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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 16:22 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 沼田功 橋本祐造 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会 | |||
| 03/30 | 16:16 | 1449 | ＦＵＪＩジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 清水 祥 行 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会 | |||
| 03/30 | 16:15 | 4563 | アンジェス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て、経営戦略の決定、研究開発、事業開発及び管理業務を統括し、当社グループの経営目標を着実に遂行する上で必要な経験・知見、強いリーダーシップ力を有していることから、引き続き取 締役候補として選任しております。また、社外取締役、及び監査役 ( 全員が社外監査役 )を候補者として選任した理由につきましては、本報告書の 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の1.に記載のとおりです。 < 補充原則 4-1(1): 経営陣に対する委任の範囲 > 取締役会は、法令及び定款で定められた事項、株主総会の決議により授権された事項、業務執行に関する重要 | |||
| 03/30 | 16:15 | 4379 | Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 島田和衛 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 鈴木敦子他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在 | |||
| 03/30 | 16:14 | 4891 | ㈱ティムス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 髙梨健他の会社の出身者 ○ 並川玲子 属性 他の会社の出身者 会社との関係 | |||
| 03/30 | 16:06 | 5302 | 日本カーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 業務執行に係る重要な意思決定は社外取締役を含む取締役全員で構成される取締役会により審議がなされております。 取締役会は取締役 5 名のうち3 名を社外取締役とし、監査役会は監査役 3 名のうち2 名を社外監査役としており、意思決定における客観性を高めるとと もに、監査役による経営陣に対する監査・監督機能の強化を図っております。 当社グループの内部監査を担当する内部監査室は、当社グループにおける内部統制の状況に関するモニタリングを行い、取締役会および監査役会に 報告するとともに改善指導を行っております。 さらにコンプライアンスの確保については、倫理法令遵守委員会が当社グループ全体における統括活 | |||
| 03/30 | 16:05 | 5542 | 新報国マテリアル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| での情報開示については現在のところ行っておりません が、株主構成を勘案した上で、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、企業が将来に亘って継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識していますが、現在のところ明 文化した後継者計画は作成しておりません。 後継者につきましては、取締役会として経営者の育成に努めており、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役の出席する取締 役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は | |||
| 03/30 | 16:04 | 2788 | アップルインターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 策定 をすべく現在検討中です。その進捗状況に加えて、人的資本や知的財産への投資等の状況についても、取締役会で定期的にフォローしてまいり ます。 【 原則 4-8.】 独立社外取締役の有効活用 独立社外取締役は2 名のみの選任となっておりますが、専門分野に関する豊富な知識と経験、グローバルな見識があり、各取締役をはじめ経営 陣等と適宜意見交換を行い、企業価値向上のための助言を行うなど、現時点においては独立社外取締役としての責務を十分果たしております。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用と独立社外取締役の関与・助言 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役が取締役 | |||
| 03/30 | 16:03 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 (3) 報酬の決定方針と手続き 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬である基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )と、株式報酬または金銭報酬である中長期インセンティブ報酬で構成しており、それぞれ、株主総会決議でご承認を得 た範囲内で支給しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。 報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部専門機関の調査データ等を参考とし、職責や貢献等に応じ て設定しております | |||
| 03/30 | 16:00 | 7733 | オリンパス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ください。 (3) 取締役および執行役の報酬 当社は、指名委員会等設置会社として3 名以上かつ独立社外取締役が過半数を占める委員で構成される報酬委員会を置き、独立社外取締役を委員 長とすることで透明性を確保し、公正かつ適正に報酬を決定しています。当社の役員報酬体系は、役員に「 企業価値の最大化を図り様 々なステークホルダ ーの期待に応える」という意識を強く持たせ、その責務に相応しい処遇とすることを基本方針としています。報酬委員会は、この趣旨に沿い、取締役および執 行役が受ける個人別の報酬決定に関する方針を定め、この方針に従い取締役および執行役が受ける個人別の報酬等の報酬額を決定しています。詳細 | |||
| 03/30 | 15:56 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 上田昌平他の会社の出身者 ○ 廣瀬卓生弁護士 ○ 鈴木雅也公認会計士 ○ 中島恵理学者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 03/30 | 15:45 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】にて記載しております。 【 補充原則 4-11】 取締役会は法令及び定款に定められた事項及び取締役会規程に基づき、重要事項の意思決定を行っております。また取締役会決議事項以外の 審議及び決定については、職務権限規程、業務分掌規程を定め、代表取締役社長をはじめとする経営陣や、経営陣をメンバーとして含む合議体 に委任しております。 【 原則 4-8】 当社では、「 独立社外取締役の独立性判断基準および選任の考え方 」を定め、十分な資質と独立性を備えた社外取締役を選任しております。ま た、独立社外取締役は3 名 ( 取締役総数の3 分の1 以 | |||
| 03/30 | 15:34 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 透明性を高めることによりコンプライアンス体制、効率的な経営体制の確立を実現しております。また、監査等委員である社外取締役 3 名を 設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を実施しておりますが、コーポレートガバナンス・コード( 原則 4-8)の内容に基づく2 名以上の 独立役員の選任を行っておりません。独立役員 1 名と当社の内部監査室、監査等委員会、監査法人等と連携するとともに、独立社外取締役を構 成員とした任意の指名報酬委員会の答申を踏まえて業務執行取締 | |||
| 03/30 | 15:31 | 4919 | ミルボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ・監査役設置会社として、独立社外監査役が過半数を占める監査役会による監査を行い、さらに独立社外取締役が過半数を占める 指名・報酬委員会を任意で設置することで、独立社外役員が独立した客観的な立場から取締役に対する実効性の高い監督を行います。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、代表取締役、財務担当取締役による様 々なIR 活動を行い、株主を 含むステークホルダーとの建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。 【コーポレートガバナンス | |||
| 03/30 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /governance/corporate-governance (3) 当社は、取締役の報酬については、独立社外取締役が委員長を務める任意の「 指名・報酬委員会 」への諮問・答申を経て決定することとして おります。 なお、当社の取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続の詳細は、「 第 80 期有価証券報告書第 4【 提出会社の 状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】(4)【 役員の報酬等 】 1 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針等 」に記載し ております。 また、社長の業績評価基準等、一部詳細を「 統合報告書 」に記載しホームページに公開して | |||
| 03/30 | 15:30 | 4480 | メドレー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社グループの企業フェーズや事業環境に応じて、コーポレート・ガバナンスを通じた当社グループの企業価値の向上に資する人材を、過去の経 歴を勘案の上、社内・社外や性別・国籍等の属性を問わず選任しております。また、取締役及び執行役員については、独立社外取締役を過半数と する指名報酬諮問委員会が指名に関する審議・提言を行った上で、取締役会にて決定しております。 なお、当社のCEOに必要な資質・要件、選任手続及び解任の基準・手続については、当社としては、従前より、CEOの年齢等を踏まえると喫緊の 課題ではないも | |||
| 03/30 | 15:27 | 6546 | フルテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ペーパーレス化や環境に配慮した製品開発、IoT 活用によるローコストで効率的なメン テナンス体制の構築等のお客様の環境負荷の軽減に継続的に取組むとともに、全社員が環境保全や温暖化対策、資源の有効活用等に積極的 に取組むことで、地球環境へ貢献し、社会に信頼される企業を目指しております。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用、監督 】 当社は、現時点において最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は策定しておりません。 当社では、取締役の人事につきましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会において社外取締役も交えて検討がなされ、取締役会は 同委員会から答申を受けたうえ | |||
| 03/30 | 15:15 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 | |||
| 03/30 | 15:09 | 4045 | 東亞合成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /company/plan/Medium-Term-Management-Plan.html) 2 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、基本方針に記載のとおりです。 3 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 (1) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。)の報酬等は、以下に掲げる観点を勘案し決定して います。 (a) その職務と責務、成果にふさわしい水準とし、適切、公正かつバランスのとれた額としま | |||
| 03/30 | 15:09 | 9539 | 京葉瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役・監査役候補者は、経験・見識・専門性等を総合的に評価した上で、その職務と責任を全うできる適任者を幅広い年代から指名するこ ととしております。 取締役・監査役候補者の選任については、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会において審議し、取締役会において決議してお ります。また、監査役候補者については、事前に監査役会の同意を得ております。 経営陣幹部の解任の必要性が生じた場合には、指名・報酬委員会の意見を参考に、取締役会において決議いたします。 (5) 取締役・監査役候補者についての説明は、株主総会招集通知の株主総会参考書類に記載しております。 株主総会招集通知 (https | |||