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発表日	時刻	コード	企業名
06/25	17:00	4366	ダイトーケミックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
確立し、コーポレート・ガバナンスの有効な機能を維持していくことが、投資家および利害関係者に対 する企業の重要な責務と考えております。 当社は、取締役会において、十分な議論を行い、的確かつ迅速な意思決定を行っております。また、取締役が担うべき「 経営の意思決定および 監督機能 」と執行役員が担うべき「 業務執行 」の責任分担を明確にするために、執行役員制度を導入しております。さらに、独立性を確保した社外 取締役を選任することにより、経営の多様化や監督機能の強化を図っております。また、適時情報開示やIR 活動等を通じて、投資家および利害関 係者に対して適切に経営状況を報告することで、経営の透明性を
06/25	16:59	4594	ブライトパス・バイオ
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ける連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社と
06/25	16:59	9412	スカパーＪＳＡＴ
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価値の最大化をコーポレート・ガバナンスの基本目標と考えております。 そのためには、株主の皆様や当社グループのサービス対象であるお客様をはじめ、取引先、社員、地域社会等の当社グループの利害関係者 (ス テークホルダー)との良好な関係を築くとともに、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し、変動する社会、経済環境に対応した迅速な経営 意思の決定と、経営の健全性の向上を図ることを、経営上最も重要な課題の一つとして位置付けております。 こうした考えの下、監査役会設置会社として、監査役による経営監視を十分機能させ、独立社外取締役を3 分の1 以上選任し、取締役会の諮問機 関として任意の組織である指名報酬
06/25	16:59	6951	日本電子
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執行役員制度を導入し、取締役の員数の適正化を図るとともに、社外監査役の増強を 図り、現在、取締役は7 名 (うち4 名は社外取締役 )、監査役は4 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成されております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 2-4 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】【 補充原則 2-41】 外国人の管理職への登用については、今後採用を強化し、将来的に管理職や中核となる人材を育成していく考えでおりますが、現時点では全従 業員に占める比率が小さいため、目標を設定するには至っておりません。 また、中途採用者の管理職への登用については、定期採
06/25	16:58	7238	曙ブレーキ工業
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び法令・定款により取締役会が決定すべきこ ととされている事項 )について審議・決定し、それ以外の事項についての判断・決定については、取締役会の承認を受けた決裁権限に関する社内 規定その他関連社内規定に基づき、経営陣に決裁権限を委譲しています。なお、取締役会の前に経営課題を討議する取締役・執行役員で構成さ れた重要会議体を複数設定し、その会議体の審議を経てから取締役会での審議・決議を行う事前審議制を採用しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社の「 社外役員の独立性に関する基準 」につきましては、本報告書の「II-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」 中
06/25	16:56	7222	日産車体
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任者の指名にあたっては、自動車業界への深い造詣、経営者としての、変革力、実行力等の能力を有する人物を選定す る方針としています。最高経営責任者が候補者を選任し、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえて取締役会で審議の上決定しています。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社取締役会は、海外での業務経験を含む担当領域における専門的知見と経営者としての経験を有する社内取締役 4 名、及び異業種において 経営幹部として豊富な知見と経験を有する独立社外取締役 2 名の計 6 名で構成されており、多様性、適正規模を両立した形となっていると考えてい ます。ジェンダーの
06/25	16:55	7616	コロワイド
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公表しておりま す。 2. 本コードのそれぞれの原則を踏まえたコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 Ⅰ-1. 基本的な考え方に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 Ⅱ-1. 取締役報酬関係に記載しております。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び社外取締役の指名に当たっては、性別、年齢、国籍の区別なく、それぞれの資質・識見・経験等を十分考慮の上、その職務と責任を全 うできる適任者を指名する方針としております。 取締役候補者及び社外取締役候
06/25	16:41	4491	コンピューターマネージメント
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対応してまいります。 【 原則 4-10 独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会の設置 】 当社では、独立社外取締役を主要な構成員とした任意の委員会は設置しておりませんが、取締役会構成メンバー9 名のうち独立社外役員を4 名 選任しており、取締役等の選任及び報酬については、独立社外役員を交え適切に審議し決定していることから、適切に統治機能を発揮しているも のと考えております。今後については、必要に応じて任意の委員会の設置等、新たな仕組みの活用を検討してまいります。 【 補充原則 5-21 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 当社は中期経営計画を策定しておりますが、その概要の開示方法につい
06/25	16:40	7593	ＶＴホールディングス
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した。 本制度は、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役を対象として、当社普通株式を譲渡制限付株式として割り当てるものであり、 対象取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として おります。 本制度に基づく報酬は、既存の取締役報酬枠とは別枠として、年額 90 百万円以内、かつ各事業年度において割り当てる株式数を18 万株以内と しております。現金報酬と自社株報酬とのバランスについては、当社の事業内容、経営環境、対象取締役の職責及び貢献度等を総合的に勘案 し、取締役会において決定いたします。 また、譲渡制限
06/25	16:40	7091	リビングプラットフォーム
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針ですが、当社と支配株主が取引を行う場合は、少数株主保護の観点から、取締役会にお いて当該取引の合理性及び必要性並びに取引条件の妥当性について十分検討する予定です。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3
