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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/25 | 16:01 | 4058 | トヨクモ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ん。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 平野一雄他の会社の出身者 △ 矢野克尚他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 | |||
| 03/25 | 16:00 | 175A | Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 高める観点から、東京証券取引所の定める独立性基準に基づく独立社外取締役を1 名、独立社外監査役を2 名選任してお り、当該役員が独立した立場で適切な業務執行及び監督を行っております。さらには、少数株主保護の重要性も踏まえ、独立社外取締役の増員 を検討しております。 その他、経営に関する意思決定等に関して、その他の関係会社である株式会社ゼンリンへの承認・報告等の必要はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 8 名 定款上の | |||
| 03/25 | 16:00 | 3964 | オークネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| たっての方針と手続 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定 方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっては、公正性と透明性を確保するため、独立社外取締役を過半数とする指 名報酬委員会で審議し、具申した内容を踏まえ、取締役会で決議しています。 5. 取締役会が取締役候補の指名を行う際の個 々の選任・指名についての説明 取締役会が取締役候補の指名を行う際は | |||
| 03/25 | 15:44 | 4404 | ミヨシ油脂 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 機能性を高め、コーポレートガバナンス体制の 一層の強化に努めてまいります。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の個人別の報酬等の額は、毎年、定時株主総会終了後の取締役会で、総会決議の範囲内で支給するものとし、取締役個人別の報酬等 の額については、役位ごとの役割や責任に応じた「 役員報酬体系 」を基準に、当社の業績を勘案し取締役会で決定しております。なお、取締役の 報酬等決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化するために、事前に社長と独立社外取締役の全員が委員となって構成される指名報 酬委員会において、取締役の基本報酬に関する事項および業績 | |||
| 03/25 | 15:38 | 4072 | 電算システムホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る取締役を除く) 並びに監査等委員である取締役の選解任は、社外取締役を過半数以上とする委員で構成された取締役 会の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を受け、社内の役員規程の選任基準及び社外取締役選任基準に基づき、法定の資格要件を満た し、人格見識ともに優れ、その職責を全うすることのできる候補者の中から、取締役会にて審議、決議され、株主総会の決議により選任されます。 一方、取締役として不正あるいは背任に疑わしい行為があったとき、又は適格性がないと認められる場合、並びに会社法第 331 条第 1 項に定める 取締役の欠格事由に該当する場合には、指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会の審議、決議に | |||
| 03/25 | 15:33 | 7972 | イトーキ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| することはせず、当社の企業価値向上に資すると認めら れるかどうかの観点から個 々に判断の上、議決権行使を行うことを基準としております。 原則 1-7 関連当事者間との取引の適切性を確保するための枠組み 当社は、取締役との取引及び利益相反取引を行う場合には、法令および当社取締役会規程に基づき、取締役会において社外取締役や監査役 からの意見を求め審議し、承認を得ることとしております。また、取引後に、取引についての重要な事実を取締役会において報告するとともに、当 社の取締役及びその二親等内の近親者と当社もしくは連結子会社との間の取引の有無について毎年定期的に各取締役および各監査役に確認 をとり、開示 | |||
| 03/25 | 15:26 | 5139 | オープンワーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役 会でその妥当性を監視し利益相反状況を管理しております。 (2) 親会社からの独立性の確保の取り組み 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づく独立社外取締役を2 名、独立社外監査役を2 名選任しております。これらにより当社として 独立した事業運営を行うことができる体制を構築しておりますが、子会社上場における少数株主保護の重要性も踏まえ、今後、独立社外取締役 の増員について検討を行う方針です。 (3) 親会社におけるグループ経営に関する考え方および方針 株式会社リンクアンドモチベーションにおけるグループ経営に関する考え方および方針は以下のとおりです。 1グループ経営に関する考え方 | |||
| 03/25 | 15:21 | 5126 | ポーターズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中村恒一他の会社の出身者 △ 清水有滋 長尾二郎 佃勇吾 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各 | |||
| 03/25 | 15:04 | 7353 | ＫＩＹＯラーニング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 植野和宏公認会計士 △ 赤松平太 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は | |||
| 03/25 | 15:00 | 3355 | クリヤマホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 本報告書の「2.2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項 ( 現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要 )」に記載しており ますので、ご参照ください。 (4) 当社は代表取締役 CEOと全社外取締役からなる任意の諮問委員会を設置しております。 ・取締役候補者は、会社事業に関する豊富な経験と幅広い知見、業務執行者としての業務実績等を総合的に勘案し、全社的な見地から経営全般 に関与することが望ましいと考えられる者を選任いたします。 ・監査等委員候補者は、会社事業に関する豊富な経験や幅広い知見と共に、高い倫理観を有する等、取締役の業務執行に対する監査を的確に 遂行することがで | |||
