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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 17:44 | 7377 | ＤＮホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| う視点に立って判断を行う。 (4) 議決権行使基準 1 政策保有株式の議決権行使に際しては、コーポレート・ガバナンスの整備状況やコンプライアンス体制などに着目し、以下の項目について議案 の賛否を個別に判断する。 (1) 株主還元 ( 剰余金処分議案における配当性向の低位等 ) (2) 役員の選解任 ( 業績不振、不祥事等の発生、社外取締役の選任状況 ) (3) 役員の報酬、退職慰労金 ( 業績不振、不祥事等の発生等 ) (4) 定款変更 ( 株主の権利を大きく損なう可能性のある変更 ) (5) 買収防衛策の導入等 2 政策保有先の議案が当社と利益が相反するおそれがある議案において必要があるとき | |||
| 03/31 | 17:07 | 6143 | ソディック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 酬額を監査等委員 会の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員候補の指名及び選任を行うに当たっての方針と手続き 1 社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設置する。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員の選任基準について、審議のうえ決定する。 3 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員候補を決定する。 4 人事諮問委員会は、グローバルでの成長、競争力強化、著しいビジネス環境の変化に迅速に対応するために、取締役・執行役員の多様化に 努める。 5 取締役会は、人事諮問委員会の答申に基づき、監査等委員である取締役に | |||
| 03/31 | 17:06 | 3196 | ホットランドホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 3 名を含む計 10 名の取締役で構成されており、うち4 名は社外取締役であります。原則として毎月 1 回の定 期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款及び取締役会規程に基づき、適切な取締役会の運営に 努めるとともに、職務執行について取締役相互に監視・監督を行っております。 原則 5. 株主との対話 当社は中長期的に株主との関係を構築するため、資本提供者の目線からの経営分析や意見を吸収する機会を合理的な範囲で積極的に行う方 針です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 1-2. 株主総会における権利行使 】 < 補充 | |||
| 03/31 | 17:00 | 7043 | アルー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 神保拓也 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社 | |||
| 03/31 | 17:00 | 290A | Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 海老澤観 菊地優子 榎本亮 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当して | |||
| 03/31 | 17:00 | 6988 | 日東電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (5) 株主との建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-101 諮問委員会の構成および独立性の考え方等 】 当社は、代表取締役の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しています。詳細は、「 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委 員会の有無 」 欄を参照ください。 ただし、当社は、必ずしも独立社外取締役のみが指名・報酬に関して有用な助言を行えると考えておらず、むしろ独立性のある第三者から広く意 見を聴取することがガバナンス強化に資すると考えております。そのため、同委員会の構成は社外監査役や社外有識者など、その時 々での | |||
| 03/31 | 16:55 | 3350 | メタプラネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 9 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) リチャード・キンケイド ドリュー・エドワーズ 桑島浩彰 タイラー・エヴァンス ベンジャミン・ツァイ スウェイン・純子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k クリストファー・ウェルズ フレッド | |||
| 03/31 | 16:49 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 浅川秀治 小原毅也 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社と | |||
| 03/31 | 16:49 | 155A | 情報戦略テクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 飯田耕造 金井一正 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 | |||
| 03/31 | 16:48 | 4438 | Ｗｅｌｂｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 30 日開催の当社定時株主総会の終結をもって、同社からの取締役派遣が終了したこと Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松本直也 氏名 公認会計士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h | |||
