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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	16:07	7721	東京計器
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用する。 2. 独立性・中立性のある社外取締役を取締役の3 分の1 以上選任するよう努める。 3. 財務報告の信頼性確保をはじめとした当社グループ全体の内部統制の体制を充実する。 4.グローバル化による事業環境の変化に追従するために、当社グループに与える利害、リスクを正しく分析し対処するための体制を強化する。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 a) 補充原則 4-8-1 ( 社外取締役間での客観的な立場に基づく情報交換、認識共有を図る目的での意見交換会等の開催について) 当社の独立社外取締役は3 名と少数であり、独立社外
06/26	16:07	4547	キッセイ薬品工業
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ページ( https://www.kissei.co.jp/investor/ )をご参照下さい。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び基本方針 ・本報告書 I-1.「 基本的な考え方 」をご参照下さい。 (iii) 役員の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ・取締役の報酬等の決定に関する方針及び手続は、本報告書及び有価証券報告書にて開示しています。 (iv) 役員の選解任と指名に当たっての方針と手続 ・当社は、取締役会の諮問機関として、審議の独立性、客観性及びプロセスの透明性の確保を目的に、社外取締役 ( 監査役選任の場合は社外監 査役を含む)、代表取締役会長及び代表取締
06/26	16:06	7912	大日本印刷
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て います。 当社では、業務執行を担当する「 社内取締役 」と非業務執行の「 社外取締役 」をボードメンバーとする取締役会において、的確な意思決定をタイ ムリーに行いながら経営を監督し、それに基づく適正かつ迅速な業務執行を可能とする体制を構築・運用するとともに、社員のコンプライアンス意 識を高めるための研修・教育を徹底しています。 当社は日本の会社法に基づく監査役会設置会社であり、DNPグループの業務の適正を確保するための体制の整備の内容の概要を取締役会で 決議しています。また、過半数の社外監査役で構成する監査役会が経営を監査し、取締役会に参加することで、コーポレート・ガバナンスを有効に 機能
06/26	16:06	7296	エフ・シー・シー
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の方針 )をご参照ください。 (5) 取締役候補の個 々の指名についての説明 「 定時株主総会招集ご通知 」をご参照ください。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会の決定事項および経営陣に対する委任の範囲 「コーポレートガバナンスガイドライン」 第 8 条 ( 取締役会の役割・責務 )をご参照ください。 【 原則 4-9】 社外役員の独立性判断基準 「コーポレートガバナンスガイドライン」 第 9 条 ( 取締役会の構成 )をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1】 指名委員会・報酬委員会の独立性、権限・役割等 指名・報酬諮問委員会は、過半数を独立社外取締役で構成しております
06/26	16:06	1515	日鉄鉱業
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指名委員会・報酬委員会の設置 」 本報告書のうち、( 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 ) 及び( 補足説明 )をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1】 「 取締役の有するスキル等の組合わせ」 当社の取締役会は、社内取締役 5 名 (うち監査等委員である取締役 1 名 )、社外取締役 4 名 (うち監査等委員である取締役 2 名 )で構成されておりま す。 社内取締役は、社業である鉱業をはじめ各事業部門等における豊富な経験や実績、経営全般に対する見識を、また社外取締役は、他社での経 営経験、鉱山運営に関連する技術や法務、人的資本活用といった専門分野での見識を
06/26	16:05	9402	中部日本放送
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。 【 補充原則 4-10-1】 当社の独立社外取締役は取締役会の過半数に達していませんが、人数の上では5 人の独立社外取締役を配しており、当社の事業規模等を勘案 すれば、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。 また、当社は、社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬諮問委員会を設置しており、取締役の報酬については、独立社外取締役から適切な 関与・助言を得ています。一方、取締役の指名に係る委員会は設置しておりませんが、取締役の指名については、取締役会において、独立社外 取締役から適切な関与・助言を得ています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく
06/26	16:05	6823	リオン
