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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	14:29	3401	帝人
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
し、指名諮問委員会で審議の上、取締役会で決定し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で12 名以内とし、そのうち監査等委員である取締役は5 名以内と定 め、適切な権限委譲を進めています。また、社内規程である「 帝人取締役規則 」にて、原則として取締役総数の半数以上を社外取締役とすること を規定することで、取締役会全体の多様性と独立性等に配慮し、経営の透明性と企業価値の向上を図っています。 また、会長、CEOを含む取締役、経営陣幹部の選任及びCEOの後継者の指名については指名諮問委員会において審議された後に取締役会に提 案され、取締役会で
06/26	14:29	6617	東光高岳
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の考え方については、有価証券報告書、コーポレートガバナンス報告書の開示等を通して、その考え方を示しておりま す。 ・取締役候補者及び執行役員については、次の要件に適う者を取締役会にて選任しております。 ( 取締役候補者 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 - 企業の経営に携わった経験を有する者 - 法律、財務等専門的知識を有する者 以上を職務の遂行に活用できる者 ( 執行役員 ) - 当社が事業展開する分野の業務について精通している者 ・経営陣幹部については、指名・報酬委員会からの意見に加え、取締役会にて社外取締役の意見も反映し、その時点で最も適した者を選定すると とも
06/26	14:29	5262	日本ヒューム
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酬委員会で 審議を行い、それらの方針に基づいて総合的に検討を行った上で取締役会が決定しております。 業務執行を行わない取締役および監査役の報酬額の決定にあたっては、業績連動とはしておりません。 なお、当社は取締役の報酬と当社の業績および株主価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リス クまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大に貢献する意識を高めることを目的に、社外取締役を除く取締役につ いては2020 年 6 月 26 日開催の第 137 回定時株主総会において業績連動型株式報酬制度の導入を決議しました。 監査役の報酬は監査役
06/26	14:26	6147	ヤマザキ
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、事業ポートフォリオに関する戦略やサステナビリ ティ等について記載しております。 今後は、経営戦略との整合性を図りつつ、具体的な取り組み内容および成果指標の明確化を進め、持続的な成長に資する体制の構築を図って まいります。 【 補充原則 4-32 CEOの選解任 】 当社取締役会は、CEOの選解任に関する明文化された手続は定めておりませんが、社外取締役の関与・助言を得た上で、透明性・客観性を確 保しつつ、十分な協議・審議により決定しております。 今後は、より明確な基準およびプロセスの整備について検討してまいります。 【 補充原則 4-33 CEOの解任 】 当社取締役会は、CEOの解任に関する
06/26	14:26	6254	野村マイクロ・サイエンス
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を行うに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、性別・年齢・人種などを問うことはせず、当社グループを取り巻く環境を理解し、 広範な知識、専門分野の経験、複数の部門における業務経験、マネジメント経験等の要素を総合的に勘案し、広い視野から事業の 方向性や戦略を打ち出すことができる人材とし、独立社外取締役を委員長とした取締役 5 名 (うち独立社外取締役は3 名 )で構成されて いる指名委員会に諮問するとともに、同委員会の答申を踏まえ、取締役会において指名しております。 また、監査等委員である取締役候補者は高い専門性と見識、豊富な経験を有する者とし、監査等委員会
06/26	14:25	6369	トーヨーカネツ
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)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 コーポレートガバナンス・ガイドラインを定め、当社ホームページにて開示しております。 URL:https://www.toyokanetsu.co.jp/ir/corporate.html (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 「 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬決定方針及び手続 」を、当社コーポレートガバナンス・ガイドラインの別紙にて開 示しております。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 「 経営陣幹部の選解任及び取締役候補者指名の基準と手続
06/26	14:24	3293	アズマハウス
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・ガバナンスの充実を図ることが経 営における重要課題であると認識しており、経営の透明性を自律的に確保し、経営環境の変化に迅速に対応できる体制の構築に努めておりま す。 また、コーポレート・ガバナンス体制としましては、経営の効率性・透明性を向上させ着実な業績を上げるために次のように制定しております。 1 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長東行男が議長を務めております。その他のメンバーは、取締役大東篤史、取締役平山豊和、取締役真 川幸範、社外取締役北畑米嗣の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会 を開催しております。取締
