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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 179 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.242 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 09/04 | 09:50 | 5967 | ＴＯＮＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会における実質的な協議、検討の機会を確保するとともに、意思決定の迅速性を確保するため取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)は3 名、監査等委員である取締役は4 名 ( 社外取締役 3 名を含む。)で構成されております。 2 役員指名諮問委員会 役員指名諮問委員会は、3 名 ( 代表取締役 1 名と社外取締役 2 名 )で、その過半数は独立役員によって構成しております。 取締役の選任については、透明性、客観性および公平性を高めるため、取締役会の諮問機関である役員指名諮問委員会での審議を経て取締役 会でこれらを決定することとしております。 株主総会に提出する監査等委員である取締役の選任 | |||
| 09/03 | 17:37 | 6273 | ＳＭＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【3-1(ⅲ) 取締役等の報酬決定の方針及び手続 】 2026 年 6 月 26 日開催の第 67 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬 ( 基本報酬 )の総額は、年額 20 億円以 内 (うち社外取締役分は年額 2 億円以内 )、監査等委員である取締役の金銭報酬 ( 基本報酬 )の総額は、年額 2 億円以内と定められました。 また同定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する新たな業績連動報酬制度が定められました。 新たな業績連動報酬制度は、業績指標 ( 連結営業利益 )の金額に、業績目標 ( 連結ベースの | |||
| 09/03 | 11:15 | 9072 | ニッコンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードに制定されている原則について、すべて実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の詳細な「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」につきましては、7 月 2 日の適時開示 「コーポレートガバナンス・コードに関す る当社の取り組み」をご参照ください。以下は主要なもの及び変更があったものを明記しています。 【 補充原則 1-12 コーポレートガバナンスに関する役割・責務 】 (1) 当社は、営業、経理、リスク管理などに精通した社内取締役、および独立した社外取締役のみで構成する指名・報酬委員会から構成されてお り、役割・責務を十分に果たすこと | |||
| 09/03 | 08:31 | 4767 | テー・オー・ダブリュー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う これらの原則のもと、当社では社外取締役による監督体制の強化、執行と監督の分離、社外取締役も参画する役員ミーティングの実施、複数の 委員会体制 (サステナビリティ、コンプライアンス等 )によるリスクモニタリング体制の構築をしております。 また、経営体制の面では、代表取締役社長と代表取締役副社長の2 名体制とし、事業成長および経営基盤の強化と実効性あるガバナンスの実 現に取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【コーポレートガバナンス・コード(2021 年 6 月版 )に基づき記載していま | |||
| 09/02 | 17:16 | 6859 | エスペック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tcfd.html https://www.espec.co.jp/sustainability/env/tnfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 基本方針 「 第 17 条取締役候補者の指名方針および手続き」 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成の独立性に関する | |||
| 09/02 | 16:32 | 4076 | シイエヌエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定さ | |||
| 09/02 | 14:49 | 2927 | ＡＦＣ－ＨＤアムスライフサイエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| で一任された代表取締役会長が、株主総会において承認された報酬枠の範囲内にお いて、業績、各取締役の会社への貢献度などを総合的に勘案し、報酬額を決定しております。 中長期的な業績と連動する報酬として、ストックオプション制度を導入しておりますが、現金報酬と自社株報酬との割合を設定するまでには至っ ておりません。 【 補充原則 4-101 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しております。取締役会の過半数に達してはおりませんが、独立社外取締役及び社外取締役は、自身の高 い専門的な知識と豊富な経験を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応 | |||
| 09/02 | 11:14 | 8086 | ニプロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定し執行しております。 また、業務の効率的かつ円滑な実施のため、決裁手続規程およびその他社内規程において決裁権限および業務分掌を定め、執行状況について は取締役会に報告され、取締役会がこれを監督しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役が会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図る上で、重要な役割を果たすとの認識のもと、そのような資質を 備えた独立社外取締役を選任し、取締役会における独立した中立の立場での意見と活発な議論を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、金融商品取引法が定める基準を踏ま | |||
| 09/02 | 09:55 | 6044 | 三機サービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 【 補充原則 4-13】 当社は、最高経営責任者等の後継者については代表取締役が責任をもってあたる事としております。 今後、最高経営責任者等の後継者を指名する方法を見直す必要があると判断した場合には、指名委員会等の設置も含め検討してまいります。 【 補充原則 4-82】 当社の社外取締役は、経営陣との連絡・調整や監査役を含めた社外役員会議を実施することで情報の共有は十分に行っており、筆頭独立社外 取締役を決定する必要性はないと判断しております。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役の指名・報酬などに係る重要な事項を検討するための独立した指名委員会・報酬委員会は設置しておりませんが | |||
| 09/01 | 17:00 | 192A | インテグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 | |||
