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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 179 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.221 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
09/09 19:58 7713 シグマ光機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
材育成及び社内環境整備に関する考え方につきましても、人的資本経営に関する取り組みの一環として、当社開示資料にて公表してお ります。引き続き多様性の確保及び働きやすい職場環境構築に向けた取り組みを推進し、外部公表を充実してまいります。 【 補充原則 2-5-1 経営陣から独立した内部通報窓口の設置 】 当社は、違法または不適切な行為などの情報を従業員が相談・通報することができる、内部通報窓口を設置しております。なお、社内規程によっ て情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関するルールを整備しておりますが、経営陣から独立した窓口とはなっておりません。今後、必要に 応じて、社外取締役や監査役との連携や
09/09 16:33 2502 アサヒグループホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に、リスクアペタイトの制定により、代表執行役社長 Group CEO 以下の経営陣のリスクテイクを適切に支えています。 ・取締役会としての有事対応 取締役会として対応する有事を明確化し、社外取締役や監査委員会の役割、対応の要領を定めています。また、代表執行役社長 Group CEO 以 下の経営陣による有事対応をモニタリングするなど、取締役会として適切なクライシスマネジメントを行っています。 ・取締役会 ( 指名委員会・監査委員会及び報酬委員会を含む)の実効性評価に基づく実効性の向上 当社は、当社の中長期的な企業価値の向上に資するため、取締役会 ( 指名委員会・監査委員会及び報酬委員会を含む
09/09 14:13 3349 コスモス薬品
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「I-1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「II-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (iv) 取締役会が経営陣幹部・取締役の選解任・指名を行う際の方針と手続 当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、社内取締役を委員長とし、委員の過 半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。取締役の選任・指名及び報酬額については
09/09 12:19 6560 エル・ティー・エス
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上に対する意欲や士気を一層高め、企業価値の持続的 向上を図るため、各事業年度の業績目標 ( 経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益 )を達成した場合に、目標の達成度、各人の役職・職責 や成果等を総合的に勘案し、支給額を決定するものとしております。 (c) 非金銭報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬の支給及び職務執行の対価として付与するス トック・オプションとしての新株予約権を支給しております。具体的な配分については、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定す ることとしています
09/09 09:40 8281 ゼビオホールディングス
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、コーポレート・ガバナン スの強化が重要な経営課題であると認識しております。この認識のもと、当社は、取締役会による監督機能の強化と業務執行との適切な分離を 図るとともに、社外取締役及び社外監査役の選任により、経営の透明性、法令遵守及び説明責任の確保に努めております。また、経営の中立性・ 客観性の確保及び一般株主の保護の強化を目的として、社外役員の中から独立役員を選任し、ガバナンス体制の実効性向上を図っております。 さらに、経営構造改革の推進に伴い、当社は、グループ戦略、資本配分、重要案件の意思決定及び実行管理の各機能を見直し、グループ全体の 経営体制の再構築に取り組んでおります
09/09 09:23 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ
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締役会規程 」において、取締役会付議基準を定めております。また、経営意思決定の機動性を確保するため、重要な業務執行の 決定の一部を、社長を含む業務執行取締役からなる「グループ経営会議 」または「 担当取締役 」に決定権限を委任することが可能な体制にしてお ります。 取締役会からグループ経営会議、取締役への権限委任事項につきましては、取締役会規程、グループ経営会議規程、職務権限規程等により明 確に定めております。 【 原則 4-9】 社外取締役の独立性に関する判断基準につきましては、後記 Ⅱ1.「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 独立役員関係 】 欄に記載しておりま すので、ご参照くださ
09/08 17:00 8050 セイコーグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】( 指名委員会・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 ) 当社は、経営の客観性と透明性を高めるため、取締役会の諮問機関としてコーポレートガバナンス委員会を設置しております。 同委員会は、役員報酬、取締役の後継者計画を含む役員候補者の指名、代表取締役等の経営陣幹部の選解任、その他コーポレート・ガバナンス に関する事項について、客観的かつ公正な視点でこれらの事項を審議し、取締役会へ答申をしております。 同委員会の構成は、独立社外取締役が過半数ではありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を満たした独立社外取締役お
09/08 16:51 4813 ＡＣＣＥＳＳ
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。 (1) 人的資本に関する取組 1ガバナンス 当社グループは、上場企業として透明性と公正性を重視したコーポレート・ガバナンスを整備し、企業価値向上とステークホルダーからの信頼確 保、そして事業の持続的な成長を目指しております。具体的には取締役の指名・報酬については、過半数が社外取締役から成る指名・報酬委員 会に諮問し、組織の透明性と公正性を担保しています。また、採用や育成等の重要な人材施策、人員・人件費に関する計画、組織の改定等の人 材戦略に関しては、代表取締役社長執行役員を議長とする経営会議にて、具体的な課題や施策について審議し、決議しております。 2 戦略 当社グループにおける「 人事に関
09/08 14:16 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス
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の中で、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、委員の過半数を独立 社外取締役で構成する指名・報酬委員会の同意を得て、取締役会の決議により決定することとしております。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員の協議により決定することとしております。 (ⅳ) 業務を執行する取締役については、当社業務に精通し、品格・知見・実行力の優れた人物を候補者として選任することとして、任意で 設置した指名・報酬委員会における選任基準を定めることとしております。 社外取締役については、高度な専門性をもち、豊富な経験及び幅広い見識に基づき、取締役会の意思決定への助言及び取締役の業務 執行の監督を行う
09/08 11:48 6150 タケダ機械
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
