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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 18:03 6287 サトー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ける会社になること」というビジョンを掲げ、会社の持続 的成長と中長期的な企業価値向上を目指しており、これを支えるコーポレート・ガバナンス体制の構築と継続的強化が経営の健全性・透明性・効 率性を確保する上での重要課題であると捉えております。 この体制の基盤として、当社は監査役による監査機能の強化を図る一方、多様なバックグラウンドを持つ独立社外取締役が過半数となる取締役 会構成を実現し、社外役員による透明性の高い経営監督機能の強化を図り、株主をはじめとするステークホルダーのために実効性のあるコーポ レート・ガバナンスの実践に努めています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
06/26 18:01 2763 エフティグループ
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ます。 < 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 > 当社は、取締役 5 名中、独立社外取締役 2 名という取締役構成であり、各独立社外取締役の資質やバランスを前提として、会社の持続的な成長 と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割と責務を十分に果たせる体制であると判断しております。 また、取締役や主要株主等との取引 ( 関係当事者間の取引 )を行う場合には、そうした取引が会社及び株主共同の利益を害することのないよう、 当該取引について事前に取締役会の承認を得ることとし、そうした取引を実施した後は速やかに取締役会に報告し、当該取引に係る重要な事実 を適切に開示するとともに、期末時点において
06/26 17:57 6482 ＹＵＳＨＩＮ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で の審議を経て決定した役員評価を踏まえて、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定しております。 (4) 取締役候補者、監査役候補者の指名及び執行役員の選任にあたっては、それぞれの人格及び識見などを十分考慮のうえ、その職務と責任を 全うできる適任者を指名・選任する方針としております。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督 又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しており、「 株主総会招 集通知 」 及び「 有価証券報告書 」にて開示しております。 取締役及び監査役候補者の選出は、指名
06/26 17:54 5161 西川ゴム工業
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の環境整備、招集通知の英訳 】 当社では、 2020 年 6 月 25 日開催の第 71 回定時株主総会より議決権の電子行使制度を導入いたしました。議決権電子行使プラットフォームの利 用や招集通知等の英訳等については、現時点で当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えられますので、今後 20% 以上と なった時点で進めてまいります。 【 補充原則 3-1-2 英文開示の実施 】 現在、当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いと考えており、今後 20% 以上となった時点で、招集通知等の英訳を進めてまい ります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による情報交換・認識共有
06/26 17:52 8542 トマト銀行
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幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続き 経営陣幹部の選解任については、知識・経験・能力・資質・実績等を勘案し、経営陣幹部としての職務・職責を適切に果たすことができる人物であ るか否かという観点から代表取締役が提案し、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定いたします。 取締役候補者及び監査役候補者の指名方針は次のとおりとしております。 ・社内取締役候補者は、当社の経営理念、バンキング目標及び経営計画等を踏まえ、当社の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行することが できる知識及び経験を有し、かつ十分な社会的信用を有する者とする。 ・社外取締役候補者は、東京証券取
06/26 17:38 3484 イノベーションホールディングス
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す。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を充たしていることに加え、企業経営や 各専門分野における豊富な経験と高い知見を持ち、当社の取締役会の意思決定において適切な指導や貢献が期待できる人物を選定しておりま す。 [ 補充原則 4-10-1] 当社では、取締役の指名および報酬に関する透明性と客観性を高めるため、過半数を独立社外取締役で構成する任意の諮問機関である指名・ 報酬委員会を設置しております。 【 原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件
06/26 17:38 1803 清水建設
