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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/27 13:53 7347 マーキュリアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る経営の透明性を高めるため、コーポレート・ ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけて考えており、社会的責任を果たすことが、長期的な業績向上や持続的成長といった目的に整合する と考えております。 そして、コーポレート・ガバナンスを適切に機能させ、公正性と透明性の高い事業活動を行うことで、この社会的責任を果たすことが出来るものと考 えております。 当社では、事業活動の適法性、適切性を確保するための経営の監督・監視機能の必要性を十分に認識しており、取締役会の経営監視機能の活 性化、社外取締役のモニタリング機能の強化、コンプライアンス体制の強化及び情報開示の徹底に取り組み、経営統治機構の整備・運用を進
03/27 13:51 2216 カンロ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
化、法令違反行為の未然防止機能 強化、ディスクロージャー、株主への説明義務が重要であると考え、コーポレート・ガバナンスの充実に取組んでおります。 この実現のため、当社は監査役会設置会社の形態を採用し、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役の選任により、経営監督機能を 強化すると共に、執行役員制度を導入し、意思決定や業務執行の迅速化・効率化を図っております。 (2)コーポレート・ガバナンス体制 当社グループは、当社と、子会社 1 社により構成され、グループベースでコーポレート・ガバナンスに関する取組みを行っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は
03/27 13:45 4284 　ソルクシーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・健全性の確保及び適時適 切な情報開示に努めてまいります。 当社は2016 年 3 月開催の定時株主総会の決議によって、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置する監査等委員会設置会社へ移行して おります。経営の効率性確保と責任ある経営の維持という観点から、当社の規模・業務内容には上記制度が最も適切であると判断しております。 独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会の設置により、客観的かつ中立的な立場から経営監視機能がより発揮されるとともに、独立社 外取締役の参加により取締役会の業務執行上の監督機能が強化され、経営の健全性が確保されるものと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの
03/27 13:40 8029 ルックホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社の取締役として必要な経験・知識・能力等を有するものを総合的に判断したうえで、取締役会において候補者として指名し、株主 総会の決議により選任します。 監査役は、当社の監査役として必要な豊富な業務経験、適切な監督・監査に必要な独立性、監査役としてふさわしい人格を有するものを監査役会の同意を得た上で取締役会において候補者として指名し、株主総会の決議により選任します。 経営陣幹部の解任については、職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反等があった場合、社外取締役・社外監査役も出席する取締 役会において、十分な審議を行い決定いたします。 (5) 当社は、取締役及び監査役の選任理由について、株主総
03/27 13:39 286A ユカリア
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ける新規上場を行う予定はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 須藤修司 杉山文野 池尻志保 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h
03/27 13:34 3904 カヤック
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役及び監査等委員の選任の妥当性について独立した 取締役会で決議するなど自律的な経営をしております。また、営業取引における当社と上場子会社間の取引条件は、市場価格を基本としてその 都度交渉により決定するなど、同社との健全な関係を維持しています。さらに同社の取締役 6 名のうち、3 名が独立性を有する独立社外取締役と なっています。グループ運営を適切・円滑に行うために必要な事項や法令等に基づき管理・確認等が必要な事項について、協議・報告等を同社か ら求めることとし、同社のガバナンスの実効性確保に努めております。 なお、株式保有方針については、事業領域としての重要性、グループ間の事業シナジー、資本政
03/27 13:33 9656 グリーンランドリゾート
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株主等との取引を行う場合には、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め審議した上で、事前に 取締役会にて取引の合理性と取引条件の妥当性について十分に検討し、取引の可否について審議・決議することとしております。また、開示 すべき重要な取引については、有価証券報告書等に取引内容を開示しております。 【 原則 2-6】 当社の確定給付企業年金の運用担当部署である経営管理室においては、安定的な年金給付を行っていくため、年金運用機関である生命 保険会社から運用状況の情報を定期的に入手することで、その運用状況を適切に管理しております。また、今後、運用担当部署においては、 年金運用セミナーへの出席
03/27 13:30 5537 ＡｌｂａＬｉｎｋ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
切に対応しております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 洲崎智広 小野晃嗣 岡口瑞穂 野口剛 竹澤大格 氏名
03/27 13:18 4597 ソレイジア・ファーマ
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と考えています。また、これらの事 業活動を通じて、企業価値の向上と株主への利益還元を図り、ステークホルダーに対して説明責任を果たすことは、当社の使命を達成するため の重要な事象であると認識しています。このため、当社は、経営の「 遵法性 」「 透明性 」を確保しつつ、社外取締役の監視・監督と監査役の監査体 制を充実させることにより、コーポレートガバナンス( 企業統治 )を有効に機能させることを基本方針としています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づ
03/27 13:12 4020 ビートレンド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 従業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選
03/27 13:11 3566 ユニフォームネクスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松岡茂 中尾亨 氏名 税理士 その他 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において
03/27 12:54 9271 和心
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名
03/27 12:38 3914 ＪＩＧ－ＳＡＷ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社
03/27 12:37 4482 ウィルズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 青山洋一 鈴木行生 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項
03/27 12:31 9245 リベロ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され
03/27 12:30 7228 デイトナ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した「 報酬委員会 」は設置している一方で「 指名委員会 」は設置しておりませんが、取締 役候補者に関しては、代表取締役社長が選定した候補者案を、社外取締役に事前相談のうえ、取締役会において審議の上決定しております。 今後、指名をはじめとしたとりわけ重要な事項に関して、より客観性・透明性の高い手続の構築に向け、任意の諮問委員会を設置のうえ審議する ことを検討してまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 【 補充原則 5-21 事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況についての
03/27 12:17 504A イノバセル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 松澤新 氏名 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はそ
03/27 12:11 261A 日水コン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を配置し、継続的な教育によりその資質向上を図ってまいります。 [ 原則 3-1. 情報開示の充実 ] (ⅰ) 当社グループのビジョンにつきましては、当社ウェブサイトで開示しております。 https://www.nissuicon.co.jp/company/plan/ (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 当社取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の概要は次のとおりです。 当社の取締役 ( 監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役を除き、以下、「 業務執行取締役 」という。)の報酬は
03/27 12:11 6630 ヤーマン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
び透明性を高めることを重要な経営課題としております。 事業運営における様 々な関連法規の遵守と経営の公平性を図り、経営の意思決定に対する社内における関係部署への迅速かつ正確な情報伝 達及び行動を通じ、社外への経営情報の適時・適正な開示を厳守し、株主及び利害関係者の方 々の支持を得ることにより、企業競争力を強化し、 継続的に企業価値向上を図っております。 当社は監査等委員である社外取締役 3 名で構成される監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は、取締役の職務執行状況の監査を実施し ております。取締役 5 名のうち過半数の3 名が社外取締役であり、経営に外部視点を取り入れ、取締役会の業務の執行
03/27 11:55 2491 バリューコマース
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
件 ) 当社の取締役会は、少人数による議論が可能な体制を維持しつつ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締 役会の適切な意思決定に対する助言・経営陣に対する実効性の高い監督などコーポレート・ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役 を選任するなど、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる構成としております。 取締役会はジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきであることは重要であると認識して おりますが、現状は十分に確保されているとは言えないことから、多様性の確保という視点に重きを置いた取締役候補者の選定に努めてまい