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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/19 | 15:41 | 3633 | ＧＭＯペパボ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 目標達成度に応じて、各取締役の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっております。 また、業績目標を達成した場合には、その成果に応じて役員賞与が追加の報酬として支給されることとしております。 そして、当社の全ての取締役について、各取締役の目標達成度及び各取締役に対して最終的に支給された通期の報酬額を全役員及び全従業 員に公開し、透明性を確保しております。 このように、当社は、業績数値を含む目標達成度等に連動した報酬制度に基づいて、各取締役の報酬を決定することで、持続的な成長に向けた 健全なインセンティブ付けを図っております。 【 原則 4-8-3. 独立社外取締役の選任 】 当社は | |||
| 03/19 | 15:39 | 1928 | 積水ハウス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的に配分するアセットオーナーとして「 日本版スチュワードシップ・コード」の受入れを表明し、資産の運用を 委託する運用機関に対し、スチュワードシップ活動を求めています。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーに対して、財政状態・経営成績等の財務情報だけでなく、経営方針並び にCSR 及びESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部 の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示します。 また、3か年を基本とする中期経営計画を策定し、売上高、営業利益 | |||
| 03/19 | 14:41 | 7037 | テノ．ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役を除く。)の報酬は、株主総会において決定された総額の範囲内において、職務・実績等を勘案して配分し、中 長期的な業績及び企業価値の向上等に配慮した体系としております。個 々の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、客観性・透 明性を確保するために、独立社外取締役 2 名を含む3 名の取締役で構成される指名報酬委員会を設置し、同委員会の審議を経て取締役会にて 決定することとしております。当社は当面の間、業務執行取締役の報酬はその全額を固定報酬とし、監督機能を担う社外取締役についても、その 職務に鑑み固定報酬のみといたします。また、企業価値の継続的な維持向上を目指すために、株主利 | |||
| 03/18 | 16:10 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する基準を充たす社外取締役。以下同 | |||
| 03/18 | 14:01 | 3695 | ＧＭＯプロダクトプラットフォーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ていると認識しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 橋本昌司弁護士 ○ 手塚奈 々 子公認会計士 ○ ※ 会社との関 | |||
| 03/18 | 12:34 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| については、現時点で株主の外国法 人等の構成比率が低い水準に留まっていることから、招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の外国法人等の構成比率を考慮しながら検討 してまいります。 【 補充原則 3-12 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進 】 当社は、各種開示書類の英語での開示・提供については、株主における海外投資家等の構成比率や議決権の行使状況等の他、費用対効果も 勘案しつつ、検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、全取締役 5 名中 1 名が社外取締役であり、独立社外取締役に指定しております。独立社外取締役は1 名ではあり | |||
| 03/18 | 11:54 | 6180 | ＧＭＯメディア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 村尾治亮 谷口誠治 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a | |||
| 03/18 | 10:19 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会から業務執行取 締役へ意思決定権限を大幅に委任するとともに、その具体的内容は取締役会規則に定めております。 当該規則において、取締役会決議事項として、法令及び定款に定める事項のほか、当社グループ全体に係る経営の基本方針や戦略、グループ 経営上重要な事項等について定めております。 併せて、中長期的な経営方針・戦略や重要な経営課題等に関し議論する協議事項及び業務執行状況や企業倫理等に関する報告事項について も当該規則に一定の基準を定めることにより、取締役会における戦略等に関する議論、経営の監視・監督の更なる充実等を図っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 | |||
| 03/17 | 18:30 | 202A | 豆蔵 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を与えうる特別な事情 - Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 安藤久佳 村上和彰 氏名 その他 学者 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 | |||
| 03/17 | 15:38 | 9640 | セゾンテクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブであるかネガティブであるかを問わ ず、適時適切に情報を開示し、提供しております。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主をはじめとしたす | |||
| 03/17 | 14:28 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者を、「 指 名・報酬諮問委員会 」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。 報酬の決定にあたっては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬の | |||
| 03/17 | 09:59 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ある経営体制の確立と業務の健全かつ適切な運営を確保し、株主、お客さま、従業員、地域社会等すべてのステー クホルダーからの高い信頼の獲得と企業価値向上の実現を目指し、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努め ております。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 取締役会の透明、公正かつ迅速・果断な意思決定機能と独立社外取締役の活用による取締役会の業務執行の監督機能の実効性を確保す る。 (5) 持続的な成長と中長期 | |||
| 03/16 | 17:56 | 6866 | 日置電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は6 名で構成され、 このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、指名委員会 ( 取締役会の諮問機関 )での 審議を経たうえで、取締役会で決定しております。指名委員会は6 名で構成され、このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役でありま す。 ( 選任基準 ) 候補者の選任にあたっては、当社の企業理念である「HIOKIの理念 」や経営指針を十分に理解、尊重し、企業経営に関する | |||
| 03/16 | 16:02 | 410A | ＧＭＯコマース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、少数株主保護の観点から事前に当該取引の必要性並びに取引条件等の適正性を確認した上で、取締役会 にて最終的な意思決定を行っております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 1. 派遣役員について 当社取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)7 名のうち、GMOインターネットグループ株式会社の役職員を兼務している取締役 ( 非常勤 )は2 名であり、当社取締役の半数未満となっていることから、独自の経営判断が行える状況にあり、親会社からの独立性を確保しております。 さらに経営の独立性を高める観点から、親会社グループ各社外から社外取締役が3 名就任しております | |||
| 03/13 | 18:08 | 8253 | クレディセゾン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充実に向けた様 々な取り組みを実施しております。 当社では、監査役・監査役会制度を採用しております。会社の機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。また、株主・投 資家等からの信任を確保していくために、社外取締役・社外監査役の選任によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。取締役会や指 名・報酬委員会等において、社外取締役から経営における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることにより、業務に精 通した取締役が経営効率の維持向上を図ることができます。また、監査役会は内部監査や内部統制統括部門の役員等と連携を図ることで、経営 に対する監督機能を強化 | |||
| 03/13 | 14:58 | 7734 | 理研計器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.rikenkeiki.co.jp/ir/generalmeeting) ◆ 原則 4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は、取締役会規則、その他規程により、取締役会、経営企画会議 ( 社外取締役を除いた全取締役及び執行役員で構成 )、代表取締役、取締 役等の意思決定機関及び意思決定者に対しての権限を定めております。 ◆ 原則 4-9( 独立性判断基準の策定・公表 ) 当社は、東京証券取引所が定める基準を独立性判断基準としております。 ◆ 原則 4-10-1 取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。委員は、その独立性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成してお ります。また、委員長は、委 | |||
| 03/13 | 14:01 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ん。 2 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 三上純昭 森順子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 | |||
| 03/13 | 12:17 | 3089 | テクノアルファ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 考える人物を代表取 締役社長に選定することとしております。また、法令、定款、社内規定に違反した行為があった場合、その他、求められる役割・責務を果たしてい ないと判断した場合は、取締役会において代表取締役社長を解職することとしております。今後、より透明性・客観性の高い手続きの検討を進め てまいります。原則 4-8 補充原則 4-81 原則 4-9 当社は、経営判断の迅速性・効率性を重視するという基本方針及び役職員数の規模等を勘案し、当社の事業に精通した少人数の取締役および 独立性をもって客観的・中立的な立場で経営を監視する役割を担う1 名の社外取締役により、取締役会を構成しております。独立社外取締役の | |||
| 03/13 | 10:34 | 7955 | クリナップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営方針や経営戦略の決定を行う機関と位置づけ、この意思決定に基づき業務執行に責任を持って遂行する機関として 執行役員制度を導入しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在、当社の定める「 社外役員の独立性に関する判断基準 」により、経営陣および支配株主からの高い独立性を持つ社外取締役を2 名 選任しております。当該 2 名の他に独立役員である社外監査役 2 名を委員とする経営諮問委員会を定期的に開催しており、取締役報酬の適正 性、役員候補 | |||
| 03/13 | 09:59 | 2408 | ＫＧ情報 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決権電子行使プラットフォーム」を導入いたしました。なお、招集通知 の英訳につきましては、現在の当社の海外投資家比率を鑑み見送っておりますが、今後の株主構成の変化を注視し、引き続き検討してまいりま す。 【 原則 3-1】 情報開示の充実 当社は、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報についても、当社ホームページ等の 様 々な手段により開示を行っております。 (ⅴ) 新任取締役候補者、社外取締役候補者の選任理由は株主総会招集通知に記載しております。取締役においても今後開示を検討してまいり ます。 【 補充原則 3-1 2】 当社は外国人株主の比率 | |||