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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 09:47 | 2501 | サッポロホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (https://www.jpo.go.jp/support/general/chizai-jobobunseki-report.html)より) 【 補充原則 4-11. 経営陣に対する委任の範囲 当社は、法令又は定款で定められた事項のほか、経営方針や経営計画、事業会社の業務執行に関する重要事項等、取締役会自身が判断・決 定すべき事項を「 取締役会規程 」に定めております。その他の社内規程とあわせ、経営陣に委任する範囲を明確化しており、経営陣は、経営会 議・グループ経営戦略会議等の諮問機関を通じて、その決裁権限の範囲内において、機動的な意思決定を行っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の | |||
| 03/31 | 08:56 | 5108 | ブリヂストン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 12 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 8 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 8 名 会社との関係 (1) 氏名 デイヴィス | |||
| 03/31 | 08:50 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的方針は、経営の効率性向上と健全性の維持を確保し、経営環境の変化に対して迅速に対応で きる透明性の高い組織とすることにより、企業価値を高めることであります。 今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、経営の透明性・効率性・公正性・機動性を重視し、株主を含めた全て のステークホルダー( 利害関係者 )の利益に適う経営の実現、グループ全体の収益力の向上と企業価値の極大化を目指して、コーポレート・ガバ ナンスの充実を図ってまいります。 経営の監視を客観的に行うため、社外取締役ならびに社外監査役を置き、取締役会等の重要な会議において監督・監査を行っております。取締 役につきまし | |||
| 03/31 | 08:47 | 5946 | 長府製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 【 補充原則 4-2-2、サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定 】 当社では、中長期的な企業価値向上に向け、サステナビリティ( 持続可能性 )に関する取組みが重要であると認識しており、今後取締役会や経営 会議を通じて、適切に検討し、取り組んでまいります。 【 補充原則 4-10-1、任意の仕組みの活用 】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しています。取締役会の過半数には達成していませんが、各独立社外取締役とも、自身の高い専門的な知 識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っています。今後は、独立社外取締役を構成員 | |||
| 03/30 | 20:40 | 7625 | グローバルダイニング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 題であると認識し、当社の事業活動を通じてそれらに貢献でき る効果的な取り組みを推進していく考えでおりまが、人的資本や知的財産への投資等については、女性管理職比率を除き、グループの経営戦略 の核となる各種指標の選定を模索している段階にあります。これらの指標の選定と連動させる形で、取締役会がその進捗を客観的にモニタリング し、実効的に監督できる仕組みの構築を、並行して検討してまいります。 【 補充原則 4-10 1 指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、現時点で指名・報酬委員会は設置しており ません。当社では、経 | |||
| 03/30 | 19:36 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 当社は、役員報酬の決定につき透明性と公平性を確保するため、取締役会の諮問機関として社外取締役のみで構成される報酬諮問委員会 を設置しており、各取締役の報酬は委員会の同意を得て、社長が決定することとしております。 (iv) 取締役以外の経営幹部の選解任は、職責に応じて、能力・経歴等を十分に検討したうえで決定しております。社内取締役候補者はグループ内 のコミュニケーションと経営上のシナジー最大化のため、ホールディングス及び各子会社の代表としての適性を勘案して選定し、会社法に従って監 査等委員会の同意を得ております。社外取締役候補者は、経営の監督と助言をしていただく観点から、能力・経歴等を勘案して | |||