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べての取締役、執行役員、監査役及び従業員が高い企業倫理観に基づいたコンプライアンス経営を実践することを、コーポレート・ ガバナンスの基本的な方針としています。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続については、本報告書の「Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又は その算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 当社では、人格、見識、経験、能力等をもとに、取締役会の構成の多様性も重視して、取締役候補者の人選を行っています。 業務執行取締役については、豊富な業務上の専門的知識と経験を有する人物を候補者とし、社外取締役を含む非業務執行取締役につい
06/26 17:37 7294 ヨロズ
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及び執行役員の職務の 執行の監督を主な役割とし、迅速果断な意思決定のため、それ以外の事項については、業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任してお ります。 < 原則 4-9> ( 独立社外取締役の独立性基準 ) 会社法で定める「 社外取締役 」、及び東京証券取引所の定める「 独立性基準 」の要件を満たしている人物であることとしております。さらに社外取 締役としての在任期間は、基本的に10 年とし、10 年を超える場合はその理由を公表いたします。なお、いかなる場合であっても在任期間の上限は 最長 12 年といたします。 < 原則 4-101> 当社は、各取締役の指名、報酬に係る機能の独立性
06/26 17:36 4521 科研製薬
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体制で経営 監視機能は十分に機能していると考えております。 また、当社は意思決定の迅速化、監督機能と業務執行機能の明確化に向け、執行役員制度を導入しております。 経営の意思決定機関である取締役会は、月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を行っ ております。取締役のうち3 名は社外取締役であり、さらに社外監査役を含む監査役や執行役員も出席し、経営方針の徹底及び意思決定の公正・ 透明化をはかることができる体制を整えております。 ■コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 https://www.kaken.co.jp
06/26 17:36 2915 ケンコーマヨネーズ
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務 情報も含む)については、当社ホームページ、統合報告書、株主通信 ( 事業報告書 ) 等の様 々な手段により積極的に開示を行っております。 (4) 取締役会等の責務 当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の 高い経営の実現に取り組んでおります。社外取締役を3 名選任することにより、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、取締 役の職務執行に対する独立性の高い監査体制を構築しております。 (5) 株主との対話 当社のIR 活動はコーポレートコミュニケーション室を主幹部署とし、当該部署の執行役員
06/26 17:32 9065 山九
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役の報酬等の額の決定に関する基本方針を定めております。その内容は取締役の報酬等に関する社会的動向、当社の業績、従業 員給与との衡平、その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案のうえ、取締役の職責に応じて決定するものとしております。 また、取締役 ( 社外取締役を含む、以下、対象取締役 )の報酬等は、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株主との一層の価値共有を進めることができる報酬体系としております。 なお、当該方針は独立社外取締役が過半数を占める任意の報酬委員会 ( 以下、報酬委員会 )にて審議の上、取締役会で決定しております。 < 手続 > 取締
06/26 17:32 6744 能美防災
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・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き < 方針 > 取締役候補者の指名については、適切かつ迅速な意思決定を行うことができるよう、取締役会全体として備える専門知識や経験等のバランス、 多様性および規模に配慮するものとしております。また、取締役会の過半数を独立社外取締役で構成することで、多様な知見等を取り入れるとと もに監督機能の強化を図ってまいります。これらを踏まえ、業務執行取締役には、特
06/26 17:30 4041 日本曹達
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( 監査等委員である取締役を除く。)のインセンティブを高めるべく報酬体系を整備していま す。その構成は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 報酬としての固定報酬に業績・成果に応じて個別に加算したものとしています。これに 加えて株主とのより一層の価値共有を図ると共に、中長期的な企業価値向上に連動したインセンティブとして、譲渡制限付株式報酬 (RS)を導入 しています。 また、役員報酬の公平性と客観性を高めるため社外取締役を委員長とし、社外取締役 3 名と取締役社長で構成する独立性・実効性を備えた指 名・報酬諮問委員会を設置し、役員の報酬について取締役会に対して助言・答申を行うこととしていま
06/26 17:29 9083 神姫バス
