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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 1104 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.126 秒
ページ数： 56 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:00 | 3861 | 王子ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会の諮問機関である報酬委員会が審議を行った上で、取締役会に対して答申します。報酬委員会は、社外取締役 全員をもって構成し、委員の中から委員長を選定します。 「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第 13 条では、役員報酬の報酬体系および決定方針について、以下のとおり規定しています。 第 13 条取締役の報酬は、基本報酬および短期的な業績に応じた報酬ならびに中長期的な企業価値向上を反映する株式報酬によって構成さ れ、総額は株主総会決議の限度額内とする。なお、社外取締役の報酬は基本報酬によって構成される。 2 取締役を兼務しない執行役員の報酬は、基本報酬および短期的な業績に応じた報 | |||
| 06/26 | 13:58 | 5936 | 東洋シヤッター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び社会から信頼される企業を目指し、効率性、健全性、透明性の高い経営を実現するため、コーポレート・ガバナンス を経営上の重要課題の一つと考えております。 経営機関制度は、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関として取締役会、監査機関として監査役会を基本としております。また、経営の 意思決定・監督と業務の執行体制の分離を促進するため執行役員制度を導入している他、複数名の社外取締役の参加により透明性の高い経営 の実現に取り組んでおります。 ( 基本方針 ) 【 株主の権利・平等性の確保 】 当社は全ての株主に対して平等性及び権利を確保し、速やかな情報開示に努めております。また、定時株主総会は可能な | |||
| 06/26 | 13:57 | 9310 | 日本トランスシティ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| たう えで、的確な経営判断と指揮監督能力により、企業価値の向上を成し得る者であること、社外取締役候補は、独立性が高く、会社経営・法曹・会 計・教育・行政等の分野で豊富な経験と高い見識を有する者であること等の観点から総合的に検討しております。なお、取締役候補および執行役 員は、社外取締役を議長とする指名委員会で審議し、指名委員会は審議した内容を取締役会に答申のうえ、取締役会で決定します。 監査役候補の指名につきましては、社内監査役候補は、取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行できる経験と知識を有する 者であること、社外監査役候補は、監督機能を十分に発揮するため、独立性が高く、会社経営 | |||
| 06/26 | 13:55 | 1820 | 西松建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )。 2 監査等委員である取締役の報酬 監査等委員である取締役の報酬は基本報酬のみとし、業務執行取締役の報酬及び世間相場等を勘案して、監査等委員である取締役全員の協 議により決定します。 (4) 経営陣の選解任と取締役候補者の指名に関する方針・手続き 取締役候補者及び執行役員は、知識、経験が豊富で能力が高く、人格の優れた、高い倫理観を有する者より選任します。 業務執行取締役候補者は、当社事業の知識・経験が豊富な者や財務会計等の知識に優れた者より選任します。 監査等委員である取締役候補者は、専門性や経歴を重視し、適切に監査・監督できると判断される者を選任します。 社外取締役候補者は、独立性を重視して | |||
| 06/26 | 13:55 | 6072 | 地盤ネットホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 https://jiban-holdings.jp/ir/news.html ⅱ.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 Ⅰ-1.「 基本的な考え方 」に記載しております。 ⅲ. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き ( 報酬決定の方針 ) 当社は、取締役の報酬について、以下の方針に基づき設計しております。 1 企業価値の持続的向上に資するインセンティブとして機能すること 2 優秀な経営人材の確保・維持に足る水準であること 3 株主をはじめとするステークホルダーへの説明責任を果たせる透明性・客観性を有すること 取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 06/26 | 13:54 | 6247 | 日阪製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に記載しており ます。 (4) 及び(5) 経営幹部の選任及び取締役候補の指名に当たっては、取締役会全体としてのスキルのバランス並びに当社グループの規模を踏ま え、指名・報酬委員会へ諮問を行い、指名・報酬委員会で十分に議論の上、取締役会へ答申を行い、取締役会にて決定しております。 社外取締役は、当社の定める社外役員独立性基準を満たす方を指名しております。また、経営幹部や取締役の解任は社内規程に不適格事由 及び禁止行為を定め、それらに抵触した場合は、指名・報酬委員会での審議を経て、取締役会で対応を行うこととしております。 なお、取締役候補者とした理由は、株主総会招集通知の参考書類に記載しておりま | |||
