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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	09:44	1384	ホクリヨウ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
内 で、会社全体の業績、経営内容、経済情勢等を考慮して、社外役員が過半数を占め、かつ社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会にて原 案を審議の上取締役会に答申、これを取締役会にて決議しております。 (4) 経営陣幹部選任に当たっては、1. 十分な経験 2. 高度な知識と理解力 3. 実行力 4. 統率力等を勘案し各部門から推薦された候補を取 締役会の決議を経て決定しております。更に、取締役候補の指名を行うに当たっては、上記 1~4に関して更に高いレベルが求められるとともに、 5. 外部との折衝が多くなるため高度な交渉力 6. 企業の方向性を議論するため日頃から国内外の政治経済に明るい 7. 目
06/26	09:38	5464	モリ工業
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等委員会設置会社とします。 b 取締役会は、法令が定める範囲内で業務執行を執行役員に委任し、経営の監督機能に重点を置きます。 (3) 取締役の人数は定款によるものとします。また、社外取締役については複数名を選任します。 (4) 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。監査等委員には、財務・会計に関する適切な知識を有しているものを1 名以上選任します。 (5) 監査等委員会は定期的に開催し、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るものとします。 (6) 取締役会は、執行役員を選任し業務
06/26	09:34	4022	ラサ工業
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頼を獲得 することがすべてのステークホルダーの利益に繋がるものと考え、コーポレート・ガバナンスの確立を経営の重要な課題として取り組み続けており ます。 このような考え方を実現させるため、当社は、監査等委員会設置会社の機関設計を採用しております。 具体的には、取締役会は、現在 9 名の取締役 (うち社外取締役である監査等委員 4 名 )で構成される体制を採用しており、定時・臨時の取締役会を 開催し、重要な意思決定と取締役の職務の執行の監督を行っております。また、執行役員制度を採用し、取締役会は経営に関する重要事項の決 定を行い、執行役員はその実行に専念するという役割分担を明確化しております。 現
06/26	09:32	3648	ＡＧＳ
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き、意思決定を行っています。前述については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 2( 取締 役会の任務 )に定めております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、会社法に定める社外取締役の要件、および金融商品取引所が定める独立性基準に準拠した「 独立性判断基準 」を制定し、社外取締 役を選任しております。前述については、当社コーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 7( 独立社外取締役の選任 )に定めております。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は、社外役員の知見や助言を活かし、人事に関するプロセスの客観性及び透明性
06/26	09:32	1938	日本リーテック
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た、運用機関に対しては、定量的評価のほか、投資哲学、運用体制等に関する定性的評価を 加えた総合的な評価を行っております。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 経営理念や長期ビジョン、中期経営計画は当社ホームページに開示しております。( 当社ホームページ:https://www.j-rietec.co.jp/) (2) 本報告書 「Ⅰ.1 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 当社における取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める諮問委員会の答申に従い、株主総会にて決議いたしました報酬総額の限 度額以内で取締役会の決議により決定しております。なお、取締役報酬の決定方針及び手
06/26	09:30	7271	安永
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題と致します。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 監査等委員会設置会社に移行したことで、取締役会においては社外取締役より適切な助言を得ることができる体制にあると考えています。 今後必要があると判断すれば、社外取締役がより適切に助言できる仕組みを検討します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 < 政策保有に関する方針 > 1) 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値を向上させるため、円滑な資金調達を目的に取引金融機関の株式を保有しております。また資材 の安定調達と協力関係の維持・強化を目的に、事業会社の株式を保有しておりま
06/26	09:30	5288	アジアパイルホールディングス
