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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/25 | 10:51 | 5867 | エスネットワークス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 江連裕子 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 若林義人弁護士 ○ 竹内在他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」に | |||
| 03/25 | 10:44 | 7231 | トピー工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役全員の協議により決定しております。 報酬決定の方針と手続の詳細につきましては、本コーポレート・ガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しております。 (iv) 経営陣幹部の選解任と役員候補の指名方針と手続 当社では、役員は人格・識見・実行力ともに優れ、その職務を全うできる者とし、業務執行取締役候補及び社内監査役候補には当社グループの 事業に精通した者を、社外取締役候補及び社外監査役候補には高い独立性と専門性を有する者を指名しております。 当社の役員候補は、任意の機関である指名諮問委員会において審議し、その答申を踏まえ、取締役会で決定しております。社 | |||
| 03/25 | 10:10 | 7309 | シマノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取引先、社会、従業員等全てのステークホルダーのために企業価値の向上に努めてまいります。 開かれた経営を行うことで経営の透明性を高め、株主の皆様の権利を尊重し、受託者責任・説明責任を十分に果たしてまいります。 (ⅲ) 取締役の報酬決定方針と手続 当社は、取締役の年額報酬について、株主総会の決議により定められた取締役の報酬総額の最高限度額の範囲内において決定しております。 社外取締役を含む指名・報酬諮問委員会の検討を踏まえて適切な報酬決定をしております。( 詳細は、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成、組織運営等に係る | |||
| 03/25 | 10:06 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 総会へ付議することとしております。 社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等と当社グループとの人的関係、資本 関係、取引関係を総合的に勘案した上で、当該社外役員候補者が独立した立場で求められる機能及び役割を果たすことができると判断した場合 に、候補者として指名しております。 (5) 取締役・監査役候補の指名を行う際の選任・指名についての説明 取締役、監査役候補者を株主総会に付議する際には、株主総会招集ご通知に略歴を記載し、実績・経験等の判断材料を提供するとともに、選任 理由及び取締役については、当社に必要な専門性をスキルマトリックスとして参考 | |||
| 03/25 | 08:08 | 519A | ベーシック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 5 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 早見泰弘 畠山清治 大西秀亜 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菅沼匠他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 03/24 | 18:13 | 3386 | コスモ・バイオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。また、業務執行取締役の四半期毎の取締役会への業務執行報告、さらに半期毎に決算報告等を通して計画の進捗・実行 につき取締役会が確認し、監督・議論・助言を行っています。 なお、事業ポートフォリオに関する戦略に対する取締役会の監督は、今後の課題として、実効的に機能するように検討していきたいと考えておりま す。 【 補充原則 4-101】( 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 ) 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名と監査等委員である独立社外取締役 4 名で構成されており、独立性および客 観性が確保されております。新任取締役候補者や代表取締役等の選任・選定並び | |||
| 03/24 | 17:38 | 3983 | オロ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 則 4-10-1】 当社は、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員会の構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長を 独立社外取締役とすることで、指名報酬委員会の独立性、客観性を確保しております。指名報酬委員会では、取締役会の諮問を受け、取締役候 補者の指名、後継者計画、取締役の報酬等について審議し、取締役会に答申をしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社の取締役会の構成としては、知識・経験・能力のバランスだけでなく、ジェンダー等の多様性の確保も考慮します。取締役会の人数は、取締 役会の知識・経験・能力のバランス、多様性を確保し、取締役会の実効性を発揮す | |||
| 03/24 | 17:21 | 2502 | アサヒグループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| として対応する有事を明確化し、社外取締役や監査委員会の役割、対応の要領を定めています。また、代表執行役社長 Group CEO 以 下の経営陣による有事対応をモニタリングするなど、取締役会として適切なクライシスマネジメントを行っています。 ・取締役会 ( 指名委員会・監査委員会及び報酬委員会を含む)の実効性評価に基づく実効性の向上 当社は、当社の中長期的な企業価値の向上に資するため、取締役会 ( 指名委員会・監査委員会及び報酬委員会を含む)の実効性の分析・評価 を行い、その結果の概要を開示します。また、実効性評価で認識した課題の改善に取り組み、実効性の更なる向上を図っています。 なお、2024 | |||
| 03/24 | 17:20 | 6856 | 堀場製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営会議において、取締役会規則等に重要事項として定められ ていない事項等について決定・検討・報告を行っています。 < 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 取締役会は、「 独立社外役員の独立性判断基準 」を定めています。詳細につきましては、本報告書の「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係 る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の「その他独立役員に関する事項 」をご 参照ください。 < 補充原則 4-10-1: 委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等 > 当社は、取締役候補の指名及び報酬等に係る意思決 | |||
| 03/24 | 16:33 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| し、また必要に応じて外部の知見も取り入れて、実施状況を開示すべく準備してま いります。 【 補充原則 4-83 支配株主を有する場合における少数株主保護 】 当社は支配株主を有しておりますが、独立社外取締役は3 名で、取締役会において支配株主から独立性を有する独立社外取締役を過半数以上 選任しておりません。 また、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会は設置しておりませんが、当社グループとの取引開始時には独立社外 取締役が出席する取締役会において、独立した立場からその取引の妥当性などを審議するなどしております。よって、経営の監視及び監督は機 能しているものと認識しております | |||
