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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/26 14:12 2492 インフォマート
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する機 関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。ただし、株主名簿上の株主を通じて、株 主総会への出席の申し出があった場合、株主総会への入場と傍聴を認めることとしております。 今後は、実質株主の要望や信託銀行等の動向を注視しつつ、実質株主の株主総会への出席に関わるガイドラインの検討・整備に努めてまいりま す。 ( 補充原則 4-11-3) 当社の取締役会は、女性 2 名を含む9 名の取締役のうち独立社外取締役が4 名を占める構成となっております。毎月開催の定時取締役会及び臨 時取締役会への取
03/26 13:50 8165 千趣会
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といった様 々な利害関係者 への社会的責任を果たすために必要不可欠なものとして認識し、透明性の高い経営システムの構築を図り、有効に機能させることが重要であると 考えています。そのため、取締役の監督責任の明確化、コンプライアンス体制の強化、迅速かつ正確な情報開示 (ディスクロージャー)の充実に努 め、コーポレート・ガバナンスを強化してまいります。 当社におきましては、委員会型の会社と比較しても、監査役会設置会社がコーポレート・ガバナンスの実効性の観点から有効に機能しているも のと判断し、社外取締役 3 名を含む取締役 5 名で構成される取締役会と社外監査役 2 名を含む監査役 4 名で構成される
03/26 13:44 2195 アミタホールディングス
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1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 髙野雅晴 氏名 属性 他の会社の出身者 清水菜保子他の会社の出身者 △ 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当してい
03/26 13:40 6063 日本エマージェンシーアシスタンス
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社は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方は定めておりませんが、定款で規定する取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)の総数を15 名以内としており、スキルのバランスを考慮した選任を行っております。 当社取締役会は、本報告書提出日現在において、8 名 (うち女性取締役 1 名、外国籍の取締役 1 名、独立社外取締役 3 名 )で構成されており、知 識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されておりま す。また、独立社外取締役 3 名は、他社での経営経験も有しております
03/26 13:36 5015 ビーピー・カストロール
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家 ( 親会社を除く)の比率が相対的に低いことから、現時点では、議決権電子行使プラットフォー ムの利用は、実施コスト等を勘案し導入しておりません。今後につきましては、海外投資家等の比率推移に応じた検討課題としております。 【 補充原則 4-10(1)】 任意の独立した諮問委員会の設置 当社は、会社の規模を勘案し、指名委員会・報酬委員会を設置しておりません。取締役の指名・報酬につきましては、取締役会で指名した人事総 務部長および監査等委員会委員長の2 名により審議・検討を行い、その結果を社長に諮問しております。当該諮問結果は社長より取締役会に上 程され、社外取締役 3 名を含む全取締役により検証
03/26 13:30 4971 メック
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査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は毎月払いの固定金銭報酬と業績連動報酬および固定株式報酬としてお ります。業績連動報酬には、連結営業利益に連動する業績連動型金銭報酬と中長期的報酬としての業績連動型株式報酬とがあり、それぞれ役 位に応じてウエイト配分する方針です。監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は毎月払いの固定金銭報酬のみとしております。手続 きとしては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、独立社外委員が過半数の指名報酬諮問委員会の答申に基づき、監査等委員 会の意見を踏まえ、取締役会の決議で決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬につい
03/26 13:29 5241 日本オーエー研究所
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業績連動報酬の導入については困難であると考えております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、独立社外取締役を1 名選任し、客観的、中立的な立場から各取締役、監査役とも積極的に意見交換、また取締役会へも意見具申を 行っていることから、社外取締役として求められる責務を十分に果たしております。なお、現在は、規模や特性等を総合的に勘案し、十分なガバナ ンス体制を整えているものと考えておりますが、今後におきましては、会社の成長に併せ、2 名以上の社外取締役の選任あるいは監査等委員会設 置会社への移行について検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-83】 当社は支配株主を有
03/26 13:27 3299 ムゲンエステート
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ること ・透明性のあるプロセスに基づき決定されること 当社の取締役の報酬等は、社外取締役を除く取締役に対し、「 固定報酬 」、「 賞与 」 及び「 株式報酬 」により構成されており、社外取締役の報酬等 は「 固定報酬 」のみにより構成しております。報酬水準は、株主総会で決定された報酬総額の限度内で同業他社の水準等を考慮の上、事前に代 表取締役社長が任意の指名・報酬委員会の諮問を経た上で、取締役会で決定しております。また、各報酬の支給割合は、役位・職責、業績及び 目標達成度等を総合的に勘案しており、社外取締役を除く取締役の「 固定報酬 」、「 賞与 」 及び「 株式報酬 」の比率は、当事業年度
03/26 13:12 5010 日本精蝋
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締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に任意の委員会として過半数を独立社外取 締役で構成する指名等諮問委員会を設置しております。取締役候補者の指名及び執行役員の選解任に当たっては、本委員会で審議を行い、そ の助言・提言を踏まえたうえで、取締役会にて決議しております。 ・監査役候補者の指名については、監査役業務に必要な経験・知識・専門性などの観点より代表取締役社長が検討し、取締役会において審議・ 決議し、監査役会の同意を得た上で株主総会の議案として上程しております。 (v) 当社は、取締役及び監査役の選任・指名につきまして、株主総会招集通知及び有価証券報告
03/26 12:50 2124 ジェイエイシーリクルートメント