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容に係る決定方針を定めております。その概要は以下のとおりです。 ・取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能し、かつ株主や従業員との価値共有が推進される報酬体系とするこ と、ならびに、個人別の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。 ・取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての「 基本報酬 」と変動報酬としての「 業績連動報酬 」 及び「 非金銭報酬 ( 譲渡制限付株式報 酬 )」で構成する。社外取締役の報酬は、会社業績に関りなく基本報酬のみとする。 ・基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業
06/26	16:05	6286	靜甲
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除く。) 候補者については、当社事業に関し十分な経験と知識を有していること、経営判断能力・経営執行能力 に優れていることを選任基準としております。 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の候補者については、取締役会の監督・助言機能の実現のために、企業経営者、会計士等の豊 富な経験に基づいた高度な専門知識、高い見識を有していることを選任基準としております。 監査等委員である取締役候補者については、当社事業に関し深い見識を有していること、取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に 遂行することができる知識、経験及び能力を有していることを選任基準としております。 監査等委員である社外取締役の
06/26	16:04	8354	ふくおかフィナンシャルグループ
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)に記載しておりますので、ご参照ください。 【 原則 4-9】 当社の「 独立性判断基準 」については、「ふくおかフィナンシャルグループコーポレートガバナンス・ガイドライン」 別紙 「ふくおかフィナンシャルグ ループ独立性判断基準 」に記載しておりますので、ご参照ください。 【 原則 4-10-1】 当社は、取締役会の諮問機関として、経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)に係る事項を審議するグループ指名諮問委員会、および 経営陣幹部・取締役の報酬に係る事項を審議するグループ報酬諮問委員会を設置しております。 いずれの諮問委員会も独立社外取締役が過半数を占める構成とすることで、指名・報
06/26	16:04	7550	ゼンショーホールディングス
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価格で提供する」ことであります。そのために、消費者の立場に立ち、安全性と品質 にすべての責任を負い、食に関わる全プロセスを自ら企画・設計し、全地球規模の卓越したMMDシステムをつくり運営しております。この使命を共 有し合ったメンバ-によって、機能的かつ有機的な組織を形成し、維持してまいります。 経営管理といたしましては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名のうち4 名を社外取締役とし、監査等委員である取締役 4 名全員を社 外取締役とすることで、公正なガバナンス体制の構築に努めております。更に、内部統制システム整備の基本方針に基づき、法令遵守やリスク管 理等の体制整備を進めるとと
06/26	16:03	3640	電算
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(サステナビリティ)および当報告 書の「Ⅲ 株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 」をご参照ください。 < 人的資本、知的財産への投資等 > 当社の人的資本、知的財産への投資等については、当社有価証券報告書 「 第 2 事業の状況 2.サステナビリティに関する考え方及び取組 」、定 時株主総会の事業報告書において開示しています。 補充原則 4-1-1 「 経営陣に対する委任の範囲の概要 」 ガイドラインの第 14 条 ( 取締役および取締役会の役割 ) 第 2 項および第 3 項をご参照ください。 原則 4-9 「 独立社外取締役の独立性判断基準およ
06/26	16:01	9360	鈴与シンワート
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体制を整備することで、経営陣によるリスクテイクを適切に支えます。 また、監査等委員会設置会社として、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会が取締役の職務の執行を監査しています。 (5) 株主との対話 当社は、株主等との建設的な対話を重視し、様 々な機会を通じて対話を持つように努めてまいります。 当社は、建設的な対話を通じて、当社経営方針にかかる理解を得る努力を行うとともに、株主等の声に耳を傾けることで、資本提供者等の目線 からの経営分析や意見を吸収及び反映し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由
06/26	16:01	8052	椿本興業
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役及び監査役を区別し、年額の報酬限度額について株主総会で決議することとしております。 また、取締役で執行役員を兼務する者の報酬額については、取締役部分と執行役員部分に分離せず、取締役報酬のみとして扱うこととし、報酬額 を制限しております。 この方針のもと、社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、取締役等 )に対する報酬は、「 基本報酬 」、「 業績連動報酬 ( 短期インセンティブ報酬 )」 及び「 株式報酬 ( 中長期インセンティブ報酬 )」で構成しております。これらの割合につきましては、基本報酬 60%、業績 連動報酬 30%、株式報酬 10%を目安としております
06/26	16:01	7571	ヤマノホールディングス
