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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 10:06 | 5195 | バンドー化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 一方、社外取締役を複数採用して独立した立場からの牽制機能を高め るとともに、社外取締役の豊富な知見を当社の企業価値向上に生かせる体制としております。 また、任意の制度として、指名委員会・報酬委員会と執行役員を設置しております。指名委員会および報酬委員会は、社外取締役を構成員の過 半数とし、かつ社外取締役を委員長とすることにより、取締役および執行役員の選任および報酬配分の決定の客観性、透明性を高めております。 また、執行役員制度は、業務執行の効率化と迅速化に寄与しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について全て | |||
| 03/30 | 10:06 | 4615 | 神東塗料 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、過半数の構成員を社外取締役及び社外監査役としており、社外取締役及び社外監査役からの助言を 受けることで、客観性、透明性と公正性をより一層確保することを目的としております。 各取締役の個人別報酬額の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長執行役員が具体的内容について委任を 受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬と賞与の額とします。 取締役の個人別報酬額については、指名・報酬委員会に諮問し答申を受けることとし、代表取締役社長執行役員は当該答申内容 を踏まえて決定します。 これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うためには、代表 | |||
| 03/30 | 10:04 | 6310 | 井関農機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基準 ・法令・定款に違反する行為を行った場合 ・健康悪化により職務の執行が困難と認められる場合 ・当社の企業価値を著しく毀損したと認められる場合 ・選任・選定基準に定められた能力・資質を喪失したと認められる場合 執行役員の選任につきましては、取締役会で決定した経営の基本方針に基づき、経営・業務の執行を、的確かつ責任を持って行うことができる か、との観点から総合的に検討しております。 監査役の選任に関する株主総会議案の提案につきましては、財務・会計および専門分野における知識・経験、当社事業全般に関する理解を有 しているか、との観点から総合的に検討しております。 社外取締役および社外監査役の選任に | |||
| 03/30 | 08:26 | 8344 | 山形銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| / ・TCFD 提言への取り組み https://www.yamagatabank.co.jp/investor/library/disclosure/ 【 補充原則 4-1(1) 経営陣に対する委任の範囲 】 ○ 当行では、監査等委員会設置会社への移行に伴い、意思決定の迅速化を確保するために、重要な業務執行の決定の一部を取締役頭取に委 任しております。 ○また、取締役会規程等において、執行役員を含めた経営陣に対する委任範囲を明確にしており、中長期の経営計画や経営の基本方針などの 重要な事項を、取締役会で決定しております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 ○ 取締役会は、定款 | |||
| 03/27 | 21:20 | 3474 | Ｇ－ＦＡＣＴＯＲＹ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 安田正利 加藤達也 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該 | |||
| 03/27 | 20:17 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充原則 4-8-2 独立社外取締役と経営陣・監査役等との連絡・連携のための体制整備 】 独立社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し意見表明を行っており、また、経営陣幹部や監査役 ( 会 )との連絡、調整が必要な 場合には、取締役会事務局が適切に対応しております。さらに、監査役 ( 会 )との連携については、取締役と監査役による合同合宿の実施や、独 立社外取締役のみを構成員とする定期的な会合 (エグゼクティブ・セッション)に社外監査役が参加することなどを通じて適切に対応していることか ら、現状では、筆頭独立社外取締役を選任しておりません。今後、必要に応じて検討してまいります | |||
| 03/27 | 19:33 | 6560 | エル・ティー・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 目標 ( 経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益 )を達成した場合に、目標の達成度、各人の役職・職責 や成果等を総合的に勘案し、支給額を決定するものとしております。 (c) 非金銭報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬の支給及び職務執行の対価として付与するス トック・オプションとしての新株予約権を支給しております。具体的な配分については、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定す ることとしています。 (d) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対し報酬等を与える時期又は条 | |||
| 03/27 | 19:15 | 7793 | イメージ・マジック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 栢森加里矢 野崎陽介 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 尾 﨑 充公認会計士 △ 大井哲也弁護士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当して | |||
| 03/27 | 19:08 | 3656 | ＫＬａｂ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。当社グループは、グローバルに向けてコンテンツを配信するにあたり、国や人種、宗教、年齢、性別等に 関係なく、全てのユーザーに安心安全にゲームを楽しんで頂けるよう、サービスの安定運営及び健全な経営への努力を絶やさぬことで、当社グ ループの長期的な企業成長を果たし、ステークホルダーへの還元はもとより、モバイルオンラインゲーム市場のさらなる拡大、持続可能な社会の 実現にも貢献してまいります。 【 社外取締役の独立性 】( 原則 4-9) 他の取締役及び当社と特段の利害関係を有せず、独立した立場であり、一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと等、会社法及び東京証 券取引所が定める独立性基準を、当社の | |||
| 03/27 | 18:17 | 4004 | レゾナック・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 市場向けの原則を含みます)。 ( 原則 4-8 補充原則 2: 筆頭独立社外役員の選任 ) 当社は、現在、4 名の社外取締役、3 名の社外監査役を選任し、独立した客観的な立場からの監督の実効性を高めています。毎回の取締役会で は、各社外役員が積極的な発言を行い、経営の課題等について自由闊達で建設的な議論がなされています。また、年 2 回、全役員による意見交 換会を開催することで、十分な情報共有を行っております。これらの理由から、社外役員の中での筆頭者の選任は行っておりませんが、社外役員 と経営陣の連携は充分と考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 2021 | |||
