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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 11:47 | 5184 | ニチリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 監督しております。 常勤取締役および執行役員ならびに理事職で構成される経営会議において、代表取締役社長執行役員が議長となり、取締役会から委譲された 事項の決定、各部門の重要課題等について協議・決定を行っております。 代表取締役社長執行役員の指揮のもと、各執行役員は担当部門の業務について、適時・迅速に執行する責任を負っております。 執行役員の業務執行状況については、各執行役員から取締役会へ概ね3カ月に1 回報告され、取締役および監査役が課題や進捗状況を的確に 把握できるようになっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は独立取締役の候補者選定にあたっては | |||
| 03/30 | 11:44 | 9755 | 応用地質 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・報酬 委員会を設置しています。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 報酬は、役員報酬規程等に基づいた報酬案を指名・報酬委員会に 諮問し、同委員会からの答申内容を踏まえて、取締役会で決議しております。その概要は「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」の項目で説明しているとおりです。 なお、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針につきましては、 取締役会で決議しております。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・執行役員・監査等委員候補の指名を行うにあたっ | |||
| 03/30 | 11:38 | 6635 | 大日光・エンジニアリング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 推移を踏まえ、検討すべき課題と考えております。 【 補充原則 4-101: 指名委員会・報酬委員会の設置 】 経営幹部の人事・監査等委員ではない取締役の報酬等は重要な事項であると認識しておりますが、現状では取締役間の情報共有に問題は無い と判断していることから任意の諮問委員会は設置しておりません。今後、独立社外取締役増員検討と並行して、ジェンダー等の多様性の確保も含 めて適切な関与・助言を得る方法等を、検討すべき課題と考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 第 1 章株主の権利・平等性の確保 【 基本原則 1】 上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよ | |||
| 03/30 | 11:18 | 6250 | やまびこ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 成長のための資源配分など、グループ全 体の企業価値向上のための諸施策を積極的に推進してまいります。 そのために当社は、企業理念、行動規範に基づく健全な企業風土を構築し、当社グループのコンプライアンスおよびリスク管理を柱とするコーポ レート・ガバナンス体制の充実・強化に取り組み、地域社会、株主の皆様、顧客および従業員など、全ての利害関係者から価値ある企業グループ として評価されるよう、健全で透明性の高いグループ経営を徹底してまいります。 当社の取締役会は社外取締役 3 名を含む7 名の取締役で構成され、当社グループの経営方針、経営戦略およびグループ会社の経営指導・監督 に関わる重要な意思決定を行 | |||
| 03/30 | 11:10 | 5035 | ＨＯＵＳＥＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 松村晶信他の会社の出身者 ○ 井上隆司公認会計士 ○ 大川浩司他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択 | |||
| 03/30 | 11:05 | 4848 | フルキャストホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係者の方 々に対する経営の透明性を確保すること及び経営の効率性を高め「 持続的な企業 価値の向上 」を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な方針及び目的としております。 当社は、2026 年 3 月 30 日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取 締役 3 名 )の計 8 名による取締役会を構成する取締役会設置会社、監査等委員である取締役 3 名による監査等委員会を構成する監査等委員会設 置会社であります。 前述のコーポレート・ガバナンスの基本的な方針及び目的を実現するため、取締役会は、3 | |||
| 03/30 | 10:59 | 7425 | 初穂商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の意思決定は経営会議が担当し、取締役会及び経営会議で決定した事項の範囲内で、代表取締役 を中心として取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 及び執行役員が業務執行を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独自の判断基準は策定しておりませんが、会社法ならびに金融商品取引所の定める社外性及び独立性基準に則り、独立社外取締役 を選定しており、またその資質においても問題はないものと判断しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は現在、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会は、取締役の指名及び報酬に関して | |||
| 03/30 | 10:53 | 4168 | ヤプリ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の観点から、同社独自の経営体制を尊重し、適時開示や決算数値の把握等、必 要最低限の関与に留めることを原則としております。連携強化を目的として当社より社外取締役 1 名を派遣しておりますが、同社の取締役全 7 名の うち1 名に留まることから、同社取締役会の独立性は十分に確保されているものと考えております。また、同社の取締役 ( 当社派遣取締役を除く) 及 び監査役と当社との間に利害関係はなく、ガバナンス体制については同社が主体的に構築・運用しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形 | |||
| 03/30 | 10:49 | 6464 | ツバキ・ナカシマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ガバナンス体制を目指しております。さらに、効率性・専門性を 持つグループ会社管理機能を実現し、一体感のあるグループ経営体制を構築していきます。 当社は、(1) 取締役会及び執行役の権限・業務範囲の明確化により、意思決定の機動性を向上させること、(2) 社外取締役が過半数を占める指名 委員会・報酬委員会・監査委員会を設置することにより、経営の透明性向上を図ると共に、専門性の高い社外取締役により取締役会の監督機能 を一層効果的なものとすること、(3) 独立性と見識を備えた社外取締役が取締役会及び各委員会において、社外の視点から助言等を行うことによ り経営監視機能を発揮することを目的として、指名委員会等設置 | |||
| 03/30 | 10:49 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等を総合的に勘案した上で、賛否を判断し、適切に権利行使を行います。なお、具体的な議決権行使基準については、上場株式を保有した場合 に、保有銘柄毎に定めております。 【 原則 1-7: 関連当事者取引に関する適切な手続きの枠組み】 当社は、関連当事者取引等を行う場合には、会社及び株主共同の利益を害することのないよう、複数の社外取締役を含む取締役会において審議 を行った上で承認することとしております。また、当該取引の実施後には、取締役会への報告を義務付けております。 さらに、当社は、グループ会社の取締役及び監査役に対し、事業年度ごとに、本人または二親等以内の親族と当社または当社子会社との間の取 引 | |||
