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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	15:30	6420	ガリレイ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
】 取締役候補者は、社外取締役沖田美恵子、林絹子、吉年慶一の計 3 名を構成員とした指名諮問委員会で、能力や適性等を判断して候補者を審 議し、取締役会は委員会の答申を受けて、取締役候補者及び執行役員を決定いたします。 経営陣幹部は、グループ会社の社長の経験や、本部長としての事業経営の経験を積むことで経営責任者としての育成を行っていますが、後継者 計画及び後継者の育成について十分な議論がなされているとは言えないため、取締役会において引き続き議論を重ねてまいります。 【 原則 4-11】 現在の取締役会は全員日本人となっており、国際性面での多様性確保については必要に応じて検討してまいります。 2026
06/26	15:30	5834	ＳＢＩリーシングサービス
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の必要性及び当該取引の条件が第三者との通常の取引の条件と著しく相違しないことを十分に審議をした上で意思決定をすることにより、支配 株主を除く株主の利益の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 SBIホールディングス株式会社は、SBIホールディングス株式会社の100% 子会社であるSBIノンバンクホールディングス株式会社を通じて間接 的に当社発行済み株式の61.96%を保有する親会社ですが、当社は事業戦略の策定、ビジネス判断等経営上の意思決定は自ら行っており経営 の独立性を確保しています。 当社は、取締役 7 名のうち2 名が独立社外取締役であ
06/26	15:30	5391	エーアンドエーマテリアル
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、コーポレートガバナンスの強化が最重要課題であると認識しており、 次の基本方針 3 項目を掲げ、この実践により、コーポレートガバナンスの強化を推進してまいります。 1. 取締役会による業務執行の監督機能の実効性の確保 ・指名報酬諮問委員会の適切な関与・助言を得て、取締役の指名・報酬の公平性・透明性を確保する。 ・社外取締役を3 分の1 以上とする。 2. 株主の権利・平等性の確保 ・中長期的な企業価値の向上と株主の利益を合致させるべく投資家を含む株主との間で建設的な対話を行う。 ・会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 3. 経営理念に基づき、サステナブル社会の実現を目指す行動 ・サステナビリティ推進委員
06/26	15:30	4425	Ｋｕｄａｎ
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社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 美澤臣一 小栗久典 三井田隆 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は
06/26	15:30	3542	ベガコーポレーション
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長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名会社との関係 (1) 久保俊幸 佐野俊明 江口克哉 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務
06/26	15:30	2831	はごろもフーズ
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業価値の向上やガバナンスの構 築に積極的な意見を述べると同時に原則 4-9における独立性に関する判断基準に則した複数の社外取締役により取締役会を構成すること を方針としています。 新任取締役候補者は代表取締役が推薦し、経営諮問委員会の答申を踏まえて取締役会で決議されます。また、現任の取締役はその実 績の評価を踏まえて、代表取締役が取締役候補に推薦し、同様に経営諮問委員会の答申を踏まえて取締役会において決定します。 取締役に法令ならびに定款等への違反や社内規定にもとづく懲戒等による不適格事由に抵触する事象が発生した場合には、取締役会が当 該取締役の解任を発議し、株主総会で決議します。当社は、執行
06/26	15:28	9788	ナック
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要であるとの認 識のもと経営環境の変化に迅速に対応できる意思決定と業務執行体制の構築及びコンプライアンスの強化に取り組んでおります。 また、このような基本的な考え方を実現するために、本コードの各原則を十分に理解し、継続的な検討と改善を通じて、コーポレートガバナンス の充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「 社内取締役 」といいます。)の 報酬は、固定報酬、業績連動報酬 ( 役員賞与 )、譲渡制限付株式報酬という構成としております。 各社内取締役の報酬については、独立社外取締役を
06/26	15:28	8869	明和地所
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します。 当社は指名報酬委員会を設置しておりませんが、当社の役員構成は、社外取締役 2 名、社外監査役 3 名と、役員 14 名の3 分の1 超を社外役員で 構成しており、現行の意思決定手続きにおいても、十分に客観性や透明性が確保されていると判断しております。 (5) 株主総会において取締役・監査役選解任議案がある場合、招集通知に個 々の選解任理由を記載いたします (https://www.meiwajisyo.co.jp/corp/ir/information/)。 【 補充原則 3-1-3】 サステナビリティについての取組み等 当社は、取締役および執行役員で構成するサステナビリティ委員会を
