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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/25 | 17:42 | 6054 | リブセンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 予定していないため、後継者候補の育成計画等につ いて明確には定めていません。 しかしながら、会社経営の持続性の観点から重要なテーマであることは認識しており、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今 後推進していきたいと考えています。 【 補充原則 4-2-1】 取締役の報酬に関する方針は、基本原則 3-1(3)に記載のとおりです。中長期的な業績と連動する経営陣の報酬についても、適切な制度・内容を 含め議論・検討していきます。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 当社は、最高経営責任者である社長の選解任は、独立社外取締役を含む取締役会において議論の上決定します。なお、現時点におい | |||
| 03/25 | 17:00 | 7602 | レダックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定するに当たっての方針と手続 報酬委員会の基本方針に基づき報酬委員会が決定しており、招集通知において開示しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者については、指名委員会の基本方針に基づき指名委員会にて決定しております。なお、執行役については執行役規程に基づき、 取締役会が決定しております。 (5) 代表執行役兼務者を含む各取締役候補者の選解任とその説明 社内取締役、社外取締役及び執行役の選解任につきましては、上記 (4)の方針に基づき選解任を行い、その通知については、株主総会招集通知 及び有価証券報告書に記載しており | |||
| 03/25 | 17:00 | 2914 | 日本たばこ産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンス・ポリシー第四章 2.(3) 取締役及び執行役員 の報酬 」に記載のとおり、以下の方針・手続に従い適切に実行しております。 ・取締役会は、役員報酬に関する客観性・透明性の確保の観点から、取締役会の任意の諮問機関として人事・報酬諮問委員会を設置する。人事・ 報酬諮問委員会は、委員全員が執行役員を兼務しない取締役かつその過半数を独立社外取締役で構成し、当社の取締役及び執行役員の報酬 の方針、制度等について諮問に応じ、審議・答申するとともに、当社における役員報酬の状況をモニタリングする。 ・取締役会は、役員報酬について業績連動型報酬制度及び株式報酬制度を導入し、各取締役及び執行 | |||
| 03/25 | 16:56 | 3901 | マークラインズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 応する事としており、そのために「 反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、運 用しております。 ステークホルダーとの関係については、相互に繁栄しあう良好な関係の構築・維持に努め、当社グループの企業価値を向上させてまいりたいと 考えております。 企業規模の成長・拡大に応じ、企業統治に必要な諸機能を一層強化・改善・整備・充実させ、「 企業経営の適法性の確保 」 及び「 企業経営の効 率性の確保 」を維持しつつ、更なる企業業績の向上を目指してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8】 当社は、これまで取締役会について社内取締役 4 名、独立社外取締役 2 | |||
| 03/25 | 16:32 | 4712 | ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関連した取引の議案には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。 3 独立役員の独立性の要件を満たした者 ( 特別委員会を構成し得る者 )が3 名在任していること。( 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名 ) 4 上記 3の者は全員 2に関する審議や決議に係る取締役会等に参加していること。 【 補充原則 4-101】 現在の当社規模においては、独立社外取締役による指名委員会・報酬委員会等の設置は検討しておりませんが、今後の当社を取り巻く環境が 変化した場合には、適切な判断ができるよう、独立した指名委員会・報酬委員会を設置することを検討いたします。 なお | |||
| 03/25 | 16:30 | 520A | ジェイファーマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 連結 ) 従業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の | |||
| 03/25 | 16:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て おります。 (ⅲ) 取締役の報酬については、金銭報酬及び株式報酬により構成されており、それぞれ固定型と業績連動型の報酬制度を体系的に整備してお ります。報酬の水準については、同業種や同規模の事業会社の報酬額等を比較検討し、決定しております。また個別の報酬額は、株主総会で承 認された総額の範囲内で、当社取締役により構成され、かつ過半数を社外取締役が占め、議長を社外取締役が務める評価報酬委員会へ一任す ることを取締役会で決議し、役位に応じた責任範囲及び業績のほか、各取締役の業績評価・貢献度を総合的に勘案して、評価報酬委員会で決定 しております。 (ⅳ) 当社では、取締役候補者、監査役候補者の選 | |||
| 03/25 | 16:23 | 145A | Ｌ ｉｓ Ｂ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 地福三郎 武村文雄 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社と | |||
| 03/25 | 16:21 | 2211 | 不二家 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。取締役の報酬は、取締役報酬規程及び取締役報酬規程附則に基 づき、社外取締役以外の取締役については、役位に応じた固定報酬 ( 年俸制・月例現金報酬 )のみで構成されており、経営成績及び取締役の業 績等を勘案して、年俸を見直すこととしております。社外取締役の報酬は固定報酬 ( 年俸制・月例現金報酬 )のみとしております。 取締役の報酬額は、株主総会で認められた報酬額の枠内で、取締役会から委任を受けた報酬会議により定めております。報酬会議は、会長、社 長及び総務人事本部長により構成され、事前に独立社外取締役に意見を聴取したうえで、取締役個 々 人の報酬額を決定し、決定内容を取締役会 に報告するこ | |||
| 03/25 | 16:13 | 3003 | ヒューリック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山田秀雄弁護士 ○ 福島敦子 秋田喜代美 髙橋祐子 宮園雅敬 その他 学者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該 | |||