| 03/27 | 18:14 | 4477 | ＢＡＳＥ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に、執行役員へ業務執行権限を委譲することで機動的な意 思決定を行うことを目的に、2 執行役員制度を導入するとともに、経営会議を設置しております。 「 経営会議規程 」に基づき上級執行役員により構成される経営会議を毎月 2 回開催し、経営執行の基本方針、基本計画その他経営に関する重要 事項の審議および調整を図るとともに、取締役会へ上程すべき業務に関する重要事項を審議・検討しております。なお、経営会議には、常勤監査 役がオブザーバーとして出席し、意見を述べることができます。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的として、社外取締役を | |||
| 03/27 | 18:02 | 2216 | カンロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 化、法令違反行為の未然防止機能 強化、ディスクロージャー、株主への説明義務が重要であると考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでおります。 この実現のため、当社は監査役会設置会社の形態を採用し、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役の選任により、経営監督機能を 強化すると共に、執行役員制度を導入し、意思決定や業務執行の迅速化・効率化を図っております。 (2)コーポレート・ガバナンス体制 当社グループは、当社と、子会社 1 社により構成され、グループベースでコーポレート・ガバナンスに関する取組みを行っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は | |||
| 03/27 | 17:57 | 5337 | ダントーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と同じ視点で会社の持続的な成長を目指しており ます。 【 原則 4-3】 取締役会の役割・責務 (3) < 補充原則 4-32> 当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、最高経営責任者等の選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを 踏まえ、社外取締役の諮問を受け、取締役会にて適切な審議を経た上で、資質を備えた最高経営責任者等を選任しております。 < 補充原則 4-33> 当社では、最高経営責任者等を解任するための要件は定めておりませんが、職務執行に不正または重大な法令もしくは違反等があった場合 は、社外取締役が出席する取締役会にて適切な審議を経た上で、解任することとし | |||
| 03/27 | 17:43 | 4056 | ニューラルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 理性 ( 事業上の必要性 )と取引条件の妥当性等の取引内容について審議し、監査等委員会及び 独立役員の見解を踏まえたうえで取締役会の承認を得なければならないこととしており、少数株主の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の | |||
| 03/27 | 17:39 | 4107 | 伊勢化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 施し、当社と利益相反する取引がないことを確認しております。 また、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株主の利益の更なる保護を図るため、支配株主等との重要な 取引等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を含む独立役員で構成する「 支配株主 等との重要な取引等に関する委員会 」を設置し、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対 して助言・提言を行い、取締役会はこの助言・提言を最大限尊重するものとしております。 〔 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 | |||
| 03/27 | 17:31 | 4935 | リベルタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価 値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議し た上で決議いたします。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会の実効性確保のための前提条件 当社の取締役会は、多様性と適正規模を考慮し、取締役 7 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)で構成しております。取締役は、会社の中 期経営計画及び業績等の評価を踏まえ、公正かつ適切に選任しております。社外取締役には、事業の競争力を伸ばしながら、健全で持続可能な 成長が図れるよう、豊富な経験や高い見識を有 | |||
| 03/27 | 17:25 | 8040 | 東京ソワール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の報酬 ( 監査等委員である取締役を除く)について、「 取締役報酬に係る決定方針 」を取締役会において 決議しております。 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっては、役員報酬規程 ( 内規 )に基づいて検討を行い、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬 ( 全社業績連動報酬及び調整給 ) 並びに株式報酬により構成し、社外取締役及び監査等委員であ る取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみとしております。 基本報酬は、月例の固定報酬とし、世間水準、会社の業績、従業員給与の水準などを考慮しながら、役位に応じて総合的に勘案した上で、設定し | |||
| 03/27 | 17:15 | 4487 | スペースマーケット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 田中優子他の会社の出身者 ○ 青野瑞穂他の会社の出身者 ○ 藤川祐一他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当して | |||
| 03/27 | 17:08 | 3667 | ｅｎｉｓｈ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ■ 補充原則 4-101 任意の指名・報酬委員会 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることと しております。現状においては十分機能を果たしておりますが、今後、多様性とスキルの観点から関与・助言を得ることを目的に、各委員会設置に ついて検討をして参ります。 ■ 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 当社の経営戦略は、DAT(Digital Asset Treasury)やWeb3.0をはじめとする新しい取り組みへの挑戦 (チャレンジ)を続け、業績 / 企業価値向上を 図る目的で、新規タイトルの投入と経営 | |||
| 03/27 | 16:57 | 4255 | ＴＨＥＣＯＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役 | |||