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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 1023 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.122 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 12:03 8559 豊和銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 赤松健一郎他の会社の出身者 ○ 渡邊博子 河野哲郎 学者 他の会社の出身者 秦野真郎税理士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している
06/26 12:00 7114 フーディソン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 福武英明 野地春菜 大倉忠司 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の
06/26 12:00 1981 協和日成
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ております。また、各取締 役の報酬額の決定は、取締役会において代表取締役に一任することができる旨を規定しております。 報酬額の決定が代表取締役に一任された場合、代表取締役は、経営の透明性・客観性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成する 任意の指名・報酬委員会に各取締役の相当な報酬額について諮問し、その答申を踏まえて各取締役の報酬額を決定することとしております。 (ⅳ) 取締役は、株主からの経営の付託に応えるため、また、監査役は経営者に対する監査に係る株主からの付託に応えるため、それぞれ豊富な 経験と高い見識を有し、取締役・監査役の職務と責任を全うできる人材で、かつ人格に優れたものを候補
06/26 11:59 8093 極東貿易
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1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額またはその算定方法の決定方針の有無 」をご参照ください。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名を行うにあたっては、以下記載の「 当社が役員に求める人物像 」に従って選任する方針とし、客観性及 び透明性を高めるために独立社外取締役が過半数とする指名委員会 ( 後述 【 任意の委員会 】 内容参照 )の審議及び助言・提言を踏まえ、答申を 経て、取締役会にて決定します。 経営陣の解任にあたっては、上記指名委員会の審議及び助言・提言を経て、取締役会にて決定します。 「 当社が役員に求
06/26 11:58 7565 萬世電機
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】 当社の株主構成は、有価証券報告書のとおり海外投資家は僅かであり、英文による情報提供をするまでに至らないと考えています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、独立社外取締役 1 名を選任しています。 独立社外取締役は2 名以上ではありませんが、当社の取締役会の審議には、社外取締役・社外監査役のそれぞれ2 名の内 1 名が、東京証券取 引所及び当社の独立性判断基準を満たした独立性を備えた社外役員として出席し、公正で透明度の高い経営の意思決定を行う体制をとっていま す。 また独立性のない社外取締役 1 名は三菱電機 ( 株 )の業務執行者であり、当社の社外取締役として専門的な
06/26 11:57 8365 　富山銀行
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最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・運用等 】 当行は、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会において、最高経営責任者を含め経営陣幹部の長期的な視点での審議を行う等、 公正かつ透明性の高い手続きが確保されており、最高経営責任者の後継者計画については現在策定しておりません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1. 政策保有に関する方針 当行は、地域金融機関として取引先との各種取引関係の維持・強化及び事業戦略上の関係などを総合的に勘案し、関係強化が当行の企業価 値の向上に資すると判断される場合に、上
06/26 11:55 6272 レオン自動機
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システムの構築により長期的な企業価値を向上させるとともに、株主 をはじめとする全てのステークホルダーとの適切な関係構築を実現することを基本方針としています。この基本方針に基づき、当社では、取締役 会の活性化と社外取締役の監督機能の強化や監査役の監査機能の強化を図りコンプライアンスを重視した経営に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-41 多様性の確保 】 当社は、一人ひとりの多様な視点や価値観を尊重することが持続的な成長と企業価値向上に重要な事と考えており、女性・外国人・中途採用者に 限らず、多様な個性・特徴・経験を持つ中核人材
06/26 11:55 5984 兼房
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-11、補充原則 4-11-1] 当社の取締役会の構成は、経営戦略に照らし、知識・経験・能力に偏りがないよう、社内からは営業・技術・生産・管理部門からバランス良く、社外 からは法務・会計等の専門性や他社における経営経験などを有する者を選任することとし、その選定においては国籍、年齢、性別を問わないこと としております。取締役会の規模としては、適切かつ機動的な意思決定と職務執行の監督を両立できる適正な規模としております。現時点では取 締役 9 名のうち女性は1 名であり、また国際性を考慮した取締役会の構成にはなっておりませんが、引き続き多様性確保について検討してまいりま す。独立社外取締役 2 名は
06/26 11:55 5408 中山製鋼所
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報酬の決定にあたっては、以下の3 項目を基本方針 ( 以下 「 基本方針 」といいます。)として、2017 年 3 月 31 日開催の取締役会において 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針を決議しております。 A) 中長期的な視点でそれぞれの役員が持つ役割と責任を明確化し、その役割と責任に対する行動に相応しい水準とすること。 B) 連結経営における当社グループ全体としての収益の最大化の実現を図ること。 C) 社外取締役が過半数を占める報酬・指名諮問委員会の審議を経ることで、客観性および透明性を確保すること。 当社は2025 年 6 月 26 日付で委任型執行役員制度を導入しました。執
06/26 11:51 9536 西部ガスホールディングス
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名を行うに当たっては、経営理念・ビジョン・経営戦略等に照らして必要なスキル、当社に関係する事業 分野のバランスや部門長としての経験年数、実績、更には今後の当社の事業展開等を総合的に勘案し、中長期的に必要とされるスキルを兼ね備 えた人財を候補者とし、取締役会にて審議・決定しています。 監査等委員である取締役候補及び社外取締役候補の指名を行うに当たっては、財務・会計に関する十分な知見や豊富な経験、幅広い見識等を 持つ人財を候補者とし、同様に決定しています。 なお、ジェンダーなどの多様性を重視し、女性も含め、社内外を問わず役員等に相応しい人財を登用し多様性を推進しています。現在、当社取 締役 12
06/26 11:51 7950 日本デコラックス