06/26	14:23	3388	明治電機工業
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指名基準と経営陣幹部 ( 執行役員 )の選解任基準を設け、それを もとに透明性・公正性を確保するため独立社外取締役が過半数を占める指名委員会の意見を踏まえて、取締役候補の指名と経営陣幹部の選解 任を行うことを予定しております。 (ⅴ) 株主総会招集通知にて、取締役の個 々の指名の説明を行っております。また、経営陣幹部 ( 執行役員 )の選解任を行った際には、個 々につ いての説明を開示します。 ( 経営理念、事業指針 :https://www.meijidenki.co.jp/ja/company/philosophy.html) ( 中期経営計画 :https
06/26	14:22	7537	丸文
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の期待に応え、企業価値の向上を図っていくために、コーポレート・ガバナンス体制の 充実を経営の重要課題のひとつと認識し、透明・公正かつ効率性の高い経営の実践に努めております。その一環として、当社は「 監査等委員会設 置会社 」の形態を選択し、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を置くことにより、経営の監督機能を強化するとともに、業務執行権限の相 当な部分を取締役に権限委任することで、効率性と機動性の向上を図っております。 今後もより一層、経営の健全性・透明性を向上させるべく、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当
06/26	14:20	6994	指月電機製作所
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) コーポレート・ガナバンスに関する基本的な考え方と基本方針 当報告書 1の1「 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役・執行役の報酬に関する方針と手続き 社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、役員報酬等の決定に関する方針を決議し、個別に取締役及び執行役の報酬を 決定しております。 なお、詳細については当報告書 2の1「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 取締役候補の指名及び執行役選任・解任に関する方針と手続き 取締役については、社外取締役が過半数を占める指名委員会において、選解任の基準を定めた指名委員会規程にて、 厳格に運用しておりま
06/26	14:17	7254	ユニバンス
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・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 ○ 補充原則 4-10-1 当社取締役会では、指名・報酬など特に重要な事項について、取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、常勤監査等委員及び 代表取締役を主なメンバーとする指名・報酬委員会への諮問、さらには独立社外取締役を含む監査等委員会の協議を経て取締役会へ答申する ことで透明性と客観性の向上に努めております。 また、当社は、より客観性・透明性ある役員選解任及び報酬決定手続きを実現するために、指名・報酬委員会の構成員に独立社外取締役を含め ることを検討してまいります。 【コーポレートガバナンス
06/26	14:17	4761	さくらケーシーエス
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供 】 〇 当社は電子投票制度 (インターネットによる議決権行使 )を導入しておりますが、現在の機関投資家や海外投資家等の株主構成比率を考慮 して、議決権電子行使プラットフォームの利用並びに招集通知の英訳及び英語での情報開示・提供は行っておりません。今後の同比率等の 推移を踏まえ、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10(1). 任意の仕組みの活用 】 ○ 当社は監査役会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などを検討 する独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。 然しながら
06/26	14:15	2806	ユタカフーズ
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酬に関して、取締役会において、必要に応じて独立社外取締役の適切な関与、助言を得てお りますので、指名・報酬委員会は設置しておりません。 指名・報酬委員会の設置については、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 5-2-1】 経営戦略や経営計画の策定・公表 当社は、液体食品及び粉体食品等の製造販売並びに粉体食品、チルド食品及び即席麺等の受託製造事業を行っておりますが、事業ポートフォ リオに関する基本的な方針は策定しておりません。事業ポートフォリオに関する基本的な方針を示すことを検討してまいります。 また、当社は、中期経営計画を策定し、収益計画等を公表しておりますが、資本効率等に関する具体的な
06/26	14:14	8563	大東銀行