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戦略等の方向性を決定しております。また、効率的な経営・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社として おり、その経営監視機能を補完するために4 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の 独立社外取締役及び社外監査役は、その高い独立性と専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な 機能と役割を果たしております。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主と共に当社 を成長させていくことが重要であると認識しております
06/26 17:29 8154 加賀電子
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
督を実現することを目的とするものです。「 監査等委員会 」は、監査等委員である取締役 4 名で構成され、うち3 名 は社外取締役としております。監査等委員は取締役会の他に、社内の重要会議にも積極的に参加するなど執務を行っております。これに伴い、当 社の取締役総数は12 名 (うち社外取締役 6 名 )となり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。なお、社外取 締役および監査等委員である社外取締役の選任にあたっては、独立性の確保を重視しており、㈱ 東京証券取引所が定める「 独立役員 」の要件を 満たしております。また、業務執行にあたっては、当社は早くから執行役員制度
06/26 17:25 9831 ヤマダホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-improvement.html 【 補充原則 4-1-1. 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会の意思決定の範囲として、法令及び定款に定められた事項のほか、重要な意思決定の項目は、「 取締役会規程 」を設けて運用 しております。また、「 取締役会規程 」に記載する事項以外の業務執行の意思決定に関しては、「 職務分掌並びに職務権限規程 」に基づき経営陣 が執行できる範囲を明確にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役について、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各号に該当しない場合、独立性があると判断しております。 1. 直近事業年度における年間
06/26 17:23 5940 不二サッシ
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、2025 年度 ~2027 年度を計画期間とする中期経営計画をホームページ(https://www.fujisash.co.jp/hp/company/ir/) にて開示しております。 (2)「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 」および「 基本方針 」については、ホームページに開示しております。 (https://www.fujisash.co.jp/hp/company/governance/) (3) 当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当社取締役および執行役員の報酬 に関しては、独立社外取締役が参画する「 役員人事・報酬協
06/26 17:20 7911 ＴＯＰＰＡＮホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役及び社外監査役で構成する外部視点を取り入れた監督体制としています。本委員会では、サステナビリティに関する重要なテーマに ついての審議・監督を行い、取締役会へ報告・提言する役割を担います。 一方、サステナビリティ戦略をグループ全体へ実装するための意思決定機関として、代表取締役社長を委員長とし、経営会議出席役員で構成す るサステナビリティ推進委員会 ( 執行機能 )を設置しています。 サステナビリティ推進委員会で策定された施策のうち、経営上の重大な判断を伴う重要事項については、ホールディングスの経営会議における審 議を経て最終的な執行判断を行います。取締役会は、サステナビリティ委員会及び
06/26 17:20 4676 フジ・メディア・ホールディングス
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の選解任・指名決定の方針と手続 】 当社では、各人の人格及び識見等を十分考慮のうえ、当社役員としてその職務と責任を全うできる適任者を、指名・報酬委員会の答申を得たう えで、取締役候補者として指名する方針としております。 常勤取締役については、一般的なリーダーに求められる統率力に加え、当社が認定放送持株会社として担う公共性を重視し、社会的責任を全う する基本理念を踏まえ、良識、利他心等の資質を有する者を、監査等委員である取締役については、豊富な経験・知見等を有し、当社に最適な監 査を実施できる者を、候補者として指名する方針としております。また、社外取締役には、事業等に精通し公共性を重んじつつ、業
06/26 17:20 4093 東邦アセチレン
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速化と効率化を図るため、社内規程に基づき執行役員会へ権限委譲しております。 【 原則 4-9】 独立社外役員の選任に当っては、会社法上の社外要件の他に、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たしていること、主要株主 ( 議決 権比率 10% 以上 )の業務執行者でないこと、株主共同の利益に反する恐れのないことに加えて、企業経営の実績があること、各 々の専門分野に おける豊富な経験と高い見識を持つこと等を選定基準としております。 【 補充原則 4-10(1)】 当社の指名・報酬委員会は、委員 4 名で組織し、原則として代表取締役社長及び独立社外取締役 3 名で構成しております。但し、代表取締役