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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/17 | 14:28 | 9142 | 九州旅客鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 限規程等に基づき、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者を、「 指 名・報酬諮問委員会 」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。 報酬の決定にあたっては、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、株主総会の決議により決定した報酬の | |||
| 03/17 | 09:59 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ある経営体制の確立と業務の健全かつ適切な運営を確保し、株主、お客さま、従業員、地域社会等すべてのステー クホルダーからの高い信頼の獲得と企業価値向上の実現を目指し、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努め ております。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、ステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 取締役会の透明、公正かつ迅速・果断な意思決定機能と独立社外取締役の活用による取締役会の業務執行の監督機能の実効性を確保す る。 (5) 持続的な成長と中長期 | |||
| 03/16 | 17:56 | 6866 | 日置電機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 取締役会の諮問機関 )に諮問し、その答申をもとに取締役会で決議しております。報酬委員会は6 名で構成され、 このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役であります。 (iv) 社長以下の経営陣幹部 ( 業務執行取締役や執行役員等 )の選任にあたっては、選任基準をもとに、指名委員会 ( 取締役会の諮問機関 )での 審議を経たうえで、取締役会で決定しております。指名委員会は6 名で構成され、このうち5 名が独立役員として指定している社外取締役でありま す。 ( 選任基準 ) 候補者の選任にあたっては、当社の企業理念である「HIOKIの理念 」や経営指針を十分に理解、尊重し、企業経営に関する | |||
| 03/16 | 16:02 | 410A | ＧＭＯコマース |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、少数株主保護の観点から事前に当該取引の必要性並びに取引条件等の適正性を確認した上で、取締役会 にて最終的な意思決定を行っております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 1. 派遣役員について 当社取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)7 名のうち、GMOインターネットグループ株式会社の役職員を兼務している取締役 ( 非常勤 )は2 名であり、当社取締役の半数未満となっていることから、独自の経営判断が行える状況にあり、親会社からの独立性を確保しております。 さらに経営の独立性を高める観点から、親会社グループ各社外から社外取締役が3 名就任しております | |||
| 03/13 | 18:08 | 8253 | クレディセゾン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 充実に向けた様 々な取り組みを実施しております。 当社では、監査役・監査役会制度を採用しております。会社の機関として取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。また、株主・投 資家等からの信任を確保していくために、社外取締役・社外監査役の選任によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。取締役会や指 名・報酬委員会等において、社外取締役から経営における意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることにより、業務に精 通した取締役が経営効率の維持向上を図ることができます。また、監査役会は内部監査や内部統制統括部門の役員等と連携を図ることで、経営 に対する監督機能を強化 | |||
| 03/13 | 14:58 | 7734 | 理研計器 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.rikenkeiki.co.jp/ir/generalmeeting) ◆ 原則 4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は、取締役会規則、その他規程により、取締役会、経営企画会議 ( 社外取締役を除いた全取締役及び執行役員で構成 )、代表取締役、取締 役等の意思決定機関及び意思決定者に対しての権限を定めております。 ◆ 原則 4-9( 独立性判断基準の策定・公表 ) 当社は、東京証券取引所が定める基準を独立性判断基準としております。 ◆ 原則 4-10-1 取締役会の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置しております。委員は、その独立性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成してお ります。また、委員長は、委 | |||
| 03/13 | 14:01 | 3377 | バイク王＆カンパニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ん。 2 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 三上純昭 森順子 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 | |||
| 03/13 | 12:17 | 3089 | テクノアルファ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 考える人物を代表取 締役社長に選定することとしております。また、法令、定款、社内規定に違反した行為があった場合、その他、求められる役割・責務を果たしてい ないと判断した場合は、取締役会において代表取締役社長を解職することとしております。今後、より透明性・客観性の高い手続きの検討を進め てまいります。原則 4-8 補充原則 4-81 原則 4-9 当社は、経営判断の迅速性・効率性を重視するという基本方針及び役職員数の規模等を勘案し、当社の事業に精通した少人数の取締役および 独立性をもって客観的・中立的な立場で経営を監視する役割を担う1 名の社外取締役により、取締役会を構成しております。独立社外取締役の | |||
| 03/13 | 10:34 | 7955 | クリナップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営方針や経営戦略の決定を行う機関と位置づけ、この意思決定に基づき業務執行に責任を持って遂行する機関として 執行役員制度を導入しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在、当社の定める「 社外役員の独立性に関する判断基準 」により、経営陣および支配株主からの高い独立性を持つ社外取締役を2 名 選任しております。当該 2 名の他に独立役員である社外監査役 2 名を委員とする経営諮問委員会を定期的に開催しており、取締役報酬の適正 性、役員候補 | |||
| 03/13 | 09:59 | 2408 | ＫＧ情報 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決権電子行使プラットフォーム」を導入いたしました。なお、招集通知 の英訳につきましては、現在の当社の海外投資家比率を鑑み見送っておりますが、今後の株主構成の変化を注視し、引き続き検討してまいりま す。 【 原則 3-1】 情報開示の充実 当社は、法令に基づく開示以外にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報についても、当社ホームページ等の 様 々な手段により開示を行っております。 (ⅴ) 新任取締役候補者、社外取締役候補者の選任理由は株主総会招集通知に記載しております。取締役においても今後開示を検討してまいり ます。 【 補充原則 3-1 2】 当社は外国人株主の比率 | |||
