる豊富な経験、高い見 識、高度な専門性を有する人物を取締役・監査役候補者、経営陣幹部とする方針としております。 取締役候補者の指名、経営陣幹部の選任に当たっては、公正性を確保するため、取締役会の決議によって選任された取締役で構成される指名 報酬委員会 ( 委員長は社外取締役かつ委員総数の過半数は社外取締役で構成 )における審議及び答申を経たうえで、取締役会で決定しておりま す。また、監査役 ( 補欠監査役を含む。)の候補者は、監査役会の同意を経たうえで、取締役会で決定しております。 なお、監査役会では、監査の実効性及び監査機能の向上のため「 監査役候補の選任基準・方針 | |||
| 05/21 | 15:19 | 9735 | セコム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| れる企業 」として支持され 続けるために、中長期的な企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、社会的な責任を果たし、かつ持続的な成長、発展を遂げていくこと が重要であると認識しております。 これを実現するためにはコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えており、コーポレートガバナンス・コードを踏まえて、トップマネジ メントのイニシアティブのもと、社外取締役および社外監査役によるステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能および業務 執行の適正性保持機能を活用しつつ、株主等に対する情報開示の徹底、コンプライアンス体制の強化等に積極的に取り組んでおります | |||
| 05/21 | 10:09 | 8278 | フジ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたっては、 ジェンダーの多様性やスキルの観点も含め、独立社外取締役の関与・助言を得ることとしており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は 十分担保されているものと考えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社のコーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示は、次のとおりです。 【 基本原則 1-4. 政策保有株式 】 (1) 政策保有株式の保有方針 当社は、経営戦略上において重要な協業および取引関係の維持発展が認められる場合にのみ株式の保有を行います。また、保有の目的が希薄 と考えられる政策保有株式は | |||
| 05/21 | 10:00 | 1968 | 太平電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社会規範を遵守し、社会的責任を果たす 経営体制を目標としており、コーポレートガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべくその強化、充実により意思決定を迅 速に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 対象コード】 2021 年 6 月改訂後のコードに基づき記載しています。 ■ 補充原則 4-11-1 【 取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、10 名で構成されております。監査役は4 名で監査役会を構成しております。このうち、社外取締役は4 | |||
| 05/21 | 10:00 | 6981 | 村田製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定を可能とするため、重要な財産の取得・処分、組織・人事等の個別の重要な業務執行の決定の 一部を業務執行取締役に委任しております。 取締役会の役割の詳細については、後掲 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の 状況 」の「2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」を参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 後掲 「II 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組 | |||
| 05/21 | 09:59 | 2181 | パーソルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、取締役会の監督機能をより一層強化するというガバナンス方針のもと、2025 年 6 月 24 日開催の定時株主総会を経て、取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち独立社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち独 立社外取締役 3 名 )で構成され、独立社外取締役の比率は2 分の1 以上となっております。 なお、当社の中長期的な経営戦略及び取締役会の役割を踏まえた当社の取締役会が備えるべきスキル等 ( 知識・経験・能力 )と取締役の有す るスキル等の組み合わせ(スキル・マトリックス)は、当社ホームページに掲載しております。 https://www.persol | |||
| 05/20 | 17:06 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とするとともに、 取締役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役からなる監査役会設置会社としております。 業務執行に関する個別経営課題については、原則週 1 回開催する執行役員会にて報告・審議並びに決定する体制を敷くことにより、情報の共 有、方針決定と業務遂行の迅速化を図っております。 また、タイムリーかつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する監視 | |||
