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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 14:27 | 4334 | ユークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び取締役会において経営陣幹部等の育成計画を監督する体制について、独立社外取締役および独立社外 監査役も参加する取締役会にて検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)、補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の経営陣の報酬には、業績連動報酬等の仕組みは導入しておりませんが、役員持株会への加入等による株式の保有を通じて中長期的な 企業価値の向上を意識した経営を促しております。今後は、持続的な成長に向けたインセンティブとして機能する、当社の経営目的に沿った報酬 制度のあるべき姿等について、独立社外取締役および独立社外監査役も参加する取締役会にて検 | |||
| 05/01 | 08:15 | 8013 | ナイガイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の開示・提供を行っておりません。今後、株主構成の変化 等に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-13】 当社は、会社の持続的成長のためには後継者計画が重要な課題と考えており、今後、取締役会及び経営会議で適切に計画を検討、立案し、実 行していきたいと考えております。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達してはおりません。また会議体としての独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませ ん。 しかしながら、新任の役員候補者 ( 経営陣幹部としての執行役員を含む)は、予め監査等委員会の面談を受け、候補者としての適性を確認した後 に、社外取締役を含む取 | |||
| 04/30 | 18:36 | 278A | Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 界で戦える リーダーを輩出する理念のもと、様 々なステークホルダーとの共通価値の創造を通じて持続可能な成長を実現し、以てより良い社会の実現に寄与 することを重要な経営課題と位置付けています。この経営課題への取り組みとして、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役を選任し コーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに執行役員制度を導入して、意思決定及び業務遂行のスピードアップを目指しています。又、株主・投 資家との対話を積極的に行い、説明責任を果たすと共にステークホルダーからの期待に応えるよう努めると共に、少数株主や外国人株主の権利 を確保し実質的な平等性の確保に懸念が生じないよう配慮をして | |||
| 04/30 | 18:31 | 3565 | アセンテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあ るコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社は議決権の電子行使については、株主・投資家の皆様のご意見・ご要望も参考にしつつ、各種手続・費用等を勘案し検討してまいります。ま た、海外投資家の比率を踏まえ、招集通知の英訳については、和文公表後、公開しております。 【 補充原則 3-1-3】 当社はサステナビリティの基本方針及び取り組みを、当社の | |||
| 04/30 | 18:16 | 4057 | インターファクトリー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のう | |||
| 04/30 | 18:11 | 3320 | クロスプラス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本情報 」の1.「 基本的な考え方 」をご参照ください。また、コーポレートガバナンス・コードへの対応の基本方針は、 コードの趣旨と精神を十分に理解し、当社の持続的な成長と中期的な企業価値向上を実現するため、より良いコーポレートガバナンスの構築を目 指すこととしております。 (3) 取締役会が、経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社取締役の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、半数の独立社外取締役によって構成される取締役会の任意の諮問機関であ る指名報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決議しております。 (4) 取締役会が、経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名 | |||
| 04/30 | 17:17 | 9503 | 関西電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うため、株式会社東京証券取引所が定める独 立役員の要件を踏まえ、指名委員会が策定した独立性基準に照らして、独立性を有していることも確認いたします。 社外取締役が他の上場企業の役員を兼任する場合には、当社の社外取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力を 確保できるよう、兼任数を合理的な範囲内といたします。 < 取締役会が執行役の選解任を行うにあたっての方針 > 当社執行役は、「 関西電力グループ経営理念 Purpose & Values」および「 関西電力グループ行動憲章 」 等に定め | |||
| 04/30 | 17:04 | 6336 | 石井表記 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議をもって解任いたします。 ( 補充原則 4-10-1) 当社の取締役会は7 名の取締役のうち2 名が社外取締役で構成されており簡素な組織で効率的な意思決定ができる体制であります。取締役 の指名・報酬などの重要な事項に関しても適宜、高い専門知識と豊富な経験を持つ社外取締役が意見を積極的に述べ適切に関与していることを 踏まえ、現時点においては指名委員会・報酬委員会は設置しておりません。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 現時点におきましては、女性もしくは外国人の取締役は選任しておりませんが、取締役はそれぞれ当社における経営課題への対応に必要な資 質と多様性 | |||
| 04/30 | 16:51 | 1758 | 太洋基礎工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社の取締役会は、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者の計画については、現任者との適切な交代時期を考慮しつつ、人格・識 見・実績等を勘案し、後任候補者の中から最適な人物を選定することとしております。当該後継者計画と後継者候補の育成については、取締役会 が適宜、監査等委員会の意見を踏まえつつ、主体的かつ積極的に関与・監督してまいります。 【 原則 4-8】 当社は現状、社外取締役 3 名の体制で行っており、現時点において各社外役員の役割・責務を十分に発揮しており、有効に機能していると考え ておりますが、今後必要に応じて新たな選任を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 当社の取締 | |||
| 04/30 | 16:39 | 4174 | アピリッツ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 明性、健全性の確保に有効であると判断し、それが継続的な企業価値向上に繋がる ものと考えております。 そのために監査役会を設置し、独立性の高い社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名を独立役員として 選任することにより、上記の監督・監査機能の実効性を強化しており、経営の透明性、健全性を向上さ せております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づいて記載を行っております。 【 補充原則 1-2 4 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳 】 当社の期末株主名簿における機関投資家及び海外投資家の割合は、僅少であったため、議 | |||
| 04/30 | 16:14 | 9632 | スバル興業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の役位、職務の内容及び実績、世間水準並びに従業員給与とのバランスを総合的に勘案し、イ ンセンティブ報酬は業績連動賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に 鑑み、基本報酬のみとする。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額については、代表取締役の提案に基づき、指名・報酬委員会の審議及び決議の内容並びに監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会で審議の上、決定しております。 また、監査等委員である取締役の個別の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。 (ⅳ)〔 経営陣幹部の選任と取締役候補者 | |||
| 04/30 | 16:05 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関する権限については、職務権限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者を、「 指 名・報酬諮問委員会 」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。 報酬の決定にあたっては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総 | |||
| 04/30 | 16:03 | 9166 | ＧＥＮＤＡ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 12 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名会社との関 | |||
| 04/30 | 16:01 | 9202 | ＡＮＡホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営の根幹に位置付けられる責務です。航空事業を中核とする 当社グループは、「 挑戦し続ける」「 強く生まれ変わる」「いつもお客様に寄り添う」 気持ち、「 心の翼 」をもって、永続的にこれからの社会の発展に貢 献し、「 夢にあふれる未来 」 創りの一翼を担っていきます。 当社の | |||
| 04/30 | 16:01 | 9715 | トランス・コスモス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の「 経営の基本方針 」には、中期経営計画等を含み、取締役会においては、法令、定款、取締役会規程および稟議規程に定める決議事 項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てるものとします。 2 取締役会の構成および規模 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的な | |||
| 04/30 | 15:39 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及び株主総会参考書類において開示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する | |||
| 04/30 | 15:31 | 3159 | 丸善ＣＨＩホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て取 締役候補を指名することを方針としております。経営陣幹部、取締役候補 ( 監査等委員を除く)の選任については、代表取締役社長が上記方針を 勘案の上で候補者を選定し、独立社外取締役を中心とする任意の指名委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で選任議案として決議します。監 査等委員である取締役候補の選任については、代表取締役社長が上記方針を勘案の上で候補者を選定し、監査等委員会の同意を得た上で、取 締役会で選任議案として決議します。代表取締役以外の経営陣幹部の解任については代表取締役が、代表取締役の解任については取締役会に おいて予め定めた順序に従い他の取締役が、指名委員会に諮問し、指名委員会で | |||
| 04/30 | 14:11 | 7614 | オーエムツーネットワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・監督を行っておりませんが、人格、識見、実績等勘案 し、社外取締役の助言を受けた上で選定することとしております。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬制度の設計 】 当社取締役 ( 監査等委員である取締役である者を除く。)の報酬は、役位、職制等に基づく固定報酬の他、中長期的なインセンティブとなる株式報 酬として、2024 年 4 月 26 日開催の定時株主総会において役員退職慰労金制度を廃止し、譲渡制限付株式を割当てる報酬制度の承認可決を得て 導入しております。 固定報酬における個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代表取 | |||
| 04/30 | 14:04 | 2492 | インフォマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機 関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。ただし、株主名簿上の株主を通じて、株 主総会への出席の申し出があった場合、株主総会への入場と傍聴を認めることとしております。 今後は、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努めてまいりま す。 ( 補充原則 4-11-3) 当社の取締役会は、女性 2 名を含む9 名の取締役のうち独立社外取締役が4 名を占める構成となっております。毎月開催の定時取締役会及び臨 時取締役会への取 | |||
| 04/30 | 12:39 | 7064 | ハウテレビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| にも、中長期的な観点から取り組んでいます。 【 補充原則 4-21 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう、現金報酬と株式報酬とで構成 していますが、その比率割合については、特段定めていません。 当社では、取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、 各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、独立社外取締役からの適切な関与・助言を受け決定しています。この ように、報酬額を決定する手続につ | |||