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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 1304 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.182 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 16:38 8473 ＳＢＩホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/corporategovernance.html (3) 取締役会が取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、会社業績等に基づく賞与及び、株式報酬制度である譲渡制限付株式報 酬で構成されており、経営諮問委員会の答申を経た上で、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の職務内 容・責任・権限・貢献度等を勘案して支給額を決定します。 なお、社外取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び賞与で構成されており、同じく株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取 締役会が各取締役の支給額を決定します。ただし、いずれについても取締
06/26 16:37 9735 セコム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
れる企業 」として支持され 続けるために、中長期的な企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、社会的な責任を果たし、かつ持続的な成長、発展を遂げていくこと が重要であると認識しております。 これを実現するためにはコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えており、コーポレートガバナンス・コードを踏まえて、トップマネジ メントのイニシアティブのもと、社外取締役および社外監査役によるステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能および業務 執行の適正性保持機能を活用しつつ、株主等に対する情報開示の徹底、コンプライアンス体制の強化等に積極的に取り組んでおります
06/26 16:35 9616 共立メンテナンス
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しては、取引主管部署 ( 会社 )による対象会社との対話、当社経営企画本部等の専門部署による検証 を通じ、当該議案の内容が当社の企業価値の維持及び向上並びに株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適切に議決権を行使い たします。 当社の企業価値及び株主価値を毀損するような議案につきましては、会社提案・株主提案にかかわらず、肯定的な議決権の行使を行いません。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社は、関連当事者間の取引につきまして、事業年度終了後に、社外取締役を含む監査等委員が、取締役の職務執行状況についてヒアリングを 実施しております。その中で、関連当事者間の取引についても
06/26 16:35 8147 トミタ
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立に努めてまいります。 ( 補充原則 4-33) 当社は、最高経営責任者等の解任について、明確な基準は定めておりませんが、最高経営責任者等がその機能を十分に発揮していないと認め られる場合には、取締役会における審議を踏まえ、適切に対応することとしております。更なる客観性・適時性・透明性の向上のため、引き続き適 切な手続の確立に努めてまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名を選任しており、全員を東京証券取引所の定める独立役員として登録しております。独立社外取締役 は1 名ではありますが、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し
06/26 16:35 4828 ビジネスエンジニアリング
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/corporate_governance.html 政策保有株式の議決権行使にあたっては、上述の検証内容や、議案が当社と発行会社双方の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資す るか否かを総合的に判断し、議案への賛否を判断いたします。例えば、業績不振が継続し改善が見込めない場合や、法令違反が生じた場合に は、役員選任議案に反対する可能性があります。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者間の取引については、社内規程を定め、その重要性や性質に応じて、複数の独立社外取締役を含む取締役会の承認を得るとともに、 取引の結果を取締役会に報告することとしております。 取引にあたっては第三者の取引と
06/26 16:34 7525 リックス
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続につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書 Ⅱ、1【 取締役報酬関係 】 内の「 報酬の額又は その算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4)【 取締役等の選解任・指名を行うに当たっての方針と手続 】 取締役等の選任・指名に関する方針と手続につきましては、取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任にあたっては、「 役員規程 」 の規定に従い、代表取締役社長執行役員が取締役候補者を推薦し、指名報酬諮問委員会でその内容を審議し、取締役会へ答申を行った のちに取締役会で決議を得ます。 社外取締役の選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を参考