| 03/30 | 19:31 | 4344 | ソースネクスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。また、当社は、仮に中期経営方針で定めたが目標未達に終わった場合、その原因やそれに対して 行った対応の内容を十分に分析し、次期の計画に反映させております。但し、原則 3-1のとおり、中期経営計画は開示していないため、これらを開 示することは行っておりません。 【 補充原則 4-13】 CEOは自らの後継者の育成を最も重要な責務のひとつであると認識し、CxOを後継者候補として育成しています。 取締役会は、その育成のプロセスを把握して、十分な時間と資源をかけて、当社に適する資質を備えた後継者が育成されるよう、必要な助言を 行っています。 後継者の決定は、取締役会が、事前に社外取締役の意見を聴 | |||
| 03/30 | 19:00 | 2721 | ジェイホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 動報酬や株式報酬の導 入を含めた報酬制度の見直し、および報酬決定プロセスの客観性・透明性を高めるための体制整備について、検討を進めてまいります。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の選任及び活用 【 補充原則 4-81】 【 補充原則 4-82】 当社では現在、取締役の総数 4 名のうち、独立社外取締役は1 名であります。当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のた めの役割・責務を果たせる資質を備えた独立社外取締役を2 名以上選任することは重要な経営課題であると認識しており、今後、独立社外取締役 の選任について、検討してまいります。 【 原則 5-2】 自社の資本コストを踏まえた | |||
| 03/30 | 18:45 | 7354 | ダイレクトマーケティングミックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 責任者等の後継者計画の適切な監督 】 当社は、現時点では最高経営責任者の後継者の計画は策定しておりませんが、今後は、後継者の適性を見極めるため、社外取締役が過半数を 占める指名委員会 ( 委員長は独立社外取締役 )に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、実績や成果のほか、経営トップとして必要な識見、決断力及 び職務遂行能力などについて、検討を進めてまいります。 この一環として、当社は不測の事態が発生した場合に備えて、株主総会及び取締役会の招集権者や議長の代行順位者を定めており、毎年取締 役会において当該代行順位者を選定することなどにより、経営陣幹部としての役割や自覚を促すとともに、資質や経営能力など | |||
| 03/30 | 18:41 | 4811 | ドリーム・アーツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 遠藤功 金山藍子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過 | |||
| 03/30 | 18:21 | 3436 | ＳＵＭＣＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立社外取締役 3 名 ( 太田取締役、須江取締役、Hatta 取締役 )を構成員とする指名・報酬委員会を設置しております。 指名・報酬委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等については、基本方針第 12 条 ( 指名・報酬委員会 )をご参照下さい。 【 補充原則 4-111】 基本方針第 9 条 ( 取締役会の構成 )、第 10 条 ( 取締役候補者の資質及び指名方針 ) 及び第 12 条 ( 指名・報酬委員会 )をご参照下さい。また、各取締 役の有する知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスは、当社ウェブサイトに掲載しております。(https | |||
| 03/30 | 18:16 | 6232 | ＡＣＳＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 静健太郎公認会計士 △ 香月由嘉 島津忠美 弁護士 | |||
| 03/30 | 18:06 | 4189 | ＫＨネオケム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 程や決裁規程等により決裁権限の範 囲を定め、機動的な業務執行体制を確保しております。 【 補充原則 4-13 後継者計画 】 代表取締役社長 (CEO) 等の後継者計画については、取締役からの諮問を受けた任意の指名・報酬委員会が、経営理念や経営戦略を踏まえ、 後継者の育成方針等や後継者候補が相応しい資質を有するか十分な時間をかけて検討した内容及び結果を答申し、取締役会において決定しま す。次世代経営者候補の発掘・育成に向け、同委員会のメンバーである社外取締役が、部門長や次世代リーダー層との個人面談やグループ討 議を継続的に行う等、精力的に活動しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独 | |||
| 03/30 | 17:51 | 2173 | 博展 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ≪サステナビリティ方針 ≫ https://www.hakuten.co.jp/sustainability/policy 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社の取締役会は、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上のため、迅速、適法に重要事項に対する意思決定を行っております。 また、取締役会の決議事項については「 取締役会規程 」に定めており、職務権限規程で規定し、代表取締役社長、業務執行取締役および執行役 員に対して権限を委譲しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所に定める独立性の判断基準を満たす者を社外取締役と | |||