じて決定し、賞与は中長期的な計画に基づく単年度の業績やその貢献度に応じて賞与を支給する又は支給しな いことを決定しております。 なお、自社株報酬による報酬制度は導入しておりませんが、どのような報酬制度が当社に適切であるかについては今後の課題として検討し てまいります。 【 補充原則 4-32 及び補充原則 4-33】 当社のCEOの選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であるとの認識の下、社外取締役 1 名を交え、これまでの会社への貢 献度や現状の業績等を踏まえて十分に協議を行って適切に決定しておりますが、その選解任における一定の基準の設定や任意の委員会の設置については今後の課題として
09/08 10:12 8159 立花エレテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
組み、気候変動リスクの影響の開示 】 サステナビリティへの取組み及び気候変動リスクへの影響については、有価証券報告書の【サステナビリティに関する考え方及び取組 】の中で、 サステナビリティ基本方針や具体的な取組、気候関連のリスクや機会が当社ビジネスに与える影響、人財の育成に関する戦略及び取組みについ て開示しております。また、サステナビリティ基本方針やマテリアリティは当社ホームページの中においても開示しております。 【 補充原則 4-10-1 任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、独立社外取締役 2 名を含む取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名と、独立社外取締役 2 名を
09/07 19:21 340A ジグザグ
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. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 松本浩介 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に
09/07 16:21 4057 インターファクトリー
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) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち
09/07 14:29 8058 三菱商事
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。 「2025 年度定時株主総会招集ご通知 」 https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ir/adr/sh_meeting/ なお、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)、社外監査等委員である取締役の選任理由については、本報告書 Ⅱ.1.【 取締役関係 】にも、 詳細に記載しています。 (10) 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組等 1サステナビリティについての取組 a.サステナビリティについての取組 当社の企業理念である「 三綱領 」には、事業を通じ、物心共に豊かな社会の実現に努力し、かけがえのない地球環境の維持にも貢献することがう たわれてい
09/07 12:26 6118 アイダエンジニアリング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
26 日開催の取締役会決議により、 任意の報酬諮問委員会を設置いたしました。同委員会においては社内取締役の個人別報酬やその算定方法の方針等に関する審議を行い、取締 役会や最終決定者に対して意見具申や提案を行います。報酬諮問委員会の委員は、代表取締役を含む取締役 4 名以上で構成し、その半数以上 は社外取締役とし、委員長は社外取締役から選定しております。 指名委員会については、取締役候補者の指名を社外取締役半数以上を含む取締役会で審議のうえ決定していることから、独立性と客観性は確 保されており、任意の委員会等は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えております。 【コーポレートガバナンス
09/07 11:15 6367 ダイキン工業
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なる向上をめざしてまいります。 主要なポイントは下記の通りです。 1) 幅と深みを増す経営諸課題やグループ重要課題に対し、取締役が連帯しての経営責任と業務執行責任の両面を担う「 一体型運営 」により経営 のスピードアップを図っております。 2)それぞれの事業・地域・機能において、自律的な判断・決断による執行のスピードアップを狙いとした「 執行役員制 」を導入しております。同時に その中で、取締役は、グループ全体のスピーディで戦略的な意思決定、健全な監督を担い、取締役数は健全な議論が可能な員数で構成し、その 内、社外取締役は常時 4 名以上在籍するように努めています。これを踏まえ、現在、取締役会
09/07 10:28 7570 橋本総業ホールディングス
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とする各取締役に権限を委譲しており、各取締役の 権限・役割・責務の明確化を図っております。これにより、迅速・果断な意思決定の実現を図ると共に、適切なリスクテイクを支える環境整備を行っ ております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、取締役 10 名を選任し、そのうち4 名が独立社外取締役という構成となっており、取締役会において独立、中立の立場での意見を踏ま えた議論を可能にしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法が定める社外性、及び東京証券取引所が定める独立性の要件を充足することに加え、当社の経営に対し率直かつ建設的に助
09/04 16:29 3501 ＳＵＭＩＮＯＥ
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保できるよう企業価値を高めて行くことに努めてまいります。 その実現のため社外取締役の選任、監査役制度の機能強化を図るなかで、経営の迅速かつ機動的な意思決定と業務執行の監督機能としての 取締役会と業務執行を担う執行役員制度を導入しております。またリスクマネジメントについても「グループ企業行動規範 」、「グループ企業行動基 準 」の整備と適切な運用により、社会から信頼される企業を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )に基づき記載しています。】 【 補充原則 1-2(4): 議決権の電子行使のため
09/04 16:07 3157 ジオリーブグループ
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、業績向上への意識を高めるため、役員賞与を年に一度支給することとしており、連結営業利益の5% 以内の範囲で、基本報 酬に従業員の基本給に対する年間賞与支給率を乗じて算出し取締役会の決議にて決定しております。また、取締役の個人別の役員賞与は、そ の総額の範囲内において各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に勘案し決定しております。なお、社外取締役及び監査役についてはそ の職責に照らし、賞与は支給しないものとしております。指標として連結営業利益を選定した理由は、当社グループは営業利益を主要な経営指標 のひとつとしていることに加え、各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に評価する上で関連性が高い
09/04 12:37 1887 日本国土開発
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行いません。 < 原則 1-7: 関連当事者間の取引 > 当社は、関連当事者取引を開始する場合には、「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、過半数を独立社外取締役が占める取締役会において、 取引の必要性及び取引条件の妥当性を審議したうえで、承認を得ることとしております。また、関連当事者取引を継続する場合にも、取引継続の 必要性、条件の妥当性を確認するため、取締役会に定期的に報告することとしております。なお、法令等に基づき開示を要する重要性のある取引 については、有価証券報告書において開示いたします。当社では、取締役等を対象として定期的に調査票による確認を行い、取引担当部門は新 規取引先審査時に