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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 16:22 | 7112 | キューブ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 大化するため、経 営と業務執行における透明性の確保及びコンプライアンス遵守の徹底を進め、同時に、効率的な経営の推進を行っております。こうした取組みを 進めていく中で、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 4-8> 当社の取締役会は取締役 4 名で構成され、そのうち独立社外取締役は1 名ですが、当該 1 名の他に独立役員である社外監査役 3 名をメンバーとす る協議会を必要に | |||
| 03/27 | 16:22 | 5704 | ＪＭＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役の | |||
| 03/27 | 16:21 | 6914 | オプテックスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 成度及びサステナビリティ経営へ の貢献度等を考慮し、「 報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 2 名 ( 委員長は独立社外取締役 )を含む3 名の取締役で構成する)」で審議を行い、その 結果を取締役会に答申した上で決定しております。また、各取締役の月額報酬 ( 基本報酬 )については、取締役会の委任を受けた代表取締役社 長が答申内容に従って決定し、各取締役の株式報酬については、取締役会で決定しております。 監査等委員である取締役の報酬については、各監査等委員である取締役の役職・職責に応じて監査等委員である取締役の協議によって決定し ております。 なお、報酬体系の概要につきましては、本報告書 Ⅱ1 | |||
| 03/27 | 16:20 | 4922 | コーセーホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 湯浅紀佳 須藤実和 小林久美 張秋華 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子 | |||
| 03/27 | 16:18 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 従業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の | |||
| 03/27 | 16:15 | 9563 | Ａｔｌａｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に照らし合わせて決定いたします。ま た、公正かつ適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないように対応いたします。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指 | |||
| 03/27 | 16:12 | 4820 | イーエムシステムズ（商号 ＥＭシステムズ） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は政策保有株式として上場株式を保有しておりません。今後も保有する方針はなく、原則政策保有株式に依存しない経営を行います。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は「 関連当事者取引管理規程 」に基づき、新たに取引を行う前に取引相手が当社役員等の関連当事者に該当しないかどうかチェックを行っ ております。そのうえで、関連当事者との取引を行う場合は、取引条件及びその決定方法の妥当性について、独立社外取締役を含む取締役会に おいて十分に審議した上で意思決定を行っております。 また事前の審議に加え、審議の内容に基づいた取引が行われている | |||
| 03/27 | 16:10 | 480A | リブ・コンサルティング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 御供俊元 三宅篤彦 髙原明子 齋藤創 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当してい | |||
| 03/27 | 16:09 | 6268 | ナブテスコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 基本方針第 24 条 ( 経営陣の報酬等 )をご参照ください。 【 原則 3-1(iv)】 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 基本方針第 23 条 ( 取締役、監査役、CEO 等の指名等 )をご参照ください。 【 原則 3-1(v)】 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名に ついての説明 当社は、社外取締役候補者の指名理由、その他取締役および監査役の略歴・地位・担当等については、株主総会 招集ご通知等で開示しています。なお、詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください | |||
| 03/27 | 16:08 | 6498 | キッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.kitz.co.jp/sustainability/governance/corporate-governance/ 7.「 社外取締役独立性判断基準 」を当社ウェブサイトにおいて開示しています。 https://www.kitz.co.jp/cms/wp-content/uploads/independence-standards-for-outside-directors202507.pdf 8. 取締役候補者とした理由及び社外取締役に期待される役割を株主総会招集通知において開示しています。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/6498/announcement/118289 | |||
| 03/27 | 16:05 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の決議事項及び取締役会から経営陣への権限移譲範囲 】 当社は、取締役会規程およびグループ決裁権限規程において、取締役会で判断・決議すべき事項を定めております。取締役会から経営陣への権 限移譲については、グループ決裁権限規程において、社長以下に委任する事項を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を充足する 候補者を選定するものとしております。 【 補充原則 4-101 取締役会から独立した任意の委員会の設置について】 当社は、取 | |||
| 03/27 | 16:05 | 4011 | ヘッドウォータース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 14 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 竹内道忠 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 白川篤典他の会社の出身者 △ 大野雅樹 伊香賀照宏 三浦謙吾 弁護士 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての | |||
| 03/27 | 16:05 | 3416 | ピクスタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、独立社外取締役 3 名 ( 全員監査等委員 )が、取締 役会において、経営上の重要課題について積極的に関与するとともに、活発な議論を行っております。また、監査等委員会にて、代表取締役を含 む経営幹部と定期的な面談を行う等、独立社外取締役との密な連携体制を構築しております。現在は、取締役の指名・報酬等に係る諮問委員会 を設置しておりませんが、これらについては、監査等委員会においても妥当性について審議の上で、独立社外取締役 (3 名全員監査等委員 )が出 席する取締役会で決定することとしており、独立社外取締役の適切な関与・助 | |||
| 03/27 | 16:04 | 9343 | アイビス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 宮 﨑 陽平 近藤直生 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場 | |||
| 03/27 | 16:04 | 8202 | ラオックスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を反映した賞与より構成されております。自社株報酬 ( 株式報酬型ストック オプション)については、今後、検討したいと思います。 ( 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、筆頭独立社外取締役は決定しておりませんが、取締役会事務局を中心に、経営陣との連絡調整や監査役会との連携にかかる体制整 備を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ( 原則 1-4 政策保有株式 ) 当社は、取引先との関係の強化・維持を目的として保有する株式を、純投資目的以外の目的である投資株式として、それ以外の専ら株式の価値 の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける | |||
| 03/27 | 16:02 | 5201 | ＡＧＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| や、CEO・CFO・CTO・人事部長・各カンパニープレジ デントで構成される「 人財委員会 」が関与するとともに、社外取締役が研修プログラムに登壇するなど、経営層が直接参画して次世代の経営人財 を発掘・育成しています。 また当社では、多様な人財が個 々 人の能力を最大限に発揮できる環境を整備するため、CEOを議長とする「ダイバーシティ・カウンシル」を設置 し、半年に一度、部門横断的に情報共有、議論を行い、「 風土づくり」「 採用 」「 人財育成 」「 働く環境の整備 」の4つのアプローチで具体的な施策を推 進しています。 〔 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 〕 当社の | |||
| 03/27 | 16:01 | 4892 | サイフューズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社 | |||
| 03/27 | 16:01 | 6071 | ＩＢＪ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 候補の指名を行うに当たっての方針と手続 選解任・指名等の方針は、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視及び会社の各機能と各事業部門をカバーできるバラ ンスを考慮して経営陣幹部指名、取締役候補の選任を行っており、適材適所の観点より総合的に検討しております。 手続としましては、方針に基づき諮問委員会 ( 指名報酬委員会 )より答申意見を受け、取締役会にて決議し、株主総会に付議しております。また、 社外取締役における選任・指名案策定に関しても同様の手続きを行っております。 (5) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 当社は、株 | |||
| 03/27 | 16:00 | 4372 | ユミルリンク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 鏑木祥介 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菊川泰宏他の会社の出身者 △ 伊達有希子 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親 | |||
| 03/27 | 16:00 | 9345 | ビズメイツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 須田騎一朗 高木政秋 野村彩 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関 | |||