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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 14:12 2266 六甲バター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 (3) 政策保有株式に係る議決権行使基準 当社は、政策保有株式に係る議決権の行使について、その議案が当社の保有方針に適合するかどうか、また、発行会社の効率的かつ健全な経 営に役立ち、発行会社ひいては当社の企業価値の向上に資するかどうかを勘案して行います。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役および主要株主等との利益相反取引 (いわゆる関連当事者間の取引を含む)について、取締役会規則に基づき、独立社外取締役 を構成メンバーとする取締役会で承認・報告することとし、客観的で公正な判断を行います。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、激
03/31 14:04 1718 美樹工業
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するに当たっての方針と手続は、Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況取締役報酬関係、報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容に記載の通りです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者は、各分野における豊富な経験・知識、経営者としての能力・資質、経営における広角的な視野を有すること等を選任基準としてお ります。 社外取締役となる取締役候補者は、豊富な経験と幅広い見識を有し当社の経営に活かしていただくこと、並びに取締役会の監督機能の強化と透 明性を確保するために、当社の社
03/31 14:01 1994 高橋カーテンウォール工業
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・適時性・透明性ある手続の確立について は今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-81】 独立社外取締役との情報交換・認識共有 当社の独立社外取締役は1 名で、経営会議で十分な情報提供を行うことで取締役会での議論に積極的に貢献できるようにしております。そのた め、独立社外取締役のみの定期的な会合は開催しておりません。 【 補充原則 4-82】 独立社外取締役との連絡・連携体制の整備 当社では独立社外取締役が現在 1 名のため、複数名になった際に筆頭独立社外取締役を決定する必要性を検討し、経営陣との連絡・調整や監査 役または監査役会との連携に係る体制整備を検討してまいります
03/31 14:00 3040 ソリトンシステムズ
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えず経営管理体制や組織と仕組みとの改善に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2 (4) 議決権の電子行使と招集通知の英訳 】 個人株主に対する議決権の電子行使の仕組みは設けておりますが、当社は全株主における機関投資家の比率が、現時点において相対的に低 いため、議決権電子行使プラットフォームの利用はしておりません。今後の株主構成の変化に応じて、採用を検討します。 【 補充原則 4-8 (2) 独立社外取締役の体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において有用な発言を行っており、必要に応じて経営陣と話し合いの機会を持っていることから
03/31 13:45 9145 ビーイングホールディングス
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守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、選定及び指名を行うこ ととしております。また、社外取締役の選任に関しては、会社法上の社外性要件に加え東京証券取引所の定める独立性の要件を満たし、当社と の間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことと判断される基準に基づき選任しております。 監査役候補については、人格・見識、監査役に相応しい豊かな経験及び十分な専門知識、コンプライアンスに対する十分な理解等を考慮し、当社 の持続的な成長と企業価値の向上に貢献する資質を備えた方を、選定及び指名を行うこととしております。 取締役候補及び監査役候補の指名を行うに当たって、当社は任意の委員会として指
03/31 13:44 3777 環境フレンドリーホールディングス
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ま す。 なお、当社は独立社外取締役 2 名を選任しており、取締役会においては、社外取締役の客観的かつ中立的な立場からの意見を踏まえ、当該原 則の趣旨を十分に意識した審議・意思決定を行っております。 今後につきましては、事業の成長や組織体制の拡充に応じて、各原則の実施状況について継続的に検討し、必要に応じてガバナンス体制の高 度化を図ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 基本的な考え方 】 当社は、企業価値の持続的な向上を図るため、経営の透明性および健全性の確保を重視し、コーポレートガバナンス体制の充実に取り組んで おります。 原則 1: 株主の権利
03/31 13:41 6034 ＭＲＴ
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行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 雨宮玲於奈 青山綾子 富樫泰良 氏名 属性 他の
03/31 13:36 4261 アジアクエスト
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性を 確保することにより、少数株主の保護に努めてまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 西野
03/31 13:19 6081 アライドアーキテクツ
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10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 福井康夫他の会社の出身者 ○ 小副川俊朗 神宮明彦 他の会社の出身者 税理士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行
03/31 13:04 8060 キヤノンマーケティングジャパン
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報告します。 また、取締役会決議により選任される執行役員のうち、上席執行役員以上につきましても、取締役に準じます。 主要株主であるキヤノン株式会社との取引は、重要な基本契約について、取締役会の決議を経て締結することに加え、少数株主の利益保護の 観点から審議・検討が必要と判断される親会社との間の重要な取引等については、取締役会又は取締役会議長の諮問に基づき、独立社外取締 役により構成される「 特別委員会 」にて審議し、取締役会に対して答申を行うこと等により、当社の利益が損なわれることのないよう適切・公正に実 施しております。 【 原則 2-1 中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定
03/31 12:40 5618 ナイル