| 03/25 | 16:01 | 4058 | トヨクモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ん。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 平野一雄他の会社の出身者 △ 矢野克尚他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 | |||
| 03/25 | 16:00 | 175A | Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 高める観点から、東京証券取引所の定める独立性基準に基づく独立社外取締役を1 名、独立社外監査役を2 名選任してお り、当該役員が独立した立場で適切な業務執行及び監督を行っております。さらには、少数株主保護の重要性も踏まえ、独立社外取締役の増員 を検討しております。 その他、経営に関する意思決定等に関して、その他の関係会社である株式会社ゼンリンへの承認・報告等の必要はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の | |||
| 03/25 | 16:00 | 3964 | オークネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| たっての方針と手続 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定 方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっては、公正性と透明性を確保するため、独立社外取締役を過半数とする指 名報酬委員会で審議し、具申した内容を踏まえ、取締役会で決議しています。 5. 取締役会が取締役候補の指名を行う際の個 々の選任・指名についての説明 取締役会が取締役候補の指名を行う際は | |||
| 03/25 | 15:44 | 4404 | ミヨシ油脂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 機能性を高め、コーポレートガバナンス体制の 一層の強化に努めてまいります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の個人別の報酬等の額は、毎年、定時株主総会終了後の取締役会で、総会決議の範囲内で支給するものとし、取締役個人別の報酬等 の額については、役位ごとの役割や責任に応じた「 役員報酬体系 」を基準に、当社の業績を勘案し取締役会で決定しております。なお、取締役の 報酬等決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するために、事前に社長と独立社外取締役の全員が委員となって構成される指名報 酬委員会において、取締役の基本報酬に関する事項および業績 | |||
| 03/25 | 15:38 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る取締役を除く) 並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を過半数以上とする委員で構成された取締役 会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、社内の役員規程の選任基準及び社外取締役選任基準に基づき、法定の資格要件を満た し、人格見識ともに優れ、その職責を全うすることのできる候補者の中から、取締役会にて審議、決議され、株主総会の決議により選任されます。 一方、取締役として不正あるいは背任に疑わしい行為があったとき、又は適格性がないと認められる場合、並びに会社法第 331 条第 1 項に定める 取締役の欠格事由に該当する場合には、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会の審議、決議に | |||
| 03/25 | 15:33 | 7972 | イトーキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| することはせず、当社の企業価値向上に資すると認めら れるかどうかの観点から個 々に判断の上、議決権行使を行うことを基準としております。 原則 1-7 関連当事者間との取引の適切性を確保するための枠組み 当社は、取締役との取引及び利益相反取引を行う場合には、法令および当社取締役会規程に基づき、取締役会において社外取締役や監査役 からの意見を求め審議し、承認を得ることとしております。また、取引後に、取引についての重要な事実を取締役会において報告するとともに、当 社の取締役及びその二親等内の近親者と当社もしくは連結子会社との間の取引の有無について毎年定期的に各取締役および各監査役に確認 をとり、開示 | |||
| 03/25 | 15:26 | 5139 | オープンワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役 会でその妥当性を監視し利益相反状況を管理しております。 (2) 親会社からの独立性の確保の取り組み 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づく独立社外取締役を2 名、独立社外監査役を2 名選任しております。これらにより当社として 独立した事業運営を行うことができる体制を構築しておりますが、子会社上場における少数株主保護の重要性も踏まえ、今後、独立社外取締役 の増員について検討を行う方針です。 (3) 親会社におけるグループ経営に関する考え方および方針 株式会社リンクアンドモチベーションにおけるグループ経営に関する考え方および方針は以下のとおりです。 1グループ経営に関する考え方 | |||
| 03/25 | 15:21 | 5126 | ポーターズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中村恒一他の会社の出身者 △ 清水有滋 長尾二郎 佃勇吾 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各 | |||
| 03/25 | 15:04 | 7353 | ＫＩＹＯラーニング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 植野和宏公認会計士 △ 赤松平太 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 03/25 | 15:00 | 3355 | クリヤマホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 本報告書の「2.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」に記載しており ますので、ご参照ください。 (4) 当社は代表取締役 CEOと全社外取締役からなる任意の諮問委員会を設置しております。 ・取締役候補者は、会社事業に関する豊富な経験と幅広い知見、業務執行者としての業務実績等を総合的に勘案し、全社的な見地から経営全般 に関与することが望ましいと考えられる者を選任いたします。 ・監査等委員候補者は、会社事業に関する豊富な経験や幅広い知見と共に、高い倫理観を有する等、取締役の業務執行に対する監査を的確に 遂行することがで | |||