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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	17:20	7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社外取締役及び社外監査役で構成する外部視点を取り入れた監督体制としています。本委員会では、サステナビリティに関する重要なテーマに ついての審議・監督を行い、取締役会へ報告・提言する役割を担います。 一方、サステナビリティ戦略をグループ全体へ実装するための意思決定機関として、代表取締役社長を委員長とし、経営会議出席役員で構成す るサステナビリティ推進委員会 ( 執行機能 )を設置しています。 サステナビリティ推進委員会で策定された施策のうち、経営上の重大な判断を伴う重要事項については、ホールディングスの経営会議における審 議を経て最終的な執行判断を行います。取締役会は、サステナビリティ委員会及び
06/26	17:20	4676	フジ・メディア・ホールディングス
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の選解任・指名決定の方針と手続 】 当社では、各人の人格及び識見等を十分考慮のうえ、当社役員としてその職務と責任を全うできる適任者を、指名・報酬委員会の答申を得たう えで、取締役候補者として指名する方針としております。 常勤取締役については、一般的なリーダーに求められる統率力に加え、当社が認定放送持株会社として担う公共性を重視し、社会的責任を全う する基本理念を踏まえ、良識、利他心等の資質を有する者を、監査等委員である取締役については、豊富な経験・知見等を有し、当社に最適な監 査を実施できる者を、候補者として指名する方針としております。また、社外取締役には、事業等に精通し公共性を重んじつつ、業
06/26	17:20	4093	東邦アセチレン
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速化と効率化を図るため、社内規程に基づき執行役員会へ権限委譲しております。 【 原則 4-9】 独立社外役員の選任に当っては、会社法上の社外要件の他に、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たしていること、主要株主 ( 議決 権比率 10% 以上 )の業務執行者でないこと、株主共同の利益に反する恐れのないことに加えて、企業経営の実績があること、各 々の専門分野に おける豊富な経験と高い見識を持つこと等を選定基準としております。 【 補充原則 4-10(1)】 当社の指名・報酬委員会は、委員 4 名で組織し、原則として代表取締役社長及び独立社外取締役 3 名で構成しております。但し、代表取締役
06/26	17:18	4429	リックソフト
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. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項は特にございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係
06/26	17:17	1939	四電工
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行については、職務権限、職務分掌等を明確化した「 組織規程 」に基づ き、社長ほかの統括執行役員、部門長に委任しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 金融商品取引所が定める独立性基準に従って、独立社外取締役を選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 取締役候補者の選任議案については、指名・報酬委員会において、選任基準や各候補者の経歴、有する知見等について慎重に審議し、取締役 会で決議しています。また、取締役・経営幹部の後継候補者についても、同委員会においてその育成・昇任方針等に関して認識共有を図っていま す。 報酬についても、取締役会で決議した決定方針
06/26	17:14	5016	ＪＸ金属
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の指名にあたっては、財務・会計に関する十分な知見を有する者が原則として1 名以上含まれるよう、監査等委員 会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮します。 (3) 社外取締役候補者の指名方針 前二方針に基づくと共に、独立した客観的な立場から経営の監督を行うという役割期待に鑑み必要と考えられる実績・経験・スキル・知識、能力及 び資質等を備える人材を、社外取締役候補者として指名します。 東京証券取引所の定める独立性基準及び当社が独自に策定した独立社外取締役の独立性判断基準に基づき、独立性に問題がないと判断した 人材を、社外取締役候補者として指名します。 (4) 経営陣幹部の解任方針 経営陣幹
06/26	17:11	2998	クリアル
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――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 村上未来 氏名 属性 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 定形哲 谷美由紀 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社と
06/26	17:08	9906	藤井産業
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おります。 今後は、当社の次世代経営者の候補者を複数名選定するなど、より明確に育成する枠組みを検討してまいります。 【 補充原則 4-21】 取締役の報酬等の決定に関する方針につきましては、有価証券報告書及び招集通知等にて開示しております。具体的な報酬額につきましては、 代表取締役及びコーポレート本部長を構成員とする指名報酬委員会を設置し、当社グループ全体の業績等を総合的に勘案し、各取締役等の担 当業務について評価決定しております。現段階においては当該体制が適切と判断しておりますが、将来的には、独立社外取締役についても当該 指名報酬委員会に加えることを検討してまいります。 【 補充原則 4
06/26	17:06	4100	戸田工業
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会で決議しております。 このうち、社外取締役については、経歴や当社との関係を勘案して、当社経営陣から独立した立場で職責を果たすことが期待できる、十分な独 立性を有する方を候補者としております。社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な 人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えております。 任期途中での代表取締役および執行役員の解任については、取締役会での決議事項としております。当該代表取締役または執行役員の解任 を指名・報酬諮問委員会に代表取締役または取締役会が諮問し、指名・報酬諮問委員会における審議、答申を経て
06/26	17:05	6960	フクダ電子
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び定時株主総会の招集通知に記載しております。 ・有価証券報告書 : https://www.fukuda.co.jp/ir/library/securities.html ・招集通知 : https://www.fukuda.co.jp/ir/stock/meeting.html (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び監査役に相応しい経験、見識、能力を有する人材を候補者として指名し、株主総会にて決定しております。 また、社外取締役及び社外監査役となる候補者は、東京証券取引所の定める独立性基準を満たす人材を候補者としております