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会決議事項 )に関する事項等については、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議 し、取締役会に対して答申を行うこととしております。 (v) 取締役会が上記 (iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 ・取締役候補・監査役候補につきましては、候補者を提案する株主総会招集通知に参考として経歴及び選任理由を開示しております。当社の取締 役会は、取締役・監査役の個 々の解任手続きについて、取締役会の実効性評価の結果、あるいは社外取締役の意見等を踏まえ、当社グループ の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上の実現が困難とみとめ
06/26	09:20	1852	淺沼組
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、今後も、環境の変化に応じた見 直しを行ってまいります。 1 取締役の報酬等 a. 基本方針 当社の取締役の報酬等は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び 報酬体系とし、個 々の取締役の報酬等の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするものといたします。 社内取締役 ( 社外取締役以外の取締役をいいます。)の報酬等は、固定金銭報酬、業績連動金銭報酬 ( 短期インセンティブ) 及び業績連動株式 報酬 ( 中長期インセンティブ)により構成し、他方、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めている社外取締役には、その職務に鑑
06/26	09:16	2221	岩塚製菓
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取締役以外の取締役の報酬については、株主総会で承認された報酬総枠の中で、業務執行取締役の報酬とのバ ランスに配慮したものであること。 ・社外取締役 ( 監査等委員 )として、経営に対する監督機能を適切に行うことができ、また、その独立性を保ち得るものであるこ と。 ・社外の優秀な人材を確保することができる水準であること。 3.なお、以上の方針の下での個 々の固定報酬部分については、執行役員、子会社社長を含めた役員報酬基準を別に定めて運用す ることとしておりますが、特に業務執行取締役の個別報酬については、法の定めに基づき「 取締役の報酬等の決定方針 」を別途制定 のうえ運用いたします。 < 取締役
06/26	09:14	4274	細谷火工
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)】 取締役会は、業務遂行の執行責任を負う担当取締役から提案される事項に関し重要なものについては、十分事前審議を行っております。 なお、当社は、取締役の中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬等については、現在採用しておりませんが、今後、業績の動向等を勘案 の上その採否を検討してまいります。 【 補充原則 4-21 報酬制度設計 】 当社は現在取締役の中長期的な業績に連動する報酬や自社株報酬等は採用しておりません。しかし社内取締役に対しては、中長期的な企業 価値向上への意識を高めるため、インサイダー取引規制に抵触しない方法により自社株を取得する事を奨励しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の
06/26	09:13	3238	セントラル総合開発
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の株主構成等を勘案し、現状は、英文での情報開示、提供は行っておりません。 今後、株主比率の動向を注視しながら、招集通知等の英訳の検討を進めてまいります。( 外国法人等所有株数比率、2024 年 3 月末 1.53%、2025 年 3 月末 1.42%、2026 年 3 月末 0.58%) 【 補充原則 4-8-2】「 筆頭独立社外取締役 」 当社は、次の理由から「 筆頭独立社外取締役 」を定めておりません。 当社は、2 名の独立役員たる社外取締役を選任しておりますが、取締役会以外にも重要な会議に出席し監査役の支社・支店巡回に同行する等、 相互に密に連携をされていることから、経営陣との連絡・調整
06/26	09:12	6912	菊水ホールディングス
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語での情報の開示・提供 > 当社は、現在、海外投資家等の比率が比較的低い(2026 年 3 月 31 日時点で外国株主数比率 1.444%)ため、コスト等を勘案し株主総会招集通知等 の英訳を採用しておりません。 今後、当社を取り巻く環境が変化する場合には、必要に応じて株主総会招集通知等の英訳を検討してまいります。 < 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者の計画 > 当社の取締役会は、取締役候補者の選任に際し、独立社外取締役の意見等を参考にして複数の候補者に絞り込み、引き続きその育成に努め、 人格、識見、経験、能力等を十分にチェックした上で選任しておりますが、現状においては、後継者計画の
06/26	09:04	3317	フライングガーデン
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会に上程し、検討後決 定しております。最終決定の取締役会は、取締役 9 名中 3 名が、監査等委員である社外取締役であり、客観性・透明性は、十分、はかられていると 判断しております。なお、指名委員会等の設置・活用も、検討してまいります。 補充原則 4-82 当社は、筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、取締役会後の定例情報交換や監査等委員会事務局の人事総務部長を介しての経営 陣との連絡調整等連携体制は確保されております。 原則 4-10、補充原則 4-101 当社は、取締役総数 9 名の内 3 名 (3 分の1 以上 )が独立社外取締役で、取締役の過半数に達しておりませんが、取締役の指名