| 03/24 | 16:30 | 2206 | 江崎グリコ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 ( 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成する会合 ) 独立社外取締役のみが出席するミーティングや独立社外取締役のなかの筆頭者の設定は行っておりませんが、監査役 ( 社内外 ) 及び社外取締役 のみ出席のミーティングは実施しております。コーポレートガバナンス・コードで例示されているこれらの取り組みが当社にとって有効であるかどう か等については、引き続き検討を進めております。 ( 補充原則 4-82 独立筆頭社外取締役の決定 ) 補充原則 4-81に記載のとおりです。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則 | |||
| 03/24 | 16:16 | 5842 | インテグラル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 竹内弘高 冨田勝 櫛田正昭 三橋優隆 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菊地伸弁護士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」にお | |||
| 03/24 | 15:28 | 5074 | テスホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 上場株式 )を保有しておりません。 ( 原則 1-7: 関連当事者間の取引 ) 関連当事者取引については、取締役会が定める「 関連当事者取引管理規程 」 及び「 職務権限規程 」に基づき、取引の重要性やその性質に応じ、 適切な手続を構築しております。具体的には、当社グループでは、管理本部が作成する関連当事者リストの活用その他の方法により、取引開始 前に関連当事者取引の把握、確認を行うと共に、複数の独立社外取締役を含む取締役会、又は「 職務権限規程 」に定める決裁者が、関連当事者 取引に係る事業上の必要性及び取引条件の妥当性を検討の上、承認を行うこととしております。また、毎年、取締役会等に | |||
| 03/24 | 14:51 | 4012 | アクシス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的に サービスを提供するとともに、持続可能な社会の実現に貢献できると考えております。 【 補充原則 4-11 取締役会の委任の範囲 】 当社は、法令や定款で定める事項及び業務執行に関する重要事項を、取締役会における決定事項として取締役会規程に定めております。また、 それ以外の業務執行については、会社の業務執行に関する業務分掌及び各職位の権限を明確にし、業務が効率的に運営されることを目的とし て、業務分掌規程、職務権限規程等で委任範囲を明確に規定したうえで、経営陣に権限を委譲しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所の独立性基準に加え | |||
| 03/24 | 14:49 | 4979 | ＯＡＴアグリオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 限度額の範囲内で会社の業績等を勘案し、取締役会で代表取締役に一任を取付けた うえ、代表取締役社長と社外取締役である監査等委員 2 名で構成される指名報酬委員会で取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の体 系・制度の方針に係る事項を審議し、前年度の会社業績評価を行い各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬につき、代表取締役社長 へ答申を行います。 (4) 経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)・監査等委員である取締役候補者の選解任の決定方針・手続の開示 取締役候補者の指名につきましては、取締役会全体としての知識・経験・能力等のバランスと多様性を考慮しつつ | |||
| 03/24 | 14:34 | 6351 | 鶴見製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、今後も積極的な情報の開示を進めてまい ります。 【 補充原則 4-11】( 経営陣に対する委任の範囲 ) 取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に定めるところにより、経営戦略、経営計画、その他当社の経営上重要な意思決定及び業務執行の 監督を行っております。業務執行に係る事項については、業務執行を機動的に行うため、権限の多くを各業務担当の執行役員に委任しておりま す。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社では、会社法及び東京証券取引所が定める独立性に関する要件を独立性の基準として考慮の上、当社独自の独立性基準を設けて独立社 外取締役の候補者を選定しております | |||
| 03/24 | 14:30 | 8594 | 中道リース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 日浅尚子他の会社の出身者 ○ 羽山ひの木他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 03/24 | 14:29 | 6328 | 荏原実業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営戦略、単年度経営計画、中長期経営計画等を決算説明会等で公表するとともに、説明会資料等を当社ウェブサイ トにおいて公開しております。 (ⅱ) 本報告書 「1. 基本的な考え方 」に詳細を記載しておりますので、ご参照ください。 (ⅲ)(ⅳ) 経営陣幹部・取締役の報酬並びに経営陣幹部の選 任及び取締役候補者の選任については、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役が占める報酬委員会又は指名委員会で協議 したのち、各委員会からの取締役会に対する助言・提言を受け、取締役会において決定しております。経営陣幹部及び取締役候補者の選定に当 たっては、当社の業務に精通し、必要な判断力・専門性・知識を | |||
| 03/24 | 13:55 | 3776 | ブロードバンドタワー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 場合には、情報開示の拡充を検討いたします。 ■ 補充原則 4-13 後継者計画 当社の最高経営責任者等の後継者については、ガバナンスの枠組みの中で考慮し、取締役会において経営の持続性・安定性の観点から、定期 的に議論することが重要であると考えております。 ■ 補充原則 4-101 指名・報酬に係る独立した諮問委員会の設置 当社では指名・報酬委員会は設置しておりませんが、取締役の指名および報酬については、取締役会において複数の社外取締役を含めた形で、 候補者の適正、専門性、経営への貢献度等を踏まえ、十分な審議を行ったうえで決定しております。なお、社外取締役を中心とした委員会の設置 に関する議論が | |||
| 03/24 | 13:01 | 5028 | セカンドサイトアナリティカ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 6 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 河本尚之 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 伊勢康永他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 | |||