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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/26 | 12:45 | 262A | インターメスティック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| がると考えております。 そのため、中期経営計画を開示し数値目標を管理することは、結果として企業価値の毀損にもつながりかねないと考えております。 なお、当社は事業年度毎の事業計画と実績数値との差異に関しては、分析を行い将来の事業展開に反映させており、決算説明会等の場で株主・ 投資家に説明することとしております。 【4-13】 当社は「 進化する100 年企業 」を目指す中で、最高経営責任者の後継者計画が、中長期的な企業価値向上に重要なものであると認識しておりま す。一方で、当社は現時点で最高経営責任者の後継者計画を明確には定めておりません。独立社外取締役が参加する指名報酬委員会におい て、引き続 | |||
| 03/26 | 12:25 | 7782 | シンシア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 資源の配分や、 事業戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、分かりやすく具体的に情報を開示するよう努めてまいります。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社の取締役会は、法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を取締役会規則において定めております。それ以外の業務執 行の決定については経営陣に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は経営監督機能を発揮するために、取締役 6 名のうち社外取締役 4 名 (うち、監査等委員である取締役 3 名 )を選任しており、独立役員とし て東京証券取引所に届出を行っております | |||
| 03/26 | 12:18 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| していくこととしております。 当社の取締役会は有効に機能しており、任意の諮問委員会の設置は考えておりません。なお、職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、解任することとしております。 【 補充原則 4-8-1】 当社は監査等委員会設置会社となっておりますが、定期的に開催される監査等委員会に監査等委員ではない社外取締役も参加しております。そ こで各 々 情報交換・共有が十分なされており、それが本補充原則に代わるものと考えております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役会の下に独立社外取締役を構成員とする任意の諮問委員会を設置していませんが、監査等委員会 | |||
| 03/26 | 12:10 | 6029 | アトラグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 画の策定・運用について、取締役会で議論してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 業務遂行の実施責任を担う業務執行取締役等の提案活動は、会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しております。取締役 会や各取締役等への提案は随時受け付ける機会を設けています。また、取締役会はそれらに対して独立した客観的な立場において多角的かつ 十分な検討を行うとともに、取締役会等で承認された提案内容の実行は、各部、室の担当取締役等が中心となり、その実行責任を担っています。 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬については、個 々の取締役の職責及び実績等を勘案し、決定しています。当 | |||
| 03/26 | 12:05 | 268A | リガク・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、「 職 務権限規程 」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしており、組織変更等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しております。 取締役会は原則毎月 1 回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに業績の進捗についても論議し対策等を検討しております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が発生するおそれが無い人物であること並びに取締役会への貢 献が期待できる人物であることを、独立社外取締役の候補者選定基準としております。かかる独立社外取締役の独立性判断基準及び候補者選 定基準は、本報告書 | |||
| 03/26 | 12:00 | 7359 | 東京通信グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 | |||
| 03/26 | 11:39 | 6540 | 船場 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名に際しては、当社の事業領域に関する豊富な経験や広範かつ専門的な知識を有し、適切かつ迅速な意思決定と職務 遂行を行う能力を有しているか等を勘案して決定する方針です。 社外取締役候補の指名に際しては、取締役の職務執行を監査・監督するための豊富な経験、財務・会計・経営・マーケティングに関する知見等、 当社の事業領域に関する知識等を勘案して決定する方針です。 以上の方針に基づき、指名報酬委員会の意見及び助言を踏まえた上で、取締役会において取締役候補の決定を行います。 なお、経営陣幹部及び取締役の解任に当たっては選任の基本方針及び基準を明らかに満たしていない事象が生じた場合は、指名報酬委員会及 び取締 | |||
| 03/26 | 11:37 | 2429 | ワールドホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の連結業績向上に対する意欲や士気喚起を目的とし 支給することを方針としております。なお、社外取締役は客観的な立場から意見や指摘を適切に行うため、監査役は監査を適切に行うため、それ ぞれ独立性を確保する必要があることから、固定報酬のみを支給することを方針としております。また、報酬額、株式報酬型ストックオプションの 支給数については指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会からの答申内容を尊重して代表取締役会長が最終決定しております。 (ⅳ) 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補の指名に係る方針と手続 ・経営陣幹部の選任方針と手続 経営陣幹部・取締役候補については、各事業領域において適切な経営の監督 | |||
| 03/26 | 11:17 | 5242 | アイズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 中村慶郎 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している | |||
