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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 09:49 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しがなされる仕組みを構築しております。 < 原則 4-9> 独立社外取締役の選任にあたりまして、候補者は一般社団法人日本取締役協会の定める「 取締役会規則における独立取締役の選任基準 」に 準拠しております。 < 補充原則 4-10-1> 当社は、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置しています。指名・報酬委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とし、 指名・報酬委員会の独立性、客観性を確保しています。指名・報酬委員会では、取締役会の諮問を受け、取締役候補者の指名、取締役の報酬等 について審議し、取締役会に答申します。 < 補充原則 4-11-1> 当社は取締役候補者を決定するに際 | |||
| 05/14 | 19:43 | 2268 | Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つ十分な検討を行うとともに、承認された提案内容の実行は、各業務分野の取締役等が中心となり、その実行責任を 担っています。取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬については、当社業績との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意 欲を高めることを目的に、中長期業績インセンティブ付けを検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 当社における取締役 ( 除く社外取締役 )の報酬は基本報酬及び短期インセンティブ報酬としての賞与及び長期インセンティブ報酬としての役員退 職慰労金により構成されております。基本報酬については、経営陣の職務、職責に基づき役員報酬検討会議において決定しており | |||
| 05/14 | 17:30 | 4968 | 荒川化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては、当社ウェブサイト(サスティナビリティレポート2025 P.7-17、23-28、43-50)に掲載しておりますのでご参照ください。htt ps://www.arakawachem.co.jp/jp/csr/report/ 【 補充 4-1(1) 取締役会の役割・責務 】 取締役会は、取締役会規則に基づき取締役会が決裁すべき事項を明確にし、その他の事項については権限規定等に基づき、業務執行取締役お よび執行役員が業務執行する体制を整備・構築しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 取締役会は、独立社外取締役の候補者選定において、東京証券取引所の独立性 | |||
| 05/14 | 17:01 | 3895 | ハビックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 【 補充原則 3-12. 英語での情報開示・提供 】 当社の現在の株主構成においては、海外投資家等の比率が低いことから、英語での情報開示・提供は実施しておりません。今後の海外投資家 等の持株比率を踏まえ検討してまいります。 【 補充原則 4-12. 中期経営計画 】 当社は現在、中期経営計画の開示を行っておりませんが、社内ではその計画達成に向けて邁進しており、取締役会にて進捗確認・監督を行い、 必要に応じて方針や計画の見直しを行うこととしております。今後、中期経営計画の開示も検討してまいります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、独自の独立性判断基 | |||
| 05/14 | 16:48 | 9351 | 東洋埠頭 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| せることが重要な経営上の課題である ことを認識し、内部統制システムの基本方針を定め、諸策を講じています。 2. 当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。監査等委員でない取締役により、迅速な意思決定と取締役会の活性化を図る体制 とし、効率的な経営システムを構築しています。 3. 当社の監査等委員会は、過半数を占める監査等委員である独立社外取締役と常勤の監査等委員である取締役で構成し、監査等委員でない 取締役の業務執行の監視及び適正な監査を行う体制を敷いています。 4. 当社は、執行役員制度を導入し、業務執行の責任体制を明確化し、迅速かつ効率的な業務執行を目指します。 5. 当社は | |||
| 05/14 | 16:13 | 8358 | スルガ銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の事業ビジョンを先導して企 業価値を向上していくために、コンプライアンスの徹底、お客さま本位の業務運営の実現及び健全な組織風土・企業文化を醸成し、リーダーシップ をとって経営にあたれることや、当社の経営者としてふさわしい資質、能力及び知識・経験を備えていることとしています。 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続については、客観性・透明性の高いプロセスとして、任意 の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )にて、候補者の経歴、実績、評価、会社の状況・業 績等を踏まえ、十分に審議を行ったうえで取締役会へ勧告し | |||
| 05/14 | 15:53 | 2907 | あじかん |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役は、事業別および機能別に豊富な経験と高い見識を有する社内出身の取締役と、金融機関や不動産、ベンチャーキャピタルなど、 複数の企業経営に携わってこられた社外取締役で構成されており、金融機関の経験や企業再生機関の経営経験を通じて、財務・会計に関する適 切な知見を有するだけでなく、幅広い見地から当社の経営に対する監視を行っております。 なお、取締役会の構成におけるジェンダーや国際性の面を含む多様性については、今後の検討課題と認識しております。 ( 取締役 | |||
| 05/14 | 15:43 | 9900 | サガミホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 以下、決定方針という)を定めており、その概要は、 以下のとおりです。 (ア) 固定報酬 指名・報酬諮問委員会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬を規程に定める賃金テーブルに基づき検討し、取締役 会に意見として提案します。 最終的には、取締役会の協議により代表取締役社長が決定しております。 (イ) 業績連動報酬 業績連動報酬については、現金報酬および株式報酬を支給します。 なお、現金報酬につきましては、当期純利益が事業計画を上回った場合に、取締役会の承認を得たうえで取締役 ( 監査等委員である取締役およ び社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、あわせて | |||
| 05/14 | 13:58 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tcfd.html https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tnfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関 | |||
| 05/14 | 13:45 | 7505 | 扶桑電通 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 期的な企業価値向上のため、株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 補充原則 4-111 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件取締役会の多様性に関する考え方 】 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名、監査等委員である取締役 5 名の員数の範囲内で、取締役として相応しい豊 富な経験、高い見識、高度な専門性を有する人員で構成することを基本的な考え方としております。現在は、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)3 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち独立社外取締役 3 名 )で構成し概ね適 | |||