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、監査等委員会の同意を得て指名する。 < 社内取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の指名方針 > ○ 銀行の業務執行における豊富な業務知識、業務経験を有し、十分な社会的信用を有すること ○ 当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できること ○ 銀行の経営管理を的確、公正かつ効率的に遂行できること < 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の指名方針 > ○ 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、金融、法務、財務・会計等の各専門分野における高い見識や豊富な経験を活かして、的確・ 適切な意見・助言を行うことができ、十分な社会的信用を有すること
06/26	14:14	4664	アール・エス・シー
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提条件 】 当社の取締役会は、当社の事業に精通した業務執行取締役 4 名および社外取締役 2 名と社外監査役 2 名を含む監査役 3 名で構成されておりま す。当社監査役は経理・財務に関する知見を有しており、会計監査人および当社の経理・財務部門との連携を密にすることで、十分な監査が行え る体制としております。なお、国籍、性別、年齢等にかかわらず、当社事業、会社経営に関する豊富な知識・経験を有する者をバランス良く選任す る方針としております。 取締役会全体の実効性評価については「【 補充原則 4-113】」に記載のとおりです。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則
06/26	14:14	3802	エコミック
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事や著しい経営不振など解任が相当と判断される事由が生じた場合には、社外取締役の出席する取締役会において、最高経 営責任者の解任を決定いたします。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 当社は筆頭独立取締役は決定していませんが、独立社外取締役、独立社外監査等委員との連絡窓口を管理部門が担っており連携を図ってお ります。また、毎月開催される取締役会の開催時間前後で適宜情報交換を行うことで、独立社外取締役の情報不足は解消されているものと判断 しております。 【 補充原則 4-111 取締役のスキル・マトリクス等 】 当社の取締役は役員規程において、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ
06/26	14:12	8043	スターゼン
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ております。上記以外の事項については 「 執行役員規程 」、「 業務分掌規程 」また「 権限規程 」に基づき経営陣へ委任されております。 【 原則 4-9】 ■ 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 当社の社外取締役の独立性判断基準および資質については、「スターゼンコーポレートガバナンス基本方針 」 第 2 編 2. 取締役会・取締役および独立社外取締役の独立性判断基準 (https://www.starzen.co.jp/_assets/pdf/sustainability/governance_kijun.pdf) に記載しており、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待
06/26	14:12	4275	カーリット
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/stock/meeting.html) 【 補充原則 4-1-1 取締役会の経営陣に対する委任の範囲と概要 】 当社の取締役会は、社内規程 ( 定款、取締役会規程、職務権限規程など)に基づき、取締役会の決議事項や経営陣への委任範囲を定めていま す。重要な経営上の事項については、定められた基準に基づいて審議と決議を行っています。取締役会は、会社の業務執行を決め、取締役、経 営陣の業務執行を監督する役割を担っています。また、代表取締役より業務執行の状況について報告を受け、その内容を取締役会で検証してい ます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役及び社外監査役の
06/26	14:11	2291	福留ハム
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、TCFDにおきましては今後の検討課題としてまいります。 【 補充原則 3-2 1 外部会計監査人 】 (ⅰ) 外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っておりますが、外部会計監査人候補の評価に関 する明確な基準は策定しておりません。今後必要に応じ監査等委員会にて協議・決定する予定です。 (ⅱ) 外部会計監査人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っております。なお、現在の当 社外部会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、独立性・専門性共に問題はないものと認識しております。 【 補充原則 4-8 1 独立社外取締役の
06/26	14:10	3443	川田テクノロジーズ
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業績赤字 ・債務超過等、業績不振企業が実施する役員退職慰労金の贈呈 【 原則 1-7】 当社は、会社及び株主共同の利益を保護するため、関連当事者間の取引を行う場合には、利害関係の生じるおそれのある取締役を決議から除 き、独立社外取締役や監査等委員である取締役の意見を求め審議した上で、承認を得ることを定めております。また、関連当事者間の取引状況 については、適宜、取締役会に報告するとともに、会社法・金融商品取引法等の関連法令、証券取引所が定める規則に従って開示しております。 更に、取締役及びその近親者と会社との関連当事者間取引の有無については、定期的に調査を実施しております。 【 原則 2-6