06/26	08:58	4023	クレハ
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事前交付型譲渡制限付株式報酬お よび4 業績連動報酬等としての業績連動型譲渡制限付株式報酬により構成します。但し、社外取締役の報酬は、その役割に鑑み、基本報酬のみ とします。 ・執行役員の報酬は、金銭報酬である1 基本報酬および2 業績連動報酬等としての賞与、非金銭報酬である3 事前交付型譲渡制限付株式報酬 により構成します。 ・取締役および執行役員の報酬制度の変更は、他社動向等を総合的に勘案し、取締役会の任意の諮問機関である報酬委員会の審議を経て取締 役会で決定します。 〔 取締役の個人別の報酬額 〕 ・基本報酬は、月例の現金報酬とし、株主総会において決議された総枠の範囲内で支給するものとし
06/26	08:49	9729	トーカイ
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済環境、業界動向及び業績を勘案し、取締役会が報酬総額を決定したうえで、取締役 ( 監査等委員でない社外取 締役及び監査等委員である取締役を除く、以下 「 業務執行取締役 」と言う)が担当する職務の質及び量に応じて、その報酬額を取締役会の授権を 受けた代表取締役社長が決定いたします。監査等委員でない社外取締役の報酬は、客観的かつ独立した立場から当社の経営を監督する役割を 鑑みて、月額固定報酬としての基本報酬のみとしております。 監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2015 年 6 月 26 日開催の第 60 回定時株主総会において年額 50 百万円以内と決議されており、監 査等委員である
06/26	08:40	9887	松屋フーズホールディングス
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「 食 」の提供を実現するため、グローバルな挑戦とさらなる業容の拡大を目指してま いります。そのために、スピーディーな経営の意思決定及び経営の透明性・合理性向上を図り、企業競争力強化に取り組んでおります。また、コン プライアンス( 法令順守 )については、コーポレート・ガバナンスの基本と認識しており、単に法令や社内ルールの遵守にとどまらず、社会倫理や道 徳を尊重し、常に社会に貢献できる事業活動を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 役員候補者の指名や役員報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たっては、社外取締役・社
06/26	08:37	3131	シンデン・ハイテックス
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必要性が高まりましたら、実施及び必要な範囲を、あらためて検討してまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者である社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりませんが、当社の企業理念・経営理念の実現及び会社の持 続的な成長に向けて、経営に参画し研鑽を積むことによって、経験・能力・知見等の向上につながるものと考えております。経営状況や経営計画 などに応じて、その局面に必要な経験・能力・知見等のほかリーダーシップや人格などを踏まえ、取締役会において協議し適切に決定してまいりま す。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委
06/26	08:31	8291	日産東京販売ホールディングス
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・サービスの提供を通してお客さまに快適な暮らしをお届けし、また地域・社会への積極的な貢献に より、地域・社会の皆さまと共に繁栄することを目指します。また、法令と社会のルールを順守し、公平・公正で高い透明性を持った効率的な事業 活動のもと、お客さま、株主、取引先、従業員、地域社会などすべてのステークホルダーを尊重しながら、社会の一員として、持続可能な社会の発 展を目指します。 また、当社グループの重要課題の解決に向けた取組を着実に進捗させ、中長期的な成長力・持続可能性を向上させるとともに、事業を通じて持続 可能な社会の実現に貢献していくことを目的として、2022 年 9 月に社外取締役を委員長と
06/26	07:30	4684	オービック
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認識しております。当社は監 査役会設置会社であり、取締役会、監査役会を通じて経営リスクに関するモニタリングを行うとともに、社外取締役を主要な構成員とする任意の 「 指名・報酬諮問委員会 」を設置し、経営監督機能の強化を図っております。また、内部監査では会計監査および業務監査を実施し、コンプライア ンス徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 ( 政策保有に関する
06/25	21:25	9639	三協フロンテア
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ありません。 また、従業員の資産形成をサポートするために、金融機関より運用の基本的な知識及びリスクに関する講義を定期的に実施しております。 ( 原則 3-1) (1) 当社の経営理念や経営戦略、経営計画については、当社ホームページ、決算説明会資料などにて開示しております。 (2)コーポレート・ガバナンスの基本方針は、本報告書 1「 基本的な考え方 」にて開示しております。 (3) 取締役の報酬は、月例報酬、業績連動報酬で構成されております。個人別の報酬等の額については、人事担当執行役員の起案により報酬額 案を作成し、過半数を独立した社外取締役で構成する任意の諮問委員会である報酬委員会の審議・答