06/26	17:04	7292	村上開明堂
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を決議するほか、取締役会規程に定められた重要事項を決議し、取締役会が判断すべき 事項と経営陣が判断すべき事項を明確にしており、経営会議、経営戦略会議において取締役会決議事項以外の重要な事項について決議・報告 を行っております。また、執行役員制度の導入に伴い、執行役員を取締役会にて選任し、執行役員は取締役会並びに経営会議、経営戦略会議に て定められた経営計画を受け、業務執行を行っており、これにより経営監視機能と業務執行機能を明確に分化しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、独自の「 社外役員の独立性判断基
06/26	17:04	5603	虹技
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おりませんが、監査 等委員会が、監査等委員である取締役以外の取締役の人事および報酬等についての意見陳述権を有することによりガバナンスの強化を図って おります。 なお、特に重要な指名・報酬などの事項に関する検討にあたっては、独立社外取締役である監査等委員の適切な助言を頂くこととしております。 【 補充原則 4-11-3 】( 取締役会の実効性評価 ) 当社は、年 1 回、取締役会の実効性評価について各取締役の自己評価の結果をとりまとめ、取締役会において評価・議論を行った後、改善を 図っております。2025 年度の実効性評価は、本年 6 月の取締役会においてとりまとめております。この評価結果の開示
06/26	17:02	2922	なとり
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を踏まえた更新は2027 年 7 月末までに行 う予定です。 【 補充原則 2-4-1】( 中核人材の登用等における多様性の確保 ) 当社は、持続的な成長を目指すため、性別や新卒・キャリア採用等に関係なく優秀な人材を登用し、成果に応じた評価を行っております。 グループにおける女性役員は1 名 ( 社外取締役 )です。 管理職に占める女性の割合について、10% 以上とする目標を掲げており、2026 年 3 月 31 日現在、女性管理職 20 名 ( 管理職全体に占める割合 :12 .3%)となっております。 外国人やキャリア人材の採用は必要に応じて行うため、具体的な数値目標は定めておりません
06/26	17:02	6111	旭精機工業
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ての方針と手続については、本報告書の「Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又は その算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりであります。 (4) 取締役会については、適切かつ機動的な意思決定と適正な監督を行えるよう、各事業分野、人事・会計等についての専門的能力及び知見を有 する社内出身の取締役と、公正かつ多様な価値観に基づく積極的な意見がいただける複数の社外取締役により構成することを基本方針としてお ります。 監査役会については、専門分野を中心とした幅広い経験及び知見を有し、公正かつ中立的な立場で意見がいただける人材を選任することを基 本方針としております。 この基本方針のもと経営陣幹
06/26	17:01	6727	ワコム
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コーポレート・ガバナンスを継続的に強化できる有 効な内部統制システムの構築と運営は、全グループ共通の経営上の最も重要な責務であると考えています。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 3 名以上の取締役 (その過半数は社外取締役 )で組織する任意の報酬委員会が、当社と同程度の規模である他社の役員報酬や、外部の調査機 関が実施している役員報酬に関する調査の結果等を参考に、取締役 ( 監査等委員を除く。)の個別の報酬等の額の算定方法の原案を作成し、取 締役会に提案します。取締役会は、報酬委員会の提案内容を審議のうえ決議し、各取締役 ( 監査等委員を除く。)に支給す
06/26	17:00	5334	日本特殊陶業
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につきましては、本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意 識を高め、株式保有を通じた株主との利害を共有することを基本方針とし、金銭で支給される「 基本報酬 」 及び単年度の会社業績達成度等に連動 する「 賞与 」 並びに役位及び中期経営計画等で掲げる業績目標の達成度等に応じて当社株式
06/26	16:59	7701	島津製作所
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締役、監査役および役付執行役員 ( 以下 「 役員 」という)の報酬の決定手続き、報酬の体系などを定めます。その具 体的内容は下記のとおりであり、当社は、「 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 」として、指名・報酬委員会の審議・答申を 踏まえ、取締役会で決議の上、定めます。 (1) 報酬額の決定プロセス 1) 取締役および役付執行役員の報酬額 株主総会の決議により決定された報酬の総額の範囲内で、取締役会の決議により授権された指名・報酬委員会で決議し、その結果を取締役会に 報告します。なお、指名・報酬委員会は、代表取締役および社外取締役で構成し、委員の過半数を独立社外取締役とし
06/26	16:59	3569	セーレン
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( 社外取締役 )が選任されました。現在、取締役と監査役を合わせて13 名中、女性は1 名でその比率は7.7 %となっております。取締役に限れば、9 名中 1 名が女性で、その比率は11.1%となります。2024 年 6 月より、経営面において特定地域や専門分野 を任せうる高い見識や専門性を持った経営幹部役職として新たに「 専任役員 」を設け、現在、8 名中 3 名が女性となっております。 また、女性の受入体制等の環境整備については、従前から女性活躍の重要性を認識し、育児・介護等の休暇に加え、時間単位での有給休暇取 得を可能にするなど、就業を継続しやすい環境作りを進めてまいりました。その結果、育児
06/26	16:55	4218	ニチバン
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限規則を整備し、各規則において明確化しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、東京証券取引所の独立社員の独立性基準に準拠しております。 【 補充原則 4-10-1】 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社は指名・報酬委員会 ( 以下、本委員会 )を設置しており、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポ レート・ガバナンスの充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として、取締役会の決議によって選定された3 名以上の取締役で構成し、その 過半数は独立社外取締役としておりま
06/26	16:54	247A	Ａｉロボティクス
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の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名会社との関係 (1) 川名麻耶 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 岡田雅史公認会計士 △ 杉本佳英弁護士 ○ 須田将啓他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場