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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 11:26 | 3241 | ウィル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 機関投資家及び海外投資家の比率が僅少であることから、英語での情報開示は行っておりません。 【 補充原則 4-1 (2)】 外的環境の変化が激しい時代においては、機動的に事業バランスを変化 ( 軌道修正 )させることが、継続的かつ安定した成長につながるものと 考えております。そのため、中長期的な業績見通しには不確実性があり、目標数値等を開示することが将来の業績を確約することにつながり、 却ってステークホルダーをミスリードすることにもなりかねないため、中期経営計画の公表は行っておりません。 【 補充原則 4-8 (3)】 当社の取締役会は取締役 7 名、うち社外取締役は独立性を有する2 名で構成し | |||
| 03/31 | 11:25 | 5590 | ネットスターズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 濵田敏彰 中村康佐 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 03/31 | 11:13 | 6018 | 阪神内燃機工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的内容について委任を受けるものとし、社外取締役が参加してい る取締役会決議に従って決定しております。また、非金銭報酬については、譲渡制限付株式報酬規則において役位別に報酬基準額を定め、譲渡制限付株式の付与の時期、条件は、支給の決定に関する取締役会決議に基づき決定しております。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部・取締役候補については、経営陣・取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス等を考慮し、総合的に選任・指名しておりま す。解任については、不正行為等でその機能を十分に発揮していないと認められる場合、取締役会において審 | |||
| 03/31 | 11:11 | 7915 | ＮＩＳＳＨＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ての方針と手続 」 本報告書 Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】 の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針 」に記載しています。 (5) 取締役の指名・選解任および監査役の指名・選任に関する方針と手続 取締役会が会社の重要な経営判断と取締役・執行役員の業務執行の監督において取締役会全体として高い実効性を発揮するため、当社の経営 戦略に照らして取締役に必要な経験・知見・能力を特定し、そのバランス、多様性を考慮します。監査役は、財務および会計ならびに法務に関する 知見などを考慮します。また、社外取締役および社外監査役は、それぞれ会社法に定める社外取締役および社外監査役の要件だけでなく、取締 役会が定める | |||
| 03/31 | 10:56 | 3998 | すららネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 小林洋光弁護士 ○ 藤本知哉弁護士 ○ 加藤慶公認会計士 | |||
| 03/31 | 10:56 | 7814 | 日本創発グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 容は、当社グループの持続的な成長と社会的な存在価値及び企業価値の向上に 資するよう、期ごとに基本報酬と株式報酬の構成割合及び役位ごとの報酬額について、各役員の職務、実績等を総合的に勘案し、適切、公正か つバランスの取れたものとすることにしております。 2. 取締役 ( 監査等委員であるものを除く)の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である社外取締役が出 席する取締役会から一任を受けた代表取締役社長が、各取締役に求められる職責及び実績等を勘案し、各取締役の適正な報酬額を決定する手 続きとなっておりますが、決定に際し、事前に代表取締役社長から監査等委員である社外取締役に | |||
| 03/31 | 10:56 | 4221 | 大倉工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 日開催の第 106 期定時株主総会において、当該報酬額を年額 300 百万円以内に改定す ることを決議いただいております( 同定時株主総会終結時の対象取締役 ( 監査等委員を除く。)の員数は6 名 )。 また、2020 年 3 月 26 日開催の第 100 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい う。)を対象に、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるために、譲渡制限付株式報酬制度を導入することとし、対象取締役の年額 220 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用 | |||
| 03/31 | 10:46 | 9622 | スペース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /(サステナビリティ) https://www.space-tokyo.co.jp/ir/management-policy( 中期経営計画 ) https://www.space-tokyo.co.jp/ir/library/( 決算説明資料 ) 【 補充原則 4-111 取締役会のスキル・多様性 】 当社は、取締役・執行役員にそれぞれ求められる監督・業務執行の能力において重要と考える知識・経験の分野を定義した上で多様性を考慮 し、全体としてバランスの取れた構成とすることで、企業としての業務執行力と、経営の監督機能の強化を図っております。社外取締役 (うち3 名は 女性 )は、法務、経済、財務・会計、人事等 | |||
| 03/31 | 10:24 | 7986 | 日本アイ・エス・ケイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性ある手続に従 い、十分な時間と資源をかけて、資質を備えた代表取締役社長を選任するよう努めてまいります。 【 補充原則 4-33 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きの確立 】 当社では、代表取締役社長の解任について、一定の基準や要件などは設けておりません。しかし、代表取締役社長がその機能を十分に発揮していないと認められる場合には、取締役会の審議を踏まえ、適時適切に対応してまいります。客観性・適時性・透明性ある手続の確立については今 後必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役を1 名選任しております。当社事業規模からみて | |||
| 03/31 | 10:20 | 6265 | コンバム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 大きな業績変動等も勘案し、具体的な数値目標を設定した中期経営計画は策定しておりません。年度ごとで は、予算と実績の乖離についての検証と対策を、月次及び四半期ごとに取締役会において実施しており、決算発表資料等で開示及び説明を行っ ております。今後は、より具体的な中期的戦略を検討し、中期経営計画の策定と開示を検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、代表取締役候補者を取締役として選出し、経営上の重要な意思决定に関与する中で育成を行っておりますが、後継者については独立社 外取締役及び監査役を含めた取締役会にて、選任していく予定です。現状では具体的 | |||