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事業展開を考慮して取締役会において協議してまいります。 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者の計画について、企業理念や経営戦略等を踏まえ、経営陣幹部候補の育成とともに、将来、透明性・公平性 の高い後継者指名を行える体制を確立していきたいと考えております。 【 補充原則 4-3-3】 取締役会は、CEO の解職に際しては、評価基準は定めておりませんが資質、経営能力、重大な不祥事の有無などを総合的に勘案のうえ、職務の 遂行に問題があると判断したときは、客観性や透明性を確保するため、独立社外取締役の意見を踏まえ、取締役会で決定することとしておりま す。 【 原則 4
06/26	16:00	7970	信越ポリマー
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は、基本報酬、年次業績と連動する「 賞与 」、中期の業績向上を目的とした「ストックオプション制度 」 等で構成 しています。取締役及び執行役員の報酬を決定するにあたっては、取締役会の諮問機関である、半数を独立社外取締役で構成する任意の 指名・報酬委員会において検討を行った上、取締役会に答申する体制とします。 ・手続 上記方針に基づき、取締役会から授権された代表取締役社長が、任意に設置された取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の 答申に従って決定しています。 (エ) 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補者指名の方針と手続 ・方針 経営陣幹部選任及び取締役・監査役候補者指名については、経営陣
06/26	16:00	7733	オリンパス
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基本方 針 」として策定しています。この基本方針の詳細は本報告書の添付 1をご参照ください。 (3) 取締役および執行役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社における取締役および執行役の報酬を決定するに当たっての方針と手続の詳細は、有価証券報告書で公表していますので、ご参照ください。 2026 年 3 月期有価証券報告書 https://www.olympus.co.jp/ir/data/pdf/annual_fy2026_jp.pdf (4) 取締役および執行役の選任を行うに当たっての方針と手続 当社における取締役候補の選任および解任議案は、独立社外取締役のみで構成する指名委員会で、取
06/26	16:00	2003	日東富士製粉
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開示に努めています。 当社の基本方針や経営戦略、経営計画は、決算短信、招集通知、有価証券報告書及び自社ホームページに開示しています。当社のコーポレートガバナンスの基本方針は、コーポレートガバナンスに関する報告書や有価証券報告書にて開示しています。 取締役の報酬は基本報酬、業績連動賞与、業績連動型株式報酬で構成されており、業績連動賞与については、人事・報酬諮問委員会からの助 言・提言に基づき、取締役会にて決定します。また、取締役の報酬はその総額を毎期公開しています。 取締役の指名にあたっては高い知見と専門的な経験を有する者を対象とし、また、社外取締役は別に掲げる独立性を確保できることを前提に取
06/26	16:00	1952	新日本空調
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お、選 任に際して、当社は、独立社外取締役 2 名を委員、取締役 1 名を委員長とした指名・報酬委員会を設置しており、当委員会において審議し、取締役 会にその審議内容を答申したうえで、取締役会において決議し、取締役選任議案については株主総会に付議しております。 また、当社が持続的に成長するために、当社の取締役として重要と考える専門性を「 企業経営 / 経営戦略 」、「 技術 / 研究開発 」、「 営業 /マーケ ティング」、「 税務 / 財務 / 会計 」、「 法務 /リスク/ 管理 」、「サステナビリティ」、「デジタル/AI」とし、これらの専門性を有する取締役で取締役会を構成 することとして
06/26	15:58	6926	岡谷電機産業
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。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用について】 提出日現在において、当社の独立社外取締役は2 名であり、当社の事業規模及び取締役 5 名のうち2 名が社外取締役であること並びに社外取 締役が他の上場会社役員を兼務しておらず、当社取締役業務に専念していることから、取締役会が有効に機能していると考えております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質について】 当社では、社外取締役の独立性判断基準を制定し、全社外取締役員がこの基準を満たしております。その基準は、現在または最近 ( 過去 3 年 間 )において、主要な取引先、主要な借入先、主要株主、専門家、近親者、当社
06/26	15:57	9357	名港海運
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めた事項について、取締役会で判断・決定しております。 また、執行役員制度を導入し、業務執行に必要な責任者として執行役員を配置して職務権限規程や職務権限基準表などの基準に従った権限を 委任しております。 ( 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社では、金融商品取引所の基準を踏まえ、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の経営者として豊富 な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。 ( 補充原則 4-10-1) 取締役および執行役員の選解任と取締役候補の指名ならびに取締役の報酬等に係る取締