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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 09:49 | 4205 | 日本ゼオン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 成し、社外取締役については、定額現金報酬のみで構成しております。なお、株式報酬は株式給付信託を通じて支給することと し、毎年一定の時期に付与するポイント数に応じ、原則として3は毎年、4は中期経営計画各フェーズの終了毎に、当社普通株式を支給します。 当該株式については、対象者との契約により一定期間譲渡、担保権の設定その他の処分が制限されます。また、対象者が譲渡制限期間満了前 に取締役会が予め定める地位を退任する(その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除く。)など、一定の場合においては 当社が当該株式を無償で取得します。 1 現金報酬 ( 定額部分 ) 2 現金報酬 ( 業績連 | |||
| 04/01 | 09:45 | 4519 | 中外製薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンス基本方針 」の定めるところにより、コーポレート ガバナンスの充実に継続的に取り組みます。 【 参考 】 中外製薬株式会社コーポレートガバナンス基本方針 https://www.chugai-pharm.co.jp/ir/governance/report/files/jBasicCorporateGovernancePolicy.pdf 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の設置 】 当社の報酬委員会は、独立社外取締役が過半数を占める構成とはなっておりませんが、独立社外取締役 2 名を含む非業務執行取締 | |||
| 04/01 | 09:39 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機動的な運営、充 実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は、現在 5 名 (うち独 | |||
| 04/01 | 09:34 | 8795 | Ｔ＆Ｄホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に関する方針を定めております。 第 2 条コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方 第 6 条取締役の選任に関する方針と手続き 第 11 条監査等委員の選任に関する方針と手続き 第 14 条指名・報酬委員会の役割および構成 第 15 条役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針 なお、取締役・監査等委員候補者等の個 々の選任・指名については、上記コーポレート・ガバナンス基本方針第 6 条及び第 11 条に記載の方針を充 足する者を選任することとしており、株主総会招集通知において各候補者別の略歴・候補者とした理由を記載しております。社外取締役候補者に ついては、社外取締役候補とする理由等 | |||
| 04/01 | 09:34 | 1333 | Ｕｍｉｏｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬は中期経営計画の達成度を評価基準としてい ます。なお、社外取締役の報酬は固定報酬のみとなります。 報酬制度及び水準等は、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会の決議により決定します。 (4) 取締役候補者については、社内外を問わず、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有する者を指名します。特に社 外取締役については、会社経営、危機管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野の知見を有する者を指名します。 監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得て指名します。 取締役、執行役員候補者は、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会の決議により決定します。 (5 | |||
| 04/01 | 09:31 | 9274 | ＫＰＰグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /governance/corporategovernance.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社の最高経営責任者等の後継者の計画については、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会を中心に候補者人材の情報 共有等を行い、適切な関与・助言を得ながら、その策定の検討を進めておりますが、グローバル経営を見据えた後継者育成プロセスなど、更なる 議論の必要性があると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社の政策保有株式 | |||
| 04/01 | 09:15 | 5711 | 三菱マテリアル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、基本方針 本報告書 「I.1. 基本的な考え方 」をご参照下さい。 (3) 取締役及び執行役の報酬 本報告書末尾に添付する「 取締役及び執行役の報酬制度 」をご参照下さい。 (4) 取締役候補者の指名及び取締役の解任、並びに執行役の選解任 (a) 取締役候補者の指名及び取締役の解任に関する方針 経営の方向性を決定し、かつ、業務執行状況を監督する役割を有する取締役会は、専門知識や経験等が異なる多様な人材をもって構成するこ とを基本方針としています。特に、社外取締役候補者については、企業経営 ( 当社グループ類似業種、異業種等 )・組織運営に関する経験・知見を 有する人材、及び財務・会計、法務 | |||
| 04/01 | 09:11 | 7380 | 十六フィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 参照ください。 (https://www.16fg.co.jp/company/governance/) 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 社外取締役 ( 監査等委員である者を含む)の独立性を判断するための基準については、当社ホームページに掲載しております「コーポレート・ガ バナンスに関する基本方針 」の「 独立性判断基準 ( 第 9 条 )」 及び別紙 「 独立性判断基準 」に規定しておりますので、ご参照ください。 (https://www.16fg.co.jp/company/governance/) 【 補充原則 4-10-1】( 委員会構成の独立性に関す | |||
| 04/01 | 08:59 | 1980 | ダイダン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 23 日開催の取締役会において、取締役等に対す る業績連動型株式報酬等の構成割合を引き上げる内容に変更しております。 当社は役員の報酬等の内容の決定に関する方針を以下のとおり定めております。 1 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬等は、当社グループの目的を実現するためのインセンティブプランとして、以下を基本方針とする。 ・会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること ・中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること ・株主との利益意識の共有や株主重視の経営意思を高めることを主眼としたものであること この基本 | |||