| 03/31 | 10:20 | 319A | 技術承継機構 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 志賀俊之 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が | |||
| 03/31 | 10:11 | 2436 | 共同ピーアール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、業績等の評価を踏まえ作成した人事案をもとに、取締役会において、社外取締役とともに十分協議 し適切に決定しております。なお、選解任基準の作成及び任意委員会の設置については、作成・設置に向け前向きに検討しております。 【 補充原則 4-32】 当社は、現時点ではCEO 等を選任するための評価基準や特別な選任手続は定めておりません。今後、指名・報酬委員会を設置した場合に、改め て資質を備えた代表取締役社長執行役員を適切に選任するための手続や基準を検討してまいります。 【 補充原則 4-33】 当社においては、代表取締役の解任に関して、具体的な評価基準は定めていませんが、職務執行に際し、不正・違反を含 | |||
| 03/31 | 10:08 | 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 取締役の報酬等の決定方針 (イ) 報酬の体系 当社取締役の報酬等は、株主総会により取締役報酬枠を決議し、個 々の取締役報酬額は、取締役会の決議で決定する。 取締役報酬の構成は、常勤取締役は固定報酬と業績連動報酬から、社外取締役は固定報酬から構成する。 (ロ) 常勤取締役の報酬等 1 固定報酬 役位を基準とし、担当する職務、責任等の要素を勘案し決定する。 2 業績連動報酬 前連結会計年度の連結経常利益と貢献度を勘案して決定する。 (ハ) 社外取締役の報酬等 1 固定報酬 独立性 | |||
| 03/31 | 09:55 | 1429 | 日本アクア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、法令、定款、及び社内規定に従い重要案件の決定を行っています。なお、業務執行につきましては、迅速かつ的確な執行判断が行 えるよう業務担当取締役や執行役員に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 定時株主総会招集ご通知に記載のとおりです。 https://www.n-aqua.jp/ir/meeting.html 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数を占めております。 なお、任意の指名委員会、報酬委員会も設置しており、その概要は有価証券報告書第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート | |||
| 03/31 | 09:47 | 2501 | サッポロホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (https://www.jpo.go.jp/support/general/chizai-jobobunseki-report.html)より) 【 補充原則 4-11. 経営陣に対する委任の範囲 当社は、法令又は定款で定められた事項のほか、経営方針や経営計画、事業会社の業務執行に関する重要事項等、取締役会自身が判断・決 定すべき事項を「 取締役会規程 」に定めております。その他の社内規程とあわせ、経営陣に委任する範囲を明確化しており、経営陣は、経営会 議・グループ経営戦略会議等の諮問機関を通じて、その決裁権限の範囲内において、機動的な意思決定を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の | |||
| 03/31 | 08:56 | 5108 | ブリヂストン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 12 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 8 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 8 名 会社との関係 (1) 氏名 デイヴィス | |||
| 03/31 | 08:50 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的方針は、経営の効率性向上と健全性の維持を確保し、経営環境の変化に対して迅速に対応で きる透明性の高い組織とすることにより、企業価値を高めることであります。 今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、経営の透明性・効率性・公正性・機動性を重視し、株主を含めた全て のステークホルダー( 利害関係者 )の利益に適う経営の実現、グループ全体の収益力の向上と企業価値の極大化を目指して、コーポレート・ガバ ナンスの充実を図ってまいります。 経営の監視を客観的に行うため、社外取締役ならびに社外監査役を置き、取締役会等の重要な会議において監督・監査を行っております。取締 役につきまし | |||
| 03/31 | 08:47 | 5946 | 長府製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 【 補充原則 4-2-2、サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定 】 当社では、中長期的な企業価値向上に向け、サステナビリティ( 持続可能性 )に関する取組みが重要であると認識しており、今後取締役会や経営 会議を通じて、適切に検討し、取り組んでまいります。 【 補充原則 4-10-1、任意の仕組みの活用 】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しています。取締役会の過半数には達成していませんが、各独立社外取締役とも、自身の高い専門的な知 識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っています。今後は、独立社外取締役を構成員 | |||
| 03/30 | 20:40 | 7625 | グローバルダイニング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 題であると認識し、当社の事業活動を通じてそれらに貢献でき る効果的な取り組みを推進していく考えでおりまが、人的資本や知的財産への投資等については、女性管理職比率を除き、グループの経営戦略 の核となる各種指標の選定を模索している段階にあります。これらの指標の選定と連動させる形で、取締役会がその進捗を客観的にモニタリング し、実効的に監督できる仕組みの構築を、並行して検討してまいります。 【 補充原則 4-10 1 指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、現時点で指名・報酬委員会は設置しており ません。当社では、経 | |||
| 03/30 | 19:36 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 当社は、役員報酬の決定につき透明性と公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として社外取締役のみで構成される報酬諮問委員会 を設置しており、各取締役の報酬は委員会の同意を得て、社長が決定することとしております。 (iv) 取締役以外の経営幹部の選解任は、職責に応じて、能力・経歴等を十分に検討したうえで決定しております。社内取締役候補者はグループ内 のコミュニケーションと経営上のシナジー最大化のため、ホールディングス及び各子会社の代表としての適性を勘案して選定し、会社法に従って監 査等委員会の同意を得ております。社外取締役候補者は、経営の監督と助言をしていただく観点から、能力・経歴等を勘案して | |||