| 03/30 | 17:48 | 6310 | 井関農機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基準 ・法令・定款に違反する行為を行った場合 ・健康悪化により職務の執行が困難と認められる場合 ・当社の企業価値を著しく毀損したと認められる場合 ・選任・選定基準に定められた能力・資質を喪失したと認められる場合 執行役員の選任につきましては、取締役会で決定した経営の基本方針に基づき、経営・業務の執行を、的確かつ責任を持って行うことができる か、との観点から総合的に検討しております。 監査役の選任に関する株主総会議案の提案につきましては、財務・会計および専門分野における知識・経験、当社事業全般に関する理解を有 しているか、との観点から総合的に検討しております。 社外取締役および社外監査役の選任に | |||
| 03/30 | 17:38 | 3197 | すかいらーくホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項 (1) 報酬決定に係る方針 役員の報酬等については、企業業績と企業価値の持続的な向上と、株主との価値共有に資する体系であることを方針としています。 当社の取締役の報酬は、固定的な基本報酬、事業年度ごとの連結業績に基づき支給額を決定する業務連動報酬、並びに一定時点における株 価要件の達成等を解除条件とする株式報酬で構成されております。 なお、社外取締役及び監査等委員の報酬は、独立性確保の観点から業績との連動等は行わず、基本報酬のみを支給することとしています。 役員報酬に関する詳細な内容については、有価証券報告書に記載しています。 https://corp.skylark.co.jp/ir | |||
| 03/30 | 17:30 | 277A | グロービング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充実を進めてまいります。 【 補充原則 4-21 客観性・透明性ある手続による報酬制度の設計と具体的な報酬額の決定、中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬 と自社株報酬との割合の適切な設定 】 当社では取締役報酬の総額を株主総会で決定し、各取締役への配分は指名報酬委員会で諮問の上、取締役会で決定しています。今後、中長期 的な業績と連動する報酬の割合や現金報酬と自社株報酬との適切な割合等については、検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方等 】 当社は現在、独立社外取締役 3 名を含め7 名の取締役を選任しております。取締役として、経営全般や財務 | |||
| 03/30 | 17:19 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「Ⅱ-1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補の指名と経営陣幹部の選任は、経験、能力、人格及び識見等を踏まえ、業務執行やその決定、または業務執行の監督に貢 献し、当社の企業価値の最大化に資する人材を選定する方針としております。取締役候補者の指名と経営陣幹部の選任にあたっては、任意の指 名・報酬委員会への諮問等を経て、独立社外取締役を含む取締役会において決議する体制としております。監査役候補者 | |||
| 03/30 | 17:19 | 9246 | プロジェクトホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -parts.net/doc/9246/yuho_pdf/S100XUQY/00.pdf 【 原則 3-1(ⅳ) 役員の選解任に係る方針及び手続き】 当社は、取締役会の諮問機関として、過半数の委員を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置しています。 委員会においては、選任基準に基づき推薦された役員候補者に関し、選任の妥当性等の審議を行ったうえで取締役会へ答申を行っており、当社 グループの取締役及び執行役員の指名に関し公正性・透明性・独立性・客観性を高めることに寄与しております。 また、任期途中の解任は、役員規程、執行役員規程並びに指名報酬委員会規程に基づき、指名報酬委員会で決定又は答申のう | |||
| 03/30 | 17:13 | 5965 | フジマック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 様性の確保に向けた人材育成方針や社内環境整備方針については、開示する内容も含めて、今後社内 でよく検討してまいります。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅴ) 社外取締役を含む取締役候補者の、個 々の指名や選任に関する判断材料となる略歴、重要な兼職の状況等については、株主総会招集通 知の参考書類に記載しております。個 々の選解任・指名理由の開示については、今後検討してまいります。 【 補充原則 3-12 情報開示の充実 】 英語での情報の開示・提供については、株主構成に占める海外投資家の比率等を勘案して、現時点では実施しておりません。 【 補充原則 3-13 情報開示の充実 | |||