開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 16:00 | 6573 | ＣＲＡＶＩＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人材登用については、女性・外国人・中途採用者を積極的に 雇用し、また管理職へ登用するなど人材の多様性の確保を図っています。 ■ 基本原則 3 当社は、法令や上場規程に基づく開示については、開示の事実を認識した時点で迅速に公表することに努めています。さらに、今後の事業戦略やリスクについては「 事業計画及び成長可能性に関する事項 」にて公表しております。また海外の投資家に対して、当社の事業内容について英訳 したものを当社ホームページに公開し、情報開示に努めています。 ■ 基本原則 4 当社は、取締役会において事業戦略等について、社外取締役が有する専門的な知見を踏まえながら、適切に議論を進めています | |||
| 03/31 | 15:59 | 149A | シンカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 阿久津聡 田邉愛 氏名 学者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当してい | |||
| 03/31 | 15:47 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 - 2 - 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、実質面においても独立社外取締役となる者の独立性を担保した独立性判断 基準を策定し、東京証券取引所及び当社ホームページに開示しております。また、取締役会は、当該判断基準を踏まえ、取締役会における率直・ 活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。 https://corp.pilot.co.jp/sustainability/governance/outside_director.html 【 補充原則 | |||
| 03/31 | 15:46 | 7093 | アディッシュ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 澤博史 高橋理人 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k | |||
| 03/31 | 15:44 | 9416 | ビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会で決議し、株主総会に付議することとしております。 また、社外取締役の選定には、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般の株主と利益相反の生 じる恐れがないと判断される基準に基づき選定を行っております。 取締役の解任にあたっては、法令や定款に違反がある場合や任務遂行に困難な事情が生じた場合、客観性及び透明性を高めるために指名報 酬委員会の審議及び助言・提言を踏まえ、取締役会により決定いたします。 (5) 各社外役員候補者の選任理由については、定時株主総会招集ご通知及び本報告書において開示しております。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての | |||
| 03/31 | 15:42 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 経営陣は、取引・業務の規模や性質に応じて定めた権限規定に基づき、経営に当たっております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の選任については、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見、また、コーポレートガバナンス 体制に関する十分な知見を重視しております。 上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者を独立取締役に指定しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】【 更新 】 補充原則 4-10.(1) 1) 当社は、経営陣幹部及び取締役の指名及び報酬並びに監査役の指名について | |||
| 03/31 | 15:34 | 2752 | フジオフードグループ本社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に記載のとおりです。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続き 当社は、金銭による固定報酬に加え、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、ストックオプションや譲渡制限付株式報酬制度を導入する ことで、当社の企業価値の持続的な向上へのインセンティブ付与を行い、株主目線での経営に取り組んでおります。取締役の報酬は、報酬決定・評価プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、 取締役会は、指名・報酬委員会による審議結果を踏まえ、取締役・執行役員の報酬に関する方針・制度等を決定します。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う | |||
| 03/31 | 15:30 | 9722 | 藤田観光 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンスに対する基本的な考え方を示しております。また、本報告書を定期的に提出し、開示して おります。https://www.fujita-kanko.co.jp/ir/management/governance.html (ⅲ) 株主総会にて承認された取締役の報酬額の枠内 ( 社内取締役は年額 300 百万円以内、社外取締役は年額 50 百万円以内 )および社内取締 役に対する譲渡制限付株式報酬に係る年額 50 百万円以内の枠内において、取締役会にてクラスに応じた基本部分と業績との連動性を高めた部 分に加え、中長期的な企業価値向上および株主との価値共有を目的とした株式報酬部分から成る報酬体系 | |||
| 03/31 | 15:30 | 6031 | ＺＥＴＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の | |||
| 03/31 | 15:30 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| もに、当社取締 役の3 分の1を占める独立社外取締役による監督機能の強化により、透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、東京証券取引所スタンダード市場の上場企業として、スタンダード市場向けのコーポレートガバナンス・コードの全ての原則を実施してお ります。また、プライム市場向けのコーポレートガバナンス・コードについても、補充原則 3-13 後段 (TCFD 等の枠組みに基づく開示 ) 以外の全て の原則を実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 政策保有株式 当社は | |||
| 03/31 | 15:27 | 5240 | ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ける連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社と | |||
| 03/31 | 15:09 | 148A | ハッチ・ワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 高野茂久 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」におい | |||
| 03/31 | 14:59 | 4183 | 三井化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「 変革 」を推進するべく、短期と中長期の財務・非財務目標 (ESG 目標 )への果敢なチャレンジとその必達を促す 報酬制度であること。 ・株主価値を意識し、株主と同じ目線に立った経営を促す報酬制度であること。 ・透明性、客観性、合理性、健全性の観点から、株主をはじめとした全てのステークホルダーから支持される報酬制度及び報酬決定 プロセスであること。 [ 社外取締役 ] 当社の経営の監督を担う社外取締役の報酬については、以下を方針とします。 ・当社の経営の監督やガバナンスの向上に資する人材を獲得・確保できる報酬制度であること。 ・特に以下の人材を獲得・確保できる報酬制度であること。 ア. 当社経営 | |||
| 03/31 | 14:59 | 6497 | ハマイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協同いたします。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 取締役会の透明、公正かつ迅速・果断な意思決定機能と独立社外取締役の活用による取締役会の業務執行の監督機能の実効性を確保しま す。 (5) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた株主との建設的な対話に努めます。 当社は、2021 年 11 月 26 日付取締役会決議に基づき、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 | |||
| 03/31 | 14:56 | 3696 | セレス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営の健全性確保に貢献できること等を総合的に判断し、監査等委員会の同意を得た 上で行うこととしております。 取締役の解任提案にあたっては、指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、以下の解任基準をふまえ取締役会で決定いたします。 1 公序良俗に反する行為があった場合 2 健康上の理由により職務継続が困難となった場合 3 選定基準に定める資質が認められない場合 (5) 社外取締役候補者の選任理由については、株主総会招集通知にて開示しております。 【 補充原則 3-1-3. サステナビリティについての取り組み等 】 当社は、「 価値の開花、未来豊穣 」をミッションとして掲げ、「インターネットマーケティング | |||
| 03/31 | 14:51 | 6858 | 小野測器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の責務 10. 役員の報酬制度 11. 指名委員会および報酬委員会 」をご参照ください。 (4) 取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 基本方針 「 第 2 章コーポレートガバナンスの体制と取締役会等の責務 7. 役員の選解任 11. 指名委員会および報酬員会 」をご参照ください。 (5) 取締役・監査役候補の個 々の選解任・指名についての説明 基本方針 「 第 2 章コーポレートガバナンスの体制と取締役会等の責務 7. 役員の選解任 」をご参照ください。 ・取締役・監査役候補の略歴および社外取締役・社外監査役の選任理由を当社ウェブサイトに掲載の「 株主総会招集ご通知 」に記載 | |||
| 03/31 | 14:30 | 4784 | ＧＭＯインターネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| めてまいります。 【 補充原則 4-11-1. 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続 】 当社は、取締役の選任に関する方針・手続きに関して、過去の実績や知見、専門性等を踏まえ、妥当性の評価・検討を取締役会で行うための体 制を構築しており、取締役会全体の知識・経験・能力に関するバランスに関しても同様としています。多様性および規模については、事業のおかれ た状況と、取締役の能力を前提として、あくまでも実力本位で検討するものと捉えております。 また、独立社外取締役において他社での経営経験を有するものは現状おりませんが、他社での経営経験等の | |||
| 03/31 | 14:25 | 428A | サイプレス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 能力・経験等やその責任の大きさを勘案して個別の報酬額を審議して取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。 現在の役員報酬は固定報酬のみですが、今後は持続的な成長に向けた中長期的な業績連動報酬や現金報酬以外の報酬体系の導入について、 市場の環境等を踏まえて検討してまいります。 【4-81 独立社外取締役の有効な活用 4-82 筆頭独立社外取締役の選任 】 現状、独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、適切な情報交換や認識共有が図れているものと考えております。今後 独立社外取締役の人数が増えてくる等の状況を勘案し、必要に応じて定期会合の場を設けることを検討してまいります | |||
| 03/31 | 14:20 | 6444 | サンデン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| される企業理念を全社に浸透させ、経営の 公正性・透明性・効率性の向上に努めてまいりました。 取締役会を構成する取締役の人数は8 名であり、そのうち3 名を社外取締役としています。この体制により、経営者の説明責任を担保するととも に、監督機能の強化およびガバナンスの客観性の確保を図っています。監査役の人数は4 名であり、そのうち2 名が社外監査役です。当社は、経 営監視機能の強化等を目的として、「 社外役員独立性基準 」を定め、開示するとともに、その基準に基づいて、社外役員 5 名をいずれも独立役員と して東京証券取引所に届け出ています。 また、取締役の選任やその報酬の決定に当たって、その決定の | |||
| 03/31 | 14:14 | 4013 | 勤次郎 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては取締役会において慎重に 審議の上決定し、少数株主の利益を害することのないよう適切に対応してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている | |||