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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/24 | 11:18 | 5729 | 日本精鉱 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るため、確定給付企業年金制度を導入しております。積立金の管理・運用に関しては、社外の金融機関と契 約を締結しており、安定的な収益を確保することを目的として、低リスクのポートフォリオでの検討を行い、定期的に運用状況の報告を受ける体制 をとっているため、運用にあたる専門的な人材の登用・配置は行っておりませんが、運用機関の運用状況を適切にモニタリングすべく、担当部門 が業務を担当しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用補充原則 4-8-1 補充原則 4-8-2】 当社において独立社外取締役は当社及び当社取締役会の規模等をふまえ、取締役 6 名のうち1 名となっております。取締役の | |||
| 03/23 | 18:52 | 7048 | ベルトラ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) カスバートロドニー 池田哲司 毛利正人 鈴木学 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 学者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 03/23 | 18:37 | 7375 | リファインバースグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 鮫島卓 小室陽一 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は | |||
| 03/23 | 17:31 | 7595 | アルゴグラフィックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定と機動的な業務遂行を可能とする経営体制を整 備し、事業運営におけるチェック機能、とりわけ法令遵守の風土を確立することによって経営に対する信頼性を確保するとともに、全てのステーク ホルダーに対する経営の透明性を高めていくことがコーポレート・ガバナンスの主要な目的と考えております。 なお、当社は、2023 年 6 月 22 日より、取締役会の監督機能強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社 から、社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行しております。4 名の監査等委員である取締役の内、 3 名を社外取締役とすることで | |||
| 03/23 | 16:49 | 2533 | オエノンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コストに見合っているか等を具体的に精 査し、保有の適否を検証するとともに、検証の内容を開示することとしております。 政策保有株式の議決権行使については、当社グループの中長期的な企業価値向上に資するものであるか等を議案毎に確認し、合理的に判断す ることとしております。 【 原則 1-7】 当社がその役員又は主要株主等と取引を行う場合には、当該取引について予め独立社外取締役を含めた取締役会の承認を得ることとし、事後 に遅滞なく取締役会に報告することとしております。 【 補充原則 2-4-1】 < 多様性の確保についての考え方 > 当社グループは、不確実性の高い経営環境に適応し、当社グループの持続的成長 | |||
| 03/23 | 13:34 | 3986 | ビーブレイクシステムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ことからも人材こそが最も重要な資産であると同時に最も重要な課題であるとの認識の下、採用人事に関する組織は社長の直轄としているほ か、これまで全ての退職者の退職理由を取締役会で共有するなど、課題への対応状況や進捗等について議論・監督を行っております。 【 補充原則 4-32 及び4-33】 当社の社長の選任は、会社における最も重要な戦略的意思決定であるとの認識の下、社外取締役 4 名を含む取締役会にて協議を行い適切に決 定しておりますが、その選任における一定の基準の設定や手続き、任意の委員会の設置については今後の課題として検討してまいります。 解任については、業績等の評価を踏まえ、明らかにその機 | |||
| 03/23 | 13:30 | 8113 | ユニ・チャーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 効性の向上に努めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 任意の仕組みの活用 当社は、任意の指名委員会及び報酬委員会を、代表取締役社長執行役員 1 名、独立社外取締役 2 名、その他の非業務執行取締役 1 名で構成し ており、半数を独立社外取締役としています。また委員長は独立社外取締役としています。 このような体制を選択している理由については、「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス 体制の状況 」「3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 」をご参照ください。 【 原則 4-11】 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための | |||
| 03/23 | 12:22 | 5713 | 住友金属鉱山 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、実施されています。 社長の後継者候補に関しては、執行役員でない取締役会長 1 名、独立社外取締役 4 名で構成するガバナンス委員会 ( 委員長 : 取締役石井妙子 ) において、次期社長を育成する環境や方法、候補者等について審議する機会を設けています。具体的な社長の後継者の選定にあたっては、社長 の推薦する候補者をガバナンス委員会に諮り、候補者が取締役社長に相応しい資質、知識、経験、能力、見識等を有するか助言を得たうえで、社 長が最終案を取締役会に提案し、取締役会において審議のうえ最終決定しています。 また、将来的な社長候補者のプールとなる執行役員候補者の選定にあたっては、社長が、各執行役員 | |||
| 03/19 | 17:11 | 5103 | 昭和ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一 つであると認識しております。このため、経営の監督機能と業務執行機能が、各 々 有効に機能し、かつ両者のバランスのとれた組織体制を構築す ることが必要であると考え、当社の取締役会はその過半数を社外取締役で構成し、且つ、監査等委員会全員を社外取締役で構成した、監査委員 会等設置会社を選択しております。また、タイムリーな情報開示を行うことがコーポレート・ガバナンスの充実に資するものと考え、決算開示にとど まらず、個別事業の内容の開示を行える体制の構築に努めております。コンプライアンスについては、コーポレート・ガバナンスの根幹であるとの 認識のもと | |||