| 03/31 | 16:46 | 4481 | ベース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 限を明確化してお ります。 【 原則 4-9】 当社では、独立社外取締役の独立性については、会社法及び東京証券取引所が定める独立性判断基準を考慮して判断しております。また、独立 社外取締役を選任する際には、高い専門性と知見、豊富な経験を有し、それをもとに取締役会において当社経営陣からの独立した立場で、客観 的な助言と経営の監督が行える人物を候補者として選定しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役会の任意の諮問機関として構成員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会を設置しております。 これにより、指名報酬委員会から適切な関与・助言を得ることができ、取締役の指名 ( 後継 | |||
| 03/31 | 16:43 | 6078 | バリューＨＲ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 討してまいります。 【 補充原則 4-2-1 経営陣のインセンティブ報酬 】 当社は、取締役の報酬について、金銭報酬を基本としております。これまでに株式報酬型ストック・オプションや業績連動報酬としてのストック・オ プション制度を採用した実績はありますが、会社の持続的成長と中長期的な企業価値向上に対する動機付けとして、よりふさわしい取締役報酬の あり方について、引き続き検討を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-3 上場子会社等は、独立社外取締役を1/3 以上選任または特別委員会を設置 】 当社は、支配株主を有しておりません。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の適切な関与・助言 | |||
| 03/31 | 16:39 | 9987 | スズケン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社法及び金融商品取引法その他の適用ある法令並びに証券取引所が定める規則に従って、開示いたします。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社グループでは、「 女性活躍推進法 」に基づく行動計画の策定と女性社員の活躍推進により、スズケンを含めたグループ3 社が、女性の活躍 推進状況が優良な事業主として、厚生労働省から「えるぼし」の認定を受けています。 2025 年 6 月 25 日時点では、当社及びグループ各社合わせて取締役に8 名 ( 社外取締役含む)、執行役員に2 名の女性が就任しております。 また、当社グループでは、管理職相当に占める女性割合を高めるため、女性 | |||
| 03/31 | 16:38 | 4286 | ＣＬホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に勘案して行っております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社役員、その特別利害関係者および主要株主等との取引は、行わないことを基本としております。その上で、当社役員、その特別利害関係者お よび主要株主等との取引を行う場合には、事前に取締役会において、社外取締役や監査役からの意見を求め審議した上で、承認を得ることとして おります。なお、利益相反防止の観点から当該役員および主要株主関係役員等は、決議から外れることとしております。利益相反取引の状況等 は、事後的にも取締役会への報告を求める体制を整備しております。その他、当社役員には、年 1 回の関連当事者取引に関するアンケートを実施 | |||
| 03/31 | 16:30 | 4392 | ＦＩＧ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業価値向上に繋がるものと考えております。中途採用者についてはスキル・経験等 を総合的に判断し、管理職への積極的な登用を行っている一方、女性従業員・外国人従業員につきましては、管理職への登用数が現状十分では ないと認識しており、今後当社の中核人材としてその比率が高まるよう人材育成および社内環境の整備に努めて参ります。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 取締役会は、事業及び会社業務等に精通し、機動性のある業務執行を実行している取締役と、高度な専門性を有し、幅広い視点による経営に 対する助言と監督が期待できる社外取締役で構成されており、取締役会の多様性と | |||
| 03/31 | 16:30 | 5255 | モンスターラボ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| うる特別な事情 該当事項は特にございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 浅田信博他の会社の出身者 ○ 吉田憲史 他の | |||
| 03/31 | 16:18 | 1605 | ＩＮＰＥＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 集ご通知 」の参考書 類をご覧ください。 なお、社外取締役及び社外監査役の指名理由につきましては、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役関係 】 及び【 監査役関係 】」 において公表しております のでご参照ください。 https://www.inpex.com/ir/shareholder/meeting.html 補充原則 3-1―3<サステナビリティについての取組み等 > <サステナビリティについての取組み> 本報告書 「 環境保全活動、CSR 活動等の実施 」をご | |||
| 03/31 | 16:17 | 4377 | ワンキャリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 高木新平他の会社の出身者 ○ 西浦由希子 他の会社の出身者 美澤臣一他の会社の出身者 △ 高橋治 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」におい | |||
| 03/31 | 16:06 | 7150 | 島根銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 切、公正かつバランスの取れたものとなるよう配慮し、社外取締役、社外監査役及び非常勤監査役 ( 以下 「 社外役員等 」という)への諮問を 経た上で、公正、透明かつ厳格に取締役会で決定しております。 (4) 当行では、社外を含む取締役及び監査役候補者の選任にあたっては、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験 ( 企業経営、金融・経済、財 務・会計、法務・リスク管理、CSR・サステナビリティなど)と高い倫理観等の個人的資質と、性別、年齢、国籍、知見その他取締役会の構成を踏ま えた多様性に配慮するとともに、社外を含む取締役及び監査役としての適格事由を役員執務規範に定めており、当該規範の適格事由を踏まえ | |||
| 03/31 | 16:05 | 298A | ＧＶＡ ＴＥＣＨ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 菅原貴与志 氏名 弁護士 | |||