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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 17:06 | 6513 | オリジン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、退任時に当該ポイント相当の株式を給付する「 株式給付信託 (BBT)」を導入して おります。各監査等委員である取締役の報酬は、職務内容・その他各要素を総合的に勘案し、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、監査 等委員である取締役の協議により、その分配を決定しております。 なお、独立社外取締役 3 名を含む監査等委員会は業務を執行する取締役の報酬等について、報酬等の算出根拠、その水準と取締役の役割、職 責とのバランス、当社業績との連動性等を勘案の上、経営陣幹部と意見交換を行なっております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と、取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 1) 経営陣幹部選 | |||
| 03/30 | 17:02 | 6537 | ＷＡＳＨハウス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 山渋幸德他の会社の出身者 △ 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当して | |||
| 03/30 | 16:37 | 9211 | エフ・コード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 原田充 雨宮玲於奈 加藤扶美子 高橋壮介 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当 | |||
| 03/30 | 16:30 | 4572 | カルナバイオサイエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名会社との関係 (1) 有田篤雄 松井隆雄 鈴木香 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 寺田勝基公認会計士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当してい | |||
| 03/30 | 16:24 | 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のの、経営環境の変化が大きいことから公表しておりません。今後の公表につきましては、経営環境の変 化を踏まえながら検討してまいります。 【 原則 4-2. 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】 中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬などの健全なインセンティブが機能する報酬の導入につきましては、今後必要に応じて検討してま いります。 【 原則 4-10. 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりませんが、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る 機会を設けているため、任意の委員会等は設置しておりま | |||
| 03/30 | 16:23 | 4420 | イーソル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会規程に従って運営しており、取締役会においては経営 基本方針等の重要事項を審議・決定しております。 それ以外の事項に関する業務執行については、職務権限に関する規定に基づき業務執行者に委任しておりますが、会社経営に関する全社的 重要事項を協議する場として経営会議を設け、各部門の実務報告等を行い、意思決定の迅速化や業務執行の効率化を図っているほか、経営会 議においては取締役会への付議に関する事前審議も行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性について、国内の金融商品取引所が定める独立性基準に従い、当社との人的関係・資本関係・取引関 | |||
| 03/30 | 16:22 | 9214 | Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 沼田功 橋本祐造 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会 | |||
| 03/30 | 16:16 | 1449 | ＦＵＪＩジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 清水 祥 行 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会 | |||
| 03/30 | 16:15 | 4563 | アンジェス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て、経営戦略の決定、研究開発、事業開発及び管理業務を統括し、当社グループの経営目標を着実に遂行する上で必要な経験・知見、強いリーダーシップ力を有していることから、引き続き取 締役候補として選任しております。また、社外取締役、及び監査役 ( 全員が社外監査役 )を候補者として選任した理由につきましては、本報告書の 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の1.に記載のとおりです。 < 補充原則 4-1(1): 経営陣に対する委任の範囲 > 取締役会は、法令及び定款で定められた事項、株主総会の決議により授権された事項、業務執行に関する重要 | |||
| 03/30 | 16:15 | 4379 | Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 島田和衛 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 鈴木敦子他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在 | |||
| 03/30 | 16:14 | 4891 | ㈱ティムス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 髙梨健他の会社の出身者 ○ 並川玲子 属性 他の会社の出身者 会社との関係 | |||
| 03/30 | 16:06 | 5302 | 日本カーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 業務執行に係る重要な意思決定は社外取締役を含む取締役全員で構成される取締役会により審議がなされております。 取締役会は取締役 5 名のうち3 名を社外取締役とし、監査役会は監査役 3 名のうち2 名を社外監査役としており、意思決定における客観性を高めるとと もに、監査役による経営陣に対する監査・監督機能の強化を図っております。 当社グループの内部監査を担当する内部監査室は、当社グループにおける内部統制の状況に関するモニタリングを行い、取締役会および監査役会に 報告するとともに改善指導を行っております。 さらにコンプライアンスの確保については、倫理法令遵守委員会が当社グループ全体における統括活 | |||
