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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/27 | 09:51 | 1663 | Ｋ＆Ｏエナジーグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役 5 名を含む各取締役が適正に実施してまいります。また、監査役会においては、社外監査役 2 名を含む各 監査役が緊密に協力しながら、取締役会における意思決定及び取締役会の職務執行等について、厳正な監査を実施してまいります。 5. 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主や投資家との対話の推進、株主や投資家に対する情報提供、及び株主や投 資家からの意見等のフィードバックに積極的に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 3-13、補充原則 4-22 知的財産への投資等 】 当社グループにおける知的 | |||
| 03/27 | 09:40 | 7115 | アルファパーチェス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を実行いたします。人材の育成については、働きがいや成長への意欲を 持つことができる人事制度を整備するとともに、教育を強化してまいります。また多様性を尊重し、特に女性の活躍においては、女性活躍推進法 におけるえるぼし認定の維持に努めます。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は「 取締役会規程 」にて取締役会が審議、決議しうる範囲を定めております。また、「 業務規程 」、「 職務権限規程 」にて経営陣に対する委任 の範囲を明確化しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は東京証券取引所の定める独立性基準を基本とし、株主総会招集通知等に | |||
| 03/27 | 09:04 | 523A | セイワホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 木村哲也 林友梨 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業 | |||
| 03/27 | 09:00 | 5616 | 雨風太陽 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 永田暁彦 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 小橋正次郎他の会社の出身者 ○ 小沼大地 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 | |||
| 03/27 | 08:12 | 3261 | グランディーズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 原口 | |||
| 03/26 | 22:46 | 4192 | スパイダープラス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に対応しています。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 吉田淳也 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f | |||
| 03/26 | 20:01 | 9173 | 東海汽船 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に貢献し、地域社会、顧客、株主、行 政、従業員などから信頼されることが、事業の継続、展開に不可欠であると認識しています。そのために経営の公正さと健全性を高めていくことが 重要であるという認識のもとに、社外取締役、社外監査役を充実するなど、会社組織の整備に努めています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 株主総会における権利行使 ( 議決権の電子行使、招集通知の英訳 ) 当社は、招集通知の英訳について、当社の株主における機関投資家や海外投資家の比率やその導入に係るコスト等を考慮し、現在のところ実施 しておりません。今後につきましては、当社に | |||
| 03/26 | 19:42 | 4374 | ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、それが適正な職務権限と判断のもと 業務が執行されたかについては、監査等委員会監査を通じて適正性を確保することにより、少数株主の保護に努めてまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち | |||
| 03/26 | 19:06 | 9672 | 東京都競馬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、社外取締役が議長を務める指 名・報酬委員会による独立した客観的な立場での評価を行い、取締役会にて決定しております。また、監査役候補者については、当社の健全な経 営と社会的信用の維持向上に資する人物で、中立的・客観的に監査を行うことができる候補者であるかを基準に選定し、監査役会で検討・同意を 行った上で、最終的に取締役会にて決定しております。 取締役、監査役を解任すべき事情が生じた場合には、取締役会で十分に議論し、その解任案を決定することとしております。なお、取締役、監 査役の解任は会社法等の規定に従って行います | |||
| 03/26 | 18:57 | 4452 | 花王 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 度における( 連結 ) 売上高 1 兆円以上 直前事業年度末における連結子会社数 100 社以上 300 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 | |||
| 03/26 | 17:51 | 7272 | ヤマハ発動機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ては、基本報酬 : 業績連動賞与 : 業績連動型株式報酬の割合は、基準額で概ね33.3%:33.3%:33.3%で構成されていま す。その他の役員については、社長に準じて、職責や報酬水準等を考慮して決定しています。 また、社外取締役及び監査役については、独立且つ客観的な立場から当社の経営を監督・監査するという役割に鑑みて、固定報酬のみとしてい ます。 3 個別の報酬項目及びその内容基本報酬 ( 月額固定報酬 ) 基本報酬は、役職ごとに年額をもって定めており、その12 分の1を毎月現金で支給しています。 業績連動賞与 業績連動賞与は「 全社業績連動賞与 」と「 個人業績連動賞与 」で構成され、全 | |||
| 03/26 | 17:50 | 130A | Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 小南欽一郎 佐藤知子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b | |||
| 03/26 | 17:37 | 6278 | ユニオンツール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に徹底させ、社会共通の課題に立ち向かってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補助原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者の計画について、取締役会は特段、監督しておりませんが、代表取締役については、経営理念に則り、経営戦略を実 現し得る取締役の中から取締役会が選定することにしております。 【 補充原則 4-2-1】 本報告書 「Ⅱ.1【 取締役報酬関係 】」に記載の通りですが、内訳割合などは設定しておりません。 【 補助原則 4-8-1】 独立社外取締役の発言は、現体制下でも積極的に生かされていると判断しており、独立社外取締役のみを構成員とする会合 | |||
| 03/26 | 17:28 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 伊倉吉宣 栗原博 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又 | |||
| 03/26 | 17:18 | 7082 | ジモティー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 松本行哲 氏名 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場 | |||
| 03/26 | 17:17 | 415A | ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| インターネットグループ㈱か らの役員の兼務状況は当社独自の経営判断を妨げるものではなく、経営の独立性は確保されていると認識しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 穴田功 高木友博 氏名 弁護士 学者 属 | |||
| 03/26 | 17:11 | 3053 | ペッパーフードサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が、今後の事業拡大に応じて検討してまいります。 ( 補充原則 3-12) 当社は海外投資家の株主比率が低いため、英語での開示については現状実施しておりませんが、海外投資家に向けた開示書類の英訳化につい ては、重要な課題であることを十分に認識しており、今後の課題として早期の対応を検討してまいります。 ( 補充原則 4-13) 当社は、現在、最高経営責任者の後継者計画の策定を行っておりません。 経営陣幹部及び執行役員等への登用を含めた後継者選定の方針としては、人格・識見・経験・能力等を十分にチェックし、過半数が独立社外取 締役で構成され、かつ委員長を社外取締役とする指名報酬諮問委員会の審議の上、選 | |||
| 03/26 | 17:03 | 1899 | 福田組 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 考え方及び運営方針を「 福田組コーポレートガバナンスガイドライン」にとりまとめ、ウェブサイ トに公表しております。 ・福田組コーポレートガバナンスガイドライン : URL https://www.fkd.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/20250327_cg2_guideline.pdf なお当社は、コーポレートガバナンスコードへの対応をご理解いただきやすくする為、当該ガイドラインに以下の資料を添付しております。 ・別紙 1: 社外取締役の独立性に関する判断基準 ・別紙 2:コーポレートガバナンスガイドライン内での主語・目的語の範囲 【コーポレートガバナンス | |||
| 03/26 | 17:01 | 9972 | アルテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| がある場合は、書面による確認を行います。 原則 3-1 【 情報開示の充実 】 以下 (ⅰ)~(ⅴ)の通りです。 (ⅰ) 企業理念については当社のホームページで開示しております。また、2026 年 1 月 27 日付でホームページに「 中長期ビジョンならびに中期経営 計画 2026-2028」を掲載し、企業理念等に基づく中長期ビジョンや中長期戦略、中期経営計画等を開示しております。また、定期的に行う投資家 向け説明会において計画の進捗状況等について発表しております。 (ⅱ) 本報告書の「Ⅰ- 1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 報酬制度は | |||
| 03/26 | 17:00 | 7790 | バルコス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 高橋克典 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が | |||