開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/26 | 17:51 | 7272 | ヤマハ発動機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ては、基本報酬 : 業績連動賞与 : 業績連動型株式報酬の割合は、基準額で概ね33.3%:33.3%:33.3%で構成されていま す。その他の役員については、社長に準じて、職責や報酬水準等を考慮して決定しています。 また、社外取締役及び監査役については、独立且つ客観的な立場から当社の経営を監督・監査するという役割に鑑みて、固定報酬のみとしてい ます。 3 個別の報酬項目及びその内容基本報酬 ( 月額固定報酬 ) 基本報酬は、役職ごとに年額をもって定めており、その12 分の1を毎月現金で支給しています。 業績連動賞与 業績連動賞与は「 全社業績連動賞与 」と「 個人業績連動賞与 」で構成され、全 | |||
| 03/26 | 17:50 | 130A | Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 小南欽一郎 佐藤知子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b | |||
| 03/26 | 17:37 | 6278 | ユニオンツール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に徹底させ、社会共通の課題に立ち向かってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補助原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者の計画について、取締役会は特段、監督しておりませんが、代表取締役については、経営理念に則り、経営戦略を実 現し得る取締役の中から取締役会が選定することにしております。 【 補充原則 4-2-1】 本報告書 「Ⅱ.1【 取締役報酬関係 】」に記載の通りですが、内訳割合などは設定しておりません。 【 補助原則 4-8-1】 独立社外取締役の発言は、現体制下でも積極的に生かされていると判断しており、独立社外取締役のみを構成員とする会合 | |||
| 03/26 | 17:28 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 伊倉吉宣 栗原博 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の業務執行者又 | |||
| 03/26 | 17:18 | 7082 | ジモティー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 松本行哲 氏名 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場 | |||
| 03/26 | 17:17 | 415A | ＧＭＯ ＴＥＣＨホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| インターネットグループ㈱か らの役員の兼務状況は当社独自の経営判断を妨げるものではなく、経営の独立性は確保されていると認識しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 穴田功 高木友博 氏名 弁護士 学者 属 | |||
| 03/26 | 17:11 | 3053 | ペッパーフードサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| が、今後の事業拡大に応じて検討してまいります。 ( 補充原則 3-12) 当社は海外投資家の株主比率が低いため、英語での開示については現状実施しておりませんが、海外投資家に向けた開示書類の英訳化につい ては、重要な課題であることを十分に認識しており、今後の課題として早期の対応を検討してまいります。 ( 補充原則 4-13) 当社は、現在、最高経営責任者の後継者計画の策定を行っておりません。 経営陣幹部及び執行役員等への登用を含めた後継者選定の方針としては、人格・識見・経験・能力等を十分にチェックし、過半数が独立社外取 締役で構成され、かつ委員長を社外取締役とする指名報酬諮問委員会の審議の上、選 | |||
| 03/26 | 17:03 | 1899 | 福田組 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 考え方及び運営方針を「 福田組コーポレートガバナンスガイドライン」にとりまとめ、ウェブサイ トに公表しております。 ・福田組コーポレートガバナンスガイドライン : URL https://www.fkd.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/20250327_cg2_guideline.pdf なお当社は、コーポレートガバナンスコードへの対応をご理解いただきやすくする為、当該ガイドラインに以下の資料を添付しております。 ・別紙 1: 社外取締役の独立性に関する判断基準 ・別紙 2:コーポレートガバナンスガイドライン内での主語・目的語の範囲 【コーポレートガバナンス | |||
| 03/26 | 17:01 | 9972 | アルテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| がある場合は、書面による確認を行います。 原則 3-1 【 情報開示の充実 】 以下 (ⅰ)~(ⅴ)の通りです。 (ⅰ) 企業理念については当社のホームページで開示しております。また、2026 年 1 月 27 日付でホームページに「 中長期ビジョンならびに中期経営 計画 2026-2028」を掲載し、企業理念等に基づく中長期ビジョンや中長期戦略、中期経営計画等を開示しております。また、定期的に行う投資家 向け説明会において計画の進捗状況等について発表しております。 (ⅱ) 本報告書の「Ⅰ- 1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 報酬制度は | |||
| 03/26 | 17:00 | 7790 | バルコス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 高橋克典 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が | |||
| 03/26 | 16:54 | 3659 | ネクソン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 準の偏りをなく すとともに、人材育成を通じて社内の多様性 (タスク型の多様性 )の確保、浸透を徹底していく所存です。 なお、デモグラフィー型の多様性とタスク型の多様性の区分については、入山章栄著 「 世界標準の経営理論 」の『 第 20 章認知バイアスの理論 』 を参照ください。 < 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 : 補充原則 4-10-1> 当社は、独立社外取締役を過半数のメンバーとする報酬委員会を設置しておりますが、指名委員会については、これを設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、9 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており(33.3%)、過半数には及ばないもの | |||
| 03/26 | 16:46 | 6769 | ザインエレクトロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 率や 費用対効果等を考慮し、英訳での情報提供およびその必要な範囲を検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の設置等 】 当社においては、監査等委員 3 名の全てが独立社外取締役であることから、監査等委員会における独立した議論に基づく関与・助言を得ること により、別途、指名委員会・報酬委員会を設置する場合と同等の機能を持ち、適切な助言が得られる取締役会の体制を構築しています。こうした 体制における独立社外取締役による監査等委員会による関与・助言により、独立性と客観性が担保され、本補充原則に対応した体制であると認 識しており、監査等委員会とは別の機関としての指名委員 | |||
| 03/26 | 16:40 | 4883 | モダリス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 竹田英樹 ジョセフ・マクラッケン 田島照久 古田利雄 中村栄作 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はそ | |||
| 03/26 | 16:35 | 6929 | 日本セラミック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、本報告書の最終頁に掲載をしております。 なお、当社の独立社外取締役 3 名は他社での経営経験を有しないものの、各社外取締役が持つ豊富な経験と専門的な知識に基づく助言を通じ て、取締役会における経営の意思決定をするうえで重要な役割を果たしていると考えております。他社での経営経験を有する独立社外取締役の 選任については、必要に応じて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 基本原則 1. 株主の権利、平等性の確保 【1-4. 政策保有株式 】 < 政策保有に関する方針 > 当社の企業価値向上に資することを目的として、取引関係・協力関係の維持、事業及び営業戦略を | |||
| 03/26 | 16:31 | 3277 | サンセイランディック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 億円以内 (うち社外取締役分は3 千万円以内、ただし 使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議されております。また、2022 年 3 月 29 日開催の第 46 回定時株主総会で上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬として、年額 5 千万円以内 (ただし使用人兼 務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年 4 万株以内と決議されております。 (a) 報酬体系 取締役の報酬体系は、基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の3 構成としております。 (b) 基本 | |||
| 03/26 | 16:30 | 3911 | Ａｉｍｉｎｇ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 葉の年齢等を勘案し、現時点では後継者の計画は策定しておりません。ただし将来的な課題として認識しており、今後、 代表取締役社長の健康状態や内外の環境に変化が生じた場合には、策定を検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 CEOの選任 当社では、独立した指名委員会を設置しておりませんが、CEOの選任については、会社における最重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、取 締役会において社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、資質を備えたCEOを選任しております。なお、当社の統治機能の更なる充実を図る ため、取締役会において、引き続き指名委員会の設置の要否について検討してまいります。 【 補充原 | |||
| 03/26 | 16:22 | 4722 | フューチャー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ・会社の意思決定機関である取締役会の一層の機能充実 ・監査等委員による取締役の業務執行に対する監視機能の充実 ・不正を防止する体制づくりとその運営 ・ステークホルダーに対する重要な情報の適時・適切な提供のための社内体制の更なる整備 また、意思決定において極端な短期的利益の追求やガバナンスの形骸化等が起こらないように、常に中長期的な利益の確保、極大化も重視し た経営判断を行っております。 そのために、社外取締役は、多様性や専門性に基づくスキルバランスを考えた構成を志向し、取締役会での活発な議論を通じて企業価値向上 を目指します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当 | |||
| 03/26 | 16:14 | 4641 | アルプス技研 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 見をもとに計画の修正などを行い、より効果的な計画の達成を目指しております。 【 補充原則 4-2-2 サステナビリティ基本方針の策定 】 当社は、経営理念 「Heart to Heart」の基、環境理念・方針を制定しておりますが、新たに環境理念のみならず社会貢献活動を包括する「サステナ ビリティ基本方針 」を制定しております。また、取締役会の諮問機関としてサステナビリティ委員会を設置し、取締役会が実効的に監督を行える環 境を整備しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、3 名 ( 全取締役は8 名 )の独立社外取締役を選任しており、3 分の1 以上の選任基準を満 | |||
| 03/26 | 16:14 | 2193 | クックパッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ています。このため、適時適正なコーポレート・ガバナンスを構築し、常に、経営の透明性及び効率性を確保できる体制を整備することが必要不可 欠であると認識しています。 これと併せ、企業価値の継続的な向上も、当社が社会からの信頼を維持していくには必要不可欠であると考えています。そこで、経営において 「 監督と執行の分離 」が可能な体制を構築するために最も効果的である、指名委員会等設置会社形態を採用しています。過半数を社外取締役か ら構成する取締役会は、執行役への大幅な権限移譲を行うと共に、これらの業務執行を独立した立場から監督することで、「 業務執行の機動性及 び柔軟性 」と「 適時適正な監督 」を | |||
| 03/26 | 16:12 | 268A | リガク・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、「 職 務権限規程 」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしており、組織変更等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しております。 取締役会は原則毎月 1 回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに業績の進捗についても論議し対策等を検討しております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が発生するおそれが無い人物であること並びに取締役会への貢 献が期待できる人物であることを、独立社外取締役の候補者選定基準としております。かかる独立社外取締役の独立性判断基準及び候補者選 定基準は、本報告書 | |||