開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 10:44 | 153A | カウリス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 伊東寛 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している | |||
| 03/30 | 10:43 | 7833 | アイフィスジャパン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 検討してまいります。 【 原則 3-1(5)】 取締役等の個 々の選任・指名についての説明 取締役の選任・指名については、株主総会招集通知に個人別の略歴を示しております。 【 補充原則 3-1(2)】 英語での情報開示・提供 当社は、英語での情報開示につきましては、海外投資家の比率の推移を考慮しながら検討してまいります。 【 補充原則 4-10(1)】 独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会の設置 当社は現在、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。代表取締役は、独立社外取締役と定期的に会合を持 ち、コンプライアンス面や内部統制の整備状況な | |||
| 03/30 | 10:37 | 3047 | ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 藤井彰 廣瀨隆明 武田京子 氏名 その他 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 03/30 | 10:35 | 6915 | 千代田インテグレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| への取り組みについて記載しております。また、グローバル進出の経験と安定した財務基盤を活かした投資と拠点展開への投資計画のなかで成 長投資分野において人的資本への投資を盛り込んでいます。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の役割・責務 取締役会は、法令・定款で定められた事項の他、取締役会規程に基づいた経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、業務執行の監視・監 督を行っています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の社外取締役候補者は、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立性基準に基づいて独立性を判断しています。また、豊富な経験や見 識だけでなく、人格等を総 | |||
| 03/30 | 10:14 | 6870 | 日本フェンオール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、「チャンスや問題に果敢に挑戦し、常にチャレンジする精神を養う。多様 な価値観や考え方を理解し、幅広い見方ができる能力を養う。」という教育方針を掲げ、全社員共通のプログラムや所属部門に特化した専門的な 教育、管理職向けの評価者研修など、オンラインと対面、OJTを組み合わせながら人材育成に努めております。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、合議により迅速に業務執行の決定を行うことを重視いたしました結果、独立社外取締役 1 名に加え、経営経験豊富な社外取締役 1 名を 選任し、監督機能につきましては、社外監査役を2 名置くことで充実したガバナンス体制をとっております。 一 | |||
| 03/30 | 10:12 | 2169 | ＣＤＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社関係 者に対する経営の透明性と健全性の確保によって信頼を維持・継続することを企業統治の基本的な考え方としております。 この基本的な考え方の下、株主総会を頂点とした機能的な統治組織の運営によって、公正かつ透明性の高い経営に努めております。 具体的施策として、社外取締役 3 名および社外監査役 2 名を選任し、経営への監視・監督機能を高めております。 また、内部監査室を設置し、子会社を含めた全部署の内部監査を行い業務の適正性を検証するとともに、監査役と連携して計画的に業務監査を 実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 株主総会に | |||
| 03/30 | 10:06 | 5195 | バンドー化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高め るとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。 また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、社外取締役を構成員の過 半数とし、かつ社外取締役を委員長とすることにより、取締役および執行役員の選任および報酬配分の決定の客観性、透明性を高めております。 また、執行役員制度は、業務執行の効率化と迅速化に寄与しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について全て | |||
| 03/30 | 10:06 | 4615 | 神東塗料 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、過半数の構成員を社外取締役及び社外監査役としており、社外取締役及び社外監査役からの助言を 受けることで、客観性、透明性と公正性をより一層確保することを目的としております。 各取締役の個人別報酬額の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長執行役員が具体的内容について委任を 受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬と賞与の額とします。 取締役の個人別報酬額については、指名・報酬委員会に諮問し答申を受けることとし、代表取締役社長執行役員は当該答申内容 を踏まえて決定します。 これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うためには、代表 | |||
| 03/30 | 10:04 | 6310 | 井関農機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基準 ・法令・定款に違反する行為を行った場合 ・健康悪化により職務の執行が困難と認められる場合 ・当社の企業価値を著しく毀損したと認められる場合 ・選任・選定基準に定められた能力・資質を喪失したと認められる場合 執行役員の選任につきましては、取締役会で決定した経営の基本方針に基づき、経営・業務の執行を、的確かつ責任を持って行うことができる か、との観点から総合的に検討しております。 監査役の選任に関する株主総会議案の提案につきましては、財務・会計および専門分野における知識・経験、当社事業全般に関する理解を有 しているか、との観点から総合的に検討しております。 社外取締役および社外監査役の選任に | |||
| 03/30 | 08:26 | 8344 | 山形銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| / ・TCFD 提言への取り組み https://www.yamagatabank.co.jp/investor/library/disclosure/ 【 補充原則 4-1(1) 経営陣に対する委任の範囲 】 ○ 当行では、監査等委員会設置会社への移行に伴い、意思決定の迅速化を確保するために、重要な業務執行の決定の一部を取締役頭取に委 任しております。 ○また、取締役会規程等において、執行役員を含めた経営陣に対する委任範囲を明確にしており、中長期の経営計画や経営の基本方針などの 重要な事項を、取締役会で決定しております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 ○ 取締役会は、定款 | |||
