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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 178 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.321 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/31 | 16:22 | 2168 | パソナグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「I.1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので参照ください。 【 原則 3-1 (iii)】 取締役の報酬決定の方針と手続き 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので参照ください。 【 原則 3-1 (iv)】 取締役候補者の指名及び取締役の解任の方針と手続き 取締役候補者については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス・多様性を勘案し、人格、見識に優れた者を候補者とすることを基本 方針とし、特に社外取締役は経営、財務・会計、法律等に加え当社グループの事業領域にも知 | |||
| 08/31 | 16:08 | 4577 | ダイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 面談の目的等を踏まえて、経営陣幹部、社外取締役を含む取締役が面談を行い、合理的な範囲で適切に 対応を行います。 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、販売先との取引関係維持・強化、医薬品原料・資材の円滑な調達、取引金融機関との円滑な資金調達などの観点から、当社の事業戦略 にとって必要と思われる企業に対しては、中長期的な観点から政策的に株式を保有します。また、地域社会への貢献に必要な場合、その他合理 的と判断される場合にも保有しますが、保有意義が乏しいと判断される場合は、縮小を進める方針です。 取締役会では、個別銘柄ごとに取得・保有の意義や資本コスト等を踏まえた採算性及び合理性について検証 | |||
| 08/31 | 16:00 | 523A | セイワホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 木村哲也 林友梨 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又は | |||
| 08/31 | 15:41 | 3321 | ミタチ産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 通りです。 3. 各取締役の個別の報酬等は取締役報酬内規に基づき株主総会で決議された報酬の範囲内で、その配分を指名・報酬委員会にて審議し、社 外取締役が出席した取締役会において決議しております。 4. 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名は能力、見識、実績、人格等を総合的に勘案して、指名・報酬委員会にて審議し、取締役会で検討し ております。 5.「 株主総会招集ご通知 」に取締役の選任理由、取締役候補者の略歴、当社における担当、重要な兼職及び役員スキルマトリクスを記載してお ります。 【 原則 4-11 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会は月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時 | |||
| 08/31 | 14:22 | 5869 | 早稲田学習研究会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社取締役会は、取締役会規程に従い、法令、定款に定める事項及び重要な業務執行事項を決定しておりますが、意思決定の迅速化、取締役 会の監督機能の強化を目的として、個別の業務執行事項については、職務権限規程に従い業務の執行を担う管掌取締役に最大限委任しており ます。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社の独立社外取締役候補者の選定にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に準拠しております。独立社外取 締役については、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を選定するようにしております。また、取締役会におい て忌憚のない意見を | |||
| 08/31 | 14:12 | 6496 | 中北製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な設定 取締役の報酬を決定するに当たっては、取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が、委員の過半数が独立社外役員で構成される 報酬諮問委員会の答申を尊重し決定しております。中長期的な業績と連動する報酬・自社株報酬の導入の要否等については、今後検討してまい ります。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名・報酬に対する独立した諮問委員会の設置 当社は、独立社外取締役を2 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。現在、取締役候補者の指名に関する任意の諮 問委員会は設置しておりませんが、取締役の報酬につきましては、委員の過半数が独立社外取締役で構成される報酬諮問委員会 | |||
| 08/31 | 13:40 | 4825 | ウェザーニューズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。当社事業に精通した取締役と独 立した立場の社外取締役から構成される取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務の執行決定と取締役による職務執行の監督を行うとともに、法 的に監査権を有する監査役が公正かつ独立の立場から取締役の職務執行を監査し経営の監督機能の充実を図る体制が経営の実効性と公正 性・透明性を確保し、当社の健全で持続的な成長に有効であると判断し、監査役会設置会社制度を採用しております。 この監査役会設置会社制度のもとで、取締役が経営者としての職務の執行・監督を効果的・効率的に行うために執行役員制を採用し、執行役員 に業務執行の権限を委譲したうえで、取締役 ( 会 )が執行役員の業務執行を監 | |||
| 08/31 | 13:13 | 6552 | ＧａｍｅＷｉｔｈ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、配分額を決定しております。現状は現金報酬のみですが、今後は中長期的な業績と連動する報酬についても議論し、 両者の割合について検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 独立社外取締役は取締役 6 名中 2 名であり、取締役会の過半数には達していませんが、各独立社外取締役とも、専門性の高い知識と豊富な経験 を活かして、取締役会や各取締役へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。取締役の指名・報酬につきましては、今後、任意 の諮問委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ※ 当社のコーポレート・ガバナンスに関する | |||
| 08/31 | 13:12 | 3645 | メディカルネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 菅原草子 氏名 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 c 上場会社の兄弟会社の業務執行者 d 上場会社を主要な取引先とする者又はそ | |||
| 08/31 | 13:02 | 6562 | ジーニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役候補者の選定に際して、取締役会が指名・報酬委員会に諮問を行い、最終的に株主総会の選任議案として提出することとしていま す。取締役候補者の選定基準には、優れた人格と見識を持ち、企業価値向上に寄与できる豊富な経験を有することが含まれます。また、経営の 強化と効率化を目指し、取締役の業務執行監督を強化する観点から、様 々な業界で豊富な経験と優れた実績を持つ方を社外役員として選任して います。社外取締役については、会社法上の社外性要件に加えて、東京証券取引所が定める独立役員の資格を満たし、一般の株主との利益相 反が生じないと判断される基準に基づいて選定しています。取締役の解任に際しては、法令や定 | |||
| 08/31 | 12:59 | 8887 | シーラホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 本的な考え方については本報告書 「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 当社は、 役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、各取締役の報酬額については、指名報酬委員会の審議による答申に基づいて、取締役会 が決議し決定しております。 (ⅳ) 当社の取締役の候補者については、当社の企業理念を理解し、当社の取締役として相応しい豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する 人物を候補者とする方針です。指名報酬委員会の審議による答申の後、取締役会においてその適性等について検討し、独立社外取締役の意見 を踏まえて指名しております。 監査等委員である取締役の候補者については、当社の企業理 | |||
| 08/31 | 12:28 | 205A | ロゴスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 佐藤眞紀世 青山祥子 氏名 弁護士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当 | |||
| 08/31 | 12:23 | 2796 | ファーマライズホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 取り組んでまいります。また、株主の皆様をはじめとしたステークホルダーの 方 々に対する経営の透明性を向上させるために、適時適切な開示と積極的なIR 活動を行ってまいります。 ⅲ 取締役及び経営陣幹部の報酬の決定にあたっては、株主総会で決議された総額の範囲内で、役員報酬基準にもとづき決定することとしてお り、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会による審議を経て、取締役会に答申され、決定しています。 ⅳ 取締役・監査役の選任については、当社の企業理念を理解し、優れた人格、当社を運営していくうえでの豊富な経験・高度な専門性を有し、全 社的な見地で企業価値向上に貢献できる人物を指名しま | |||
| 08/31 | 11:33 | 189A | Ｄ＆Ｍカンパニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 松吉三郎 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務 | |||
| 08/31 | 11:30 | 9265 | ヤマシタヘルスケアホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 質 ) 向上を目指しております。なお、現中期経営計画については、当社ウェブサイトに掲載しております。https://ww w.yhchd.co.jp/ir/000295.php#000295 (ⅱ) 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方については、本報告書 1-1.「 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、業績、経営環境、職責、世間水準、従業員に対する処遇との整合性を 勘案しながら、社長の報酬額を基準とし、その他の役員については、社長の報酬を軸とした報酬額としております。なお、取締役の報酬は、独立社 外取締役が | |||
| 08/31 | 10:58 | 3791 | ＩＧポート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 料の英訳は行っておりません。今後、海外投資家の比率が高くなった場合に、英語 での情報開示・提供を検討いたします。 なお、当社ホームページに掲載する決算説明資料につきましては英文対応いたしました。 【 補充原則 4-101 独立した指名・報酬委員会の設置 】 当社は、独立社外取締役が過半数に達しておらず、また独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会・報酬委員会を設置しており ませんが、取締役の指名や報酬については、独立社外取締役の適切な関与・助言を得て決定しており、統治機能は十分に働いていると考えてお ります。今後は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を | |||
| 08/31 | 10:34 | 137A | Ｃｏｃｏｌｉｖｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 石川智哉 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務 | |||
| 08/31 | 10:26 | 9278 | ブックオフグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定を行うための仕組みを整え、持続的な成長及び中長期的な企業価値向上を目 指してまいります。 (iii) 本報告書後述 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」のとおりです。 (iv) 経営陣幹部の選任・解任については、社長及び独立社外取締役で構成する指名諮問委員会にて検討を行い、取締役会にて決定しておりま す。取締役候補については、指名諮問委員会において、当社の持続可能な成長と企業価値向上に資する候補者であるかを基準に面談等を経て 選定し、監査等委員会にも候補者を通知した上で、取締役会にて決定しております。また、監査等委員である取締役候補については、当社の健全 な経営と社会的信用 | |||
| 08/31 | 10:12 | 3297 | 東武住販 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ら、算出結果を取締役会、任意の報酬委員会へ報告するとともに指名委員会設置の際には、同委員会にも報告することを検討します。 【 原則 4-8】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 現在、当社の独立社外取締役は1 名だけです。当社の定款では取締役の員数を10 名と定めており、業務執行取締役 4 名を含めて7 名が選任さ れておりますが、今後は、女性を含む多様性の確保を視野に入れつつ、独立社外取締役を複数選任することを検討いたします。なお、指名委員 会の設置が実現できれば、同委員会の関与を前提といたします。 【 補充原則 4-8-2】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 現状において、社外取締役と経営 | |||
| 08/31 | 08:21 | 7888 | 三光合成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 案して基本報酬として決定していますが、中長期的な業 績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合の設定については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会 】 当社は、現時点では任意の指名委員会及び報酬委員会は設置しておりません。任意の委員会の設置については、今後必要に応じて検討してま いります。 【 補充原則 4-111 取締役会の実効性確保 】 当社では、9 名の取締役が選任されており、うち3 名が社外取締役となっております。社外取締役には、豊富な経験とスキルを備えた人物を候補者 としております。2021 年の定時株主総会において、女 | |||