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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 11:49 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」と「 責任の明確化 」の2 点であると考え、取締役の任期を1 年間とした上で、取締役会における社外取締役の比率を3 分の1 以上とし、積極的に外部からの視点を経営に取り入れることに努めております。 また、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は次の通りであります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保いたします。また、従業員や当社商品をご愛顧いただくお客様、お取引先、地域社会をはじめとする様 々な 利害関係者 (ステークホルダー)の利益を考慮し、それらステークホルダーの方 々と適切に協働してまいります。 (2) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保いたします。 (3) 取 | |||
| 03/27 | 11:28 | 428A | サイプレス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 能力・経験等やその責任の大きさを勘案して個別の報酬額を審議して取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。 現在の役員報酬は固定報酬のみですが、今後は持続的な成長に向けた中長期的な業績連動報酬や現金報酬以外の報酬体系の導入について、 市場の環境等を踏まえて検討してまいります。 【4-81 独立社外取締役の有効な活用 4-82 筆頭独立社外取締役の選任 】 現状、独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、適切な情報交換や認識共有が図れているものと考えております。今後 独立社外取締役の人数が増えてくる等の状況を勘案し、必要に応じて定期会合の場を設けることを検討してまいります | |||
| 03/27 | 11:25 | 6400 | 不二精機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を高めるとと もに、経営の透明性の向上を図り、全てのステークホルダーの皆様からの信頼を高めることと考えています。 当社は監査役会設置会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会および監査役会を設置しています。 取締役会については、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、少人数による活発な議論と迅速な意思決定を行っており、経営方 針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督しています。 監査役会については、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されており、取締役の職務執行の状況を客観的な立場から監査・監督を実施 | |||
| 03/27 | 11:15 | 9173 | 東海汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に貢献し、地域社会、顧客、株主、行 政、従業員などから信頼されることが、事業の継続、展開に不可欠であると認識しています。そのために経営の公正さと健全性を高めていくことが 重要であるという認識のもとに、社外取締役、社外監査役を充実するなど、会社組織の整備に努めています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 株主総会における権利行使 ( 議決権の電子行使、招集通知の英訳 ) 当社は、招集通知の英訳について、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率やその導入に係るコスト等を考慮し、現在のところ実施 しておりません。今後につきましては、当社に | |||
| 03/27 | 11:13 | 5851 | リョービ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定外労働時間 2026 年度の目標 :20 時間 / 人以下維持 2025 年度実績 :20.1 時間 / 人 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役を含め当社の取締役及び監査役は、取締役会において積極的な議論に参加し、活発な意見交換を行っております。また、当社 の独立社外取締役は、経営陣や監査役との話し合いの機会を持つなど、当社は独立社外取締役を含む社外取締役の有効な活用、ガバナンス機 能の充実において、十分な体制整備ができていると考えており、「 筆頭独立社外取締役 」を選任する予定はございません。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社取締役会、監 | |||
| 03/27 | 11:12 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| してまいります。 1) 企業倫理・法令遵守、多様性の理解と意識向上 2) 内部統制システムの実効性の向上 3) 透明性の高い経営体制 4) ステークホルダーとの信頼関係構築 当社では、経営の透明性と効率性を確保しつつ、監督機能の実効性を高めるため、取締役会および監査等委員会を設置しております。 取締役会は、経営の基本方針や業務執行に関する重要事項について迅速かつ適切に意思決定を行い、社外取締役を含む多様な視点からの 監督を通じてガバナンスの強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について全てを実施してい | |||
| 03/27 | 11:10 | 3405 | クラレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続的な企業業績および企業価値の向上を実現させるため、職責に相応しい有能な取締役の確保・定着も 考慮した競争力のある報酬水準および報酬体系とすることを基本方針とし、1 職責に応じた基本報酬としての定額報酬、2 単年度の業績の達成 を目指すためのインセンティブとしての業績連動型報酬、および3 適正な会社経営を通じた中長期的な企業価値の向上と株主との価値共有を図 ることを目的とした株式報酬の3つの部分により構成します。ただし、社外取締役については独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことか ら定額報酬のみとし、業績連動型報酬や株式報酬は設けません。 具体的な報酬水準と報酬体系については、専門性の | |||
| 03/27 | 11:07 | 7675 | セントラルフォレストグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営陣の報酬については、現状において適切と考えており、中長期的なインセンティブ付けは行いません。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、取締役の指名・報酬について、指名理由及び役員報酬制度 の説明を行い、2 名の独立社外取締役を含む監査等委員会が形成した意見を聴取した上で、取締役会において決議しています。なお、役員個 々 の報酬に関しては、「 役員の報酬及び賞与に関する規程 」に基づき、代表取締役に一任しています。 【 原則 4-11 取締役会・監査 | |||
| 03/27 | 11:00 | 5957 | 日東精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のシナジーなどを総合的に勘案 し、政策的に必要とされる株式を保有しております。保有株式については、原則として会計年度毎に経済合理性の視点も含めて取締役会において 検証し、保有の意義が希薄と考えられる株式については、縮減していく方針です。 (2) 議決権行使の基準 当社の経営方針を踏まえたうえで、中長期的な企業価値向上や、株主還元姿勢、コーポレートガバナンスおよび社会的責任等の観点から、政策 保有株式の議決権行使方針の基準に照らし、議案ごとに確認して、議決権の行使を判断いたします。 【 原則 1-7】 当社は、当社役員や主要株主等との取引を行う場合は、独立社外取締役の意見を十分に踏まえたうえで | |||
| 03/27 | 10:57 | 8996 | ハウスフリーダム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ついての基本方針を策定してまいります。併せて、サステナビリティ委員 会等の諮問機関の設置を検討し、サステナビリティに関しての審議の機会拡大に努めてまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報共有 】 当社は独立社外取締役の有効活用の観点から独立社外取締役相互間の情報共有、認識の一致は取締役会の実質的な議論に資するものと考 えていることから、会合などの情報共有の場を設けることも検討してまいります。 【 補充原則 4―111 取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社は、定款に基づき、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名、監査等委員であ | |||
| 03/27 | 10:53 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 冨田孝行他の会社の出身者 ○ 田村恵子 杉田光秀 学者 他の会社の出身者 | |||
| 03/27 | 10:52 | 4060 | ｒａｋｕｍｏ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 金子昌史 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務 | |||
| 03/27 | 10:45 | 6871 | 日本マイクロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続は、本報告書の「Ⅱ. 1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」に記載しております。 (4) 監査等委員でない取締役候補の指名を行うにあたっては、社内外より幅広く、優れた人格・見識を備え、企業家精神をグローバルに発揮でき る経営感覚があり、取締役会において率直・活発で建設的な議論への貢献ができる人材を、社外取締役が過半数を占める報酬指名諮問委員会 の答申を経て取締役会の決議をもって決定しております。 監査等委員である取締役候補の指名を行うにあたっては、客観性・中立性を保ちながら、適切に監査業務を実施することができ | |||
| 03/27 | 10:44 | 6533 | Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステージで中期経営計画を策定、開示することは株主・投資家に対し て誤ったガイダンスを示す恐れがあることから策定・開示はしておりません。 当社は中長期経営計画を策定する代わりに、中長期的な経営戦略、成長戦略についてIR 活動等を通じて継続的に株主・投資家との対話を重ねて まいります。なお、取締役会では、当社の経営戦略や経営計画、成長戦略について、社外役員を交え建設的な議論を行っております。 【 補充原則 4-101】 当社は、取締役会による独立且つ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、役員の過半数となる社外役員 5 名 ( 社外取締役 2 名、社外監査 役 3 名 )を選任しております。 いわ | |||
| 03/27 | 10:14 | 6817 | スミダコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスの 基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しています。 コーポレート・ガバナンスを強化するために当社は2003 年 4 月に委員会等設置会社に移行しました。委員会等設置会社は、取締役会は経営の監 督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して透明性の向上を図り、業務執行に専従する機関として執行役を置き、「 経 営の監督 」と「 業務執行 」を明確に分離し、両者を有効に機能させる組織機構です。当社では指名、監査、報酬の3つの委員会を設置しており、監 査委員会は1 名を除く委員全てが、指名・報酬委員会の委員は2 名を除く委員全てが、独立社外取締役で構成され | |||
| 03/27 | 10:02 | 6612 | バルミューダ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名会社との関係 (1) 片山礼子 中嶋清昭 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 森満彦税理士 △ 永井公成 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項 | |||
| 03/27 | 10:01 | 471A | ＮＳグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おります。 中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合等については、中長期的な企業価値の向上に向けて健全なインセン ティブとして機能する報酬設計となるよう、今後検討してまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、業務の執行と一定の距離を置く社外取締役を複数人選任しています。その上で、当社の取締役会は、会社法及び当社定款に定める人 数の範囲内において、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力をバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させる取締役で構 成されています。一方、国際性という観点においては、外国人取締 | |||
| 03/27 | 09:53 | 4840 | トライアイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 5 名のうち、独立社外取締役は2 名選任し、社外取締役の総数は3 名の構成となっており、取締役会は独立性・客観性に一定程度 配慮した運営となっております。引き続き、より独立性・客観性の高い取締役会構成としていくことを検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会の実効性評価 】 当社の取締役会においては、取締役会の実効性についての評価・分析は実施しておりませんが、今後、取締役会の機能向上を目指し、取締役 全体の実効性を分析・評価する手法について検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有を目的とし | |||
| 03/27 | 09:51 | 1663 | Ｋ＆Ｏエナジーグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役 5 名を含む各取締役が適正に実施してまいります。また、監査役会においては、社外監査役 2 名を含む各 監査役が緊密に協力しながら、取締役会における意思決定及び取締役会の職務執行等について、厳正な監査を実施してまいります。 5. 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主や投資家との対話の推進、株主や投資家に対する情報提供、及び株主や投 資家からの意見等のフィードバックに積極的に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 3-13、補充原則 4-22 知的財産への投資等 】 当社グループにおける知的 | |||
| 03/27 | 09:40 | 7115 | アルファパーチェス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を実行いたします。人材の育成については、働きがいや成長への意欲を 持つことができる人事制度を整備するとともに、教育を強化してまいります。また多様性を尊重し、特に女性の活躍においては、女性活躍推進法 におけるえるぼし認定の維持に努めます。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は「 取締役会規程 」にて取締役会が審議、決議しうる範囲を定めております。また、「 業務規程 」、「 職務権限規程 」にて経営陣に対する委任 の範囲を明確化しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は東京証券取引所の定める独立性基準を基本とし、株主総会招集通知等に | |||