| 03/30 | 10:48 | 5187 | クリエートメディック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。また、代表取締役、担当取締役、執行役員、各部門長毎の決裁権限基準を 定め、迅速な業務遂行をおこなっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の基準および日本取締役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見 識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することとしております。 【 補充原則 4-101 指名・報酬委員会 】 当社は、取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目 的に、取締役会の諮問 | |||
| 03/30 | 10:47 | 4186 | 東京応化工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 機能の強化を図るために、独立社外取締役を3 分の1 以上選任します。さらに、取締役の職務執行ルールを明示するとともに、厳 正な運用に努め、取締役会における意思決定の効率的な執行を担保します。 (5) 株主との対話 当社は、財務情報や非財務情報の適切な開示を行うとともに、株主や投資家との間で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値創出に向け て、さまざまな方法により建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1】 持続的な成長を確保するため、女性・外国人・キャリア採用者など多様な個性、特徴、経験を持つ人財の採用を強化し、多様性に富 | |||
| 03/30 | 10:47 | 2009 | 鳥越製粉 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立役員 4 名 ( 独立社外取 締役 2 名と独立社外監査役 2 名 )を含む取締役会において、適切な関与、助言を得て十分に審議を行い決定しております。 【 補充原則 4-81】【 補充原則 4-82】 当社は独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役は取締役会を通じて経営陣、監査役と情報交換及び認識の共有を図っており、 それぞれ豊富な経営者経験及び幅広い見識等に基づいて、独立した立場から取締役会において積極的に意見を述べるなど、当社の持続的な成 長と中長期的な企業価値の向上に寄与するための役割・責務を十分に果たしていることから、適切な連携体制を構築しているものと判断しており ます | |||
| 03/30 | 10:45 | 3948 | 光ビジネスフォーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 準は定めておりませんが、法令違反や定款等の社内規程に違反した場合、当社の企業価値や社会 的信用を著しく低下させた場合等、客観的に解任が妥当と判断される理由がある場合は、取締役会にて解任を決議いたします。 【 補充原則 4-8ー1】 現在、独立社外取締役は3 名ですので、今後独立社外者のみを構成員とする会合の設置を検討いたします。 【 補充原則 4-8ー2】 当社の独立社外取締役は3 名ですので、今後 「 筆頭独立社外取締役 」の設置を検討いたします。 【 原則 5-2】 当社は、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた施策の実施と開示の観点から、「 中期経営計画 (2024 年 12 月期 | |||
| 03/30 | 10:44 | 153A | カウリス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 伊東寛 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している | |||
| 03/30 | 10:43 | 7833 | アイフィスジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 検討してまいります。 【 原則 3-1(5)】 取締役等の個 々の選任・指名についての説明 取締役の選任・指名については、株主総会招集通知に個人別の略歴を示しております。 【 補充原則 3-1(2)】 英語での情報開示・提供 当社は、英語での情報開示につきましては、海外投資家の比率の推移を考慮しながら検討してまいります。 【 補充原則 4-10(1)】 独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会の設置 当社は現在、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。代表取締役は、独立社外取締役と定期的に会合を持 ち、コンプライアンス面や内部統制の整備状況な | |||
| 03/30 | 10:37 | 3047 | ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 藤井彰 廣瀨隆明 武田京子 氏名 その他 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 03/30 | 10:35 | 6915 | 千代田インテグレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| への取り組みについて記載しております。また、グローバル進出の経験と安定した財務基盤を活かした投資と拠点展開への投資計画のなかで成 長投資分野において人的資本への投資を盛り込んでいます。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 取締役会は、法令・定款で定められた事項の他、取締役会規程に基づいた経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、業務執行の監視・監 督を行っています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外取締役候補者は、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立性基準に基づいて独立性を判断しています。また、豊富な経験や見 識だけでなく、人格等を総 | |||
| 03/30 | 10:14 | 6870 | 日本フェンオール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、「チャンスや問題に果敢に挑戦し、常にチャレンジする精神を養う。多様 な価値観や考え方を理解し、幅広い見方ができる能力を養う。」という教育方針を掲げ、全社員共通のプログラムや所属部門に特化した専門的な 教育、管理職向けの評価者研修など、オンラインと対面、OJTを組み合わせながら人材育成に努めております。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、合議により迅速に業務執行の決定を行うことを重視いたしました結果、独立社外取締役 1 名に加え、経営経験豊富な社外取締役 1 名を 選任し、監督機能につきましては、社外監査役を2 名置くことで充実したガバナンス体制をとっております。 一 | |||
| 03/30 | 10:12 | 2169 | ＣＤＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社関係 者に対する経営の透明性と健全性の確保によって信頼を維持・継続することを企業統治の基本的な考え方としております。 この基本的な考え方の下、株主総会を頂点とした機能的な統治組織の運営によって、公正かつ透明性の高い経営に努めております。 具体的施策として、社外取締役 3 名および社外監査役 2 名を選任し、経営への監視・監督機能を高めております。 また、内部監査室を設置し、子会社を含めた全部署の内部監査を行い業務の適正性を検証するとともに、監査役と連携して計画的に業務監査を 実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 株主総会に | |||