06/25	16:40	7012	川崎重工業
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https://www.khi.co.jp/ir/library/financial.html 統合報告書 (p.84~92) https://www.khi.co.jp/sustainability/library/report/2025/pdf/25_houkokusyo.pdf (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬に関する方針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 及び有価証 券報告書にて開示しています。 なお、当社取締役の報酬は、議長及び構成員の過半数を社外取締役とする報酬諮問委員会における
06/25	16:39	4028	石原産業
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ください。 (ⅳ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役の候補者について ア. 選任方針・手続き 的確・迅速な意思決定と適材適所の観点から、知見、経験、人格、業績等を総合的に勘案し、各責務に相応しい人物を人選します。 当社が定める規程に則り、一定の年齢に達した場合には、当該任期終了とともに退任することを原則としております。 経営陣幹部・取締役・監査役候補の人選については、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が独立社外取締役および独立社外監査役で構 成され独立社外取締役がその過半数を占めている「 人事委員会 」に諮問し、その答申を踏まえて、代表取締役の協議を経て取締役会で決議して おります。 な
06/25	16:36	4564	オンコセラピー・サイエンス
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) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当なし Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち
06/25	16:35	1768	ソネック
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つきましては、取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針を定めており、取締役会は代表取締役に対し、各取締役の基本報 酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の配分の決定を委任しており、社外取締役につきましては、役員の 報酬および賞与規程に基づき、各人の業績・経営貢献度と世間水準等を勘案し、代表取締役が取締役会に提案、討議の上、取締役会で代表取 締役に一任することに決定し、監査役は、監査役の協議により決定しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役 7 名中、独立社外取締役は1 名となっており、独立社外取締役 1 名増員を目指しており
06/25	16:34	6096	レアジョブ
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と判断される情報 ( 非財務情報を含む)を適時適切に開示し、企業経営の透明性の確保と説明責任を果たしていきます。 (4) 取締役会等の責務 当社は、取締役会において、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、経営の意思 決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図っております。また、社外取締役を選任して、透明性の高い経営 の実現に取り組んでいます。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、常日頃から株主を含む投資家と積極的かつ建設的な対話を行い、その意見 や要望を経営に反映さ
06/25	16:34	2790	ナフコ
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ております。客観性・透明性のさらなる強化を図るため、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した委員会 の設置を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1 - 4 政策保有株式 】 当社は、保有目的が純投資以外の目的である投資株式について、継続的な取引関係の強化により、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値 の向上に資すると判断した場合に限り、政策保有株式として株式を保有します。なお、取締役会は、政策保有株式の保有に伴う目的の適切性及 び便益やリスクの観点から毎年検証し、保有の適否を判断します。当社は、政策保有株式として保有している会社からその株
06/25	16:32	7442	中山福
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役会の決議事項以外の業務執行の決定につきましては、担当部門の長を委嘱されている取締役が、その 業務執行を分掌しております。また「 稟議規程 」に定められた事項については、代表取締役社長及び各本部長が決裁を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社ウェブサイトの該当ページ(https://www.nakayamafuku.co.jp/ir/business/governance.php)をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬委員会の設置 】 当社の指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選任された3 名の取締役で構成され、そのうち2
06/25	16:32	160A	アズパートナーズ
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確に定めておりませんが、人格・見識・実績等を勘案して適当と 認められる者の中からその人物を選定することとしております。取締役会による当該計画の立案・運用及び監督の体制については、今後検討して まいります。 【 補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続 )】 当社は、CEOの解任については、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される 場合において、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くしたうえで、判断することとしております。一層の客観性・適時性・ 透明性のある手続き
06/25	16:31	4732	ユー・エス・エス
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/governance/index.html)にて開示しております。 (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役候補者の指名および執行役員の選任を行うに当たっては、当社の取締役または執行役員として相応しい豊富な経験、高い見識、高度 な専門性を有する人物であるかを基準とし、取締役会は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の答申を踏ま えて決定します。そして、法令違反があったときや職務の執行に問題があると判断されたときは
06/25	16:30	6193	バーチャレクス・ホールディングス
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100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に