06/26	15:27	9006	京浜急行電鉄
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環を目指しています。 また、サステナビリティ委員会を設置し、経営戦略に関する事項として、TCFDなど気候変動への対応や人的資本経営などのサステナビリティに関 する事項について検討・議論するとともに、リスク管理・コンプライアンス委員会等との連携を図り、サステナビリティへの取り組みを推進する体制 を構築しています。 【 原則 4-8: 独立社外取締役の有効な活用 】 取締役会は、多様な経験と幅広い見識を有する有識者などを独立社外取締役として取締役総数の3 分の1 以上選任します。 取締役会は、独立社外取締役から、それぞれの専門性や幅広い見地から有益なアドバイスを受け、当社グループの経営に反映する
06/26	15:27	4651	サニックスホールディングス
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サステナビリティに関してはリスク及び収益機会において影響があるものと認識しており、統合報告書に記載しております。 しかしながら、人的資本や知的財産への投資及びその評価やTCFD 等の枠組みに基づくデータ開示等について現状では行っておりません。今 後、必要なデータの収集等を進める予定であります。 【 補充原則 4-10-1: 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役候補者の指名・選任については、社外取締役を含む取締役会が定めた指名方針に基づき合致した人物を取締役会で審議のうえ 決定しており、報酬の決定においても、社外取締役を含む取締役会が定めた報酬の決定方針に基づき報酬が適切に決定されていることから、現 状の
06/26	15:27	1975	朝日工業社
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ださい。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続につきましては、本報告書の2-1.「 機関構成・組織運営等に係る 事項 」における「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (iv) 【 選任・指名の方針、手続 】 経営陣幹部の選任、取締役及び監査役候補者の指名につきましては、取締役会において、能力、資質、リーダーシップ、これまでの業務実績等を 総合的に勘案して決定することとしております。また、社外取締役及び社外監査役の候補者におきましては、人格、識見、経歴等を総合的に勘案 するとともに、当社の業務に実質
06/26	15:26	4624	イサム塗料
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ホームページ、有価証券報告書やCSR 報告書など適 正な媒体を通じて分かりやすく開示するよう検討してまいります。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 当社は、業務執行を行う経営幹部等からの提案活動は、会社の活性化・会社の持続的な成長に不可欠なものと認識しております。また、取締役 会、経営企画会議等で承認された提案内容の事項は、社長および各分野の担当役員が中心となり、これを実行しております。 また、取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬につきましては、現在は下記 4-2-1のとおり決定しており、当社の経営環境・企業規模・報酬水準等勘 案し、現段階では現行の制度が最適なものと判断しております
06/26	15:25	8103	明和産業
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) 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 諮問委員会 】 当社は、独立社外取締役が取締役の過半数に達しておりませんが、取締役候補の選任については、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の 定めに基づき、選任の方向性を取締役会で議論し、候補者について独立社外取締役の意見を聴取し、監査等委員会の審議結果を得た上で、取 締役会にて決定しております。現状、指名委員会は設置しておりませんが、今後更なる客観性を確保するため、設置の検討を行います。 なお、取締役 ( 監査等委員を除く) 報酬については、取締役会の下に、社外取締役 5 名 (うち、独立役員 4 名 )と、代表取締役
06/26	15:25	6962	大真空
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た、企 業活動を支えている全てのステークホルダーの利益を重視し、かつ長期的・継続的な株主価値の最大化を実現する上で、「 企業価値の向上 」に力 を注ぐと同時に、社会的に信頼される企業を目指してコーポレート・ガバナンスの強化を図っていくこととしております。 当社は、経営上の基本方針・重要事項の決定機能および代表取締役の職務執行の監督機能としては複数の社外取締役を含む取締役会を、監 査等委員でない取締役の職務執行の監査機能としては監査等委員会をそれぞれ経営体制の基本としております。 また、当社の常勤監査等委員につきましては、重要な会議に出席し職務の執行状況を常に監視できる体制を築いております。 ま
06/26	15:25	1866	北野建設