| 05/14 | 13:00 | 5929 | 三和ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 10 名のうち、5 名 (50%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 5 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております。 社外取締役 5 名は、それぞれの豊富な経 | |||
| 05/14 | 12:56 | 6894 | パルステック工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| てまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者等の後継者計画について具体的な監督を行っておりません。当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち、社外取締役 1 名 )で 構成しており、経営上の課題は、取締役会及び経営会議で議論を行い、重点課題を共有しております。現時点において、経営幹部は少数であり、 それぞれの活動状況を経営会議等の場で把握できる状況であり、変化する経営環境、後継者の人格や見識など、取締役会で十分に議論する環 境であることから、具体的な後継者計画を策定しておりません。 【 原則 4-2】 役員報酬は、報酬等に関する基本方針に則り取締役会において検討しております | |||
| 05/14 | 11:53 | 9746 | ＴＫＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おりま す。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 】 当社は、筆頭独立社外取締役を選任しておりません。これは、独立性を重視する社外取締役間において依存関係が生じるリスクを考慮してのも のです。 しかし、独立社外取締役との窓口は経営管理本部が担当しており、求めに応じて速やかに経営陣および監査役との連絡・調整を実施できる体 制としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社の政策保有に関する方針及びその議決権行使について政策保有に関する方針や議決権行使についての考え方を次のとおり定めておりま す。 (1 | |||
| 05/13 | 17:50 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 社外取締役を除く。)に対する報酬は、固定報酬である金銭報酬に加え、非金銭報酬等且つ業績連動報酬等としての税制 適格ストック・オプションで構成しております。各報酬の構成と方針につきましては下記 b.に、各報酬の割合の決定に関する方針については下記 c.にそれぞれ記載しております。 一方で、社外取締役に対する報酬は、その職責に鑑み、固定報酬である金銭報酬のみとします。当該報酬の方針につきましては下記 b.(a)に記 載しております。 b. 報酬の構成と方針について (a) 金銭報酬 ( 固定報酬 )の額又はその算定方法の決定に関する方針 公開されている役員報酬サーベイ情報による市況感を参考に | |||
| 05/13 | 17:39 | 4092 | 日本化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 額の範囲内で担当役員と原案を策定し、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報 酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会で決定する。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、取締役として株主の皆様からの経営の委任に応え、経営に関する豊富な経験と高い識見を有し、取締役の職務と責任を全うできる人 材を取締役候補者として選定しております。代表取締役が取締役候補者の原案を作成し、指名・報酬委員会での審議を経て、取締役会において 取締役候補者を決定しております。 また、取締役の職務執行に不正または法令・定款違反、その他職務を適切に遂行することが困 | |||
| 05/13 | 17:18 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会規則等に基づき、法令で定められた事項のほか、経営の基本方針、経営計画をはじめとする重要事項の決定及び 業務執行の監督を行っております。一方で、取締役会を補完する「グローバル事業推進会議 」において経営課題に対する実施策の検討を行って おり、経営環境の変化に迅速に対応する機動的な経営体制を確保しております。また、業務分掌規程等に基づき各部門に対して適切に職務権限 を委譲するとともに、業務執行に対する責任を明確にしております。 【 原則 4-9】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、社外取締役の独立性を判断しております。加えて、実質的に独立的な立場 から監督できるか否 | |||
| 05/13 | 16:58 | 4761 | さくらケーシーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 供 】 〇 当社は電子投票制度 (インターネットによる議決権行使 )を導入しておりますが、現在の機関投資家や海外投資家等の株主構成比率を考慮 して、議決権電子行使プラットフォームの利用並びに招集通知の英訳及び英語での情報開示・提供は行っておりません。今後の同比率等の 推移を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10(1). 任意の仕組みの活用 】 ○ 当社は監査役会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などを検討 する独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。 然しながら | |||
| 05/13 | 16:47 | 6971 | 京セラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な事項の決定と業務執行の監督を行うために、経験・識見のバランス、多様性及び適正規模を考慮し た構成とする。 当社は、取締役の指名及び報酬等に係る決定手続の客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置する。 指名報酬委員会は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する。 このほか、当社は、適切なコーポレート・ガバナンスを確立するために必要な委員会を適宜設置する。 (3) 京セラフィロソフィの推進 「 京セラフィロソフィ」を京セラグループの役員及び従業員に浸透させるため、「 京セラフィロソフィ」の推進活動を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理 | |||
| 05/13 | 16:32 | 3676 | デジタルハーツホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 源の配分及び事業会社である子会社等の経営指導等を通じて、法令や社会規範を遵守しつつ、経営の透明性確 保及び経営の効率化を推進してまいります。 3. 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについて、本報告書 (Ⅱ.1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方 針の開示内容 )に記載しております。 4. 取締役、監査役の選解任・指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、取締役及び監査役の選解任・指名について、過半数の社外取締役で構成される指名報酬委員会が答申を行い、取締役会は、かかる答 申を最大限に尊重し決定をしてお | |||
| 05/13 | 16:08 | 1515 | 日鉄鉱業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の取締役会は、社内取締役 5 名 (うち監査等委員である取締役 1 名 )、社外取締役 4 名 (うち監査等委員である取締役 2 名 )で構成されておりま す。 社内取締役は、社業である鉱業をはじめ各事業部門等における豊富な経験や実績、経営全般に対する見識を、また社外取締役は、他社での経 営経験、鉱山運営に関連する技術や法務、人的資本活用といった専門分野での見識を有する者をバランス良く選任しております。 各取締役候補者の指名等に際しては、鉱山会社である当社の経営環境や事業特性等と、各取締役候補者が有する見識を勘案したうえで株主 総会の議案として上程していることに加え、株主総会参考書類において各 | |||