| 09/01 | 16:10 | 4641 | アルプス技研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とに計画の修正などを行い、より効果的な計画の達成を目指しております。 【 補充原則 4-2-2 サステナビリティ基本方針の策定 】 当社は、経営理念 「Heart to Heart」の基、環境理念・方針を制定しておりますが、新たに環境理念のみならず社会貢献活動を包括する「サステナ ビリティ基本方針 」を制定しております。また、取締役会の諮問機関としてサステナビリティ委員会を設置し、取締役会が実効的に監督を行える環 境を整備しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、3 名 ( 全取締役は8 名 )の独立社外取締役を選任しており、3 分の1 以上の選任基準を満たして | |||
| 09/01 | 15:26 | 4626 | 太陽ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、適時開示を実施しています。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 取締役会は、独立社外取締役候補者の指名にあたり、金融商品取引所が定める独立性基準を満たし、株主と利益相反の生じるおそれのない ことを前提に、取締役会全体の機能向上を図るため、高度な専門知識や社外での豊富な経験を重視しています。 ( 原則 4-10) 任意の仕組みの活用 当社は、統治機能のさらなる充実を図るため、経営課題を踏まえた今後の取り組みを客観性・透明性を担保しつつ検討し、中長期的な企業価 値向上及び株主共同の利益の確保を目指すための会議体として、2025 年 5 月に社内取締役及び社外有識者で構成され | |||
| 09/01 | 14:52 | 464A | ＱＰＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 西村竜彦 氏名 属性 他の会社の出身者 永島義明他の会社の出身者 ○ 中 | |||
| 09/01 | 14:32 | 7740 | タムロン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 品格、倫理観を有する者を候補者とすることとしております。また、候補者を決定 するに際しては、性別、年齢、国籍、経験等の多様性に配慮することとしております。社外取締役については、独立した客観的な立場での経営の 監督、助言機能の強化を図るため、他社での経営経験や、専門家として高い専門知識や見識を有し、当社が定める独立性基準を満たす者を複数 名候補者とすることとしております。取締役候補者は、社外取締役を委員長とする指名委員会における取締役候補者の評価・審議を経た上で、取 締役会で決定することとしております。 ・監査等委員である取締役は、豊富な能力、知識、経験及び品格、倫理観を有し、企業経営、法務、財 | |||
| 09/01 | 14:25 | 7713 | シグマ光機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社開示資料にて公表してお ります。引き続き多様性の確保及び働きやすい職場環境構築に向けた取り組みを推進し、外部公表を充実してまいります。 【 補充原則 2-5-1 経営陣から独立した内部通報窓口の設置 】 当社は、違法または不適切な行為などの情報を従業員が相談・通報することができる、内部通報窓口を設置しております。なお、社内規程によっ て情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関するルールを整備しておりますが、経営陣から独立した窓口とはなっておりません。今後、必要に 応じて、社外取締役や監査役との連携や社外の弁護士等に内部通報窓口を委託するなどの経営陣から独立した窓口の設置を引き続き検討して まい | |||
| 09/01 | 13:35 | 3382 | セブン＆アイ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 直前事業年度末における連結子会社数 100 社以上 300 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 8 名 社外取締役のうち | |||
| 09/01 | 11:18 | 9627 | アインホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 向等も含め総合的に勘案し、 毎年指名・報酬等諮問委員会において検討を行います。指名・報酬等諮問委員会は、取締役の報酬の決定に関する手続の公正性・透明性・客観 性を強化するため、その委員の過半数を独立社外取締役とすることに加え、委員長を独立社外取締役としており、これにより、独立性が確保さ れ、的確な助言・提言を行うことができる体制を整えています。 個人別の報酬額については、指名・報酬等諮問委員会が、役位別の月額報酬の金額の範囲、賞与に関するKPIの達成状況に基づく評価の内容、 役位別の非金銭報酬額に関する原案を作成・審議のうえ、取締役会に答申し、答申を受けた取締役会の決議を経て、その決定内容の範 | |||
| 09/01 | 10:38 | 8747 | 豊トラスティ証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.yutaka-trusty.co.jp/policy/ 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、取引関係の有無・重要性など、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が発生するおそれが無い人物で あること並びに取締役会への貢献が期待できる人物であることを、独立社外取締役の候補者選定基準としています。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名報酬委員会を設置し ています。また | |||
| 09/01 | 09:08 | 8714 | 池田泉州ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行役の指名を行うにあたっての方針と手続きについては役員選解任規定、指名委員会規定に定めてお ります。 < 取締役候補者の指名の基本方針 > 取締役候補者 ( 執行役兼務者及び社外取締役を含む。)は、別途定めるポジション要件を基準としつつ、その時点の取締役の陣容および多様性、 当社および当社グループ全体の経営課題等を考慮し、最適な者を指名委員会において選任する。 < 取締役候補者の指名手続 > 取締役候補者の選任に関する議案の内容は、指名委員会において決議するプロセスとしております。 < 取締役解任の基本方針 > 取締役が次のいずれかに該当することとなった場合には、指名委員会は当該取締役の解任の | |||
| 08/31 | 17:23 | 4430 | 東海ソフト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の取締役候補者の指名については、指名委員会にて適確かつ迅速な意思決定ができる能力と適 材適所の観点より総合的な検討を行い取締役会に対して答申し、株主総会付議議案として取締役会 で決議した上で、株主総会議案として提出しております。特に、社外取締役は監査等委員として経営 監査という機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを十分に検 討した上で選任しております。経営幹部の解任につきましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く)は設定した目標や期待した成果と取組みの結果 ( 毎期の業績、戦略の遂行状況等 )を定期的に 取締役会で審議し、目標未達や取組結果が不十分の際 | |||