06/26 16:33 3431 宮地エンジニアリンググループ
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ついて、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下にその諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設 置しましたが、現時点においては業績連動報酬や自社株型報酬制度を導入しておらず、今後は中長期的な業績との連動について検討を進めてま いります。 【 原則 4-11】 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 当社の取締役会は、国内外での豊富な知見を有した独立社外取締役と事業子会社の代表者をはじめ企業経営経験者や担当事業分野に精通し た者など各分野において専門的知識と豊富な経験を有した者で構成されており、取締役会としての役割・責務を実効的に果たすための多
06/26 16:32 9223 ＡＳＮＯＶＡ
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、取締役会において十分に審議することとし、少数株主の利益を損なうことがないように適切に対応してまいります。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 - Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1
06/26 16:32 7042 アクセスグループ・ホールディングス
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切な設定 】 当社は、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、中長期的な業績と連動する報酬体系を採用しておりますが、当社の取締役会は、経営陣の報酬が 持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続に従い、さらなる報酬制度の検討をしてまいります。 【 補充原則 4-101 経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化 】 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、当社の事業規模に鑑み、現行の体制で十分にガ バナンスが機能していると考え、指名・報酬委員会は設置しておりません。取締役の指名・報
06/26 16:32 7283 愛三工業
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切な権利行使のための環境整備に努めます。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 愛三グループ行動指針のもと、各ステークホルダー(お客様、仕入先、従業員、地域社会等 )との信頼関係の維持・向上に努めます。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保 法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報も主体的に発信し、透明性の確保に努めます。 (4) 取締役会の責務 透明・公正かつ機動的な意思決定を行うため、社外取締役の選任や経営役員制度の採用など、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めま す。 (5) 株主との対話 株主の皆様とは、当社の長期安定的な成長の方向性を共有したうえ
06/26 16:31 9644 タナベコンサルティンググループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/c8bbdacf9335306c62ed7310881cb952.pdf 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 以下の記載は、2021 年 6 月の改訂コーポレートガバナンス・コードに基づく内容となります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を満たす独立社外取締役候補者を選定いたします。独立社外取締役の人物基準として、 高度な専門性と豊富な経験、幅広い視点や高い倫理観を有しており、取締役会において率直・活発に、建設的な検討への貢献が期待できる人材 としております。なお、独立社外取締役の独立性を実質面において担保す
06/26 16:31 4064 日本カーバイド工業
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して責任を果たすとともに、社会的課題に積極的に取り組むことにより、ステークホルダーとの間に相互信頼・協 力関係を築き、共存共栄を図ります。 (3)「 適正な情報開示と透明性の確保 」 当社は、法令や取引所規則に従い、決算情報や重要事実について適切な情報開示を行うとともに、ステークホルダーにとって有用な情報の提供 に努めます。 (4)「 取締役会等の責務 」 取締役会は、当社の持続的成長と企業価値の向上を図るため、経営理念 (ミッション、ビジョン、価値観 )をベースにした経営目標を設定し、その経 営目標を実現するため基本方針を掲げ、中期経営計画を策定・推進します。 当社は、社外取締役を選任し監督
06/26 16:30 8225 タカチホ
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の高い方法で取締役会において十分に審議を行い選定することとしております。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 当社は、迅速かつ的確な意思決定を行なうこと、並びに経営の透明性と健全性を確保することが、企業としての重要課題であると認識し、取締 役会構成員数の適正化、社外取締役の選任等、コーポレートガバナンスの強化に努めております。 また、監査役会設置会社として、常勤監査役及び社外監査役は定例及び臨時に開催される取締役会に出席し必要な意見を述べるとともに、取 締役の業務執行状況の監査を実施しており、会社の機関として株主総会、取締役会、監査役会、役員会、経営会議を設置しております。 【 補充原
06/26 16:29 6125 岡本工作機械製作所
