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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 258 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.157 秒

ページ数：　13 ページ

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発表日 時刻 コード 企業名
07/09 15:16 8713 フィデアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/governance/ 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社ホームページに開示しております「フィデアグループのコーポレートガバナンス原則 」 第 11 条をご参照ください。 https://www.fidea.co.jp/governance/ 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社ホームページに開示しております「フィデアグループのコーポレートガバナンス原則 」 第 11 条をご参照ください。 https://www.fidea.co.jp/governance/ 【 補充原則 4-101】 当社は、指名委員会等設置会社としており、取締役会に法定の指名委員会、監
07/09 15:14 9767 日建工学
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-111 取締役会のバランス・多様性、取締役の選任に関する方針・手続き】 取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に必要な取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保す るため、各事業や喫緊の課題に精通した社内取締役と、当社に係る見識・経験・専門性を有する社外取締役を選任しており、取締役会の役割・責 務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。他社での経営経験を有する独立社外取締役の選任についても今後検討してまい ります。 また、当社取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは作成しておりませんが、当社取締役として必要なスキルを
07/09 14:55 4343 イオンファンタジー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/20260409_MediumTermManagementPlan2030_ja.pdf (2)「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」は本報告書 「 基本的な考え方 」に記載しています。 (3) 取締役の報酬については、社外取締役が委員長かつ過半数を占める任意の指名・報酬諮問委員会で協議した結果を取締役会へ答申し、取 締役会で決定します。報酬等の決定に関する方針は、本報告書の後記の「 報酬の額又はその算定の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補については、任意の指名・報酬諮問委員会において、当社の経営理念、経営方針に対する理解があることに加えて、職務経験、 人格、識見、能力、健康状態等を考慮のうえ協議した結果
07/09 14:49 5973 トーアミ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
理を行っているものの、当該数値は調達・販売価 格等の市況動向に左右されやすく、短期間において結果との大幅な乖離が生じる等必ずしも当社の経営成績についての的確な資料として機能し ないため、公表した中期経営計画の骨子には含めておりません。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ・補充原則 4-10-1 当社における取締役候補者の指名および選任については、原則社長が指名し、取締役会における候補者の指名方針に沿って、実績・経験・能力 等を総合的に検討したうえで面談機会も確保し、監査等委員を含む社外取締役の意見をも参考にし、取締役会で十分に審議し決定しております。 また報酬の決定については、原則
07/09 14:33 8070 東京産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
当社グループの経営理念を尊重し、優れた人格および高い見識を有すること。 2 当社グループの歴史、企業文化を理解し、当社事業分野について豊富な経験を有すること。 3 当社グループのおかれた市場の動向や変化を的確にとらえ、当社グループの企業価値を持続的に向上させ、企業価値の増大に資する経営戦 略、計画について具体的な提案および執行を行うことができること。 4 社外取締役については、企業経営、法律、財務会計、行政、リスク管理等に関する知見および豊富な経験を有すること。 2. 取締役・執行役員の選任・選定基準 1 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 経営の意思決定に携わる者としてふさわしい経歴
07/09 13:42 3315 日本コークス工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に関する基本的な考え方と基本方針 当社のコーポレートガバナンスに関する考え方は「1-1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社は、取締役の報酬決定については、客観性・透明性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として役員人事・報酬会議 ( 代表取締役社 長および独立社外取締役で構成 )を設置しています。 当社の取締役の報酬は、コーポレートガバナンス基本方針第 9 条に基づき、業績を反映した報酬体系を適用しており、報酬決定の手続きについ ては、株主総会で承認を得た取締役の報酬の範囲内で、役員人事・報酬会議の議論およ
07/09 12:43 6961 エンプラス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
委員である者を除く。)の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針については、本報告書の「Ⅱ 1. 機関構 成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。な お、監査等委員の報酬配分は、株主総会が決定する報酬総額の限度内で監査等委員の協議により決定するものとしております。 (4) 取締役候補者等の選解任、代表取締役の選定や解職は、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議し、取締役会に答申され、 取締役会で決議します。 (5) 取締役及び社外取締役の選任に際しては、株主総会の選任議案に、個
07/09 12:01 7619 田中商事
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」 等を向上させ、公正な経営を 実施することに取り組んでおります。経営陣による企業内統治である内部統制については、金融庁の指導基準に対応すべく、「 業務の有効性及び 効率性 」、「 財務報告の信頼性 」、「 業務に関わる法規の遵守 」、「 企業財産の保全 」の4つを目的に内部統制システムの整備をしております。 取締役会を経営の基本方針等の決定および業務執行状況を監督する機関と位置づけており、業務担当取締役により各部門への管理が即時に 反映するよう心がけております。 監査等委員会制度を採用し、監査等委員会は取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、弁護士及び税理士の専門知識的見
07/09 11:40 2795 日本プリメックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬額は監査等委員である取締役の協議により決定しておりますが、取締役会は経営陣の報酬が持続的な成 長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、具体的な報酬額を決定する仕組みと なるべく、社会情勢や同規模他社の動向を勘案しながら検討して参る所存です。 【 補充原則 4-101. 独立した諮問委員会等の設置 】 経営陣幹部及び取締役の選任は取締役会の決議により決定されることとなります。 指名に当たっては、随時、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする指名委員会・報酬委員会を設置しジェンダー等の多様性やスキ ルの観点を含め、委員会の適切な関
