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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 15:55 | 2311 | エプコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 部の選解任と取締役候補の指名にあたっては、以下の方針に基づき、指名・報酬委員会の答申を受けて取締役会にて決定してお ります。 a. 取締役候補者の指名は、指名・報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、取締役会がその助言・提言の内容を尊重し、監査等委員会 の同意を得た上で、決定する。 b. 取締役候補者の選定基準は、次のとおりとする。 1 当社グループの経営理念に基づき、その価値を高いレベルで体現し、豊富な経験、高い能力及び見識を備え、当社グループの更なる発展に 貢献できること。 2 社外取締役候補者については、会社経営、法律、会計等の各専門分野において、豊富な経験及び高い知見を有している | |||
| 03/27 | 15:51 | 9147 | ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 保有株式の議決権行使について、以下の議案には反対いたします。 1. 株式の保有目的との整合性が取れなくなる恐れがある議案 2. 投資先企業の中長期的な企業価値向上を阻害すると判断される議案 なお、当社は発行体と定期的な対話を行い、保有株式の位置づけを確認することにしておりますが、発行体の急激な業績低迷または取引関係 希薄化が見られた場合は、速やかに対話の場を設けることに努め、議案賛否の参考と致します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役の競業取引、取締役と会社間の取引および利益相反取引について、独立社外取締役を含む取締役会および監査等委員会にお いて承認を受けることとして | |||
| 03/27 | 15:45 | 3452 | ビーロット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 語での情報開示 】 当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低い状況にあることから、英訳での情報の開示は、英語版のウェブサイト・決算 説明補足資料等での限定的な情報開示としております。株主やステークホルダーとの関係性を鑑みて、英語での情報開示の範囲を適時検討して 参ります。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、指名・報酬に関わらず、重要な事項に関する 検討に当たっては、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っておりま | |||
| 03/27 | 15:41 | 5943 | ノーリツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 果を踏まえた審議、および外部機関の調査による同業または同規模の他企業との報酬水準を比較することによって客観性および妥当性を 確保した上で、譲渡制限付株式報酬および事後交付型業績連動型株式報酬 (いずれも社外取締役および監査等委員である取締役以外の取締 役を対象とする。)も含め、取締役会の決議により決定します。 なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容につきましては、本報告書 Ⅱの1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方 法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 < 経営陣幹部の選解任と取締役等の候補の指名を行うに当たっての方針と手続 >…【 原則 4-3、補充原 | |||
| 03/27 | 15:39 | 5959 | 岡部 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )などを通じ、 当社グループのみならず、サプライチェーン全体での脱炭素社会の実現を目指しております。 また、気候変動と同様に自然関連課題をマテリアリティ( 重要課題 )と位置づけ、TNFD 提言に基づく情報開示を行っております。環境保全や海洋 資源の維持に努め、事業を通じたネイチャーポジティブ社会の実現を目指しております。 サステナビリティ経営の実施状況の管理・監督を目的とし、社外取締役が委員長、並びに、代表取締役社長執行役員、各部門の担当取締役、監 査等委員会委員長、社外取締役及び取締役を兼務しない執行役員が委員を務めるサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティ経営の推 進体制を確立 | |||
| 03/27 | 15:37 | 4463 | 日華化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、取締役報酬については、職位に職責の重みと会社業績や業績への貢献度をもとに決定しています。具体的な報酬の決定に当たって は、株主総会で決議された額の範囲内で、社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会の検討を経て、取締役会で決議しています。また、監査 役の報酬については、取締役の報酬とは別体系とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しています。 詳細は、本報告書の「 取締役報酬関係の『 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 』」に記載の通りです。 4. 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役及び監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、取締役、監査 | |||
| 03/27 | 15:33 | 4074 | ラキール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 岩野和生 横田浩 下田純弘 山下美穂 髙野裕子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 03/27 | 15:33 | 338A | ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 白川彰朗 轟芳英 樽本哲 髙栁文子 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」にお | |||
| 03/27 | 15:31 | 5301 | 東海カーボン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 針及び決定方法については、本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」における「 報酬の額又はそ の算定方法の決定方針の開示内容 」にて開示しております。 (4) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役会の諮問機関である指名委員会 ( 社内取締役 1 名、社外取締役 3 名で構成 )で経営者としての要件及びその選解任に関わる 基本方針を審議、確認していることに加え、業務執行役員の選解任や役職等は取締役会で審議を経て決定することとしています。また、取締役・ 監査役候補の選解任方針と手続及び個 々の選解任案は、指名委員会で審議 | |||
| 03/27 | 15:30 | 7944 | ローランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名報酬委員会に報告することで、報酬の適正性・公正性を監督しています。 - 役員報酬の体系 - 社外取締役を除く取締役及び執行役員 ( 委任型 )の報酬は、当社グループの持続的な成長のための健全なインセンティブとして機能する水準と構 成となるよう体系化し、役位に応じて定められた割合により、概ね固定報酬 ( 月俸金銭報酬 )を30~50%、連結業績に連動する賞与を 20~25%、株 式報酬 (PSU、RS)を25~50%とする報酬構成としています。賞与は、連結営業利益及び当該取締役の管掌範囲における業績目標に連動する金銭 報酬とし、株式報酬は、中期経営計画で目標と定める連結 ROICに連動して、当 | |||
