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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 15:27 | 6546 | フルテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ペーパーレス化や環境に配慮した製品開発、IoT 活用によるローコストで効率的なメン テナンス体制の構築等のお客様の環境負荷の軽減に継続的に取組むとともに、全社員が環境保全や温暖化対策、資源の有効活用等に積極的 に取組むことで、地球環境へ貢献し、社会に信頼される企業を目指しております。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用、監督 】 当社は、現時点において最高経営責任者等の後継者に関する具体的な計画は策定しておりません。 当社では、取締役の人事につきましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会において社外取締役も交えて検討がなされ、取締役会は 同委員会から答申を受けたうえ | |||
| 03/30 | 15:15 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 | |||
| 03/30 | 15:09 | 4045 | 東亞合成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /company/plan/Medium-Term-Management-Plan.html) 2 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針については、基本方針に記載のとおりです。 3 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 (1) 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および監査等委員でない独立社外取締役を除く。)の報酬等は、以下に掲げる観点を勘案し決定して います。 (a) その職務と責務、成果にふさわしい水準とし、適切、公正かつバランスのとれた額としま | |||
| 03/30 | 15:09 | 9539 | 京葉瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役・監査役候補者は、経験・見識・専門性等を総合的に評価した上で、その職務と責任を全うできる適任者を幅広い年代から指名するこ ととしております。 取締役・監査役候補者の選任については、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会において審議し、取締役会において決議してお ります。また、監査役候補者については、事前に監査役会の同意を得ております。 経営陣幹部の解任の必要性が生じた場合には、指名・報酬委員会の意見を参考に、取締役会において決議いたします。 (5) 取締役・監査役候補者についての説明は、株主総会招集通知の株主総会参考書類に記載しております。 株主総会招集通知 (https | |||
| 03/30 | 15:00 | 9830 | トラスコ中山 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 我 々は企業活動を通じて 社会に貢献することを使命とし 縁ある人 々の幸福 (しあわせ)を実現する ( 経営理念 ) 果敢に、そして堅実に歩み続ける経営 人を尊重する経営 企業家精神を育む経営 信頼でマーケットにこたえる経営 ( 行動理念 ) 誠意と礼節を重んじる 独創的な発想と緻密な計画 信念をもってダイナミックな行動 笑顔で築く信頼のコミュニケーション 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10、補充原則 4-10-1】( 任意の委員会設置 ) 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、指名委員会・報酬委員会 | |||
| 03/30 | 15:00 | 7984 | コクヨ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ので、ご参照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任及び指名委員会が取締役候補の指名を行うにあたっての方針と手続 当社は、取締役の候補者を指名するにあたっては、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや性別・経歴等の多様性を考慮していま す。また、社外取締役の候補者については、会社法における社外性の要件に加え、「コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン」で定めた「 社外 取締役の独立性に関する基準 」を満たしていることを確認しています。詳細は、「コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン」 第 9 条、第 10 条をご 参照ください。 (コクヨコーポレート・ガバナンスガイドライン | |||
| 03/30 | 14:37 | 3683 | サイバーリンクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ( 原則 1-4) 政策保有株式 当社は次の通り、政策保有株式に関する方針を定め、当社ホームページにて開示しております。 なお、当社は、現在政策保有株式として上場株式を保有しておりません。 https://www.cyber-l.co.jp/ir/governance/ ( 原則 1-7) 関連当事者間の取引 当社では、役員及び役員が実質的に支配する法人との利益相反取引、役員親族や主要株主等との取引については、社内規程に基づき、取締役 会にて取引の妥当性及び必要性を確認の上、社外取締役の意見を踏まえ、事前承認を得た場合にのみ実施することとしてお | |||
| 03/30 | 14:37 | 6592 | マブチモーター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /library/pdf/int2025a4.pdf ) 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を採用し、意思決定・監督機能を取締役会及びその 構成員である各取締役が担い、業務執行機能を各執行役員が担っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法上の要件に加え独自の「 社外役員独立性基準 」を基に独立社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬員会の権限・役割等 】 当社は、取締役会の諮問機関として、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置し | |||
| 03/30 | 14:26 | 4912 | ライオン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営 等に係る事項 」「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照下さい。 [4] 取締役会の構成、取締役および監査役候補者の指名に当たっての方針と手続き 取締役会は、迅速な意思決定を行うため、定款の定めにより11 名以内で構成します。取締役会の監督機能の実効性を高めるため、取締役の内、 1/3 名以上を社外取締役とします。 取締役会は、当社の企業価値向上に向けて必要となる多様な知識・経験・能力を有する候補者をバランスよく確保するため、取締役および監査役 | |||
| 03/30 | 14:11 | 377A | エージェントＩＧホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部並びに取締役候補の指名・選解任を行うに当たっての方針と手続き 〈 取締役の選解任の基本方針 〉 当社の意思決定並びに経営の監督をより適切かつ高いレベルで行うため、事業経営に関しての豊富な経験・実績・専門性のバランス等を考慮し 取締役を選解任いたします。社外取締役につきましては、経営に関する豊富な経験・高度な専門性・幅広い知見を持つ者を選任いたします。 〈 取締役の選解任の手続き〉 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の選解任に当たっては、業績も踏まえ、指名・報酬委員会への諮問を経た上で、取締役会にて決議 し、株主総会に付議いたします。 (2) 監査等委 | |||