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役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 畠山謙人公認会計士 △ 成松淳 富田寛之 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子
03/31 12:38 2503 キリンホールディングス
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の連動を重視した報酬とし、株主と価値を共有するものとする。当社グループ役員の役割及び職責に相応しい水準とする。 独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議を経ることで、客観性及び透明性を確保する。 ・社内取締役及び執行役員の報酬構成と業績連動の仕組み 短期の業績目標達成及び中長期の企業価値向上を意識付けるため、社内取締役及び執行役員の報酬は、基本報酬 ( 固定報酬 )、賞与 ( 短期イン センティブ報酬 ) 及び信託型株式報酬 ( 中長期インセンティブ報酬 )の3つで構成する。 賞与は、対象役員の役位及び職責に基づき構成比・指標を設定し、会社業績評価指標、事業業績評価指標及び個人
03/31 12:33 254A ＡＩフュージョンキャピタルグループ
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、社外取締役を含む取締役会において経営の監視を行っております。 ・経営の「 透明性の確保 」のため、迅速かつ正確な情報開示を達成する体制を整備し、様 々な視点からの審議及びモニタリングを行っておりま す。 ・役職員においては、当社の経営理念を行動の原点とし、誠実に業務執行するよう努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当項目は、2021 年 6 月改定後のコーポレートガバナンス・コードに従って記載しています。 【 補充原則 4-8-1 独立社外者のみを構成員とする会合の定期開催 】 独立社外取締役は、取締役会への出席以外にも適宜相互に連絡を取り合い、客観
03/31 12:13 6561 ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ
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と特別な関係がない社外取締役 1 名及び社外監査役 3 名を選任し、当 該役員が独立した立場で適切な業務執行及び監督を行っております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a
03/31 11:45 7841 遠藤製作所
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手続 指名方針 取締役および監査役の指名にあたっては、透明性と公正性を重視し、取締役会にて定められた役員選任基準に基づいて行われます。 取締役は、職務執行に影響をおよぼす利害関係がなく、高い経営的知識や倫理観を有することなど、社外取締役は、独立性や客観性、専門分野 での卓越した見識などの観点を総合的に勘案し候補者を指名することとしております。 監査役は、同様に利害関係がなく、財務・会計に関する高い知見と客観的判断能力を持つこと、特に社外監査役には独立性を満たし、適切な助 言や提言ができることなどが求められます。これらの基準に従い、取締役会の全体的なバランスも考慮し最適な候補者が選出されます
03/31 11:43 4704 トレンドマイクロ
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重要なものと位置づけており、当社グループを取り巻く事業環境の変化に対し迅速に対応すること、社外取締役及 び社外監査役を中心とした経営監視機能の強化、経営の透明性及び健全性を確保すること、並びにディスクロージャーの信頼性を維持していくこ とを重要な経営課題であると考えております。また、コンプライアンスについても社会的信頼を確保する上での重要な課題と認識し、これに取り組 んでおります。 (iii) 取締役会が取締役・監査役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き 当社では、当社の企業価値の最大化を図るために必要な人材を確保するため、役員報酬等が適正なインセンティブとして機能するような当社の 事業の
03/31 11:40 2693 ＹＫＴ
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を判断できること、戦略的に問題を解決する能力があること、統率力があること、責任感・信頼性があることが取締役候補者として指名さ れる際の重要事項であると考えております。 また取締役候補者が決定される取締役会には、独立社外取締役、および社外監査役が出席しており、資質、能力評価と貢献度評価等の業績・人 事評価結果を踏まえながら、社内論理だけに依らない客観性・透明性を確保した形で決定されております。 一方、解任は、取締役に求められる上記重要事項を欠くと判断される場合に、同様のプロセスで検討が行われることになります。 指名・報酬については任意の諮問委員会を設置し、より公正かつ透明性の高い手続きの下、経営
03/31 11:35 6228 ジェイ・イー・ティ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の利益保護の観点から、支配株主と少数 株主との利益が相反するリスクのある取引・行為について審議・検討を行うことにより、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図っているほか、取 締役 7 名中 3 名を社外取締役、監査役 3 名中 2 名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権電子行使プラットフォームの利用と招集通知の英訳 】 当社は、ICJプラットフォームに参加をしております。現時点で招集通知の英訳は実施しておりませんが、英訳による決算短信のサマリーおよび財 務諸表を当社ホームページ
03/31 11:33 2215 第一屋製パン
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、更なる持続的な成長を目指すことは言うまでもないことであり、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬等、健全なインセン ティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要に応じて検討してまいりますが、当社業績等の状況を鑑み、当面は、取締役へのインセンティブ 付与は考えておりません。 【 補充原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 2025 年 3 月 28 日付にて、独立社外取締役 1 名が任期満了により退任し、当社の独立社外取締役は1 名となりました。 パン・和洋菓子等の食品業界において、取締役会は、業務に関連した専門知識等が不可欠であり、また意思決定の迅速性・適時性等が強く求め られますが
03/31 11:28 6481 ＴＨＫ
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載 しておりますので、ご参照ください。 ・有価証券報告書 : https://www.thk.com/jp/ja/ir/library/results/ ・THKグループコーポレートガバナンス・ガイドライン第 4 章 -5 ・株主総会招集ご通知 https://www.thk.com/jp/ja/ir/stock/meeting/ (4) 取締役・監査役等の経営陣の選任 当社の取締役等の経営陣の指名の方針、手続は以下のとおりです。 ・取締役候補者の指名等の手続 当社の取締役会は、取締役候補者の指名については、取締役会の諮問を受け、社外取締役が過半数を占めかつ委員長を務める任意の指名諮 問委員会