| 05/20 | 16:39 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項 (1) 報酬決定に係る方針 役員の報酬等については、企業業績と企業価値の持続的な向上と、株主との価値共有に資する体系であることを方針としています。 当社の取締役の報酬は、固定的な基本報酬、事業年度ごとの連結業績に基づき支給額を決定する業務連動報酬、並びに一定時点における株 価要件の達成等を解除条件とする株式報酬で構成されております。 なお、社外取締役及び監査等委員の報酬は、独立性確保の観点から業績との連動等は行わず、基本報酬のみを支給することとしています。 役員報酬に関する詳細な内容については、有価証券報告書に記載しています。 https://corp.skylark.co.jp/ir | |||
| 05/20 | 15:11 | 8198 | マックスバリュ東海 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題の一つと して取り組んでおります。 当社では、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とするとともに、 取締役会及び取締役の業務執行の監視・監督を適切に行うため、半数以上の社外監査役からなる監査役会設置会社としております。 業務執行に関する個別経営課題については、原則週 1 回開催する執行役員会にて報告・審議並びに決定する体制を敷くことにより、情報の共 有、方針決定と業務遂行の迅速化を図っております。 また、タイムリーかつ正確な経営情報の開示に努め、経営活動に対する監視 | |||
| 05/20 | 12:35 | 1866 | 北野建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の通常の業務執行については、本部会議規則により本部会議に適切に委任し、職務執 行の状況を監督しています。 【 原則 4-9 】 当社では社外取締役の独立性判断基準を定め、当社ホームページにおいて開示しています。また、取締役会は、取締役会における積極的な発 言や助言により会社の発展へ貢献できる人物を独立社外取締役候補として選定しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営の透明性及び客観性を確保すること等を目的として、過半数を社外取締役とすることにより独立性を確保した指名報酬委員会を設 置しています。指名報酬委員会は、取締役会からの諮問を受けて、業務執行取締役の指名 ( 後継者計画を含 | |||
| 05/20 | 12:05 | 275A | ハンワホームズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 辻泰崇 塚本晃浩 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過 | |||
| 05/20 | 09:30 | 8217 | オークワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を、当社の社外取締役の独立性判断基準として採用しています。 また、独立社外取締役は、当社取締役会における建設的な検討への貢献が期待でき、当社の企業価値の向上に資する能力や経験を有した人物 を選定することとしています。 補充原則 4-101( 任意の諮問委員会の設置 ) 当社は、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、取締役会の決議により委員を選任しています。 委員は、独立社外取締役 3 名、社内取締役 2 名 ( 委員長 : 代表取締役社長 )の合計 5 名で、委員の過半数を独立 | |||
| 05/19 | 16:23 | 4212 | 積水樹脂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 制を明確化し、意思決定の迅速化を図るために、取締役会規則に定める事項以外の業務執行上の事項については、 経営会議、代表取締役、業務執行取締役または執行役員等に決定権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立性判断基準 当社は、独立社外取締役および独立社外監査役の独立性に関する基準を以下のとおり定める。 会社法第 2 条第 15 号または第 16 号に定める要件を満たし、かつ、以下の事項のいずれにも該当しない場合、当社および当社グループからの独立 性を有する者と判断する。なお、本基準に照らして独立性を有さない場合であっても、当人の経験・学識・知見 | |||
| 05/19 | 14:21 | 7624 | ＮａＩＴＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| りを検討してまいり ます。 【 補充原則 2-41】 中核人材の登用等における多様性の確保 当社の中途採用者の管理職は11.4%、女性・外国人の管理職はおりません。現在、多様性の確保に向けた測定可能な目標の設定、人財育成方 針と社内環境整備方針の策定は実施するに至っておりませんが、中長期的な企業パフォーマンスの向上を目指す上でダイバーシティ&インク ルージョンの推進を取り組むべき課題と捉え、引き続き検討を進めてまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 当社は、独立社外取締役を2 名選任しており、コーポレートガバナンスは有効に機能していると判断しております。但し、当社は、支配 | |||
| 05/19 | 10:47 | 2997 | ストレージ王 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 兼平愼 田中公子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子 | |||
| 05/19 | 09:49 | 6516 | 山洋電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 備えていることを期待しており、その選定においては多様性を前提とするのではなく、国籍・人種・出身・性別・年齢・宗教・学歴・信条・個人的な嗜 好などの要素はすべて排除し、経営に最適な人材を選定しており、その結果として多様な人材で構成されています。 また、その選定方針の結果として、独立社外取締役には他業種での経験を有する者も含まれています。 監査役には、財務・会計・法務に限定することなく、経営全般にわたる豊富な経験と監査の能力が高い者を選任しています。 < 補充原則 4-11(3) 取締役会の実効性に関する分析・評価の概要 > 当社取締役会は、主要な事業の業務に精通した取締役を選任するほか、さまざ | |||