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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 17:39 | 4107 | 伊勢化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 施し、当社と利益相反する取引がないことを確認しております。 また、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株主の利益の更なる保護を図るため、支配株主等との重要な 取引等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を含む独立役員で構成する「 支配株主 等との重要な取引等に関する委員会 」を設置し、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対 して助言・提言を行い、取締役会はこの助言・提言を最大限尊重するものとしております。 〔 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 | |||
| 03/27 | 17:31 | 4935 | リベルタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、CEOの職務懈怠や公序良俗に反する行為等によって企業価 値が著しく毀損したと認められ、CEOの解任が客観的に必要と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分に審議し た上で決議いたします。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会の実効性確保のための前提条件 当社の取締役会は、多様性と適正規模を考慮し、取締役 7 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。)で構成しております。取締役は、会社の中 期経営計画及び業績等の評価を踏まえ、公正かつ適切に選任しております。社外取締役には、事業の競争力を伸ばしながら、健全で持続可能な 成長が図れるよう、豊富な経験や高い見識を有 | |||
| 03/27 | 17:25 | 8040 | 東京ソワール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の報酬 ( 監査等委員である取締役を除く)について、「 取締役報酬に係る決定方針 」を取締役会において 決議しております。 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっては、役員報酬規程 ( 内規 )に基づいて検討を行い、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬 ( 全社業績連動報酬及び調整給 ) 並びに株式報酬により構成し、社外取締役及び監査等委員であ る取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみとしております。 基本報酬は、月例の固定報酬とし、世間水準、会社の業績、従業員給与の水準などを考慮しながら、役位に応じて総合的に勘案した上で、設定し | |||
| 03/27 | 17:15 | 4487 | スペースマーケット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 田中優子他の会社の出身者 ○ 青野瑞穂他の会社の出身者 ○ 藤川祐一他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当して | |||
| 03/27 | 17:08 | 3667 | ｅｎｉｓｈ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ■ 補充原則 4-101 任意の指名・報酬委員会 当社は、任意の指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置しておりませんが、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることと しております。現状においては十分機能を果たしておりますが、今後、多様性とスキルの観点から関与・助言を得ることを目的に、各委員会設置に ついて検討をして参ります。 ■ 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 当社の経営戦略は、DAT(Digital Asset Treasury)やWeb3.0をはじめとする新しい取り組みへの挑戦 (チャレンジ)を続け、業績 / 企業価値向上を 図る目的で、新規タイトルの投入と経営 | |||
| 03/27 | 16:57 | 4255 | ＴＨＥＣＯＯ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役 | |||
| 03/27 | 16:50 | 7044 | ピアラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| かけて資質を備えたCEOを選任できる よう、CEOの指名・評価に係る制度の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-3-3】 当社は、会社の業績等の適切な評価を踏まえ、CEOがその機能を十分発揮していないと認められる場合に解任するための、客観性・適時性・ 透明性ある手続の導入を検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1】 当社の機関設計は、企業規模に応じた適切なガバナンス体制として、取締役会と監査役会を設置しております。 取締役 5 名のうち2 名が社外取締役、監査役 3 名のうち3 名が社外監査役であり、社外役員からは取締役会において独立した客観的な立場から 助言・提言をいただいており | |||
| 03/27 | 16:41 | 3981 | ビーグリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )、3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 )」 及びⅣ. 内部統制システム等に関する 事項 (1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 )に記載のとおりですのでそちらをご参照ください。 (ⅴ) 取締役候補者の選任理由は、社外取締役候補者及び社外取締役以外の取締役候補者のいずれについても、定時株主総会招集ご通知の参 考書類において開示しております。 定時株主総会招集ご通知 https://www.beaglee.com/ir/meeting.html 【 補充原則 4-11】 当社は、社 | |||
| 03/27 | 16:40 | 3680 | ホットリンク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 | |||
| 03/27 | 16:40 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 容については、各事業分野の執行 責任者等が中心となり、その実施責任を担っています。 また、取締役個 々の報酬については、2020 年から段階的に固定金銭部分の割合を見直し、株式報酬や業績連動賞与等会社業績や株価等を反 映させるよう、指名報酬諮問委員会に諮問し、指名報酬諮問委員会での審議・答申を受けて、取締役会で決議を行っております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補の選任にあたっては、独立性・中立性の視点から、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する ための豊富な経験と高い見識を持ち合わせ、意思決定への参画、並びに経営の監督 | |||
