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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 16:05 | 5871 | ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役会の決議事項及び取締役会から経営陣への権限移譲範囲 】 当社は、取締役会規程およびグループ決裁権限規程において、取締役会で判断・決議すべき事項を定めております。取締役会から経営陣への権 限移譲については、グループ決裁権限規程において、社長以下に委任する事項を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を充足する 候補者を選定するものとしております。 【 補充原則 4-101 取締役会から独立した任意の委員会の設置について】 当社は、取 | |||
| 03/27 | 16:05 | 4011 | ヘッドウォータース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 14 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 竹内道忠 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 白川篤典他の会社の出身者 △ 大野雅樹 伊香賀照宏 三浦謙吾 弁護士 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての | |||
| 03/27 | 16:05 | 3416 | ピクスタ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、独立社外取締役 3 名 ( 全員監査等委員 )が、取締 役会において、経営上の重要課題について積極的に関与するとともに、活発な議論を行っております。また、監査等委員会にて、代表取締役を含 む経営幹部と定期的な面談を行う等、独立社外取締役との密な連携体制を構築しております。現在は、取締役の指名・報酬等に係る諮問委員会 を設置しておりませんが、これらについては、監査等委員会においても妥当性について審議の上で、独立社外取締役 (3 名全員監査等委員 )が出 席する取締役会で決定することとしており、独立社外取締役の適切な関与・助 | |||
| 03/27 | 16:04 | 9343 | アイビス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 宮 﨑 陽平 近藤直生 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場 | |||
| 03/27 | 16:04 | 8202 | ラオックスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を反映した賞与より構成されております。自社株報酬 ( 株式報酬型ストック オプション)については、今後、検討したいと思います。 ( 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、筆頭独立社外取締役は決定しておりませんが、取締役会事務局を中心に、経営陣との連絡調整や監査役会との連携にかかる体制整 備を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ( 原則 1-4 政策保有株式 ) 当社は、取引先との関係の強化・維持を目的として保有する株式を、純投資目的以外の目的である投資株式として、それ以外の専ら株式の価値 の変動又は株式に係る配当によって利益を受ける | |||
| 03/27 | 16:02 | 5201 | ＡＧＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| や、CEO・CFO・CTO・人事部長・各カンパニープレジ デントで構成される「 人財委員会 」が関与するとともに、社外取締役が研修プログラムに登壇するなど、経営層が直接参画して次世代の経営人財 を発掘・育成しています。 また当社では、多様な人財が個 々 人の能力を最大限に発揮できる環境を整備するため、CEOを議長とする「ダイバーシティ・カウンシル」を設置 し、半年に一度、部門横断的に情報共有、議論を行い、「 風土づくり」「 採用 」「 人財育成 」「 働く環境の整備 」の4つのアプローチで具体的な施策を推 進しています。 〔 原則 2-6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 〕 当社の | |||
| 03/27 | 16:01 | 4892 | サイフューズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社 | |||
| 03/27 | 16:01 | 6071 | ＩＢＪ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 候補の指名を行うに当たっての方針と手続 選解任・指名等の方針は、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視及び会社の各機能と各事業部門をカバーできるバラ ンスを考慮して経営陣幹部指名、取締役候補の選任を行っており、適材適所の観点より総合的に検討しております。 手続としましては、方針に基づき諮問委員会 ( 指名報酬委員会 )より答申意見を受け、取締役会にて決議し、株主総会に付議しております。また、 社外取締役における選任・指名案策定に関しても同様の手続きを行っております。 (5) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 当社は、株 | |||
| 03/27 | 16:00 | 4372 | ユミルリンク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 鏑木祥介 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菊川泰宏他の会社の出身者 △ 伊達有希子 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親 | |||
| 03/27 | 16:00 | 9345 | ビズメイツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 須田騎一朗 高木政秋 野村彩 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関 | |||
| 03/27 | 16:00 | 7751 | キヤノン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ソリューションビジネス創 出、宇宙ビジネスへの本格参入、オーガニックな成長投資に加え、M&Aを活用した事業領域の拡大などで成長性を高めてまいります。 当社では、CEOを議長とし、COO、CFO、CTOや事業グループの責任者らが出席する経営戦略会議において、技術戦略を含む各事業グループの 事業戦略、開発投資や設備投資などを定期的に議論し、事業ポートフォリオ内でのリソース配分を決定するとともに、必要に応じて事業ポートフォ リオそのものの見直しを行うことができる仕組みをとっております。この経営戦略会議には、社外取締役や監査役も出席しておりますが、大きな戦略の変更を伴う場合には取締役会において改めて審議、決議 | |||