| 06/26 | 13:53 | 7932 | ニッピ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 独立社外取締役の有効な活用 】 当社において、独立社外取締役は1 名ではありますが、取締役会に出席し、株主の視点に立ち、経営陣の説明責任の確保、社外の視点からの 判断等、監督機能の強化の観点から、その有効性は十分に発揮されていると判断しております。今後は中期経営計画にも記載のとおり、2 名以上 の独立社外取締役選任によるガバナンス体制の強化について、検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外役員の情報交換・認識共有 】 当社では、これまで独立社外取締役が個別に経営陣や監査役と会合し、情報の共有・連携を図ってまいりました。独立社外役員のみを構成員と する会合を定期的に開催するなど | |||
| 06/26 | 13:53 | 5368 | 日本インシュレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、国籍、採用経路等で 選別しておりません。 (2) 女性の活躍推進に向けては、今後 5~10 年の間に女性管理職の比率を10% 以上とすることを目標として、既存社員の教育 ( 女性社外取締 役とのディスカッションなどを含む)や採用活動を行っていますが、現時点での社員に占める女性の割合は21% 程度、女性管理職比率は4% 程度 に止まっています。 新卒採用においては、2021 年度は12 名のうち女性が2 名、2022 年度は14 名のうち2 名、2023 年度は12 名のうち3 名、2024 年度は9 名のうち0 名、202 5 年度は7 名のうち2 名、2026 年度は2 名のうち1 名と、残 | |||
| 06/26 | 13:53 | 4960 | ケミプロ化成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いて も整備して参ります。 ・補充原則 4-10―1について 独立社外取締役は3 名で取締役総数の3 割を超えております。 独立社外取締役は、その経歴からそれぞれ証券市場に関わる深い知見と営業等に係わる豊富な経験、税務・会計に係る専門知識やコンサルティ ング経験、多様な業種への投資育成業務に管理者として永年携わった経験を持つ人材であり、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必 要に応じて助言を行っています。また、常勤監査役 1 名、社外監査役 3 名 ( 内、独立社外監査役 2 名 )も含めて、取締役会等で活発に議論しており、 公正かつ透明性の高い体制が整備されています。 従いまして、現段 | |||
| 06/26 | 13:53 | 1930 | 北陸電気工事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.rikudenko.co.jp/company/rinen.html 「アクションプラン」 https://www.rikudenko.co.jp/ir/middleplan.html (ii) 本報告書の「1.1 基本的な考え方 」に記載しておりますのでご参照ください。 (iii) 本報告書の「2.1 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますのでご参照ください。 (iv) 取締役および監査役については、業務経歴を踏まえ、人格・見識・能力に優れた人物を指名しております。 また、社外取締役および社外監査役については、幅広い知識・経験を有しており、その豊富な | |||
| 06/26 | 13:53 | 1882 | 東亜道路工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会は、取締役の諮問に応じて、経営の監督を担うに相応しい人格、識見、業務経験等を備 えているかを総合的に検討し、取締役の選任について取締役会に答申します。取締役会はその上で株主総会への付議を決定します。 監査役候補指名におきましては、財務・会計に関する知見、当社の事業分野に関する知識及び企業経営に関する多様な視点等の | |||
| 06/26 | 13:52 | 5185 | フコク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 補充原則 4-11 当社は、法令、定款に準拠して取締役会で審議・決議する内容を取締役会規程で定めております。 また、業務分掌・権限規程、稟議規程では取締役会、社長、取締役、執行役員等の権限を定めております。 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準に加え、当社の経営陣に対して忌憚のない質問や意見を適宜述べられる人物かを考慮し、 社外取締役候補者として選定しております。 補充原則 4-101 当社は、取締役候補者の指名並びに取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会 の諮問機関とし | |||
| 06/26 | 13:52 | 3936 | グローバルウェイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任期 1 年 取締役会の議長 その他の取締役 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定されて いる人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 黒田真行他の会社の出身者 △ 佐藤岳他の会社の出身者 △ 清水和彦 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 | |||
| 06/26 | 13:52 | 2475 | ＷＤＢホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社のコーポレート・ガバナンスは、このような中長期的な企業価値向上を実現するため、迅速かつ的確な意思決定を可能にするとともに、取締 役会による監督、監査等委員会による監査、独立社外取締役による客観的な意見・助言を通じて、経営の透明性、公正性および説明責任を確保 することを基本としております。 また、当社は、創業者である代表取締役が発行済株式の多くを所有していることが、長期的な視点に基づく経営判断を可能にする強みとなる一 方、一般株主の利益保護という視点からのチェックが重要であることも認識しております。そのため、取締役会および独立社外取締役の監督機能 を活かし、公正かつ透明性のある経営に努め | |||
| 06/26 | 13:51 | 9880 | イノテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あるという考えのもと、当社では外部のコンサルティング会社に委託して匿名式の従業員エ ンゲージメント調査を定期的に実施し、従業員が会社や職場についてどのように考えているかを調査・分析し、会社と従業員が同じ方向を向いて 持続的な信頼関係を築けるように努めているほか、2014 年から全従業員を対象とした記名式の人事に関するアンケート( 年 1 回 )を自社で実施して おり、従業員一人ひとりの要望・悩み等の把握に努め、アンケート結果や改善策については、社外取締役の客観的な意見も交えつつ、様 々な角度 で議論され、状況改善に取り組んでおります。 4. 多様性の目標値 当社は、人材の多様性を確保する上で | |||
| 06/26 | 13:50 | 6632 | ＪＶＣケンウッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.jvckenwood.com/jp/sustainability/social/human_capital/human_resources/ 〔 知的財産・無形資産の利活用推進掲載ウェブサイトアドレス〕 https://www.jvckenwood.com/jp/sustainability/economy/evolution/property/ 7. 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 CG 方針第 14 条第 5 項をご参照ください。 8. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 CG 方針第 18 条をご参照ください。 9. 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割 | |||
| 06/26 | 13:50 | 3694 | オプティム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついては、取締役・監査役がその機能を十分に発揮していないと認められる場合、指名委員会で審議 の上、その答申結果を受けた取締役会において解任理由等の説明を行い決議し、株主総会に付議することとしております。 (v) 取締役候補者につきましては、選任時の株主総会において候補者を提案する際に「 株主総会招集ご通知 」の参考書類において当該候補者の 選任理由を開示しております。また、社外取締役・社外監査役候補者の選任理由につきましては、本報告書の「II 経営上の意思決定、執行及び監 督に係る経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 | |||
| 06/26 | 13:47 | 7896 | セブン工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 策定 ) ホームページにおいて、サステナビリティの取り組みを公開しておりますので、ご参照ください。 https://www.seven-gr.co.jp/sustainability また、取締役会において、サステナビリティの方針に基づく取組みや事業戦略の策定、監督は継続的に行っていきます。 【 補充原則 4-8-2】 ( 筆頭独立社外取締役の選任 ) 現在、当社における独立社外取締役は2 名ですが、更に増員を行った場合に検討いたします。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性の要件を充足していることを | |||
| 06/26 | 13:47 | 5966 | 京都機械工具 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しております。 また、知的財産の分野におきましては、発明・考案に関して積極的な案件の吸い上げを行い、意匠・商標と併せ国内外における権利の 取得に努めております。 【 補充原則 4-1-1 取締役会から経営陣への委任の範囲 】 当社は、取締役会の決議をもって決定すべき事項を取締役会規程で定めており、経営上の重要事項及び会社法等の法令に定める事項 ならびにこれに準じる重要事項について、取締役会の決議をもって決定することとしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法で定める社外取締役の要件、東京証券取引所の定める独立基準に加え、当社の独立性基準に基づき独立社外取締役を | |||
| 06/26 | 13:47 | 2480 | システム・ロケーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| サステナビリティに関する取り組み等は有価証券報告書に記載しております。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者計画を現時点では明確に策定・運用しておりません。今後必要に応じて検討してまいり ます。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、社外取締役が独立した客観的な立場でそれぞれ適切に意見を述べるなど、多面的な検討を行っています。また、承認した議案が実 行される際には、各部門間で連携を図りながら進めています。取締役の報酬については、不安定な環境下と考えており、現時点でインセンティブ 等の報酬設定するのは現実的でない | |||