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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/26 | 16:10 | 4633 | サカタインクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を高めることが当社の持続的な成 長につながるものと考えております。そのためには、経営の透明性の向上、監督機能の強化、意思決定の迅速化及び責任の明確化が不可欠で あるとの認識に立ち、適正なコーポレート・ガバナンスの構築に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3】 当社の代表取締役社長執行役員の選任については、社外取締役を議長とし、社外取締役 2 名を含む計 3 名の委員で構成される任意の指名・報酬 委員会で審議を行った上で、取締役会の決議を行っております。なお、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出に邁進するためにも、 将来の | |||
| 03/26 | 16:10 | 2932 | ＳＴＩフードホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| べきであ る。」 当社は、現時点で代表取締役の後継者に関する具体的な計画を策定しておりませんが、後継者の育成計画が重要であると認識しており、独立 社外取締役が過半数で構成する任意の指名報酬諮問委員会において審議してまいります。 【 原則 4-2】 取締役会の役割・責務 (2) 「 取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、経営陣からの健全な企業家精 神に基づく提案を歓迎しつつ、説明責任の確保に向けて、そうした提案について独立した客観的な立場において多角的かつ十分な検討を行うとと もに、承認した提案が実行される際には、経営陣幹部の迅速 | |||
| 03/26 | 16:07 | 4579 | ラクオリア創薬 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属 | |||
| 03/26 | 16:00 | 248A | キッズスター |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において十分に審議した上で意思決定を 行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社の親会社である株式会社くふうカンパニーホールディングスは当社の議権決の33.42%を保有しております。 同社は、当社と同様に情報・通信業を営んでおりますが、現時点において、当社の事業と同社の事業の競合性が想定される事象は発生しておら ず、経営判断するにあたり、同社の承認を必要とする事項等はありません。また、社外取締役 3 名を含む当社の取締役の全ては、同社グループに おける役員の兼務はしておらず、特別な関係を有し | |||
| 03/26 | 15:58 | 7936 | アシックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のためには、アシックスの経営への助言や業務執行に対する監督を担う取締役及び業務執行を担う執行役員が、幅広い 専門性・経験及び多様性を有していることが重要です。より良い経営判断や事業遂行のため、引き続き多様な人財の登用を積極的に進めます。また、各 取締役および各執行役員が有する経験や専門性等を一覧化したスキルマトリックスを作成し、招集通知や統合報告書で開示しております。なお、社外 取締役については、適正なコーポレートガバナンスの確保のために、その資質及び独立性等について「 独立社外取締役に関する基準 」を独自に定め、 候補者を選任しています。社外取締役 6 名のうち、2 名が他社での経営経験を有 | |||
| 03/26 | 15:54 | 4025 | 多木化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 部・取締役候補につきましては、代表取締役等が、適確かつ迅速な意思決定能力、必要な知識・経験、業務執行の管理・監督・リスク 管理能力及び全部門のカバーを可能とするバランスを総合的に考慮し、適材適所の観点より候補者を選定し、指名・報酬委員会の答申を受け て、取締役会で審議し、決定しております。 社外取締役候補については、代表取締役等が各種の方法により情報を収集し、社内取締役の指名方針に加え、企業経営、財務・会計または法 務等に関する知見のバランスを勘案しつつ、関連当事者との間の利益相反の監督や、他の取締役から影響を受けない強い独立性を有するかどう かについても判断を行い、指名・報酬委員会の答申を受 | |||
| 03/26 | 15:47 | 4772 | ＳＭ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＪＡＰＡＮ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取引等 )が生じる場合には、少数株主の利益を損なうことのないよう、取引 理由及びその必要性並びに取引条件及びその決定方法の妥当性について、親会社から独立した立場の社外取締役が参加する取締役会におい て、十分審議したうえで意思決定を行うこととしております。 なお、取引が発生する場合には、当該取引条件を第三者の取引条件と同等の条件と比較検討し、定期的な価格交渉・審議の上で決定しておりま す。また、公正で適切な取引関係の維持に努めることにより、少数株主の利益を害することのないよう適切に対応していく方針です。 関連当事者取引につきましても、取引の際に取締役会の承認を必要といたします。このような運用を | |||
| 03/26 | 15:32 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 山田富士雄 中村栄作 都築伸弥 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当してい | |||
| 03/26 | 15:30 | 2970 | ＧＬＣ ＧＲＯＵＰ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| についての決定に関する方針 当社は取締役の報酬決定に関する評価・決定プロセスの客観性及び透明性を確保すること等を目的として、過半数を社外取締役で構成する指 名・報酬委員会を取締役会の任意の諮問機関として2022 年 8 月 1 日付で設置した。 当事業年度においては、2025 年 3 月 26 日に代表取締役社長髙村隼人の裁定に一任することを決議し、その権限の内容は、代表取締役社長によ る各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の業績の評価及び査定に基づく取締役の報酬等の具体的配分としている。 代表取締役社長の裁定に一任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役 ( 監査等委員である | |||
| 03/26 | 15:10 | 7685 | ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社外取締役のうち独立役員 | |||
| 03/26 | 15:09 | 7038 | フロンティア・マネジメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 化を促進すると同時に、経営におけるリスク管理の強化が極めて 重要であると認識しております。 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会監査を通じて経営リスクに関するモニタリングを行い、内部監査室による監査を通じて、コン プライアンスの徹底を図るとともに自浄能力強化に努めております。 これらにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、当社グループにおける経営管理組織の更なる充実を図ってまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在 2 名の独立社外取締役を選任しております。当社の事業規模・業種 | |||
| 03/26 | 15:06 | 4565 | ネクセラファーマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者さまのアンメットニーズを解消し、より良い生活をお届けするため、最先端のテクノロジーを駆使し革新 的な医薬品をお届けするバイオ医薬品企業を目指し、更なる事業拡大に向けた事業運営体制の構築を進めていますが、中長期的な企業価値の 向上を図るためには、効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築が重要な経営課題の一つであると認識しています。そのため、社外取締役の 活用や監査委員会、会計監査人、内部監査部門間の連携を図り、取締役会の経営戦略策定機能・監督機能を十分に発揮するとともに、株主の皆 様を始め、従業員、取引先、顧客、債権者、消費者、地域社会等の様 々なステークホルダー( 利害関係者 )に対する説 | |||
| 03/26 | 15:02 | 2489 | アドウェイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等を備えていると考えられる者、社外取締役候補者については、高い見 識を踏まえた客観的な経営の監督を期待し、それに相応しい経営について豊富な経験を有する者を基準としております。 指名・報酬委員会は取締役会の諮問に応じて指名に関する事項について審議を行い、当該審議結果を取締役会に答申した後、取締役会にて十 分な議論の上、株主総会における取締役選任議案として決定いたします。 なお、指名・報酬委員会では、取締役、上席執行役員および執行役員の指名、報酬等に係る手続の独立性・客観性と説明責任を強化することを 目的とし、下記の事項につき、審議を行い取締役会に対して答申を行っております。 (1) 取締役の選任 | |||
| 03/26 | 15:00 | 8864 | 空港施設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役 17 名以内、監査役 5 名以内 )に基づき、当社が定めた選任基準を満 たすこと、及び当社が求める役割を果たすことができる者を候補者として選定した上で、社外取締役が委員長を務める指名委員会に諮問し、その 答申を踏まえて取締役会にて決定しております。また、監査役候補については、財務・会計・法律等に関する知見を有する候補者の他、長年の経験と経営等に関する豊富な知見を有し、専門的見地から当社の監査役の役割を十分に果たしていただける者を候補者としております。 ステークホルダー出身の候補者については、指名委員会にて面談を実施し、委員長より、ステークホルダー出身者に求められる選任基準として 定めた以下 | |||
| 03/26 | 14:58 | 6853 | 共和電業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 未来をつくる」を経営ビジョンとし、顧客、株主、取引先、従業員な どのすべてのステークホルダーとの良好な信頼関係を保ちながら、計測を通じて社会の発展に貢献できる企業を目指しております。 当社は変化の激しい経営環境において迅速かつ適切な意思決定を行うべく、執行役員制度を導入しております。 取締役会が経営の意思決定機関として重要事項を決定し、その執行と業務管理は原則として常務会および執行役員会が担っております。 経営に対する監査・監督機能としましては、社内出身者 1 名と社外取締役 3 名により構成される監査等委員会を設置しております。 監査等委員は取締役会ほか重要会議に出席して経営の透明性・適法性 | |||
| 03/26 | 14:50 | 6694 | ズーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスの充実を 図るとともに、市場の変化、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる体制を構築することを重要な施策と位置付け、継続的に組織編成・構 造改革を実施し、企業価値の最大化に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役は7 名でありうち3 名が独立社外取締役であります。女性の取締役は選任していないものの、財務・会計・法務に関する適切な知見を 有している者や国際ビジネス経験ある者等多様性を考慮して選任しており、会社の規模及び意思決定の迅速性を考慮した適切な構成であると考 | |||
| 03/26 | 14:39 | 2700 | 木徳神糧 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 継続的に向上させるために、コーポレート・ガバナン ス体制の強化、充実を推進することは経営の重要な課題のひとつであると認識しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-33.CEOの解任の手続き】 当社では、現時点においてCEOの解任に形式的なプロセスを明示しておりませんが、手続きの整備等を検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在当社の独立社外取締役は1 名のみとなっておりますが、経営の透明性と健全性のさらなる向上および中長期的な企業価値の向上を目的とし た、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため | |||
| 03/26 | 14:31 | 5868 | ロココ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、適切な対応を検討してまいります。 【 補充原則 4-13 後継者の計画 】 取締役会は、現在、後継者計画についての具体的な策定及び監督は行っておりません。最高経営責任者である代表取締役社長については、人 格・知識・経験・能力を勘案し、その時 々の当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて、最適と考える人物を社外取締役が過半数を占める指 名・報酬委員会での審議を経て取締役会で選定することとしております。 【 補充原則 4-21 中長期的な業績と連動する報酬 】 当社では、株主総会で決定された報酬の範囲内で、基本報酬と単年度の会社業績などを総合的に勘案した賞与報酬からなる報酬制度を有し、 短期的な | |||
| 03/26 | 14:21 | 4248 | 竹本容器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 書等によ り積極的にお知らせしていきます。 (4) 取締役会等の責務 事業継続を脅かすあらゆるリスクを抑制し、事態発生の軽減と解決を図るために取締役会の意思決定機能と監督機能が有効に発揮される必要 があると認識しています。 当社は会社法上の監査等委員会設置会社を選択しており、社外取締役により構成される監査等委員会が経営監視の役割を担い、透明性の高い 経営の実現に取り組んでおります。 (5) 株主との対話 当社は持続的な成長と企業価値向上には株主との建設的な対話を行い、その意見や要望を経営に反映させ、企業としての成長を図ることが 重要と認識しています。 また、当社は資本政策の実行にあたっては、既 | |||
| 03/26 | 14:12 | 4593 | ヘリオス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 樫井正剛 余語裕子 グレン・ゴームリー 氏名 属性 他の会社の | |||