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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 13:11 | 3566 | ユニフォームネクスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松岡茂 中尾亨 氏名 税理士 その他 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において | |||
| 03/27 | 12:54 | 9271 | 和心 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 | |||
| 03/27 | 12:38 | 3914 | ＪＩＧ－ＳＡＷ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社 | |||
| 03/27 | 12:37 | 4482 | ウィルズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 青山洋一 鈴木行生 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項 | |||
| 03/27 | 12:31 | 9245 | リベロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され | |||
| 03/27 | 12:30 | 7228 | デイトナ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 任意の指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は現在、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した「 報酬委員会 」は設置している一方で「 指名委員会 」は設置しておりませんが、取締 役候補者に関しては、代表取締役社長が選定した候補者案を、社外取締役に事前相談のうえ、取締役会において審議の上決定しております。 今後、指名をはじめとしたとりわけ重要な事項に関して、より客観性・透明性の高い手続の構築に向け、任意の諮問委員会を設置のうえ審議する ことを検討してまいります。 【 原則 5-2 経営戦略や経営計画の策定・公表 】 【 補充原則 5-21 事業ポートフォリオの基本方針や見直しの状況についての | |||
| 03/27 | 12:17 | 504A | イノバセル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 松澤新 氏名 その他 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はそ | |||
| 03/27 | 12:11 | 261A | 日水コン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を配置し、継続的な教育によりその資質向上を図ってまいります。 [ 原則 3-1. 情報開示の充実 ] (ⅰ) 当社グループのビジョンにつきましては、当社ウェブサイトで開示しております。 https://www.nissuicon.co.jp/company/plan/ (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方につきましては、「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 (ⅲ) 当社取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の概要は次のとおりです。 当社の取締役 ( 監査等委員でない社外取締役及び監査等委員である取締役を除き、以下、「 業務執行取締役 」という。)の報酬は | |||
| 03/27 | 12:11 | 6630 | ヤーマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び透明性を高めることを重要な経営課題としております。 事業運営における様 々な関連法規の遵守と経営の公平性を図り、経営の意思決定に対する社内における関係部署への迅速かつ正確な情報伝 達及び行動を通じ、社外への経営情報の適時・適正な開示を厳守し、株主及び利害関係者の方 々の支持を得ることにより、企業競争力を強化し、 継続的に企業価値向上を図っております。 当社は監査等委員である社外取締役 3 名で構成される監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は、取締役の職務執行状況の監査を実施し ております。取締役 5 名のうち過半数の3 名が社外取締役であり、経営に外部視点を取り入れ、取締役会の業務の執行 | |||
| 03/27 | 11:55 | 2491 | バリューコマース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 件 ) 当社の取締役会は、少人数による議論が可能な体制を維持しつつ、当社の事業に関する深い知見を備える取締役や、独立的な立場から取締 役会の適切な意思決定に対する助言・経営陣に対する実効性の高い監督などコーポレート・ガバナンスの充実に資することのできる社外取締役 を選任するなど、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる構成としております。 取締役会はジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきであることは重要であると認識して おりますが、現状は十分に確保されているとは言えないことから、多様性の確保という視点に重きを置いた取締役候補者の選定に努めてまい | |||
| 03/27 | 11:55 | 4896 | ケイファーマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 山田美穂 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の業務執行者 | |||
| 03/27 | 11:51 | 3649 | ファインデックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| バナンスの強化は経営の重要な責務であると認識しております。 当社は、経済情勢や市場環境の変化に的確かつ機動的に対応するべく、取締役会の機能充実、業務執行に対する監視、監督や内部統制のより 一層の充実を図るとともに、ステークホルダーに対する適時適正な情報の開示と、株主権利の尊重及びTSRの向上に努めるべく、コーポレート・ガ バナンスの強化に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 補充原則 4-8-2: 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、現在、筆頭独立社外取締役を設置しておりません。 その理由は、当社の独立社外取締役は、それぞれの専門分野における | |||