| 03/12 | 17:38 | 4394 | エクスモーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 52.89%(2025 年 11 月 30 日現在 )を保有しており、当社の親会社であります。 親会社との関係については、親会社の取締役会長、取締役がそれぞれ、当社の取締役、取締役監査等委員として就任しておりますが、当該取締 役の豊富な経験、知識に基づくアドバイスを目的とするものであり、当社事業運営の決定を妨げるものではありません。また、経営にあたっては、 当該取締役の意見も踏まえておりますが、独立社外取締役 1 名の監督、助言、独立社外監査等委員 2 名の監査を受けながら、当社独自の意思決 定を行っております。 その他、親会社への事前協議事項は無く、親会社グループとの事実上の競合も発生してお | |||
| 03/12 | 16:50 | 7236 | ティラド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るように構成します。 社外取締役を除く取締役の報酬は、役位・職責に応じた月額報酬 ( 固定報酬 )、前事業年度の業績に応じた短期インセンティブとしての業績連動 報酬 ( 法人税法第 34 条第 1 項第 3 号に規定する業績連動給与 ) 及び当社の株価動向に連動する中長期的インセンティブとしての株式報酬 ( 譲渡制 限付株式報酬 )で構成されます。 社外取締役は、月額報酬 ( 固定報酬 )、意欲向上を目的とした株式報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )で構成されます。 なお、取締役の報酬等の決定に関する方針については、指名報酬委員会の諮問に基づき、取締役会で決議しております。その内容は株主総会 招集 | |||
| 03/11 | 16:05 | 7175 | 今村証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を踏まえ 審議を行っております。 なお、当社の業績は経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、必ずしも実施した施策を反映した業績とはならないため、 ストックオプション等の株式関連報酬につきましては採用しておりません。役員退職慰労金を±50%の範囲内で調整可能とし、中長期的な業績を 加味することとしております。 【 補充原則 4-21 株式関連報酬の採用 】 当社の業績は経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、必ずしも実施した施策を反映した業績とはならないため、取締役 の中長期的な業績に連動する報酬は役員 | |||
| 03/11 | 10:12 | 6554 | エスユーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表 取締役社長、各管掌取締役、執行役員、各部門の職務権限を明確化しております。取締役会による決定を要しない業務執行の内、一定の重要な 事項については経営会議の審議を経て決定します。また、取締役会の意思決定事項を効果的に執行するために執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社が定める「 社外役員独立性判断基準 」の概要については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】その他 | |||
| 03/11 | 10:00 | 7955 | クリナップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営方針や経営戦略の決定を行う機関と位置づけ、この意思決定に基づき業務執行に責任を持って遂行する機関として 執行役員制度を導入しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在、当社の定める「 社外役員の独立性に関する判断基準 」により、経営陣および支配株主からの高い独立性を持つ社外取締役を2 名 選任しております。当該 2 名の他に独立役員である社外監査役 2 名を委員とする経営諮問委員会を定期的に開催しており、取締役報酬の適正 性、役員候補 | |||
| 03/10 | 12:59 | 9369 | キユーソー流通システム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行使プラットフォームの利用や株主総会招集通知の英訳等は行っておりませんが、海外投資家の比率が20%を超えた時点 で、対応の検討を行ってまいります。 [ 補充原則 4-1-3] 当社の取締役会は、現在、最高経営責任者等の後継者計画についての具体的な監督は行っておりません。最高経営責任者等の後継者計画に ついての監督を行う体制については、独立社外取締役が関与する仕組みなど、引き続き検討を行ってまいります。 [ 補充原則 4-2-1] 今後においては、必要に応じて自社株報酬等の新たな報酬制度を検討してまいります。 [ 補充原則 4-3-3] 当社は、代表取締役を解任するための一律の評価基準や解任要件 | |||
| 03/10 | 11:11 | 9720 | ホテル、ニューグランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性を考慮して社外 取締役を選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。提出日現在において女性取締役、外 国人取締役は現状では適任者がいないため、選任しておりませんが、ジェンダーや国際性といった多様性確保についても引き続き検討してまいり ます。取締役会の実効性につきましては、四半期ごと業務執行状況報告を行い、社外取締役を含む取締役相互で確認しておりますが、その結果 の概要の開示については今後検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1. 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続 】 当社の | |||
| 03/09 | 20:25 | 3547 | 串カツ田中ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。今後、中長期の経営 戦略を見据えた後継者計画の検討等も踏まえ、次期代表取締役社長の選定にあたっては、十分な時間と資源をかけ、より客観性・適時性・透明 性ある手続きを検討してまいります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役社長の解職にあたっては、独立社外取締役の客観的な立場からの助言の下、指名・報酬委員会及び取締役会で慎重に審議し決定す ることとしておりますが、業績等を評価して代表取締役を解職するための詳細な基準や手続きまでは定めておりません。これについては、検討課 題として、今後取締役会等で議論してまいります。なお、万が一、代表取締役社長が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損 | |||
| 03/09 | 17:46 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る社会的責任を果たすためには、経営の健全性、効率性及び透明 性の確保が不可欠であるとの認識に立ち、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底によるコーポレート・ガバナンスの強化に努めておりま す。 社外取締役を含めて構成された取締役会においては、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められた事項に係る意思決定を行うとと もに、各取締役及び執行役員が行う業務遂行を監督しております。また、執行役員制度を導入し、従業員の最高位として各領域に執行役員を置く ことで、取締役会により決定された事項の円滑な遂行並びにその遂行過程における統制の実効性を担保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各 | |||
| 03/09 | 17:37 | 3138 | 富士山マガジンサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等の ステークホルダーの皆様の混乱を招く可能性があることから、現時点では公表を控えております。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、企業の持続的な成長と企業価値向上を実現するための重要な課題であると認識しております。現 時点において、最高経営責任者等の後継者育成に関する具体的な計画は策定しておりませんが、その策定および具体的な内容については、今 後の重要事項として検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、経営上の重要事項について説明責任を果たすべく、独立社外取締役を含む各取締役による | |||