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る連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 7 名 社外取締役のうち独立
03/26 12:45 262A インターメスティック
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がると考えております。 そのため、中期経営計画を開示し数値目標を管理することは、結果として企業価値の毀損にもつながりかねないと考えております。 なお、当社は事業年度毎の事業計画と実績数値との差異に関しては、分析を行い将来の事業展開に反映させており、決算説明会等の場で株主・ 投資家に説明することとしております。 【4-13】 当社は「 進化する100 年企業 」を目指す中で、最高経営責任者の後継者計画が、中長期的な企業価値向上に重要なものであると認識しておりま す。一方で、当社は現時点で最高経営責任者の後継者計画を明確には定めておりません。独立社外取締役が参加する指名報酬委員会におい て、引き続
03/26 12:25 7782 シンシア
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資源の配分や、 事業戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、分かりやすく具体的に情報を開示するよう努めてまいります。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 当社の取締役会は、法令に定めるもののほか、取締役会において決議する事項を取締役会規則において定めております。それ以外の業務執 行の決定については経営陣に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は経営監督機能を発揮するために、取締役 6 名のうち社外取締役 4 名 (うち、監査等委員である取締役 3 名 )を選任しており、独立役員とし て東京証券取引所に届出を行っております
03/26 12:18 3940 ノムラシステムコーポレーション
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していくこととしております。 当社の取締役会は有効に機能しており、任意の諮問委員会の設置は考えておりません。なお、職務執行に不正または重大な法令・規則違反等があった場合は、解任することとしております。 【 補充原則 4-8-1】 当社は監査等委員会設置会社となっておりますが、定期的に開催される監査等委員会に監査等委員ではない社外取締役も参加しております。そ こで各 々 情報交換・共有が十分なされており、それが本補充原則に代わるものと考えております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役会の下に独立社外取締役を構成員とする任意の諮問委員会を設置していませんが、監査等委員会
03/26 12:10 6029 アトラグループ
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画の策定・運用について、取締役会で議論してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 業務遂行の実施責任を担う業務執行取締役等の提案活動は、会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しております。取締役 会や各取締役等への提案は随時受け付ける機会を設けています。また、取締役会はそれらに対して独立した客観的な立場において多角的かつ 十分な検討を行うとともに、取締役会等で承認された提案内容の実行は、各部、室の担当取締役等が中心となり、その実行責任を担っています。 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬については、個 々の取締役の職責及び実績等を勘案し、決定しています。当
03/26 12:05 268A リガク・ホールディングス
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、「 職 務権限規程 」を定め、経営陣が執行できる範囲を明確にしており、組織変更等に応じて、常に見直しがなされる仕組みを構築しております。 取締役会は原則毎月 1 回開催し、会社の重要な業務執行の決定を行うとともに業績の進捗についても論議し対策等を検討しております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、一般株主と利益相反が発生するおそれが無い人物であること並びに取締役会への貢 献が期待できる人物であることを、独立社外取締役の候補者選定基準としております。かかる独立社外取締役の独立性判断基準及び候補者選 定基準は、本報告書
03/26 12:00 7359 東京通信グループ
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) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社以上 50 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4
03/26 11:39 6540 船場
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名に際しては、当社の事業領域に関する豊富な経験や広範かつ専門的な知識を有し、適切かつ迅速な意思決定と職務 遂行を行う能力を有しているか等を勘案して決定する方針です。 社外取締役候補の指名に際しては、取締役の職務執行を監査・監督するための豊富な経験、財務・会計・経営・マーケティングに関する知見等、 当社の事業領域に関する知識等を勘案して決定する方針です。 以上の方針に基づき、指名報酬委員会の意見及び助言を踏まえた上で、取締役会において取締役候補の決定を行います。 なお、経営陣幹部及び取締役の解任に当たっては選任の基本方針及び基準を明らかに満たしていない事象が生じた場合は、指名報酬委員会及 び取締
03/26 11:37 2429 ワールドホールディングス
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の連結業績向上に対する意欲や士気喚起を目的とし 支給することを方針としております。なお、社外取締役は客観的な立場から意見や指摘を適切に行うため、監査役は監査を適切に行うため、それ ぞれ独立性を確保する必要があることから、固定報酬のみを支給することを方針としております。また、報酬額、株式報酬型ストックオプションの 支給数については指名・報酬諮問委員会に諮問し、同委員会からの答申内容を尊重して代表取締役会長が最終決定しております。 (ⅳ) 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補の指名に係る方針と手続 ・経営陣幹部の選任方針と手続 経営陣幹部・取締役候補については、各事業領域において適切な経営の監督
03/26 11:17 5242 アイズ
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コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 中村慶郎 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している
03/26 10:53 3664 モブキャストホールディングス
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な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 半田勝彦他の会社の出身者 ○ 高田佳匡 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項