| 03/30 | 16:05 | 5542 | 新報国マテリアル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| での情報開示については現在のところ行っておりません が、株主構成を勘案した上で、今後の課題として検討してまいります。 【 補充原則 4-1-3 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、企業が将来に亘って継続的に成長していくためには、経営を司る後継者の育成が重要な要素であると認識していますが、現在のところ明 文化した後継者計画は作成しておりません。 後継者につきましては、取締役会として経営者の育成に努めており、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役の出席する取締 役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は | |||
| 03/30 | 16:04 | 2788 | アップルインターナショナル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 策定 をすべく現在検討中です。その進捗状況に加えて、人的資本や知的財産への投資等の状況についても、取締役会で定期的にフォローしてまいり ます。 【 原則 4-8.】 独立社外取締役の有効活用 独立社外取締役は2 名のみの選任となっておりますが、専門分野に関する豊富な知識と経験、グローバルな見識があり、各取締役をはじめ経営 陣等と適宜意見交換を行い、企業価値向上のための助言を行うなど、現時点においては独立社外取締役としての責務を十分果たしております。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用と独立社外取締役の関与・助言 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役が取締役 | |||
| 03/30 | 16:03 | 4768 | 大塚商会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 (3) 報酬の決定方針と手続き 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は金銭報酬である基本報酬、賞与、決算手当、役員退職慰労金 ( 積立型退任時報酬 )、企業型確定拠出年金 (60 歳未満の常勤取締役 )と、株式報酬または金銭報酬である中長期インセンティブ報酬で構成しており、それぞれ、株主総会決議でご承認を得 た範囲内で支給しております。また、執行役員を兼務する取締役については、執行役員としての役位・業績等も取締役報酬の要素としております。 報酬水準及び取締役の個人別の報酬における以下の各報酬の割合については、外部専門機関の調査データ等を参考とし、職責や貢献等に応じ て設定しております | |||
| 03/30 | 16:00 | 7733 | オリンパス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ください。 (3) 取締役および執行役の報酬 当社は、指名委員会等設置会社として3 名以上かつ独立社外取締役が過半数を占める委員で構成される報酬委員会を置き、独立社外取締役を委員 長とすることで透明性を確保し、公正かつ適正に報酬を決定しています。当社の役員報酬体系は、役員に「 企業価値の最大化を図り様 々なステークホルダ ーの期待に応える」という意識を強く持たせ、その責務に相応しい処遇とすることを基本方針としています。報酬委員会は、この趣旨に沿い、取締役および執 行役が受ける個人別の報酬決定に関する方針を定め、この方針に従い取締役および執行役が受ける個人別の報酬等の報酬額を決定しています。詳細 | |||
| 03/30 | 15:56 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 上田昌平他の会社の出身者 ○ 廣瀬卓生弁護士 ○ 鈴木雅也公認会計士 ○ 中島恵理学者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 03/30 | 15:45 | 3482 | ロードスターキャピタル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】にて記載しております。 【 補充原則 4-11】 取締役会は法令及び定款に定められた事項及び取締役会規程に基づき、重要事項の意思決定を行っております。また取締役会決議事項以外の 審議及び決定については、職務権限規程、業務分掌規程を定め、代表取締役社長をはじめとする経営陣や、経営陣をメンバーとして含む合議体 に委任しております。 【 原則 4-8】 当社では、「 独立社外取締役の独立性判断基準および選任の考え方 」を定め、十分な資質と独立性を備えた社外取締役を選任しております。ま た、独立社外取締役は3 名 ( 取締役総数の3 分の1 以 | |||
| 03/30 | 15:34 | 6177 | ＡｐｐＢａｎｋ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 透明性を高めることによりコンプライアンス体制、効率的な経営体制の確立を実現しております。また、監査等委員である社外取締役 3 名を 設置し、第三者の視座が経営判断に反映される体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を実施しておりますが、コーポレートガバナンス・コード( 原則 4-8)の内容に基づく2 名以上の 独立役員の選任を行っておりません。独立役員 1 名と当社の内部監査室、監査等委員会、監査法人等と連携するとともに、独立社外取締役を構 成員とした任意の指名報酬委員会の答申を踏まえて業務執行取締 | |||
| 03/30 | 15:31 | 4919 | ミルボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ・監査役設置会社として、独立社外監査役が過半数を占める監査役会による監査を行い、さらに独立社外取締役が過半数を占める 指名・報酬委員会を任意で設置することで、独立社外役員が独立した客観的な立場から取締役に対する実効性の高い監督を行います。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、代表取締役、財務担当取締役による様 々なIR 活動を行い、株主を 含むステークホルダーとの建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社はコーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しております。 【コーポレートガバナンス | |||