07/09 11:32 7795 ＫＹＯＲＩＴＳＵ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
明を行っております。一方で、各取締 役のスキル等を一覧化した「スキル・マトリックス」については、今後必要に応じて作成の検討をしている段階であり、現時点では開示に至っており ません。 なお、独立社外取締役の選任にあたっては、他社での経営経験を有する者を含めて構成しており、経営環境の変化に応じた適切な助言を得られ る体制を整えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 ・政策保有に関する方針 当社グループは、取引先との安定的で長期的な取引関係の維持・強化の観点から、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断さ れる場合に株式の政策保有を行う方
07/09 11:30 4538 扶桑薬品工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-10(1) 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役を選任しておりますが、過半数に達しておりません。任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )は、現 時点では、独立社外取締役が関与する体制とはなっておりません。今後、任意の指名委員会の設置、報酬委員会の構成員の見直し、委員会の 独立性に関する考え方・権限・役割等の開示等について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社コーポレートガバナンス基本方針の第 14 条において、「 株式の政策保有
07/09 11:24 9115 明海グループ
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今後も留意してまいります。なお自社株報酬については、現金による報酬が健全な動機づけに資するものと考え ており、導入しておりません。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換・認識共有 】 独立社外取締役 (および独立社外監査役 )はそれぞれ有する知見を個 々 独立した考えのもとに発揮する必要も高いため、当社では独立社外者の みを構成員とする会合を設置しておりません。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣、監査役との連携 】 独立社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有し、個 々に持論が有り、社外取締役間で意見の統一を図る必要はないと考えること、独立社外取締 役間の序列意識を醸成す
07/09 11:05 9506 東北電力
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。 ・短期業績連動報酬および中長期業績連動報酬のうち業績連動ポイントに相当する部分の指標は,「 東北電力グループ中長期ビジョンにおける 今後の経営展開 『よりそうnext+PLUS』」の財務目標である連結経常利益 ( 外的な変動要因である燃料費調整制度のタイムラグ影響等を除いた 額。)とし, 短期業績連動報酬については,ESGに関する取組み結果を加味するとともに, 当該事業年度における事業ごとの業績等を基に, 総合 的に個別評価し, 加味する。支給額等については, 目標達成度等に応じて変動する。 ・業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は, 固定報酬のみで構成する。 ・各人への配分は
07/09 10:47 3205 ダイドーリミテッド
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ストック・オプション制度を廃止し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。 (4) 取締役・監査役の選解任と指名 社外取締役は、当社の持続的成長や中長期にわたる企業価値向上のために、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性を確 保するため、企業経営に対する理解・知見を有する方を、その経験・見識・専門性を考慮して選任しております。 社内取締役は、当社グループの経営理念・行動指針・経営戦略から導いた役員に求める要件に照らし、その経験・見識・専門性などを総合的に 評価・判断して選任しております。 社外監査役は、専門的知識および企業経営に対する理解・知見を有する方を、その経験・見識・専
07/09 10:40 9854 愛眼
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、 社外取締役および社外監査役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社において、取締役・監査役候補者の指名については、社外取締役を含む取締役会が定めた指名方針に基づき、方針に合致した人物を取締 役会で審議のうえ決定していること、また、報酬の決定については、株主総会で決議された報酬総額の枠内において、社外取締役を含む取締役 会で定めた報酬の決定方針および報酬基準に則して報酬が適切に決定されていることから、任意の指名委員
07/09 10:36 3905 データセクション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 平山剛他の会社の出身者 ○ German Alcayde Fort 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a
07/09 10:32 8045 横浜丸魚
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ついては、インセンティブ付与を検討していきます。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬については、固定枠 (161 百万円以内 )の範囲内としておりますが、今後、業績連動型報酬制度及び株式報酬制度等の導入も検討 していきます。 【 補充原則 4-82】 独立社外取締役が2 名のみのため、現在は筆頭独立社外取締役を互選していません。 【 原則 4-11】 当社の取締役会は、各分野に精通した取締役と経営全般にわたる高い知識と豊富な経験を持っている社外取締役で構成しています。 当社の監査役会は、経営全般及び財務・会計に関する適切な知見を有している監査役と経営全般にわたる高い知識と豊富な経験を持って
07/09 10:14 5189 櫻護謨
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】【 補充原則 4-2-1】 経営陣の報酬 中長期的な業績連動報酬は採用しておりません。中長期的な業績連動報酬の意義については十分認識しておりますが、自社株報酬については、 上場維持基準の流通株式比率項目に対する適合状況の観点から、現時点の導入は難しいと判断しております。 【 補充原則 4-8-1】【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の情報交換・認識共有 直近の定時株主総会において独立社外取締役が2 名選任されましたので、今後、社外監査役も含めた独立役員による情報交換・認識共有を図る 体制並びに経営陣との調整や監査役及び監査役会との連携に係る体制の整備を進めてまいります。 【 補充原則
07/09 10:08 5599 Ｓ＆Ｊ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 大桃健一 谷井亮平 林孝重 河合透 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当し
07/09 10:02 3409 北紡
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定については、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的な内容に ついて委任を受けるものとし、その権限の内容は、個 々の取締役の基本報酬の額であり、権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ 各取締役の担当事業の評価を行うことについて、代表取締役が最も適しているからであります。 < 譲渡制限付株式報酬 > 当社は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を含む、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限 付株式を交付