| 03/25 | 14:21 | 5699 | イボキン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| せんが、機関投資家の株主構成等を踏ま え、より株主の利便性も考慮し、必要に応じて検討してまいります。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 ( 補充原則 4-2 1 経営陣の報酬 ) 当社は、経営陣の報酬については、毎年定時株主総会後の取締役会で、代表取締役が、企業業績や取締役個人の役位及び成果を適正に考慮 し、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に勘案して個別の報酬額を決定しており、独立社外取締役及び監査役からも適切な意見及び 助言を得ております。監査役の報酬等は監査役会の協議により決定しております。自社株報酬等のインセンティブの導入に関しては、今後必要に 応じて検討してい | |||
| 03/25 | 14:04 | 2982 | ＡＤワークスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定されております。 また、社外取締役は、経営陣に説明責任を求める権限と制度が担保されており、相当性視点からの検証についても、実効性の高い監督は果たせ ているものと考えております。 しかしながら、「 経営 」と「 執行 」を明確に分離していない状況下にある当社において、社外取締役は、その助言機能として議決権を行使する事項・ 事案を有しており、当該事案においての独立した客観的な立場という観点では、自己監督の性格を有することから、本原則はExplainとしておりま す。また、取締役の報酬については、役員株式報酬制度を導入いたします。 【 補充原則 4-2-1】 役員報酬等の額の決定方針に関する事項に | |||
| 03/25 | 13:57 | 4415 | ブロードエンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 井上北斗 木村俊雄 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場 | |||
| 03/25 | 13:34 | 6633 | ＣＧＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定である旨認識しておりますが、現状、当社では取締役会において最高経営責任者 (CE O) 等の選解任の方針を策定しておりません。 【 補充原則 4-3-3 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きの確立 】 現状、当社では取締役会において最高経営責任者 (CEO) 等の選解任の方針を策定しておりません。 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置 】 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会を構成する3 名の監査等委員のうち2 名が独立社外取締役となっております。当社では、取締 役会の下に任意の諮問委員会を設置しておりませんが、監査等委員会が業務執行取締役の | |||
| 03/25 | 13:33 | 9441 | ベルパーク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| であります。 1 業務執行取締役は確定額の金銭報酬のみとし、現時点では、短期又は中長期の業績と直接連動するインセンティブ報酬や非金銭報酬 ( 株式 又は新株予約権による報酬 )は採用しません。 2 業務執行取締役の個人別の確定額の金銭報酬は、当社グループの業績、当該取締役の職務の内容及び実績を考慮して総合的に決定いたし ます。 【 補充原則 4-3-2】 代表取締役の選解任は、当社における最も重要な戦略的意思決定であると認識しております。当社は、代表取締役が社外取締役の意見も考慮 の上、代表取締役候補者を推薦し取締役会で決定いたします。 【 補充原則 4-3-3】 代表取締役の選解任は、当社に | |||
| 03/25 | 13:26 | 7740 | タムロン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「1.1. 基本的な考え方 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役の報酬決定の方針と手続 本報告書の「2.1.【 取締役報酬関係 】「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しておりますので、ご参照ください。 (4) 取締役の選解任・指名の方針と手続 ・取締役 ( 監査等委員を除く。)は、豊富な能力、知識、実績及び品格、倫理観を有する者を候補者とすることとしております。また、候補者を決定 するに際しては、性別、年齢、国籍、経験等の多様性に配慮することとしております。社外取締役については、独立した客観的な立場での | |||
| 03/25 | 12:33 | 2461 | ファンコミュニケーションズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、持続的な成長の源泉となる人的資本および知的財産への投資等につきましては、2026 年 2 月に見直した中期経営計画に基づき、取締役会が実効的な監督を行っております。具体的には、「プロシューマー支援企業 」への進化を事業 ポートフォリオ戦略の軸とし、AIを活用できる人材の育成 ( 人的資本への投資 )や独自のデータ基盤構築 ( 知的財産への投資 )に対する投資、なら びに既存アセットとシナジーが見込めるデジタルマーケティング領域のM&Aに対する成長投資の配分について、取締役会および経営会議におい て継続的に進捗をモニタリングし、議論を深めております。 【 補充原則 4-8-1】 当社は、独立社外取締役の | |||
| 03/25 | 12:19 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.renesas.com/ja/document/gde/corporate-governance-guidelines なお、取締役会による決議を必要とする主な事項は、定款及び法令で定める事項のほか、経営の基本方針に関する事項 ( 中期経営計画、年度会 社計画、子会社の基本的運営方針等 )やM&A 等です。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社のコーポレート・ガバナンスが適正な水準の客観性と透明性を確保するため、社外取締役が十分に独立しているかどうか、すなわ ち、当社との間で利益相反の可能性がないかを判断するための基準を策定しております。会社法上の要件及び東京証券取引 | |||
| 03/25 | 12:17 | 4486 | ユナイトアンドグロウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 平林由義 古我知史 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親会社の | |||
| 03/25 | 11:30 | 2931 | ユーグレナ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 続的に高めるために組織体制や仕組みを整備し、必要な施策を実施していくことを、経営上の最も重要な課題の一つと位置付けてお ります。 当社の取締役会は、取締役 8 名のうち4 名が社外取締役で構成され、監査等委員会は、監査等委員 3 名の全員が独立社外取締役で構成されてお り、透明性の高い経営体制の確立と監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4 議決権電子行使プラットフォームの利用と招集通知の英訳 】 当社の株主構成に鑑みて招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の株主構成の変化を考慮し検討してまいります。なお、議決権 | |||