| 03/19 | 17:01 | 4151 | 協和キリン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 令及び定款に定めるもののほか、「 取締役会規程 」 において、取締役会にて決議する事項を定める。その他の業務執行に係る権限については、取締役会の監督のもと、各業務を担当するC-suite E xecutivesに付与し、責任をもって遂行させる。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用、補充原則 4-83 支配株主を有する上場会社としての対応 】 当社は、コーポレートガバナンスの公正性、透明性を高め、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、当社の社 外役員の独立性基準を満たす独立社外取締役を過半数選任しています。なお、支配株主であるキリンホールディングス株式会社と | |||
| 03/19 | 15:41 | 3633 | ＧＭＯペパボ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 目標達成度に応じて、各取締役の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっております。 また、業績目標を達成した場合には、その成果に応じて役員賞与が追加の報酬として支給されることとしております。 そして、当社の全ての取締役について、各取締役の目標達成度及び各取締役に対して最終的に支給された通期の報酬額を全役員及び全従業 員に公開し、透明性を確保しております。 このように、当社は、業績数値を含む目標達成度等に連動した報酬制度に基づいて、各取締役の報酬を決定することで、持続的な成長に向けた 健全なインセンティブ付けを図っております。 【 原則 4-8-3. 独立社外取締役の選任 】 当社は | |||
| 03/19 | 15:39 | 1928 | 積水ハウス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的に配分するアセットオーナーとして「 日本版スチュワードシップ・コード」の受入れを表明し、資産の運用を 委託する運用機関に対し、スチュワードシップ活動を求めています。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (1) 当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーに対して、財政状態・経営成績等の財務情報だけでなく、経営方針並び にCSR 及びESG( 環境・社会・ガバナンス)に関する活動等の非財務情報について、その開示が独立社外取締役を含む取締役及び経営陣幹部 の責務であることを認識し、積極的かつ公正に開示します。 また、3か年を基本とする中期経営計画を策定し、売上高、営業利益 | |||
| 03/19 | 14:41 | 7037 | テノ．ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役を除く。)の報酬は、株主総会において決定された総額の範囲内において、職務・実績等を勘案して配分し、中 長期的な業績及び企業価値の向上等に配慮した体系としております。個 々の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、客観性・透 明性を確保するために、独立社外取締役 2 名を含む3 名の取締役で構成される指名報酬委員会を設置し、同委員会の審議を経て取締役会にて 決定することとしております。当社は当面の間、業務執行取締役の報酬はその全額を固定報酬とし、監督機能を担う社外取締役についても、その 職務に鑑み固定報酬のみといたします。また、企業価値の継続的な維持向上を目指すために、株主利 | |||
| 03/18 | 16:10 | 9020 | 東日本旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 示します。 [コーポレートガバナンス・ガイドライン第 26 条 ] 【 補充原則 4-11-3】 取締役会の実効性の確保 取締役会は、年 1 回、以下により取締役会の実効性に関する分析及び評価を行い、その結果の概要を本報告書において開示します。 ・取締役会の実効性については、透明、公正及び迅速果断な意思決定をはじめとする取締役会の役割及び責務の観点から評価します。 ・評価の手続きは、取締役全員に対して取締役会の実効性に関する自己評価を実施し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する基準を充たす社外取締役。以下同 | |||
| 03/18 | 14:01 | 3695 | ＧＭＯプロダクトプラットフォーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ていると認識しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 橋本昌司弁護士 ○ 手塚奈 々 子公認会計士 ○ ※ 会社との関 | |||
| 03/18 | 12:34 | 6663 | 太洋テクノレックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| については、現時点で株主の外国法 人等の構成比率が低い水準に留まっていることから、招集通知の英訳は行っておりませんが、今後の外国法人等の構成比率を考慮しながら検討 してまいります。 【 補充原則 3-12 海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進 】 当社は、各種開示書類の英語での開示・提供については、株主における海外投資家等の構成比率や議決権の行使状況等の他、費用対効果も 勘案しつつ、検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、全取締役 5 名中 1 名が社外取締役であり、独立社外取締役に指定しております。独立社外取締役は1 名ではあり | |||
| 03/18 | 11:54 | 6180 | ＧＭＯメディア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 村尾治亮 谷口誠治 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a | |||
| 03/18 | 10:19 | 9021 | 西日本旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会から業務執行取 締役へ意思決定権限を大幅に委任するとともに、その具体的内容は取締役会規則に定めております。 当該規則において、取締役会決議事項として、法令及び定款に定める事項のほか、当社グループ全体に係る経営の基本方針や戦略、グループ 経営上重要な事項等について定めております。 併せて、中長期的な経営方針・戦略や重要な経営課題等に関し議論する協議事項及び業務執行状況や企業倫理等に関する報告事項について も当該規則に一定の基準を定めることにより、取締役会における戦略等に関する議論、経営の監視・監督の更なる充実等を図っております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 | |||
| 03/17 | 18:30 | 202A | 豆蔵 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を与えうる特別な事情 - Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 安藤久佳 村上和彰 氏名 その他 学者 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 | |||
| 03/17 | 15:38 | 9640 | セゾンテクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブであるかネガティブであるかを問わ ず、適時適切に情報を開示し、提供しております。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主をはじめとしたす | |||