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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 1720 件 ( 601 ～ 620) 応答時間：0.3 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 17:02 2922 なとり
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を踏まえた更新は2027 年 7 月末までに行 う予定です。 【 補充原則 2-4-1】( 中核人材の登用等における多様性の確保 ) 当社は、持続的な成長を目指すため、性別や新卒・キャリア採用等に関係なく優秀な人材を登用し、成果に応じた評価を行っております。 グループにおける女性役員は1 名 ( 社外取締役 )です。 管理職に占める女性の割合について、10% 以上とする目標を掲げており、2026 年 3 月 31 日現在、女性管理職 20 名 ( 管理職全体に占める割合 :12 .3%)となっております。 外国人やキャリア人材の採用は必要に応じて行うため、具体的な数値目標は定めておりません
06/26 17:02 6111 旭精機工業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ての方針と手続については、本報告書の「Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又は その算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役会については、適切かつ機動的な意思決定と適正な監督を行えるよう、各事業分野、人事・会計等についての専門的能力及び知見を有 する社内出身の取締役と、公正かつ多様な価値観に基づく積極的な意見がいただける複数の社外取締役により構成することを基本方針としてお ります。 監査役会については、専門分野を中心とした幅広い経験及び知見を有し、公正かつ中立的な立場で意見がいただける人材を選任することを基 本方針としております。 この基本方針のもと経営陣幹
06/26 17:01 6727 ワコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスを継続的に強化できる有 効な内部統制システムの構築と運営は、全グループ共通の経営上の最も重要な責務であると考えています。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 3 名以上の取締役 (その過半数は社外取締役 )で組織する任意の報酬委員会が、当社と同程度の規模である他社の役員報酬や、外部の調査機 関が実施している役員報酬に関する調査の結果等を参考に、取締役 ( 監査等委員を除く。)の個別の報酬等の額の算定方法の原案を作成し、取 締役会に提案します。取締役会は、報酬委員会の提案内容を審議のうえ決議し、各取締役 ( 監査等委員を除く。)に支給す
06/26 17:00 5334 日本特殊陶業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
につきましては、本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意 識を高め、株式保有を通じた株主との利害を共有することを基本方針とし、金銭で支給される「 基本報酬 」 及び単年度の会社業績達成度等に連動 する「 賞与 」 並びに役位及び中期経営計画等で掲げる業績目標の達成度等に応じて当社株式
06/26 16:59 7701 　島津製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役、監査役および役付執行役員 ( 以下 「 役員 」という)の報酬の決定手続き、報酬の体系などを定めます。その具 体的内容は下記のとおりであり、当社は、「 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 」として、指名・報酬委員会の審議・答申を 踏まえ、取締役会で決議の上、定めます。 (1) 報酬額の決定プロセス 1) 取締役および役付執行役員の報酬額 株主総会の決議により決定された報酬の総額の範囲内で、取締役会の決議により授権された指名・報酬委員会で決議し、その結果を取締役会に 報告します。なお、指名・報酬委員会は、代表取締役および社外取締役で構成し、委員の過半数を独立社外取締役とし
06/26 16:59 3569 セーレン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 社外取締役 )が選任されました。現在、取締役と監査役を合わせて13 名中、女性は1 名でその比率は7.7 %となっております。取締役に限れば、9 名中 1 名が女性で、その比率は11.1%となります。2024 年 6 月より、経営面において特定地域や専門分野 を任せうる高い見識や専門性を持った経営幹部役職として新たに「 専任役員 」を設け、現在、8 名中 3 名が女性となっております。 また、女性の受入体制等の環境整備については、従前から女性活躍の重要性を認識し、育児・介護等の休暇に加え、時間単位での有給休暇取 得を可能にするなど、就業を継続しやすい環境作りを進めてまいりました。その結果、育児
06/26 16:55 4218 ニチバン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
限規則を整備し、各規則において明確化しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、東京証券取引所の独立社員の独立性基準に準拠しております。 【 補充原則 4-10-1】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は指名・報酬委員会 ( 以下、本委員会 )を設置しており、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レート・ガバナンスの充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として、取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成し、その 過半数は独立社外取締役としておりま
06/26 16:54 247A Ａｉロボティクス
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の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名会社との関係 (1) 川名麻耶 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 岡田雅史公認会計士 △ 杉本佳英弁護士 ○ 須田将啓他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場
06/26 16:51 4687 ＴＤＣソフト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/) (3) 取締役会が経営陣幹部・取 締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、コーポレートガバナンスに関する基本方針第 18 条をご参照下さい。 当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が算出した報酬 額を、独立社外取締役に対して説明を行い、適切な助言を得たのち、決定しております。 (4)コーポレート・ガバナンスに関する基本方針第 12 条お よび第 14 条をご参照ください。 (5) 取締役および監査役の選解任の理由については、株主総会招集ご通知の株主総会参考書類に記載していま す。執行役員の選解任につい
06/26 16:49 3841 ジーダット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
としてまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社の社外取締役は2 名と少数ですので、「 筆頭独立社外取締役 」 等の役職は設けておりませんが、相互に協力・補完して職務を遂行できる環境 を整えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、指名委員会・報酬委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりません。取締役の指名・報酬等の重要事項を検討するに当たっては、 取締役会での審議を通じて、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4】 当社では、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを保有
06/26 16:46 1909 日本ドライケミカル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
