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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/26 | 15:09 | 7038 | フロンティア・マネジメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 化を促進すると同時に、経営におけるリスク管理の強化が極めて 重要であると認識しております。 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会監査を通じて経営リスクに関するモニタリングを行い、内部監査室による監査を通じて、コン プライアンスの徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。 これらにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、当社グループにおける経営管理組織の更なる充実を図ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在 2 名の独立社外取締役を選任しております。当社の事業規模・業種 | |||
| 03/26 | 15:06 | 4565 | ネクセラファーマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者さまのアンメットニーズを解消し、より良い生活をお届けするため、最先端のテクノロジーを駆使し革新 的な医薬品をお届けするバイオ医薬品企業を目指し、更なる事業拡大に向けた事業運営体制の構築を進めていますが、中長期的な企業価値の 向上を図るためには、効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題の一つであると認識しています。そのため、社外取締役の 活用や監査委員会、会計監査人、内部監査部門間の連携を図り、取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮するとともに、株主の皆 様を始め、従業員、取引先、顧客、債権者、消費者、地域社会等の様 々なステークホルダー( 利害関係者 )に対する説 | |||
| 03/26 | 15:02 | 2489 | アドウェイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等を備えていると考えられる者、社外取締役候補者については、高い見 識を踏まえた客観的な経営の監督を期待し、それに相応しい経営について豊富な経験を有する者を基準としております。 指名・報酬委員会は取締役会の諮問に応じて指名に関する事項について審議を行い、当該審議結果を取締役会に答申した後、取締役会にて十 分な議論の上、株主総会における取締役選任議案として決定いたします。 なお、指名・報酬委員会では、取締役、上席執行役員および執行役員の指名、報酬等に係る手続の独立性・客観性と説明責任を強化することを 目的とし、下記の事項につき、審議を行い取締役会に対して答申を行っております。 (1) 取締役の選任 | |||
| 03/26 | 15:00 | 8864 | 空港施設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、当社が定めた選任基準を満 たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その 答申を踏まえて取締役会にて決定しております。また、監査役候補については、財務・会計・法律等に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける者を候補者としております。 ステークホルダー出身の候補者については、指名委員会にて面談を実施し、委員長より、ステークホルダー出身者に求められる選任基準として 定めた以下 | |||
| 03/26 | 14:58 | 6853 | 共和電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 未来をつくる」を経営ビジョンとし、顧客、株主、取引先、従業員な どのすべてのステークホルダーとの良好な信頼関係を保ちながら、計測を通じて社会の発展に貢献できる企業を目指しております。 当社は変化の激しい経営環境において迅速かつ適切な意思決定を行うべく、執行役員制度を導入しております。 取締役会が経営の意思決定機関として重要事項を決定し、その執行と業務管理は原則として常務会および執行役員会が担っております。 経営に対する監査・監督機能としましては、社内出身者 1 名と社外取締役 3 名により構成される監査等委員会を設置しております。 監査等委員は取締役会ほか重要会議に出席して経営の透明性・適法性 | |||
| 03/26 | 14:50 | 6694 | ズーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスの充実を 図るとともに、市場の変化、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築することを重要な施策と位置付け、継続的に組織編成・構 造改革を実施し、企業価値の最大化に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役は7 名でありうち3 名が独立社外取締役であります。女性の取締役は選任していないものの、財務・会計・法務に関する適切な知見を 有している者や国際ビジネス経験ある者等多様性を考慮して選任しており、会社の規模及び意思決定の迅速性を考慮した適切な構成であると考 | |||
| 03/26 | 14:39 | 2700 | 木徳神糧 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 継続的に向上させるために、コーポレート・ガバナン ス体制の強化、充実を推進することは経営の重要な課題のひとつであると認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-33.CEOの解任の手続き】 当社では、現時点においてCEOの解任に形式的なプロセスを明示しておりませんが、手続きの整備等を検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在当社の独立社外取締役は1 名のみとなっておりますが、経営の透明性と健全性のさらなる向上および中長期的な企業価値の向上を目的とし た、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため | |||
| 03/26 | 14:31 | 5868 | ロココ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、適切な対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-13 後継者の計画 】 取締役会は、現在、後継者計画についての具体的な策定及び監督は行っておりません。最高経営責任者である代表取締役社長については、人 格・知識・経験・能力を勘案し、その時 々の当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて、最適と考える人物を社外取締役が過半数を占める指 名・報酬委員会での審議を経て取締役会で選定することとしております。 【 補充原則 4-21 中長期的な業績と連動する報酬 】 当社では、株主総会で決定された報酬の範囲内で、基本報酬と単年度の会社業績などを総合的に勘案した賞与報酬からなる報酬制度を有し、 短期的な | |||
| 03/26 | 14:21 | 4248 | 竹本容器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書等によ り積極的にお知らせしていきます。 (4) 取締役会等の責務 事業継続を脅かすあらゆるリスクを抑制し、事態発生の軽減と解決を図るために取締役会の意思決定機能と監督機能が有効に発揮される必要 があると認識しています。 当社は会社法上の監査等委員会設置会社を選択しており、社外取締役により構成される監査等委員会が経営監視の役割を担い、透明性の高い 経営の実現に取り組んでおります。 (5) 株主との対話 当社は持続的な成長と企業価値向上には株主との建設的な対話を行い、その意見や要望を経営に反映させ、企業としての成長を図ることが 重要と認識しています。 また、当社は資本政策の実行にあたっては、既 | |||
| 03/26 | 14:12 | 4593 | ヘリオス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 樫井正剛 余語裕子 グレン・ゴームリー 氏名 属性 他の会社の | |||
| 03/26 | 14:12 | 2492 | インフォマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機 関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。ただし、株主名簿上の株主を通じて、株 主総会への出席の申し出があった場合、株主総会への入場と傍聴を認めることとしております。 今後は、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努めてまいりま す。 ( 補充原則 4-11-3) 当社の取締役会は、女性 2 名を含む9 名の取締役のうち独立社外取締役が4 名を占める構成となっております。毎月開催の定時取締役会及び臨 時取締役会への取 | |||
| 03/26 | 13:50 | 8165 | 千趣会 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| といった様 々な利害関係者 への社会的責任を果たすために必要不可欠なものとして認識し、透明性の高い経営システムの構築を図り、有効に機能させることが重要であると 考えています。そのため、取締役の監督責任の明確化、コンプライアンス体制の強化、迅速かつ正確な情報開示 (ディスクロージャー)の充実に努 め、コーポレート・ガバナンスを強化してまいります。 当社におきましては、委員会型の会社と比較しても、監査役会設置会社がコーポレート・ガバナンスの実効性の観点から有効に機能しているも のと判断し、社外取締役 3 名を含む取締役 5 名で構成される取締役会と社外監査役 2 名を含む監査役 4 名で構成される | |||
| 03/26 | 13:44 | 2195 | アミタホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 髙野雅晴 氏名 属性 他の会社の出身者 清水菜保子他の会社の出身者 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当してい | |||
| 03/26 | 13:40 | 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方は定めておりませんが、定款で規定する取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)の総数を15 名以内としており、スキルのバランスを考慮した選任を行っております。 当社取締役会は、本報告書提出日現在において、8 名 (うち女性取締役 1 名、外国籍の取締役 1 名、独立社外取締役 3 名 )で構成されており、知 識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されておりま す。また、独立社外取締役 3 名は、他社での経営経験も有しております | |||
| 03/26 | 13:36 | 5015 | ビーピー・カストロール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 家 ( 親会社を除く)の比率が相対的に低いことから、現時点では、議決権電子行使プラットフォー ムの利用は、実施コスト等を勘案し導入しておりません。今後につきましては、海外投資家等の比率推移に応じた検討課題としております。 【 補充原則 4-10(1)】 任意の独立した諮問委員会の設置 当社は、会社の規模を勘案し、指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。取締役の指名・報酬につきましては、取締役会で指名した人事総 務部長および監査等委員会委員長の2 名により審議・検討を行い、その結果を社長に諮問しております。当該諮問結果は社長より取締役会に上 程され、社外取締役 3 名を含む全取締役により検証 | |||
| 03/26 | 13:30 | 4971 | メック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は毎月払いの固定金銭報酬と業績連動報酬および固定株式報酬としてお ります。業績連動報酬には、連結営業利益に連動する業績連動型金銭報酬と中長期的報酬としての業績連動型株式報酬とがあり、それぞれ役 位に応じてウエイト配分する方針です。監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は毎月払いの固定金銭報酬のみとしております。手続 きとしては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、独立社外委員が過半数の指名報酬諮問委員会の答申に基づき、監査等委員 会の意見を踏まえ、取締役会の決議で決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬につい | |||
| 03/26 | 13:29 | 5241 | 日本オーエー研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業績連動報酬の導入については困難であると考えております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、独立社外取締役を1 名選任し、客観的、中立的な立場から各取締役、監査役とも積極的に意見交換、また取締役会へも意見具申を 行っていることから、社外取締役として求められる責務を十分に果たしております。なお、現在は、規模や特性等を総合的に勘案し、十分なガバナ ンス体制を整えているものと考えておりますが、今後におきましては、会社の成長に併せ、2 名以上の社外取締役の選任あるいは監査等委員会設 置会社への移行について検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-83】 当社は支配株主を有 | |||
| 03/26 | 13:27 | 3299 | ムゲンエステート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ること ・透明性のあるプロセスに基づき決定されること 当社の取締役の報酬等は、社外取締役を除く取締役に対し、「 固定報酬 」、「 賞与 」 及び「 株式報酬 」により構成されており、社外取締役の報酬等 は「 固定報酬 」のみにより構成しております。報酬水準は、株主総会で決定された報酬総額の限度内で同業他社の水準等を考慮の上、事前に代 表取締役社長が任意の指名・報酬委員会の諮問を経た上で、取締役会で決定しております。また、各報酬の支給割合は、役位・職責、業績及び 目標達成度等を総合的に勘案しており、社外取締役を除く取締役の「 固定報酬 」、「 賞与 」 及び「 株式報酬 」の比率は、当事業年度 | |||
| 03/26 | 13:12 | 5010 | 日本精蝋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に任意の委員会として過半数を独立社外取 締役で構成する指名等諮問委員会を設置しております。取締役候補者の指名及び執行役員の選解任に当たっては、本委員会で審議を行い、そ の助言・提言を踏まえたうえで、取締役会にて決議しております。 ・監査役候補者の指名については、監査役業務に必要な経験・知識・専門性などの観点より代表取締役社長が検討し、取締役会において審議・ 決議し、監査役会の同意を得た上で株主総会の議案として上程しております。 (v) 当社は、取締役及び監査役の選任・指名につきまして、株主総会招集通知及び有価証券報告 | |||
| 03/26 | 12:50 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立 | |||