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核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、外国人・中途採用者の管理職への登用等で特に制限は設けておらず、多様性の確保に取り組んでおります。具体的な目標の設定や状 況の開示については検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-1-3 後継者計画 】 当社は、経営の持続的成長および中長期的な企業価値の向上を図るため、経営トップをはじめとする重要ポジションにおける後継者計画 (サク セッションプラン)の整備に取り組んでおります。この一環として、当社は指名報酬委員会を取締役会の任意の諮問機関として設立しております。 同委員会は、社外取締役を中心に構成され、経営陣の選解任に関する透明性・客観性を確
06/26 16:28 8841 テーオーシー
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、お役に立つことを使命とし、これをもって事業を推進いたしております。このような経営基本方針に 基づき、企業価値向上に向け、経営健全性、透明性、効率性等確保が重要であると位置づけ、そのための最適なコーポレートガバナンス構築に 努めております。株主様をはじめとする、すべてのステークホルダーを重視し、法令ならびに社会規範等の遵守のみならず、企業理念に基づく行 動を実践するとともに、迅速かつ正確な情報開示に努めております。また、社外取締役、独立役員、社外監査役を選任し、適正、公正な経営判断 がなされる体制の確保に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は
06/26 16:28 4388 エーアイ
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を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準を勘案し、また、各 々の経営能力、貢献度、役位、職責、在任期間等を考 慮して決定しております。当該報酬の総額、報酬体系、算定方法の枠組みについては、独立社外取締役を過半数とする指名報酬委員会の答申を 得た上で、取締役会で決定しております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬については、指名報酬委員会の答申を尊重し、取締役会の決議により決定しておりま す。 監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された総枠の範囲内で、独立性と中立性の確保の観点から担当する職務内 容等を考慮し監査等委員会の協議で決定いた
06/26 16:25 8801 三井不動産
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・効率性を高めるという視点に立ち、最適なコーポ レート・ガバナンスの整備・構築を目指しております。 当社では、取締役の報酬や取締役・監査役の指名に関する経営の透明性を高めるべく、「 報酬諮問委員会 」および「 指名諮問委員会 」を設置して おります。また、「 執行役員制度 」を導入し、経営機能と執行機能の分離・強化を推進することで経営の健全性と効率性をより高めるとともに、社外 取締役を招聘し取締役の監督機能の強化と透明性の確保に努めております。 また、監査役は、内部監査部門である監査室および会計監査人と相互の連携を図りながら、取締役の業務執行に関する監査を実施しておりま す。 さらに、「 三井
06/26 16:24 7102 日本車輌製造
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ステークホルダー との協働に努め、企業理念の実践を通じて社会貢献を行うことが経営の基本であると考えており、取締役会が適切な監督機能を担うとともに、経 営環境の変化に迅速に対応できる高い実効性と公正性・透明性を有する経営システムを構築することにより、コーポレート・ガバナンスの充実に 取り組むこととしております。 取締役の職務を適正かつ効率的に遂行するためには、業務執行の責任明確化及び監督機能の強化並びに経営の意思決定の迅速化を図るこ とが肝要であり、執行役員制度を導入するとともに、社外取締役を含む少数の取締役により機動的に取締役会を運営することが有効であると考え ております。 また、取締役の職務執行の状況
06/26 16:24 3878 巴川コーポレーション
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・適切な助言機能、監督・監視機能を果たすことが期待できる社外役員の存在が不可欠であると当社 は認識しており、適正な員数の社外役員を選任することを基本方針としております(2026 年 6 月現在、社外取締役 3 名 )。 取締役会における活発な討議を実現して社外役員の知見を活用するためには、一定数の内部の業務執行者を取締役会のメンバーとして確保す ることもまた不可欠であることから、当社は、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役の員数をそれぞれ5~7 名、3~4 名とすること を基本方針としております。 一方、当社の事業は、技術開発を基盤に据え、創業以来培ってきた電気絶縁材料技術を活かした特
06/26 16:24 2139 中広
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報酬制度の設計と報酬額の決定 】 当社は、取締役の報酬については、株主総会の決議による限度内で、会社の業績や潜在的リスク、経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役会 の決議により決定しております。現在のところ、長期的な業績および株主価値との連動性を高めるための業績連動報酬・株式報酬等は実施してお りませんが、今後の導入に向けて引続き検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-3 3 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きの確立 】 当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きやその評価基準を定めておりせんが、取締役会は独立社外取締役を含め構成されるととも に、議案等に関し複数の独