| 03/27 | 11:49 | 7976 | 三菱鉛筆 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」と「 責任の明確化 」の2 点であると考え、取締役の任期を1 年間とした上で、取締役会における社外取締役の比率を3 分の1 以上とし、積極的に外部からの視点を経営に取り入れることに努めております。 また、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は次の通りであります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保いたします。また、従業員や当社商品をご愛顧いただくお客様、お取引先、地域社会をはじめとする様 々な 利害関係者 (ステークホルダー)の利益を考慮し、それらステークホルダーの方 々と適切に協働してまいります。 (2) 会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保いたします。 (3) 取 | |||
| 03/27 | 11:28 | 428A | サイプレス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 能力・経験等やその責任の大きさを勘案して個別の報酬額を審議して取締役会に答申し、取締役会にて決定しております。 現在の役員報酬は固定報酬のみですが、今後は持続的な成長に向けた中長期的な業績連動報酬や現金報酬以外の報酬体系の導入について、 市場の環境等を踏まえて検討してまいります。 【4-81 独立社外取締役の有効な活用 4-82 筆頭独立社外取締役の選任 】 現状、独立社外取締役のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、適切な情報交換や認識共有が図れているものと考えております。今後 独立社外取締役の人数が増えてくる等の状況を勘案し、必要に応じて定期会合の場を設けることを検討してまいります | |||
| 03/27 | 11:25 | 6400 | 不二精機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を高めるとと もに、経営の透明性の向上を図り、全てのステークホルダーの皆様からの信頼を高めることと考えています。 当社は監査役会設置会社であり、会社の機関としては株主総会、取締役会および監査役会を設置しています。 取締役会については、取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、少人数による活発な議論と迅速な意思決定を行っており、経営方 針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督しています。 監査役会については、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されており、取締役の職務執行の状況を客観的な立場から監査・監督を実施 | |||
| 03/27 | 11:15 | 9173 | 東海汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に貢献し、地域社会、顧客、株主、行 政、従業員などから信頼されることが、事業の継続、展開に不可欠であると認識しています。そのために経営の公正さと健全性を高めていくことが 重要であるという認識のもとに、社外取締役、社外監査役を充実するなど、会社組織の整備に努めています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 株主総会における権利行使 ( 議決権の電子行使、招集通知の英訳 ) 当社は、招集通知の英訳について、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率やその導入に係るコスト等を考慮し、現在のところ実施 しておりません。今後につきましては、当社に | |||
| 03/27 | 11:13 | 5851 | リョービ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定外労働時間 2026 年度の目標 :20 時間 / 人以下維持 2025 年度実績 :20.1 時間 / 人 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役を含め当社の取締役及び監査役は、取締役会において積極的な議論に参加し、活発な意見交換を行っております。また、当社 の独立社外取締役は、経営陣や監査役との話し合いの機会を持つなど、当社は独立社外取締役を含む社外取締役の有効な活用、ガバナンス機 能の充実において、十分な体制整備ができていると考えており、「 筆頭独立社外取締役 」を選任する予定はございません。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社取締役会、監 | |||
| 03/27 | 11:12 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| してまいります。 1) 企業倫理・法令遵守、多様性の理解と意識向上 2) 内部統制システムの実効性の向上 3) 透明性の高い経営体制 4) ステークホルダーとの信頼関係構築 当社では、経営の透明性と効率性を確保しつつ、監督機能の実効性を高めるため、取締役会および監査等委員会を設置しております。 取締役会は、経営の基本方針や業務執行に関する重要事項について迅速かつ適切に意思決定を行い、社外取締役を含む多様な視点からの 監督を通じてガバナンスの強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について全てを実施してい | |||
| 03/27 | 11:10 | 3405 | クラレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続的な企業業績および企業価値の向上を実現させるため、職責に相応しい有能な取締役の確保・定着も 考慮した競争力のある報酬水準および報酬体系とすることを基本方針とし、1 職責に応じた基本報酬としての定額報酬、2 単年度の業績の達成 を目指すためのインセンティブとしての業績連動型報酬、および3 適正な会社経営を通じた中長期的な企業価値の向上と株主との価値共有を図 ることを目的とした株式報酬の3つの部分により構成します。ただし、社外取締役については独立した立場から経営の監督を行う役割を担うことか ら定額報酬のみとし、業績連動型報酬や株式報酬は設けません。 具体的な報酬水準と報酬体系については、専門性の | |||
| 03/27 | 11:07 | 7675 | セントラルフォレストグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、経営陣の報酬については、現状において適切と考えており、中長期的なインセンティブ付けは行いません。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、指名委員会・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、取締役の指名・報酬について、指名理由及び役員報酬制度 の説明を行い、2 名の独立社外取締役を含む監査等委員会が形成した意見を聴取した上で、取締役会において決議しています。なお、役員個 々 の報酬に関しては、「 役員の報酬及び賞与に関する規程 」に基づき、代表取締役に一任しています。 【 原則 4-11 取締役会・監査 | |||