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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/26 | 10:28 | 3252 | 地主 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスを実現する観点から、監査等委員会を設置しています。 取締役会は、当社グループ経営に係る基本方針と重要案件の審議、決議を行う意思決定機関であるとともに、重要事項の付議、定例報告など を通じて業務の執行状況の監督を行っています。 (2) 経営に対する監視・監督体制 当社では、当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目 的として、複数の社外取締役を選任しています。 当社は、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を過半数の構成員とし、 委員長は独立社外取締役が | |||
| 03/26 | 10:15 | 8508 | Ｊトラスト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 査役 3 名のうち社外監査役は2 名であります。社外監査役につきましては金融機関出身者及び外務省出 身者で構成されており、経営監視機能は十分発揮できているものと考えております。また、社外取締役 4 名を選任しており、取締役会の監督機能 をより強固にする体制としております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社は、2016 年 6 月開催の株主総会より、電子投票の実施、プラットフォームへの参加など、株主が議決権を行使しやすい環境整備に努めてお ります。なお、当社は、現状招集通知の英訳は行っておりませんが、海外の投資家の皆さまにもより正確な | |||
| 03/26 | 10:02 | 8914 | エリアリンク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 若い代表取締役社長が就任したこともあり、最高経営責任者等の具体的な後 継者計画を策定してはおりませんが、その重要性は認識しており、今後、取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の育成状況 等を適切に監督していく予定です。 【 補充原則 4-8-2】 当社の取締役会は社内取締役 4 名と独立社外取締役 2 名の計 6 名で構成されており、取締役会における独立社外取締役の員数は3 分の1となっ ております。社内取締役、及び監査役 ( 会 )と独立社外取締役との連携体制は円滑に機能していることから、現時点では筆頭独立社外取締役の選 定に関しては不要であると判断しております。 【 原則 4 | |||
| 03/26 | 09:38 | 4178 | Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 上村紀夫他の会社の出身者 ○ 水谷健彦 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 03/25 | 20:00 | 4258 | 網屋 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 森雅司 権浩子 森詩絵里 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 03/25 | 18:57 | 4631 | ＤＩＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬の決定方針と手続は、本報告書の「Ⅱ.1. 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補者については、高い倫理観を有するとともに、株主の負託を受け、当社グループの持続的成長と企業価値の向上に資するよ う、その職務を適切に遂行できる経験、知識、能力を有する者を指名することを方針としています。当社は、役員候補者の選任等の決定手続の 客観性を高めるため、独立社外取締役が委員長を務め、委員 | |||
| 03/25 | 18:52 | 431A | ユーソナー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のな い社外取締役を複数名選任しており、その構成比は全取締役の半数となっている他、実質的にも取締役会への出席等を通じて、支配株主との健 全な関係が維持されているかどうかを監督できております。今後もこれらの体制の維持・強化を行っていく予定です。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 6 名 社 | |||
| 03/25 | 18:17 | 8103 | 明和産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 諮問委員会 】 当社は、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、取締役候補の選任については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の 定めに基づき、選任の方向性を取締役会で議論し、候補者について独立社外取締役の意見を聴取し、監査等委員会の審議結果を得た上で、取 締役会にて決定しております。現状、指名委員会は設置しておりませんが、今後更なる客観性を確保するため、設置の検討を行います。 なお、取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬については、取締役会の下に、社外取締役 4 名 (うち、独立役員 3 名 )と、代表取締役の | |||
| 03/25 | 18:07 | 4356 | 応用技術 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会で決議された報酬限度額の範囲内で「 原則 3-1(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定す るに当たっての方針と手続 」に記載のとおり、指名・報酬諮問委員会が審議し、審議結果を尊重したうえで独立社外取締役を含む取締役会に報告 しております。 また、業績連動報酬等については、単年度業績だけでなく将来の事業基盤強化の進捗状況を加減することで中長期的な業績等を考慮して算定し ております。 しかしながら、当社は現金報酬を基本としており、自社株報酬につきましては、今後検討することとしております。なお、当社の取締役は役員持株 会を通じて当社の株式を取得できる制度を設けております。 < 補充原則 | |||
| 03/25 | 17:47 | 7177 | ＧＭＯフィナンシャルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 内で、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を決定しています。 当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において上記方針に則り決定いたします。 (ⅳ) 執行役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び執行役の指名については、「 取締役及び執行役の選任及び解任方針 」を定めております。 取締役については、人格、品位、知見、誠実性に優れた者で、取締役の責務を果たすため、相応の時間を費やし、積極的に関与できる者を選定し ております。また、取締役会の構成として、会社経営、法律、会計、情報システム等各専門的分野の知見を有す | |||
| 03/25 | 17:42 | 6054 | リブセンス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 予定していないため、後継者候補の育成計画等につ いて明確には定めていません。 しかしながら、会社経営の持続性の観点から重要なテーマであることは認識しており、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今 後推進していきたいと考えています。 【 補充原則 4-2-1】 取締役の報酬に関する方針は、基本原則 3-1(3)に記載のとおりです。中長期的な業績と連動する経営陣の報酬についても、適切な制度・内容を 含め議論・検討していきます。 【 補充原則 4-3-2、4-3-3】 当社は、最高経営責任者である社長の選解任は、独立社外取締役を含む取締役会において議論の上決定します。なお、現時点におい | |||
| 03/25 | 17:00 | 7602 | レダックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定するに当たっての方針と手続 報酬委員会の基本方針に基づき報酬委員会が決定しており、招集通知において開示しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者については、指名委員会の基本方針に基づき指名委員会にて決定しております。なお、執行役については執行役規程に基づき、 取締役会が決定しております。 (5) 代表執行役兼務者を含む各取締役候補者の選解任とその説明 社内取締役、社外取締役及び執行役の選解任につきましては、上記 (4)の方針に基づき選解任を行い、その通知については、株主総会招集通知 及び有価証券報告書に記載しており | |||
| 03/25 | 17:00 | 2914 | 日本たばこ産業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレートガバナンス・ポリシー第四章 2.(3) 取締役及び執行役員 の報酬 」に記載のとおり、以下の方針・手続に従い適切に実行しております。 ・取締役会は、役員報酬に関する客観性・透明性の確保の観点から、取締役会の任意の諮問機関として人事・報酬諮問委員会を設置する。人事・ 報酬諮問委員会は、委員全員が執行役員を兼務しない取締役かつその過半数を独立社外取締役で構成し、当社の取締役及び執行役員の報酬 の方針、制度等について諮問に応じ、審議・答申するとともに、当社における役員報酬の状況をモニタリングする。 ・取締役会は、役員報酬について業績連動型報酬制度及び株式報酬制度を導入し、各取締役及び執行 | |||
| 03/25 | 16:56 | 3901 | マークラインズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 応する事としており、そのために「 反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、運 用しております。 ステークホルダーとの関係については、相互に繁栄しあう良好な関係の構築・維持に努め、当社グループの企業価値を向上させてまいりたいと 考えております。 企業規模の成長・拡大に応じ、企業統治に必要な諸機能を一層強化・改善・整備・充実させ、「 企業経営の適法性の確保 」 及び「 企業経営の効 率性の確保 」を維持しつつ、更なる企業業績の向上を目指してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8】 当社は、これまで取締役会について社内取締役 4 名、独立社外取締役 2 | |||
| 03/25 | 16:32 | 4712 | ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関連した取引の議案には、利害関係取締役はその審議・決議に参加できない事が規定等で明文化されていること。 3 独立役員の独立性の要件を満たした者 ( 特別委員会を構成し得る者 )が3 名在任していること。( 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名 ) 4 上記 3の者は全員 2に関する審議や決議に係る取締役会等に参加していること。 【 補充原則 4-101】 現在の当社規模においては、独立社外取締役による指名委員会・報酬委員会等の設置は検討しておりませんが、今後の当社を取り巻く環境が 変化した場合には、適切な判断ができるよう、独立した指名委員会・報酬委員会を設置することを検討いたします。 なお | |||
| 03/25 | 16:30 | 520A | ジェイファーマ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 連結 ) 従業員 数 100 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の | |||
| 03/25 | 16:30 | 3673 | ブロードリーフ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て おります。 (ⅲ) 取締役の報酬については、金銭報酬及び株式報酬により構成されており、それぞれ固定型と業績連動型の報酬制度を体系的に整備してお ります。報酬の水準については、同業種や同規模の事業会社の報酬額等を比較検討し、決定しております。また個別の報酬額は、株主総会で承 認された総額の範囲内で、当社取締役により構成され、かつ過半数を社外取締役が占め、議長を社外取締役が務める評価報酬委員会へ一任す ることを取締役会で決議し、役位に応じた責任範囲及び業績のほか、各取締役の業績評価・貢献度を総合的に勘案して、評価報酬委員会で決定 しております。 (ⅳ) 当社では、取締役候補者、監査役候補者の選 | |||
| 03/25 | 16:23 | 145A | Ｌ ｉｓ Ｂ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 地福三郎 武村文雄 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社と | |||
| 03/25 | 16:21 | 2211 | 不二家 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。取締役の報酬は、取締役報酬規程及び取締役報酬規程附則に基 づき、社外取締役以外の取締役については、役位に応じた固定報酬 ( 年俸制・月例現金報酬 )のみで構成されており、経営成績及び取締役の業 績等を勘案して、年俸を見直すこととしております。社外取締役の報酬は固定報酬 ( 年俸制・月例現金報酬 )のみとしております。 取締役の報酬額は、株主総会で認められた報酬額の枠内で、取締役会から委任を受けた報酬会議により定めております。報酬会議は、会長、社 長及び総務人事本部長により構成され、事前に独立社外取締役に意見を聴取したうえで、取締役個 々 人の報酬額を決定し、決定内容を取締役会 に報告するこ | |||
| 03/25 | 16:13 | 3003 | ヒューリック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 山田秀雄弁護士 ○ 福島敦子 秋田喜代美 髙橋祐子 宮園雅敬 その他 学者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該 | |||