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社の取締役会は、職務執行及び業務執行を監督する機関として法令、定款及び取締役会規程に基づき、経営に係る重要事項について意思 決定しています。 取締役会は、取締役会にて判断・決定すべき事項以外の通常の業務執行については、本部会議規則により本部会議に適切に委任し、職務執 行の状況を監督しています。 【 原則 4-9 】 当社では社外取締役の独立性判断基準を定め、当社ホームページにおいて開示しています。また、取締役会は、取締役会における積極的な発 言や助言により会社の発展へ貢献できる人物を独立社外取締役候補として選定しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営の透明性及び客観性を確保する
06/26	15:25	1808	長谷工コーポレーション
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】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 第 5 条 ( 取締役会の役割・責務 )1 項をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 「コーポレートガバナンス基本方針 」 別紙において、社外役員の独立性要件を制定しておりますので、ご参照ください。 「コーポレートガバナンス基本方針別紙社外役員の独立性要件 」:https://www.haseko.co.jp/hc/company/pdf/independence.pdf また、本報告書の「2. 1.【 独立役員関係 】その他独立役員に関する事項 」にも記載しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4
06/26	15:23	4031	片倉コープアグリ
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取組みを掲載しております。(https://www.katakuraco-op.com) 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は、取締役会においても積極的に意見を述べており、必要に応じて各取締役や経営陣と話し合いの場を設ける等、連携が 十分に図られていることから「 筆頭独立社外取締役 」を設置する予定はありません。 【 補充原則 4-113 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会においては、業務執行に係る重要事項等について活発な議論、決議がされております。取締役会の運営状況は取締役会規程に基づき 重要案件を漏れなく議案として選定し
06/26	15:22	6737	ＥＩＺＯ
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. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 また、当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則に沿い、継続的にコーポレート・ガバナンスを充実させることを基本方針としています。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「II-1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」(【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」)をご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役候補指名の方針と手続 取締役候補者については、法令上求められる適格要件を満たすほか、会社経営に関する能力・経験及び人格・見識に秀でる者を指名していま す。社外取締役に
06/26	15:22	7918	ヴィア・ホールディングス
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方針 ) 女性の管理職への登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と測定可能な目標、及び、中長期的な企業価値の向上 に向けた人材戦略、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と併せて検討した上で、中期的な人材登用・人材 育成方針・社内環境整備方針の策定を進めており、策定でき次第、当社ウェブサイトにおいて開示する予定です。 【 補充原則 3-2 2(iii)】( 外部会計監査人 ) 会計監査人による適正な監査を実現するための外部会計監査人と監査等委員会及び内部監査部門との十分な連携の確保は図れております が、外部会計監査人と社外取締役との連携の確保につ
06/26	15:21	8769	アドバンテッジリスクマネジメント
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築き、長期 安定的な成長を遂げることが、企業価値の最大化につながると考えており、透明性と客観性の高いコーポレート・ガバナンス体制を構築、運営す ることを最重要課題の一つとして位置付けております。 当社は、2022 年 6 月 28 日開催の第 24 回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、その全員が独立 社外取締役である監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能を強化いたしました。また、従来より導入している執行役員制度の 下、取締役 4 名と取締役の兼任も含めた執行役員 10 名の体制により、経営責任と業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲に