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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/24 | 16:30 | 2206 | 江崎グリコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成する会合 ) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施しております。コーポレートガバナンス・コードで例示されているこれらの取り組みが当社にとって有効であるかどう か等については、引き続き検討を進めております。 ( 補充原則 4-82 独立筆頭社外取締役の決定 ) 補充原則 4-81に記載のとおりです。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則 | |||
| 03/24 | 16:16 | 5842 | インテグラル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 竹内弘高 冨田勝 櫛田正昭 三橋優隆 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菊地伸弁護士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」にお | |||
| 03/24 | 15:28 | 5074 | テスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 上場株式 )を保有しておりません。 ( 原則 1-7: 関連当事者間の取引 ) 関連当事者取引については、取締役会が定める「 関連当事者取引管理規程 」 及び「 職務権限規程 」に基づき、取引の重要性やその性質に応じ、 適切な手続を構築しております。具体的には、当社グループでは、管理本部が作成する関連当事者リストの活用その他の方法により、取引開始 前に関連当事者取引の把握、確認を行うと共に、複数の独立社外取締役を含む取締役会、又は「 職務権限規程 」に定める決裁者が、関連当事者 取引に係る事業上の必要性及び取引条件の妥当性を検討の上、承認を行うこととしております。また、毎年、取締役会等に | |||
| 03/24 | 14:51 | 4012 | アクシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的に サービスを提供するとともに、持続可能な社会の実現に貢献できると考えております。 【 補充原則 4-11 取締役会の委任の範囲 】 当社は、法令や定款で定める事項及び業務執行に関する重要事項を、取締役会における決定事項として取締役会規程に定めております。また、 それ以外の業務執行については、会社の業務執行に関する業務分掌及び各職位の権限を明確にし、業務が効率的に運営されることを目的とし て、業務分掌規程、職務権限規程等で委任範囲を明確に規定したうえで、経営陣に権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立性基準に加え | |||
| 03/24 | 14:49 | 4979 | ＯＡＴアグリオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 限度額の範囲内で会社の業績等を勘案し、取締役会で代表取締役に一任を取付けた うえ、代表取締役社長と社外取締役である監査等委員 2 名で構成される指名報酬委員会で取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の体 系・制度の方針に係る事項を審議し、前年度の会社業績評価を行い各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬につき、代表取締役社長 へ答申を行います。 (4) 経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候補者の選解任の決定方針・手続の開示 取締役候補者の指名につきましては、取締役会全体としての知識・経験・能力等のバランスと多様性を考慮しつつ | |||
| 03/24 | 14:34 | 6351 | 鶴見製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、今後も積極的な情報の開示を進めてまい ります。 【 補充原則 4-11】( 経営陣に対する委任の範囲 ) 取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に定めるところにより、経営戦略、経営計画、その他当社の経営上重要な意思決定及び業務執行の 監督を行っております。業務執行に係る事項については、業務執行を機動的に行うため、権限の多くを各業務担当の執行役員に委任しておりま す。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社では、会社法及び東京証券取引所が定める独立性に関する要件を独立性の基準として考慮の上、当社独自の独立性基準を設けて独立社 外取締役の候補者を選定しております | |||
| 03/24 | 14:30 | 8594 | 中道リース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 日浅尚子他の会社の出身者 ○ 羽山ひの木他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 03/24 | 14:29 | 6328 | 荏原実業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営戦略、単年度経営計画、中長期経営計画等を決算説明会等で公表するとともに、説明会資料等を当社ウェブサイ トにおいて公開しております。 (ⅱ) 本報告書 「1. 基本的な考え方 」に詳細を記載しておりますので、ご参照ください。 (ⅲ)(ⅳ) 経営陣幹部・取締役の報酬並びに経営陣幹部の選 任及び取締役候補者の選任については、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役が占める報酬委員会又は指名委員会で協議 したのち、各委員会からの取締役会に対する助言・提言を受け、取締役会において決定しております。経営陣幹部及び取締役候補者の選定に当 たっては、当社の業務に精通し、必要な判断力・専門性・知識を | |||
| 03/24 | 13:55 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 場合には、情報開示の拡充を検討いたします。 ■ 補充原則 4-13 後継者計画 当社の最高経営責任者等の後継者については、ガバナンスの枠組みの中で考慮し、取締役会において経営の持続性・安定性の観点から、定期 的に議論することが重要であると考えております。 ■ 補充原則 4-101 指名・報酬に係る独立した諮問委員会の設置 当社では指名・報酬委員会は設置しておりませんが、取締役の指名および報酬については、取締役会において複数の社外取締役を含めた形で、 候補者の適正、専門性、経営への貢献度等を踏まえ、十分な審議を行ったうえで決定しております。なお、社外取締役を中心とした委員会の設置 に関する議論が | |||
| 03/24 | 13:01 | 5028 | セカンドサイトアナリティカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 河本尚之 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 伊勢康永他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 | |||
| 03/24 | 11:18 | 5729 | 日本精鉱 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るため、確定給付企業年金制度を導入しております。積立金の管理・運用に関しては、社外の金融機関と契 約を締結しており、安定的な収益を確保することを目的として、低リスクのポートフォリオでの検討を行い、定期的に運用状況の報告を受ける体制 をとっているため、運用にあたる専門的な人材の登用・配置は行っておりませんが、運用機関の運用状況を適切にモニタリングすべく、担当部門 が業務を担当しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用補充原則 4-8-1 補充原則 4-8-2】 当社において独立社外取締役は当社及び当社取締役会の規模等をふまえ、取締役 6 名のうち1 名となっております。取締役の | |||
| 03/23 | 18:52 | 7048 | ベルトラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) カスバートロドニー 池田哲司 毛利正人 鈴木学 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 学者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 03/23 | 18:37 | 7375 | リファインバースグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 鮫島卓 小室陽一 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 03/23 | 17:31 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定と機動的な業務遂行を可能とする経営体制を整 備し、事業運営におけるチェック機能、とりわけ法令遵守の風土を確立することによって経営に対する信頼性を確保するとともに、全てのステーク ホルダーに対する経営の透明性を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの主要な目的と考えております。 なお、当社は、2023 年 6 月 22 日より、取締役会の監督機能強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社 から、社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行しております。4 名の監査等委員である取締役の内、 3 名を社外取締役とすることで | |||
| 03/23 | 16:49 | 2533 | オエノンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コストに見合っているか等を具体的に精 査し、保有の適否を検証するとともに、検証の内容を開示することとしております。 政策保有株式の議決権行使については、当社グループの中長期的な企業価値向上に資するものであるか等を議案毎に確認し、合理的に判断す ることとしております。 【 原則 1-7】 当社がその役員又は主要株主等と取引を行う場合には、当該取引について予め独立社外取締役を含めた取締役会の承認を得ることとし、事後 に遅滞なく取締役会に報告することとしております。 【 補充原則 2-4-1】 < 多様性の確保についての考え方 > 当社グループは、不確実性の高い経営環境に適応し、当社グループの持続的成長 | |||
| 03/23 | 13:34 | 3986 | ビーブレイクシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ことからも人材こそが最も重要な資産であると同時に最も重要な課題であるとの認識の下、採用人事に関する組織は社長の直轄としているほ か、これまで全ての退職者の退職理由を取締役会で共有するなど、課題への対応状況や進捗等について議論・監督を行っております。 【 補充原則 4-32 及び4-33】 当社の社長の選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であるとの認識の下、社外取締役 4 名を含む取締役会にて協議を行い適切に決 定しておりますが、その選任における一定の基準の設定や手続き、任意の委員会の設置については今後の課題として検討してまいります。 解任については、業績等の評価を踏まえ、明らかにその機 | |||
| 03/23 | 13:30 | 8113 | ユニ・チャーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 効性の向上に努めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は、任意の指名委員会及び報酬委員会を、代表取締役社長執行役員 1 名、独立社外取締役 2 名、その他の非業務執行取締役 1 名で構成し ており、半数を独立社外取締役としています。また委員長は独立社外取締役としています。 このような体制を選択している理由については、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス 体制の状況 」「3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 」をご参照ください。 【 原則 4-11】 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための | |||
| 03/23 | 12:22 | 5713 | 住友金属鉱山 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 4 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員 | |||
| 03/19 | 17:11 | 5103 | 昭和ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一 つであると認識しております。このため、経営の監督機能と業務執行機能が、各 々 有効に機能し、かつ両者のバランスのとれた組織体制を構築す ることが必要であると考え、当社の取締役会はその過半数を社外取締役で構成し、且つ、監査等委員会全員を社外取締役で構成した、監査委員 会等設置会社を選択しております。また、タイムリーな情報開示を行うことがコーポレート・ガバナンスの充実に資するものと考え、決算開示にとど まらず、個別事業の内容の開示を行える体制の構築に努めております。コンプライアンスについては、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの 認識のもと | |||
| 03/19 | 17:01 | 4151 | 協和キリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 令及び定款に定めるもののほか、「 取締役会規程 」 において、取締役会にて決議する事項を定める。その他の業務執行に係る権限については、取締役会の監督のもと、各業務を担当するC-suite E xecutivesに付与し、責任をもって遂行させる。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用、補充原則 4-83 支配株主を有する上場会社としての対応 】 当社は、コーポレートガバナンスの公正性、透明性を高め、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社の社 外役員の独立性基準を満たす独立社外取締役を過半数選任しています。なお、支配株主であるキリンホールディングス株式会社と | |||