| 03/27 | 21:20 | 3474 | Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 安田正利 加藤達也 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該 | |||
| 03/27 | 20:17 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充原則 4-8-2 独立社外取締役と経営陣・監査役等との連絡・連携のための体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し意見表明を行っており、また、経営陣幹部や監査役 ( 会 )との連絡、調整が必要な 場合には、取締役会事務局が適切に対応しております。さらに、監査役 ( 会 )との連携については、取締役と監査役による合同合宿の実施や、独 立社外取締役のみを構成員とする定期的な会合 (エグゼクティブ・セッション)に社外監査役が参加することなどを通じて適切に対応していることか ら、現状では、筆頭独立社外取締役を選任しておりません。今後、必要に応じて検討してまいります | |||
| 03/27 | 19:33 | 6560 | エル・ティー・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 目標 ( 経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益 )を達成した場合に、目標の達成度、各人の役職・職責 や成果等を総合的に勘案し、支給額を決定するものとしております。 (c) 非金銭報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬の支給及び職務執行の対価として付与するス トック・オプションとしての新株予約権を支給しております。具体的な配分については、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定す ることとしています。 (d) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対し報酬等を与える時期又は条 | |||
| 03/27 | 19:15 | 7793 | イメージ・マジック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 栢森加里矢 野崎陽介 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 尾 﨑 充公認会計士 △ 大井哲也弁護士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当して | |||
| 03/27 | 19:08 | 3656 | ＫＬａｂ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。当社グループは、グローバルに向けてコンテンツを配信するにあたり、国や人種、宗教、年齢、性別等に 関係なく、全てのユーザーに安心安全にゲームを楽しんで頂けるよう、サービスの安定運営及び健全な経営への努力を絶やさぬことで、当社グ ループの長期的な企業成長を果たし、ステークホルダーへの還元はもとより、モバイルオンラインゲーム市場のさらなる拡大、持続可能な社会の 実現にも貢献してまいります。 【 社外取締役の独立性 】( 原則 4-9) 他の取締役及び当社と特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証 券取引所が定める独立性基準を、当社の | |||
| 03/27 | 18:17 | 4004 | レゾナック・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 市場向けの原則を含みます)。 ( 原則 4-8 補充原則 2: 筆頭独立社外役員の選任 ) 当社は、現在、4 名の社外取締役、3 名の社外監査役を選任し、独立した客観的な立場からの監督の実効性を高めています。毎回の取締役会で は、各社外役員が積極的な発言を行い、経営の課題等について自由闊達で建設的な議論がなされています。また、年 2 回、全役員による意見交 換会を開催することで、十分な情報共有を行っております。これらの理由から、社外役員の中での筆頭者の選任は行っておりませんが、社外役員 と経営陣の連携は充分と考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 | |||
| 03/27 | 18:14 | 4477 | ＢＡＳＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に、執行役員へ業務執行権限を委譲することで機動的な意 思決定を行うことを目的に、2 執行役員制度を導入するとともに、経営会議を設置しております。 「 経営会議規程 」に基づき上級執行役員により構成される経営会議を毎月 2 回開催し、経営執行の基本方針、基本計画その他経営に関する重要 事項の審議および調整を図るとともに、取締役会へ上程すべき業務に関する重要事項を審議・検討しております。なお、経営会議には、常勤監査 役がオブザーバーとして出席し、意見を述べることができます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を | |||
| 03/27 | 18:02 | 2216 | カンロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 化、法令違反行為の未然防止機能 強化、ディスクロージャー、株主への説明義務が重要であると考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでおります。 この実現のため、当社は監査役会設置会社の形態を採用し、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役の選任により、経営監督機能を 強化すると共に、執行役員制度を導入し、意思決定や業務執行の迅速化・効率化を図っております。 (2)コーポレート・ガバナンス体制 当社グループは、当社と、子会社 1 社により構成され、グループベースでコーポレート・ガバナンスに関する取組みを行っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は | |||
| 03/27 | 17:57 | 5337 | ダントーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と同じ視点で会社の持続的な成長を目指しており ます。 【 原則 4-3】 取締役会の役割・責務 (3) < 補充原則 4-32> 当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、最高経営責任者等の選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを 踏まえ、社外取締役の諮問を受け、取締役会にて適切な審議を経た上で、資質を備えた最高経営責任者等を選任しております。 < 補充原則 4-33> 当社では、最高経営責任者等を解任するための要件は定めておりませんが、職務執行に不正または重大な法令もしくは違反等があった場合 は、社外取締役が出席する取締役会にて適切な審議を経た上で、解任することとし | |||
| 03/27 | 17:43 | 4056 | ニューラルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理性 ( 事業上の必要性 )と取引条件の妥当性等の取引内容について審議し、監査等委員会及び 独立役員の見解を踏まえたうえで取締役会の承認を得なければならないこととしており、少数株主の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の | |||