よる管理職への登用等の制限はせずに 人材採用を進めております。今後、数値目標及び多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境の整備方針の開示にむけて取り組んでまいり ます。 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社は任意の諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会にて十分審議し、適宜社外取締役の適切な関与・助言を得ており、それらを経営に 活かす体制を整えるため、取締役および社外取締役の会議を適宜開催し、連携を図っております。 補充原則 4-11-3 取締役会の実効性についての分析・評価 取締役会の実効性について、社外取締役及び社外監査役で構成されて
06/26 16:44 3489 フェイスネットワーク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
計 画を決定し、後継者候補の育成が計画的に行われていくよう監督していくこととしています。現在、指名報酬委員会の委員を務める社外取締役 が、現代表取締役に対し、後継者に関する考え方についてヒアリングを行い、その結果を参考に、後継者として必要とされるべき資質や能力の整 理を進めております。 【 補充原則 4-22 サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定 】 当社では、2021 年 3 月 15 日付で、「SDGs 推進室 」を設置し、サステナビリティを巡る課題への具体的な取組みについて検討し、可能な範囲で取組 みに着手してまいりましたが、サステナビリティを巡る取組みについての基本
06/26 16:42 8160 　木曽路
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用量 2,554klとなっております。今後もTCFD 等 の枠組みを参考に開示の充実を図り、持続的な企業価値向上に取り組んでまいります。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2) 報酬制度 】 1. 基本方針 業務執行取締役の報酬は基本報酬及び業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については基本報酬のみを支給します。 2. 基本報酬に関する方針 月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら総合的に勘案して決定するものと しております。 3. 業績連動報酬に関する方針 当該連結会計年度の売上高・当期純利益を基準とし、業績指
06/26 16:42 6412 平和
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
能するよう報酬体系の検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社は、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画を現時点では明確に定めておりません。当社は、最高経営責任者たる代表取締役社長を、能 力、経験、実績等を勘案し、その時 々の経営環境や当社課題に応じて最適と考える人物を、取締役会の決議により選定しております。 【 補充原則 4-8-2】 当社の社外取締役はその独立した立場・視点から各取締役、監査役と定期的に意見交換を行っており、また、社外役員のみで構成される会合を 開催し、情報交換や認識の共有を図っております。当社は筆頭独立社外取締役を定めておりませんが、連携体制は整備さ
06/26 16:42 2329 東北新社
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
であります。 【 補充原則 4-1-3. 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 当社は、中期経営計画を踏まえ、最高経営責任者等の資質や持つべき能力について取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役が過半 数を占める構成とする指名・報酬委員会にて検討することによって、後継者計画の策定、運用、育成等に積極的に関与し、適切な監督を行なって まいります。 【 補充原則 4-2-2.サステナビリティを巡る取組みについて】 当社ではサステナビリティについての取組みを進めておりますが、その基本的な方針については、当社の持続的な成長に関する取組みとして、 今後策定及び開示を検討してまいります。また、当社の
06/26 16:38 8473 ＳＢＩホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/corporategovernance.html (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、会社業績等に基づく賞与及び、株式報酬制度である譲渡制限付株式報 酬で構成されており、経営諮問委員会の答申を経た上で、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の職務内 容・責任・権限・貢献度等を勘案して支給額を決定します。 なお、社外取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び賞与で構成されており、同じく株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取 締役会が各取締役の支給額を決定します。ただし、いずれについても取締
06/26 16:37 9735 セコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
れる企業 」として支持され 続けるために、中長期的な企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、社会的な責任を果たし、かつ持続的な成長、発展を遂げていくこと が重要であると認識しております。 これを実現するためにはコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えており、コーポレートガバナンス・コードを踏まえて、トップマネジ メントのイニシアティブのもと、社外取締役および社外監査役によるステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能および業務 執行の適正性保持機能を活用しつつ、株主等に対する情報開示の徹底、コンプライアンス体制の強化等に積極的に取り組んでおります
06/26 16:35 9616 共立メンテナンス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しては、取引主管部署 ( 会社 )による対象会社との対話、当社経営企画本部等の専門部署による検証 を通じ、当該議案の内容が当社の企業価値の維持及び向上並びに株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適切に議決権を行使い たします。 当社の企業価値及び株主価値を毀損するような議案につきましては、会社提案・株主提案にかかわらず、肯定的な議決権の行使を行いません。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社は、関連当事者間の取引につきまして、事業年度終了後に、社外取締役を含む監査等委員が、取締役の職務執行状況についてヒアリングを 実施しております。その中で、関連当事者間の取引についても
06/26 16:35 8147 トミタ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
立に努めてまいります。 ( 補充原則 4-33) 当社は、最高経営責任者等の解任について、明確な基準は定めておりませんが、最高経営責任者等がその機能を十分に発揮していないと認め られる場合には、取締役会における審議を踏まえ、適切に対応することとしております。更なる客観性・適時性・透明性の向上のため、引き続き適 切な手続の確立に努めてまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名を選任しており、全員を東京証券取引所の定める独立役員として登録しております。独立社外取締役 は1 名ではありますが、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し
06/26 16:35 4828 ビジネスエンジニアリング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/corporate_governance.html 政策保有株式の議決権行使にあたっては、上述の検証内容や、議案が当社と発行会社双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資す るか否かを総合的に判断し、議案への賛否を判断いたします。例えば、業績不振が継続し改善が見込めない場合や、法令違反が生じた場合に は、役員選任議案に反対する可能性があります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者間の取引については、社内規程を定め、その重要性や性質に応じて、複数の独立社外取締役を含む取締役会の承認を得るとともに、 取引の結果を取締役会に報告することとしております。 取引にあたっては第三者の取引と