| 04/01 | 08:56 | 2384 | ＳＢＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と中長期的な企業価値向上のための重要 な業務執行の決定および執行状況のモニタリングを行うほか、事業計画や経営理念の達成等の監督を行っております。 (2) 当社は、取締役会において審議すべき事項を「 取締役会規則 」に定めるとともに、法定事項や当社および当社グループの事業方針、経営に 関わる重大課題およびその他決議事項についての意思決定を行っております。 (3) 当社は、案件の重要性や金額等を基準に定めた業務執行の権限範囲を「 職務権限規程 」で規定し、取締役社長、業務執行取締役および執 行役員に対して権限を委譲しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、監査等委員 | |||
| 04/01 | 08:36 | 8043 | スターゼン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 規程 」に基づき経営陣へ委任されております。 【 原則 4-9】 ■ 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 当社の社外取締役の独立性判断基準および資質については、「スターゼンコーポレートガバナンス基本方針 」 第 2 編 2. 取締役会・取締役および独立社外取締役の独立性判断基準 (https://www.starzen.co.jp/_assets/pdf/sustainability/governance_kijun.pdf) に記載しており、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定できるよう 努めております。 【 補充原則 4 | |||
| 03/31 | 20:59 | 4166 | かっこ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独 | |||
| 03/31 | 18:38 | 5027 | ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され てい | |||
| 03/31 | 18:20 | 4586 | メドレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 岩谷邦夫 山 﨑 泰志 大城紀子 森川さち子 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 その他 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過 | |||
| 03/31 | 18:08 | 3997 | トレードワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、独立社外 取締役の適切な関与・助言を得ることにより、独立性・客観性と説明責任の強化を図るため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を半数 として構成され委員長を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。今後は同委員会において議論することも含め、取締役 会が後継者計画や後継者候補の育成について適切に監督を行うための方法を検討してまいります。 [ 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)] 取締役会は、適切なリスクテイクを支えるため、取締役及び執行役員からの提案を歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見 を踏まえ審議を行っております。なお、今後、中長期的な | |||
| 03/31 | 18:06 | 2212 | 山崎製パン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の問題課題に対する取組状況を常務会や取締役会 に発表させ、その中で経営者としての資質を磨いていく方法が最適であると考えております。 【 原則 4-2 経営陣報酬の中長期インセンティブ付け】 【 補充原則 4-21 経営陣報酬制度の設計 】 当社は、現在、中長期的な業績連動報酬や自社株報酬を導入しておりませんが、今後、当社の経営目的に沿った報酬制度のあるべき姿について 慎重に検討してまいります。 また、その報酬制度の設計に当たっては独立社外取締役が過半数となる報酬委員会の助言を得て検討し、取締役会で決議いたします。 【 補充原則 4-33 CEOの解任の手続 】 当社はCEO 解任のための手続を | |||
| 03/31 | 17:52 | 6302 | 住友重機械工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ていける者 2. 取締役候補の指名に当たっては、取締役会全体として実効的なコーポ―レートガバナンスが実現できるように、各取締役候補の専門性、経験 ( 経営や事業の経験、グローバル事業展開の経験を含む)のバランス及び多様性等を考慮します。 3. 社内取締役候補については、当社の経営戦略及び事業領域との親和性、当該候補のこれまでの経営や事業、専門領域等の経験も考慮して指 名します。 4. 社外取締役候補については、経営陣から独立した立場で経営を監督し、ステークホルダーの視点を適切に反映させるとの役割のみならず、経 営者としての豊富な経験又は経営に関する幅広い知識等も考慮して指名します。 5. 取締 | |||
| 03/31 | 17:44 | 7377 | ＤＮホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| う視点に立って判断を行う。 (4) 議決権行使基準 1 政策保有株式の議決権行使に際しては、コーポレート・ガバナンスの整備状況やコンプライアンス体制などに着目し、以下の項目について議案 の賛否を個別に判断する。 (1) 株主還元 ( 剰余金処分議案における配当性向の低位等 ) (2) 役員の選解任 ( 業績不振、不祥事等の発生、社外取締役の選任状況 ) (3) 役員の報酬、退職慰労金 ( 業績不振、不祥事等の発生等 ) (4) 定款変更 ( 株主の権利を大きく損なう可能性のある変更 ) (5) 買収防衛策の導入等 2 政策保有先の議案が当社と利益が相反するおそれがある議案において必要があるとき | |||
| 03/31 | 17:07 | 6143 | ソディック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬額を監査等委員 会の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員候補の指名及び選任を行うに当たっての方針と手続き 1 社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設置する。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員の選任基準について、審議のうえ決定する。 3 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員候補を決定する。 4 人事諮問委員会は、グローバルでの成長、競争力強化、著しいビジネス環境の変化に迅速に対応するために、取締役・執行役員の多様化に 努める。 5 取締役会は、人事諮問委員会の答申に基づき、監査等委員である取締役に | |||
| 03/31 | 17:06 | 3196 | ホットランドホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 3 名を含む計 10 名の取締役で構成されており、うち4 名は社外取締役であります。原則として毎月 1 回の定 期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款及び取締役会規程に基づき、適切な取締役会の運営に 努めるとともに、職務執行について取締役相互に監視・監督を行っております。 原則 5. 株主との対話 当社は中長期的に株主との関係を構築するため、資本提供者の目線からの経営分析や意見を吸収する機会を合理的な範囲で積極的に行う方 針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-2. 株主総会における権利行使 】 < 補充 | |||