| 03/27 | 16:00 | 5588 | ファーストアカウンティング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社と | |||
| 03/27 | 15:58 | 4725 | ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| . 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役は、会社法及び証券取引所の要件に加え、当社が定める「 独立役員の独立性判断基準 」に従い、指名委員会の諮問を経て取締 役会において選任しています。https://www.cac-holdings.com/ir/pdf/governance/governance_ex_independent.pdf 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-101 当社では、独立社外取締役を7 名中 4 名選任しており、取締役会の過半数に達しております。独立社外取締役は、豊富な経験や知見を活かし、社 外や株主の視点から、会社や株主共同の | |||
| 03/27 | 15:55 | 2311 | エプコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 部の選解任と取締役候補の指名にあたっては、以下の方針に基づき、指名・報酬委員会の答申を受けて取締役会にて決定してお ります。 a. 取締役候補者の指名は、指名・報酬委員会が公正かつ透明性をもって審議を行い、取締役会がその助言・提言の内容を尊重し、監査等委員会 の同意を得た上で、決定する。 b. 取締役候補者の選定基準は、次のとおりとする。 1 当社グループの経営理念に基づき、その価値を高いレベルで体現し、豊富な経験、高い能力及び見識を備え、当社グループの更なる発展に 貢献できること。 2 社外取締役候補者については、会社経営、法律、会計等の各専門分野において、豊富な経験及び高い知見を有している | |||
| 03/27 | 15:51 | 9147 | ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 保有株式の議決権行使について、以下の議案には反対いたします。 1. 株式の保有目的との整合性が取れなくなる恐れがある議案 2. 投資先企業の中長期的な企業価値向上を阻害すると判断される議案 なお、当社は発行体と定期的な対話を行い、保有株式の位置づけを確認することにしておりますが、発行体の急激な業績低迷または取引関係 希薄化が見られた場合は、速やかに対話の場を設けることに努め、議案賛否の参考と致します。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役の競業取引、取締役と会社間の取引および利益相反取引について、独立社外取締役を含む取締役会および監査等委員会にお いて承認を受けることとして | |||
| 03/27 | 15:45 | 3452 | ビーロット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 語での情報開示 】 当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低い状況にあることから、英訳での情報の開示は、英語版のウェブサイト・決算 説明補足資料等での限定的な情報開示としております。株主やステークホルダーとの関係性を鑑みて、英語での情報開示の範囲を適時検討して 参ります。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置 】 当社は監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、指名・報酬に関わらず、重要な事項に関する 検討に当たっては、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っておりま | |||
| 03/27 | 15:41 | 5943 | ノーリツ |
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| 果を踏まえた審議、および外部機関の調査による同業または同規模の他企業との報酬水準を比較することによって客観性および妥当性を 確保した上で、譲渡制限付株式報酬および事後交付型業績連動型株式報酬 (いずれも社外取締役および監査等委員である取締役以外の取締 役を対象とする。)も含め、取締役会の決議により決定します。 なお、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容につきましては、本報告書 Ⅱの1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方 法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 < 経営陣幹部の選解任と取締役等の候補の指名を行うに当たっての方針と手続 >…【 原則 4-3、補充原 | |||
| 03/27 | 15:39 | 5959 | 岡部 |
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| )などを通じ、 当社グループのみならず、サプライチェーン全体での脱炭素社会の実現を目指しております。 また、気候変動と同様に自然関連課題をマテリアリティ( 重要課題 )と位置づけ、TNFD 提言に基づく情報開示を行っております。環境保全や海洋 資源の維持に努め、事業を通じたネイチャーポジティブ社会の実現を目指しております。 サステナビリティ経営の実施状況の管理・監督を目的とし、社外取締役が委員長、並びに、代表取締役社長執行役員、各部門の担当取締役、監 査等委員会委員長、社外取締役及び取締役を兼務しない執行役員が委員を務めるサステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティ経営の推 進体制を確立 | |||
| 03/27 | 15:37 | 4463 | 日華化学 |
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| は、取締役報酬については、職位に職責の重みと会社業績や業績への貢献度をもとに決定しています。具体的な報酬の決定に当たって は、株主総会で決議された額の範囲内で、社外取締役が委員長を務める指名報酬委員会の検討を経て、取締役会で決議しています。また、監査 役の報酬については、取締役の報酬とは別体系とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議において決定しています。 詳細は、本報告書の「 取締役報酬関係の『 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 』」に記載の通りです。 4. 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役及び監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き 当社は、取締役、監査 | |||
| 03/27 | 15:33 | 4074 | ラキール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 岩野和生 横田浩 下田純弘 山下美穂 髙野裕子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||