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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/25 | 14:21 | 5699 | イボキン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| せんが、機関投資家の株主構成等を踏ま え、より株主の利便性も考慮し、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 ( 補充原則 4-2 1 経営陣の報酬 ) 当社は、経営陣の報酬については、毎年定時株主総会後の取締役会で、代表取締役が、企業業績や取締役個人の役位及び成果を適正に考慮 し、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に勘案して個別の報酬額を決定しており、独立社外取締役及び監査役からも適切な意見及び 助言を得ております。監査役の報酬等は監査役会の協議により決定しております。自社株報酬等のインセンティブの導入に関しては、今後必要に 応じて検討してい | |||
| 03/25 | 14:04 | 2982 | ＡＤワークスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定されております。 また、社外取締役は、経営陣に説明責任を求める権限と制度が担保されており、相当性視点からの検証についても、実効性の高い監督は果たせ ているものと考えております。 しかしながら、「 経営 」と「 執行 」を明確に分離していない状況下にある当社において、社外取締役は、その助言機能として議決権を行使する事項・ 事案を有しており、当該事案においての独立した客観的な立場という観点では、自己監督の性格を有することから、本原則はExplainとしておりま す。また、取締役の報酬については、役員株式報酬制度を導入いたします。 【 補充原則 4-2-1】 役員報酬等の額の決定方針に関する事項に | |||
| 03/25 | 13:57 | 4415 | ブロードエンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 井上北斗 木村俊雄 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場 | |||
| 03/25 | 13:34 | 6633 | ＣＧＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定である旨認識しておりますが、現状、当社では取締役会において最高経営責任者 (CE O) 等の選解任の方針を策定しておりません。 【 補充原則 4-3-3 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きの確立 】 現状、当社では取締役会において最高経営責任者 (CEO) 等の選解任の方針を策定しておりません。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置 】 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会を構成する3 名の監査等委員のうち2 名が独立社外取締役となっております。当社では、取締 役会の下に任意の諮問委員会を設置しておりませんが、監査等委員会が業務執行取締役の | |||
| 03/25 | 13:33 | 9441 | ベルパーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| であります。 1 業務執行取締役は確定額の金銭報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬や非金銭報酬 ( 株式 又は新株予約権による報酬 )は採用しません。 2 業務執行取締役の個人別の確定額の金銭報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定いたし ます。 【 補充原則 4-3-2】 代表取締役の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。当社は、代表取締役が社外取締役の意見も考慮 の上、代表取締役候補者を推薦し取締役会で決定いたします。 【 補充原則 4-3-3】 代表取締役の選解任は、当社に | |||
| 03/25 | 13:26 | 7740 | タムロン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「1.1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 本報告書の「2.1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役の選解任・指名の方針と手続 ・取締役 ( 監査等委員を除く。)は、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることとしております。また、候補者を決定 するに際しては、性別、年齢、国籍、経験等の多様性に配慮することとしております。社外取締役については、独立した客観的な立場での | |||
| 03/25 | 12:33 | 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、持続的な成長の源泉となる人的資本および知的財産への投資等につきましては、2026 年 2 月に見直した中期経営計画に基づき、取締役会が実効的な監督を行っております。具体的には、「プロシューマー支援企業 」への進化を事業 ポートフォリオ戦略の軸とし、AIを活用できる人材の育成 ( 人的資本への投資 )や独自のデータ基盤構築 ( 知的財産への投資 )に対する投資、なら びに既存アセットとシナジーが見込めるデジタルマーケティング領域のM&Aに対する成長投資の配分について、取締役会および経営会議におい て継続的に進捗をモニタリングし、議論を深めております。 【 補充原則 4-8-1】 当社は、独立社外取締役の | |||
| 03/25 | 12:19 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.renesas.com/ja/document/gde/corporate-governance-guidelines なお、取締役会による決議を必要とする主な事項は、定款及び法令で定める事項のほか、経営の基本方針に関する事項 ( 中期経営計画、年度会 社計画、子会社の基本的運営方針等 )やM&A 等です。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社のコーポレート・ガバナンスが適正な水準の客観性と透明性を確保するため、社外取締役が十分に独立しているかどうか、すなわ ち、当社との間で利益相反の可能性がないかを判断するための基準を策定しております。会社法上の要件及び東京証券取引 | |||
| 03/25 | 12:17 | 4486 | ユナイトアンドグロウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 平林由義 古我知史 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の | |||
| 03/25 | 11:30 | 2931 | ユーグレナ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続的に高めるために組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けてお ります。 当社の取締役会は、取締役 8 名のうち4 名が社外取締役で構成され、監査等委員会は、監査等委員 3 名の全員が独立社外取締役で構成されてお り、透明性の高い経営体制の確立と監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権電子行使プラットフォームの利用と招集通知の英訳 】 当社の株主構成に鑑みて招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の株主構成の変化を考慮し検討してまいります。なお、議決権 | |||