| 03/30 | 13:59 | 5310 | 東洋炭素 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ために、当社の取締役・監査役および執行役員として相応しい豊富な経験、高い能力・見識およ び高度な専門性を有する者を指名しております。 また、取締役および執行役員の候補者の選定にあたっては、年齢、性別、国籍、社内外を問わず登用することを基本方針とし、さらに社外取締役 については、会社法の要件および東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社の独立性判断基準をクリアすることを前提として、指名・ 報酬委員会が、これらの資質を持つ者について理由を明示し取締役会に推薦することで、経営の透明性および公正性を高めるとともに、取締役・ 監査役・執行役員の人事に関するプロセスの透明性を確保しております。 な | |||
| 03/30 | 13:54 | 4170 | Ｋａｉｚｅｎ Ｐｌａｔｆｏｒｍ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 杉山全功 杉之原明子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当して | |||
| 03/30 | 13:54 | 3944 | 古林紙工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・入社形態を意識しない 管理職への登用を含めた人事などを柔軟に取り入れたものに変革を進めてまいります。 【 補充原則 4-11 取締役会の役割、経営陣に対する委任の範囲の明確化 】 当社グループは、取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規定等において、その委任する権限の範囲を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めております。企業統治において果たす機能および役割とし ましては、社外取締役は取締役会の透明性の向上および監督機能の強化を担っております。社外取締役の独立性 | |||
| 03/30 | 13:49 | 6459 | 大和冷機工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| することにしております。 【 補充原則 4-21 取締役会の役割・責務 (2)】 当社の役員報酬は、固定報酬である月額報酬と賞与により構成されており、現時点においては、業績連動報酬制度や自社株報酬制度は採用し ておりません。これらの制度につきましては、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-32 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、代表取締役の選任につきましては、最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取締 役会において、知識・能力・経験・見識・人柄等について検討し、当社の経営理念を実現し得る資質の取締役を社外取締役の適切な意見 | |||
| 03/30 | 13:41 | 9986 | 蔵王産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営計画について具体的に策定しておりませんが、策定し ましたら、自社ウェブサイトで開示いたします。 ・コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、東京証券取引所のウェブサイトのコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。 ・取締役及び監査役の報酬等の決定に関する基本方針は、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書にて開示しております。 ・当社の取締役候補者及び監査役候補者については、性別、年齢等に関わらず企業の持続的成長と企業価値の向上に資する当社の経営幹部と して相応しい豊富な経験、専門的な知識や見識等を有する人物を指名しております。また、選解任にあたっては、取締役会にて社外取締役や | |||
| 03/30 | 13:37 | 2499 | 日本和装ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 未達成時対応 ) 当社では、事業単年度ごとの業績予想を公表しておりますが、中期経営計画については策定しておりません。 今後、計画の策定については、引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-13】( 後継者計画の取締役会による主体的な関与等 ) 当社取締役会は、十分な時間と資産をかけて後継者候補の育成が計画的に行われていくよう適切に監督を行っております。なお、今後、一層の 機能強化を図るべく独立した指名報酬委員会の設置について検討を進める方針です。 【 補充原則 4-21】( 客観性、透明性のある手続きに従った報酬制度の設計等の明確化 ) 取締役の報酬は、独立社外取締役の適切な関与、助言を | |||
| 03/30 | 13:28 | 7122 | 近畿車輛 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、豊富な経験と幅広い見識を有すること等を考慮し、透明性、公平性を高めるため独立社外取締役が過半数を占め る指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を受け、取締役会が審議、候補者を決定しております。 また、監査役候補者の指名に当たっては、適切な監査を行うことのできる能力を持つことを念頭に候補者を選定し、監査役会の同意を得た上で取 締役会が審議、決定しております。 経営陣幹部の解任については、法令、定款違反等職責上ふさわしくない行為があった場合、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委 員会に諮問し、その答申を受け、取締役会が審議、決定することとしております。 (5) 取締役・監査役候補者の個 | |||
| 03/30 | 13:26 | 7957 | フジコピアン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る取締役につきましては、以下の選任基準にもとづき、代表取締役が候補者案を策定し、監査等委員会の同意を前提 として、指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を踏まえたうえで、取締役会の決議を経て株主総会に選任議案を提出いたします。 ・優れた人格および高い倫理観を有していること ・会社法、会計や企業経営全般にかかる豊富な知識・経験を有していること 特に、財務・会計に関する相当程度の知見を有する者を1 名以上選任する ・経営にかかる判断能力に優れていること ・職務遂行上、心身ともに健康面で支障のないこと ・社外取締役に関しては、東京証券取引所における独立役員の独立性基準にもとづき策定された当社の「 社外取締役の | |||
| 03/30 | 13:15 | 4264 | セキュア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 芦澤光二 倉林聡子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当してい | |||
| 03/30 | 12:19 | 3032 | ゴルフ・ドゥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 志村孝典 島田知子 西野秀明 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 その他 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会 | |||