| 03/26 | 10:53 | 3664 | モブキャストホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 半田勝彦他の会社の出身者 ○ 高田佳匡 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項 | |||
| 03/26 | 10:28 | 3252 | 地主 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスを実現する観点から、監査等委員会を設置しています。 取締役会は、当社グループ経営に係る基本方針と重要案件の審議、決議を行う意思決定機関であるとともに、重要事項の付議、定例報告など を通じて業務の執行状況の監督を行っています。 (2) 経営に対する監視・監督体制 当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目 的として、複数の社外取締役を選任しています。 当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を過半数の構成員とし、 委員長は独立社外取締役が | |||
| 03/26 | 10:15 | 8508 | Ｊトラスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査役 3 名のうち社外監査役は2 名であります。社外監査役につきましては金融機関出身者及び外務省出 身者で構成されており、経営監視機能は十分発揮できているものと考えております。また、社外取締役 4 名を選任しており、取締役会の監督機能 をより強固にする体制としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社は、2016 年 6 月開催の株主総会より、電子投票の実施、プラットフォームへの参加など、株主が議決権を行使しやすい環境整備に努めてお ります。なお、当社は、現状招集通知の英訳は行っておりませんが、海外の投資家の皆さまにもより正確な | |||
| 03/26 | 10:02 | 8914 | エリアリンク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 若い代表取締役社長が就任したこともあり、最高経営責任者等の具体的な後 継者計画を策定してはおりませんが、その重要性は認識しており、今後、取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の育成状況 等を適切に監督していく予定です。 【 補充原則 4-8-2】 当社の取締役会は社内取締役 4 名と独立社外取締役 2 名の計 6 名で構成されており、取締役会における独立社外取締役の員数は3 分の1となっ ております。社内取締役、及び監査役 ( 会 )と独立社外取締役との連携体制は円滑に機能していることから、現時点では筆頭独立社外取締役の選 定に関しては不要であると判断しております。 【 原則 4 | |||
| 03/26 | 09:38 | 4178 | Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 上村紀夫他の会社の出身者 ○ 水谷健彦 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 03/25 | 20:00 | 4258 | 網屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 森雅司 権浩子 森詩絵里 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 03/25 | 18:57 | 4631 | ＤＩＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬の決定方針と手続は、本報告書の「Ⅱ.1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者については、高い倫理観を有するとともに、株主の負託を受け、当社グループの持続的成長と企業価値の向上に資するよ う、その職務を適切に遂行できる経験、知識、能力を有する者を指名することを方針としています。当社は、役員候補者の選任等の決定手続の 客観性を高めるため、独立社外取締役が委員長を務め、委員 | |||
| 03/25 | 18:52 | 431A | ユーソナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のな い社外取締役を複数名選任しており、その構成比は全取締役の半数となっている他、実質的にも取締役会への出席等を通じて、支配株主との健 全な関係が維持されているかどうかを監督できております。今後もこれらの体制の維持・強化を行っていく予定です。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社 | |||
| 03/25 | 18:17 | 8103 | 明和産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 諮問委員会 】 当社は、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、取締役候補の選任については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の 定めに基づき、選任の方向性を取締役会で議論し、候補者について独立社外取締役の意見を聴取し、監査等委員会の審議結果を得た上で、取 締役会にて決定しております。現状、指名委員会は設置しておりませんが、今後更なる客観性を確保するため、設置の検討を行います。 なお、取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬については、取締役会の下に、社外取締役 4 名 (うち、独立役員 3 名 )と、代表取締役の | |||
| 03/25 | 18:07 | 4356 | 応用技術 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会で決議された報酬限度額の範囲内で「 原則 3-1(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定す るに当たっての方針と手続 」に記載のとおり、指名・報酬諮問委員会が審議し、審議結果を尊重したうえで独立社外取締役を含む取締役会に報告 しております。 また、業績連動報酬等については、単年度業績だけでなく将来の事業基盤強化の進捗状況を加減することで中長期的な業績等を考慮して算定し ております。 しかしながら、当社は現金報酬を基本としており、自社株報酬につきましては、今後検討することとしております。なお、当社の取締役は役員持株 会を通じて当社の株式を取得できる制度を設けております。 < 補充原則 | |||
| 03/25 | 17:47 | 7177 | ＧＭＯフィナンシャルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 内で、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を決定しています。 当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において上記方針に則り決定いたします。 (ⅳ) 執行役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び執行役の指名については、「 取締役及び執行役の選任及び解任方針 」を定めております。 取締役については、人格、品位、知見、誠実性に優れた者で、取締役の責務を果たすため、相応の時間を費やし、積極的に関与できる者を選定し ております。また、取締役会の構成として、会社経営、法律、会計、情報システム等各専門的分野の知見を有す | |||