| 03/25 | 10:51 | 5867 | エスネットワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 江連裕子 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 若林義人弁護士 ○ 竹内在他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」に | |||
| 03/25 | 10:44 | 7231 | トピー工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役全員の協議により決定しております。 報酬決定の方針と手続の詳細につきましては、本コーポレート・ガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。 (iv) 経営陣幹部の選解任と役員候補の指名方針と手続 当社では、役員は人格・識見・実行力ともに優れ、その職務を全うできる者とし、業務執行取締役候補及び社内監査役候補には当社グループの 事業に精通した者を、社外取締役候補及び社外監査役候補には高い独立性と専門性を有する者を指名しております。 当社の役員候補は、任意の機関である指名諮問委員会において審議し、その答申を踏まえ、取締役会で決定しております。社 | |||
| 03/25 | 10:10 | 7309 | シマノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取引先、社会、従業員等全てのステークホルダーのために企業価値の向上に努めてまいります。 開かれた経営を行うことで経営の透明性を高め、株主の皆様の権利を尊重し、受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。 (ⅲ) 取締役の報酬決定方針と手続 当社は、取締役の年額報酬について、株主総会の決議により定められた取締役の報酬総額の最高限度額の範囲内において決定しております。 社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会の検討を踏まえて適切な報酬決定をしております。( 詳細は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成、組織運営等に係る | |||
| 03/25 | 10:06 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 総会へ付議することとしております。 社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等と当社グループとの人的関係、資本 関係、取引関係を総合的に勘案した上で、当該社外役員候補者が独立した立場で求められる機能及び役割を果たすことができると判断した場合 に、候補者として指名しております。 (5) 取締役・監査役候補の指名を行う際の選任・指名についての説明 取締役、監査役候補者を株主総会に付議する際には、株主総会招集ご通知に略歴を記載し、実績・経験等の判断材料を提供するとともに、選任 理由及び取締役については、当社に必要な専門性をスキルマトリックスとして参考 | |||
| 03/25 | 08:08 | 519A | ベーシック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 早見泰弘 畠山清治 大西秀亜 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅沼匠他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 03/24 | 18:13 | 3386 | コスモ・バイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。また、業務執行取締役の四半期毎の取締役会への業務執行報告、さらに半期毎に決算報告等を通して計画の進捗・実行 につき取締役会が確認し、監督・議論・助言を行っています。 なお、事業ポートフォリオに関する戦略に対する取締役会の監督は、今後の課題として、実効的に機能するように検討していきたいと考えておりま す。 【 補充原則 4-101】( 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 ) 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名と監査等委員である独立社外取締役 4 名で構成されており、独立性および客 観性が確保されております。新任取締役候補者や代表取締役等の選任・選定並び | |||
| 03/24 | 17:38 | 3983 | オロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-10-1】 当社は、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長を 独立社外取締役とすることで、指名報酬委員会の独立性、客観性を確保しております。指名報酬委員会では、取締役会の諮問を受け、取締役候 補者の指名、後継者計画、取締役の報酬等について審議し、取締役会に答申をしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社の取締役会の構成としては、知識・経験・能力のバランスだけでなく、ジェンダー等の多様性の確保も考慮します。取締役会の人数は、取締 役会の知識・経験・能力のバランス、多様性を確保し、取締役会の実効性を発揮す | |||
| 03/24 | 17:21 | 2502 | アサヒグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| として対応する有事を明確化し、社外取締役や監査委員会の役割、対応の要領を定めています。また、代表執行役社長 Group CEO 以 下の経営陣による有事対応をモニタリングするなど、取締役会として適切なクライシスマネジメントを行っています。 ・取締役会 ( 指名委員会・監査委員会及び報酬委員会を含む)の実効性評価に基づく実効性の向上 当社は、当社の中長期的な企業価値の向上に資するため、取締役会 ( 指名委員会・監査委員会及び報酬委員会を含む)の実効性の分析・評価 を行い、その結果の概要を開示します。また、実効性評価で認識した課題の改善に取り組み、実効性の更なる向上を図っています。 なお、2024 | |||
| 03/24 | 17:20 | 6856 | 堀場製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営会議において、取締役会規則等に重要事項として定められ ていない事項等について決定・検討・報告を行っています。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 取締役会は、「 独立社外役員の独立性判断基準 」を定めています。詳細につきましては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係 る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「その他独立役員に関する事項 」をご 参照ください。 < 補充原則 4-10-1: 委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 > 当社は、取締役候補の指名及び報酬等に係る意思決 | |||
| 03/24 | 16:33 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、また必要に応じて外部の知見も取り入れて、実施状況を開示すべく準備してま いります。 【 補充原則 4-83 支配株主を有する場合における少数株主保護 】 当社は支配株主を有しておりますが、独立社外取締役は3 名で、取締役会において支配株主から独立性を有する独立社外取締役を過半数以上 選任しておりません。 また、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会は設置しておりませんが、当社グループとの取引開始時には独立社外 取締役が出席する取締役会において、独立した立場からその取引の妥当性などを審議するなどしております。よって、経営の監視及び監督は機 能しているものと認識しております | |||