| 03/27 | 16:39 | 5301 | 東海カーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」における「 報酬の額又はそ の算定方法の決定方針の開示内容 」にて開示しております。 (4) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役会の諮問機関である指名委員会 ( 社内取締役 1 名、社外取締役 3 名で構成 )で経営者としての要件及びその選解任に関わる 基本方針を審議、確認していることに加え、業務執行役員の選解任や役職等は取締役会で審議を経て決定することとしています。また、取締役・ 監査役候補の選解任方針と手続及び個 々の選解任案は、指名委員会で審議 | |||
| 03/27 | 16:38 | 4812 | 電通総研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| とおりです。 (iv) 取締役候補者 (CEOを含む)の指名を行うに当たっての方針と手続きについて 監査等委員でない取締役候補者の指名にあたっては、最高経営責任者 (CEO) 等が、以下に掲げる選任基準に照らして、社内外を問わず候補者 としてふさわしい人物を母集団として候補者案を策定します。その後、客観性・透明性を確保するために、委員長および委員の過半数を独立社外 取締役とする「 指名・報酬委員会 」での検討、意見交換を行った上で、取締役会にて候補者を決定いたします。最高経営責任者 (CEO)の指名にあ たっても、監査等委員でない取締役候補者と同様の手続きに従い、取締役会にて決定いたします。監 | |||
| 03/27 | 16:38 | 4428 | シノプス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 100 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の | |||
| 03/27 | 16:36 | 4766 | ピーエイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-12 中期経営計画を、株主・ステークホルダーに対するコミットメントと位置づけ、今後策定・開示を検討してまいります。 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者の計画については、経営理念や具体的な経営戦略を踏まえ、独立社外取締役との連携を深め、透明性と客観性をよ り高められる監督の実施を目指した体制整備の検討を進めます。 補充原則 4-21 現在、取締役 ( 社外取締役を除く) 等の報酬は、固定報酬により構成されておりますが、今後においては、中長期的な業績に連動する報酬として、 必要に応じて自社株等の新たな報酬制度を検討してまいります。なお、社外取締役の報酬は、固定報酬のみで構成してお | |||
| 03/27 | 16:36 | 3276 | ＪＰＭＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 属する業界に精通した者と、経営監視機能の客観性・中立性を確保するために、独立性・専門性の高い社外の者を指名しております。 (2) 手続き 委員長及びその過半数を社外取締役にて構成される任意の指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会にて決定しております。 5 各候補者の選任理由については株主総会招集通知にて開示しております。 ( 第 24 回定時株主総会招集通知 :https://ssl4.eir-parts.net/doc/3276/announcement/118321/00.pdf) 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての取り組み等 】 <サステナビリティについての取り組 | |||
| 03/27 | 16:34 | 5591 | ＡＶＩＬＥＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 小野種紀他の会社の出身者 △ △ 富高忠房 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が | |||
| 03/27 | 16:30 | 5589 | オートサーバー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ASNETの運営を行ってまいりました。今後とも「 顧客満足度向上並びに中古車流通に関わる全ての企業・ユー ザーに使いやすく頼られる企業 」であり続けることを信念に、新規サービスの事業化に積極的に取り組み、ステークホルダーの皆様のご期待に沿 える事業成長・企業価値向上の実現に努めてまいります。 当社は、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。 (ⅰ) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (ⅱ) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (ⅲ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (ⅳ) 独立社外取締役が中心的 | |||
| 03/27 | 16:30 | 5110 | 住友ゴム工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| との適切な協働を通じ、企業価値の向上を図ります。 C) 当社の財務・非財務情報を正確かつ適切に開示します。 D) 取締役会において経営方針や中長期計画等の大きな方向性についての討議を充実させるべく、業務執行の多くの部分を審議する経営会議を 設置しています。また、常勤監査役・独立社外監査役による厳正な監査、独立社外取締役による客観的な監督を通じ、取締役会の公平な運営の 確保に努めます。 E) 株主との対話を通じ、企業価値の持続的な向上に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しています | |||
| 03/27 | 16:30 | 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 椎名茂他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 03/27 | 16:24 | 3928 | マイネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な意思決定を行います。また、当社は執行役員制度を 導入し、日常の業務執行について執行役員を含む経営陣に委任しています。 原則 4-9 当社は、東京証券取引所の「 上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に定める独立性基準に従って、独立性判断を行っております。 補充原則 4-10-1 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しております。 補充原則 4-11-1 当社の取締役会の員数は13 名以内 ( 監査等委員である取締役は5 名以内 )としております。取締役会は、性別、経験、知識、能力等の点で、取締 役会及び監査等委員会を構成する者の多様性に配慮し | |||