開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/26 | 16:54 | 3659 | ネクソン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 準の偏りをなく すとともに、人材育成を通じて社内の多様性 (タスク型の多様性 )の確保、浸透を徹底していく所存です。 なお、デモグラフィー型の多様性とタスク型の多様性の区分については、入山章栄著 「 世界標準の経営理論 」の『 第 20 章認知バイアスの理論 』 を参照ください。 < 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 : 補充原則 4-10-1> 当社は、独立社外取締役を過半数のメンバーとする報酬委員会を設置しておりますが、指名委員会については、これを設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、9 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており(33.3%)、過半数には及ばないもの | |||
| 03/26 | 16:46 | 6769 | ザインエレクトロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 率や 費用対効果等を考慮し、英訳での情報提供およびその必要な範囲を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の設置等 】 当社においては、監査等委員 3 名の全てが独立社外取締役であることから、監査等委員会における独立した議論に基づく関与・助言を得ること により、別途、指名委員会・報酬委員会を設置する場合と同等の機能を持ち、適切な助言が得られる取締役会の体制を構築しています。こうした 体制における独立社外取締役による監査等委員会による関与・助言により、独立性と客観性が担保され、本補充原則に対応した体制であると認 識しており、監査等委員会とは別の機関としての指名委員 | |||
| 03/26 | 16:40 | 4883 | モダリス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 竹田英樹 ジョセフ・マクラッケン 田島照久 古田利雄 中村栄作 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はそ | |||
| 03/26 | 16:35 | 6929 | 日本セラミック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、本報告書の最終頁に掲載をしております。 なお、当社の独立社外取締役 3 名は他社での経営経験を有しないものの、各社外取締役が持つ豊富な経験と専門的な知識に基づく助言を通じ て、取締役会における経営の意思決定をするうえで重要な役割を果たしていると考えております。他社での経営経験を有する独立社外取締役の 選任については、必要に応じて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 基本原則 1. 株主の権利、平等性の確保 【1-4. 政策保有株式 】 < 政策保有に関する方針 > 当社の企業価値向上に資することを目的として、取引関係・協力関係の維持、事業及び営業戦略を | |||
| 03/26 | 16:31 | 3277 | サンセイランディック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 億円以内 (うち社外取締役分は3 千万円以内、ただし 使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議されております。また、2022 年 3 月 29 日開催の第 46 回定時株主総会で上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額 5 千万円以内 (ただし使用人兼 務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年 4 万株以内と決議されております。 (a) 報酬体系 取締役の報酬体系は、基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の3 構成としております。 (b) 基本 | |||
| 03/26 | 16:30 | 3911 | Ａｉｍｉｎｇ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 葉の年齢等を勘案し、現時点では後継者の計画は策定しておりません。ただし将来的な課題として認識しており、今後、 代表取締役社長の健康状態や内外の環境に変化が生じた場合には、策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 CEOの選任 当社では、独立した指名委員会を設置しておりませんが、CEOの選任については、会社における最重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取 締役会において社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、資質を備えたCEOを選任しております。なお、当社の統治機能の更なる充実を図る ため、取締役会において、引き続き指名委員会の設置の要否について検討してまいります。 【 補充原 | |||
| 03/26 | 16:22 | 4722 | フューチャー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ・会社の意思決定機関である取締役会の一層の機能充実 ・監査等委員による取締役の業務執行に対する監視機能の充実 ・不正を防止する体制づくりとその運営 ・ステークホルダーに対する重要な情報の適時・適切な提供のための社内体制の更なる整備 また、意思決定において極端な短期的利益の追求やガバナンスの形骸化等が起こらないように、常に中長期的な利益の確保、極大化も重視し た経営判断を行っております。 そのために、社外取締役は、多様性や専門性に基づくスキルバランスを考えた構成を志向し、取締役会での活発な議論を通じて企業価値向上 を目指します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当 | |||
| 03/26 | 16:14 | 4641 | アルプス技研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 見をもとに計画の修正などを行い、より効果的な計画の達成を目指しております。 【 補充原則 4-2-2 サステナビリティ基本方針の策定 】 当社は、経営理念 「Heart to Heart」の基、環境理念・方針を制定しておりますが、新たに環境理念のみならず社会貢献活動を包括する「サステナ ビリティ基本方針 」を制定しております。また、取締役会の諮問機関としてサステナビリティ委員会を設置し、取締役会が実効的に監督を行える環 境を整備しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、3 名 ( 全取締役は8 名 )の独立社外取締役を選任しており、3 分の1 以上の選任基準を満 | |||
| 03/26 | 16:14 | 2193 | クックパッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ています。このため、適時適正なコーポレート・ガバナンスを構築し、常に、経営の透明性及び効率性を確保できる体制を整備することが必要不可 欠であると認識しています。 これと併せ、企業価値の継続的な向上も、当社が社会からの信頼を維持していくには必要不可欠であると考えています。そこで、経営において 「 監督と執行の分離 」が可能な体制を構築するために最も効果的である、指名委員会等設置会社形態を採用しています。過半数を社外取締役か ら構成する取締役会は、執行役への大幅な権限移譲を行うと共に、これらの業務執行を独立した立場から監督することで、「 業務執行の機動性及 び柔軟性 」と「 適時適正な監督 」を | |||
| 03/26 | 16:12 | 268A | リガク・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、「 職 務権限規程 」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしており、組織変更等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しております。 取締役会は原則毎月 1 回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに業績の進捗についても論議し対策等を検討しております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が発生するおそれが無い人物であること並びに取締役会への貢 献が期待できる人物であることを、独立社外取締役の候補者選定基準としております。かかる独立社外取締役の独立性判断基準及び候補者選 定基準は、本報告書 | |||
| 03/26 | 16:10 | 4633 | サカタインクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を高めることが当社の持続的な成 長につながるものと考えております。そのためには、経営の透明性の向上、監督機能の強化、意思決定の迅速化及び責任の明確化が不可欠で あるとの認識に立ち、適正なコーポレート・ガバナンスの構築に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3】 当社の代表取締役社長執行役員の選任については、社外取締役を議長とし、社外取締役 2 名を含む計 3 名の委員で構成される任意の指名・報酬 委員会で審議を行った上で、取締役会の決議を行っております。なお、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出に邁進するためにも、 将来の | |||
| 03/26 | 16:10 | 2932 | ＳＴＩフードホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| べきであ る。」 当社は、現時点で代表取締役の後継者に関する具体的な計画を策定しておりませんが、後継者の育成計画が重要であると認識しており、独立 社外取締役が過半数で構成する任意の指名報酬諮問委員会において審議してまいります。 【 原則 4-2】 取締役会の役割・責務 (2) 「 取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、経営陣からの健全な企業家精 神に基づく提案を歓迎しつつ、説明責任の確保に向けて、そうした提案について独立した客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行うとと もに、承認した提案が実行される際には、経営陣幹部の迅速 | |||
| 03/26 | 16:07 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属 | |||
| 03/26 | 16:00 | 248A | キッズスター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議した上で意思決定を 行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社の親会社である株式会社くふうカンパニーホールディングスは当社の議権決の33.42%を保有しております。 同社は、当社と同様に情報・通信業を営んでおりますが、現時点において、当社の事業と同社の事業の競合性が想定される事象は発生しておら ず、経営判断するにあたり、同社の承認を必要とする事項等はありません。また、社外取締役 3 名を含む当社の取締役の全ては、同社グループに おける役員の兼務はしておらず、特別な関係を有し | |||
| 03/26 | 15:58 | 7936 | アシックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のためには、アシックスの経営への助言や業務執行に対する監督を担う取締役及び業務執行を担う執行役員が、幅広い 専門性・経験及び多様性を有していることが重要です。より良い経営判断や事業遂行のため、引き続き多様な人財の登用を積極的に進めます。また、各 取締役および各執行役員が有する経験や専門性等を一覧化したスキルマトリックスを作成し、招集通知や統合報告書で開示しております。なお、社外 取締役については、適正なコーポレートガバナンスの確保のために、その資質及び独立性等について「 独立社外取締役に関する基準 」を独自に定め、 候補者を選任しています。社外取締役 6 名のうち、2 名が他社での経営経験を有 | |||
| 03/26 | 15:54 | 4025 | 多木化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 部・取締役候補につきましては、代表取締役等が、適確かつ迅速な意思決定能力、必要な知識・経験、業務執行の管理・監督・リスク 管理能力及び全部門のカバーを可能とするバランスを総合的に考慮し、適材適所の観点より候補者を選定し、指名・報酬委員会の答申を受け て、取締役会で審議し、決定しております。 社外取締役候補については、代表取締役等が各種の方法により情報を収集し、社内取締役の指名方針に加え、企業経営、財務・会計または法 務等に関する知見のバランスを勘案しつつ、関連当事者との間の利益相反の監督や、他の取締役から影響を受けない強い独立性を有するかどう かについても判断を行い、指名・報酬委員会の答申を受 | |||
| 03/26 | 15:47 | 4772 | ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取引等 )が生じる場合には、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引 理由及びその必要性並びに取引条件及びその決定方法の妥当性について、親会社から独立した立場の社外取締役が参加する取締役会におい て、十分審議したうえで意思決定を行うこととしております。 なお、取引が発生する場合には、当該取引条件を第三者の取引条件と同等の条件と比較検討し、定期的な価格交渉・審議の上で決定しておりま す。また、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないよう適切に対応していく方針です。 関連当事者取引につきましても、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような運用を | |||
| 03/26 | 15:32 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 山田富士雄 中村栄作 都築伸弥 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当してい | |||
| 03/26 | 15:30 | 2970 | ＧＬＣ ＧＲＯＵＰ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| についての決定に関する方針 当社は取締役の報酬決定に関する評価・決定プロセスの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、過半数を社外取締役で構成する指 名・報酬委員会を取締役会の任意の諮問機関として2022 年 8 月 1 日付で設置した。 当事業年度においては、2025 年 3 月 26 日に代表取締役社長髙村隼人の裁定に一任することを決議し、その権限の内容は、代表取締役社長によ る各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の業績の評価及び査定に基づく取締役の報酬等の具体的配分としている。 代表取締役社長の裁定に一任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役 ( 監査等委員である | |||
| 03/26 | 15:10 | 7685 | ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員 | |||