| 03/27 | 15:30 | 5214 | 日本電気硝子 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本 的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 当社は、取締役報酬について透明性及び客観性を確保するために、社外取締役が委員長を務め、委員の過半数が社外取締役で構成される 指名・報酬諮問委員会を設置しています。同委員会において、取締役会の諮問に基づき、取締役の報酬方針・制度及び取締役の報酬額について 審議を行い、その結果を取締役会に答申し、取締役会で同委員会の答申を十分に尊重した上で決定します。取締役の個人別の月額報酬及び賞 与額は同委員会の委員の意見が同数で異なった場合を除き、同委員会で決定された内容は取締役会で決議があったものとみなします | |||
| 03/27 | 15:30 | 4755 | 楽天グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| > 当社には、企業年金制度はありません。 < 補充原則 4-8-3: 独立社外取締役の有効な活用 > 当社には、支配株主はいません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 < 原則 1-4: 政策保有株式 > 当社は、投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当による利益を目的とする場合を「 純投資目的である投資株式 」、 それ以外を目的とする場合を「 純投資目的以外の目的である投資株式 」として区分しています。また、当社は、「 純投資目的以外の目的である投 資株式 」のうち、政策保有株式については、取引慣行に基づき合理的な理由なく長期保有を継続し、資本 | |||
| 03/27 | 15:29 | 219A | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役の | |||
| 03/27 | 15:25 | 5563 | 新日本電工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に当たっての方針と手続 a. 報酬の決定方針 (a) 基本方針 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下本方針において同じ。)の報酬は、担当する職位及び会社業績等を踏まえた適正な水準と することを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬である金銭報酬、業績連動報酬である金銭報酬及び株式報 酬から構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み固定報酬である金銭報酬のみを支払うこととしています。 (b) 固定報酬である金銭報酬は、月例報酬とし、各取締役の職位、個別の取締役にかかる経営内容及び会社業績等を勘案した額を支給すること を定めた当社の基準に | |||
| 03/27 | 15:16 | 9339 | コーチ・エィ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、英語での情報開示・提供の実施を検討してまいります。 【 補充原則 4-32:CEO 選解任 】 当社は、代表取締役社長執行役員 (CEO)の選解任が、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現していく上で最も重要な戦略的 意思決定であると認識しており、今後、取締役会が客観性・適時性・透明性ある手続に従い、十分な時間と資源をかけて、資質を備えたCEOを選 任できる体制を構築すべく検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-81: 独立社外者のみを構成員とする会合 】 当社ではこれまで、独立社外取締役として選任された監査等委員である2 名の取締役が、互いに十分なコミュニケーションをとりつつ | |||
| 03/27 | 15:10 | 478A | フツパー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 社外取締役のうち独立役員に指定されている人 10 名 1 年 社長 8 名 選任している 4 名 4 名 数 2 コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※1) a b c d e f g h i j k 渋谷順 釜谷芳充 廣瀬雄二郎 氏家 ( 蜷川 ) 真紀子 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 弁護士 ※1 会社との関係についての選択項目 a. 上場会社又はその子会社の業務執行者 b. 上 | |||
| 03/27 | 15:03 | 4019 | スタメン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 当社における関連当事者取引に関する基本的な考え方および手続きは以下の通りであります。 1. 関連当事者との取引を行う場合には、その取引の合理性 ( 事業上の必要性 )および取引条件の妥当性を十分に確認する。 2. 第三者と行う取引と同様の一般的な取引条件と比較し、同水準であることを確認する。 3. 法令および「 取締役会規則 」 等に基づき、利益相反の当事者となる取締役を決議から除外した上で、独立社外取締役および監査等委員等の 客観的な視点を含めて取締役会にて承認を得る。 4. 取引実行後においても、定期的に取引の状況を取締役会に報告し、適切なモニタリングを実施する。 当社では、上記方針に | |||
| 03/27 | 15:02 | 8946 | ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定割合を下回った場合に予約権の 行使を義務付けており、株価下落リスクを一般株主と共有するという責任を負う内容となっております。) (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ・事業経営に関しての豊富な経験、実績、専門性等のバランスを考慮し取締役及び執行役員を選解任いたします。社外取締役につきましては、 経営に関する豊富な経験、高度な専門性、幅広い知見や経験を持つ者を選任いたします。 ・取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 候補者、監査等委員である取締役候補者及び執行役員の指名もしくは選解任に当たりましては、取締役 会より諮問を受けた指名・報酬委員会が | |||
| 03/27 | 15:00 | 7128 | ユニソルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 半数が社外取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)で構成され、社外取締役が委員長を務める報酬委員会にて協議し、その内容を取締役会に報告し、監査等委員会からの意見等が提示さ れた場合には、その意見等を踏まえて、取締役会で審議を経て決定いたします。また取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) へのインセンティブ付与に関しては、業績連動型株式報酬制度を導入しております。 社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、固定報酬 ( 金銭 )のみとしております。また、監査等委員である取締役の報酬は、そ の報酬総額については株主総会で決定された限度額の範囲内で決定し、報酬総 | |||
| 03/27 | 14:59 | 6653 | 正興電機製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る者、多様な視点を持つ者としま す。 ・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる者とします。 2 監査等委員である取締役候補者について ・社内取締役候補者については、会社の事業内容・業務全般に精通し、会社の経営全般の監視・監督と有益な発言ができる者とします。 ・社外取締役候補者については、法律、財務・会計、企業経営等に関する豊富な経験と幅広い知見を有し、会社の経営全般の監視・監督と有効 な助言を行うことができる者とします。 ( 取締役会の構成に関する考え方 ) ・取締役会は、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス及び多 | |||