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開示・提供 】 現在、当社の株主における外国法人等の持ち株比率は相対的に低いと考えており、今後の持ち株比率の動向等を勘案し判断していくこととして おります。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会 】 現在は、独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、取締役の指名及び選任については、取締役会において各候補者の経歴、 実績、知識、経験、能力等について、独立社外取締役も交えて慎重に審議の上、決定しております。なお、報酬については、関連の規約に基づ き、取締役会で決定しております。独立した指名委員会・報酬委員会の設置については、上記の通り独立社外取締役を交えて議論する体制が 整って
06/26 11:50 3360 シップヘルスケアホールディングス
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いります。 当社は、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資 源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレート・ガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な 考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の
06/26 11:48 4771 エフアンドエム
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性化させ ることを目指しております。そのためには、経営判断の迅速化、業務執行の明確化、不正防止の仕組みの構築が重要な経営課題であるとの認識 に立ち、これらの企業統治の取り組みを継続的に精査し実効性を高めていくことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 また、当社グループでは、会社の意思決定機関である取締役会を活性化するために、各事業本部への権限委譲を進めることで業務執行の責任 の明確化を図っており、これらの意思決定プロセスのチェック機能として、社外取締役の登用や電子ツールを活用した情報の共有化など、不正を 防止する仕組みの構築に努めております。 なお、当社グループのコーポレート
06/26 11:40 6753 シャープ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、「 透明性 」「 客観性 」「 健全性 」 を確保した迅速かつ的確な経営により、企業価値の最大化を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任しております。また、会社の機関設 計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行に対する監督機能の強化を図りつつ、意思決定の機動性を高めております。 一方、業務執行については、執行役員制度の導入により、監督・意思決定機能と業務執行機能を分離することで、迅速かつ効率的な業務執行を 可能とする体制を構築しております。更
06/26 11:39 2877 日東ベスト
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等 当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定め、社外取締役 ( 独立役員 )を委員長とする指名・報酬委員会の審議・答 申等を受けて報酬額を決定する客観性・透明性ある手続を確保しております。中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬 の割合の適切なバランスの設定につきましては、社内取締役の全員が一定程度の自社株を保有する状況にあるため、これらを優先して検討すべ き段階にあるとは考えておりません。先ずは現行制度 ( 業績連動報酬 ( 現金報酬 ))のもとで業績拡大と企業価値向上に努め、そのうえで株式流動 性の向上やその他の施策との整合性を図りつつ、環境の整備や
06/26 11:38 9075 福山通運
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。当社の経営の基本方針及び経営に関する重要事項の決定、あわせて業務執行についての監 視・監督機関でもある取締役会は、戦略的かつ機動的に経営判断が行えるように、様 々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識 を有する社外取締役 6 名を含む8 名で構成 (2026 年 6 月 25 日現在 )され、随時会議を開催し、取締役による迅速な意思決定と効率的な経営の充実 強化を図っております。また、株主の皆様をはじめとするステークホルダーに対する取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期は1 年と定め、その経験を通じて培った知識・経験を有する6 名の社外取締役は、当社への有効な助言を行
06/26 11:36 2415 ヒューマンホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
または著しく不適切な業務執行を行った場合や、健康上の理由から職務の継続が困難となった場合には、取締役会での審議・決議に基 づき解任手続きを実施いたします。 【 原則 4-7 独立社外取締役の役割・責務 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-81】 【 補充原則 4-82】 当社は、独立役員である社外取締役を1 名、社外監査役を1 名、独立役員でない社外監査役を1 名選任しております。1 名の社外取締役は、取締 役会に出席し、経営の方針への提言や重要な意思決定に参加し、独立した立場で経営の監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な 企業価値の向上に寄与して
06/26 11:35 7161 じもとホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、法令に基づく開示はもとより、株主並びに投資家の皆さまにとって有用性の高い 情報について、自主的かつ迅速な情報開示に努めてまいります。 (4) 当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用し、監査等委員会による監査機能を活用するとともに、当社から独立した立場にある社外取締役を 選任し、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制とすることにより、透明性が高く、公正で健全な経営の実践に努めてまいります。 (5) 当社は、株主総会の場以外における株主の皆さまとの建設的な対話に努めるとともに、当社の経営方針や経営状況などを分かりやすく説明するこ とに努めます。 3. 取締役が経営陣幹部・取締役の報酬を決
06/26 11:33 1762 髙松コンストラクショングループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ることを経営 上の重要な課題と位置付けており、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決 定により経営の活力を増大させるため、次の基本方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 2) 様 々なステークホルダーと適切に協働する。 3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 4) 独立社外取締役などの非業務執行役員が、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話をおこなう
06/26 11:32 3799 キーウェアソリューションズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。有価証券報告書は、当社ホームページにも 掲載しております。 (ⅱ) 基本的な考え方と基本方針につきましては、本報告書 Ⅰ.1「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役の報酬等については、社外取締役を議長とし、代表取締役と社外取締役により構成される報酬委員会において審議したうえで、金銭 報酬については2001 年 6 月 27 日開催の第 36 回定時株主総会にて決議された年間 3 億 5 千万円 ( 決議当時の取締役は9 名 )の報酬総額の限度内 で、業績連動型譲渡制限付株式報酬については2022 年 6 月 23 日開催の第 57 回定時株主総会にて決議された年間 3 千万円