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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/12 | 16:50 | 7236 | ティラド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| るように構成します。 社外取締役を除く取締役の報酬は、役位・職責に応じた月額報酬 ( 固定報酬 )、前事業年度の業績に応じた短期インセンティブとしての業績連動 報酬 ( 法人税法第 34 条第 1 項第 3 号に規定する業績連動給与 ) 及び当社の株価動向に連動する中長期的インセンティブとしての株式報酬 ( 譲渡制 限付株式報酬 )で構成されます。 社外取締役は、月額報酬 ( 固定報酬 )、意欲向上を目的とした株式報酬 ( 譲渡制限付株式報酬 )で構成されます。 なお、取締役の報酬等の決定に関する方針については、指名報酬委員会の諮問に基づき、取締役会で決議しております。その内容は株主総会 招集 | |||
| 03/11 | 16:05 | 7175 | 今村証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 歓迎しつつ、上程された提案につき、独立社外取締役の意見を踏まえ 審議を行っております。 なお、当社の業績は経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、必ずしも実施した施策を反映した業績とはならないため、 ストックオプション等の株式関連報酬につきましては採用しておりません。役員退職慰労金を±50%の範囲内で調整可能とし、中長期的な業績を 加味することとしております。 【 補充原則 4-21 株式関連報酬の採用 】 当社の業績は経済情勢や市場環境の変動による影響を大きく受ける状況にあり、必ずしも実施した施策を反映した業績とはならないため、取締役 の中長期的な業績に連動する報酬は役員 | |||
| 03/11 | 10:12 | 6554 | エスユーエス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| び職務権限規程等において、取締役会の決議事項、代表 取締役社長、各管掌取締役、執行役員、各部門の職務権限を明確化しております。取締役会による決定を要しない業務執行の内、一定の重要な 事項については経営会議の審議を経て決定します。また、取締役会の意思決定事項を効果的に執行するために執行役員制度を導入しています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準 当社が定める「 社外役員独立性判断基準 」の概要については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他 のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 独立役員関係 】その他 | |||
| 03/11 | 10:00 | 7955 | クリナップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営方針や経営戦略の決定を行う機関と位置づけ、この意思決定に基づき業務執行に責任を持って遂行する機関として 執行役員制度を導入しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在、当社の定める「 社外役員の独立性に関する判断基準 」により、経営陣および支配株主からの高い独立性を持つ社外取締役を2 名 選任しております。当該 2 名の他に独立役員である社外監査役 2 名を委員とする経営諮問委員会を定期的に開催しており、取締役報酬の適正 性、役員候補 | |||
| 03/10 | 12:59 | 9369 | キユーソー流通システム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行使プラットフォームの利用や株主総会招集通知の英訳等は行っておりませんが、海外投資家の比率が20%を超えた時点 で、対応の検討を行ってまいります。 [ 補充原則 4-1-3] 当社の取締役会は、現在、最高経営責任者等の後継者計画についての具体的な監督は行っておりません。最高経営責任者等の後継者計画に ついての監督を行う体制については、独立社外取締役が関与する仕組みなど、引き続き検討を行ってまいります。 [ 補充原則 4-2-1] 今後においては、必要に応じて自社株報酬等の新たな報酬制度を検討してまいります。 [ 補充原則 4-3-3] 当社は、代表取締役を解任するための一律の評価基準や解任要件 | |||
| 03/10 | 11:11 | 9720 | ホテル、ニューグランド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 性を考慮して社外 取締役を選任しており、取締役会の役割・責務を実効的に果たすことが出来る構成であると考えております。提出日現在において女性取締役、外 国人取締役は現状では適任者がいないため、選任しておりませんが、ジェンダーや国際性といった多様性確保についても引き続き検討してまいり ます。取締役会の実効性につきましては、四半期ごと業務執行状況報告を行い、社外取締役を含む取締役相互で確認しておりますが、その結果 の概要の開示については今後検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1. 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方、取締役の選任に関する方針・手続 】 当社の | |||
| 03/09 | 20:25 | 3547 | 串カツ田中ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。今後、中長期の経営 戦略を見据えた後継者計画の検討等も踏まえ、次期代表取締役社長の選定にあたっては、十分な時間と資源をかけ、より客観性・適時性・透明 性ある手続きを検討してまいります。 【 補充原則 4-33】 代表取締役社長の解職にあたっては、独立社外取締役の客観的な立場からの助言の下、指名・報酬委員会及び取締役会で慎重に審議し決定す ることとしておりますが、業績等を評価して代表取締役を解職するための詳細な基準や手続きまでは定めておりません。これについては、検討課 題として、今後取締役会等で議論してまいります。なお、万が一、代表取締役社長が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損 | |||
| 03/09 | 17:46 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る社会的責任を果たすためには、経営の健全性、効率性及び透明 性の確保が不可欠であるとの認識に立ち、内部統制の整備・運用及びリスク管理の徹底によるコーポレート・ガバナンスの強化に努めておりま す。 社外取締役を含めて構成された取締役会においては、経営及び事業運営に関する重要事項や法令で定められた事項に係る意思決定を行うとと もに、各取締役及び執行役員が行う業務遂行を監督しております。また、執行役員制度を導入し、従業員の最高位として各領域に執行役員を置く ことで、取締役会により決定された事項の円滑な遂行並びにその遂行過程における統制の実効性を担保しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各 | |||
| 03/09 | 17:37 | 3138 | 富士山マガジンサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等の ステークホルダーの皆様の混乱を招く可能性があることから、現時点では公表を控えております。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者計画の監督 】 経営陣幹部を支える役員や管理職の育成は、企業の持続的な成長と企業価値向上を実現するための重要な課題であると認識しております。現 時点において、最高経営責任者等の後継者育成に関する具体的な計画は策定しておりませんが、その策定および具体的な内容については、今 後の重要事項として検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、経営上の重要事項について説明責任を果たすべく、独立社外取締役を含む各取締役による | |||
| 03/09 | 17:36 | 8095 | アステナホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 告書 「Ⅰ. 1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (ⅲ) 取締役・経営陣幹部の報酬 当社の取締役および経営陣幹部の報酬は、固定的な基本報酬に加え、中長期的な企業価値向上および業績向上への動機付けを目的とした株 式報酬を組み合わせた報酬体系としております。 報酬水準および構成については、独立社外取締役を中心に構成される指名報酬諮問委員会において客観的な立場から審議され、その答申を踏 まえて取締役会が決定することで、透明性および公正性を確保しております。 (ⅳ) 選解任方針・手続 当社は、指名報酬諮問委員会を設置し、経営陣幹部・取締役・監査役候補の選任および解任に関する基本方針、手続、基準 | |||
| 03/09 | 16:30 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 運営等に 係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役を新任又は再任するときは、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会への諮問、答申プロセスを経て、当該答申内容を考慮した 上で取締役会において株主総会の付議議案を決議し、最終的に株主総会の決議により決定いたします。 監査役候補者の選任については、取締役会が推薦し、監査役会の同意を得た上で、株主総会へ付議することとしております。 社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する | |||
| 03/09 | 13:39 | 3401 | 帝人 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、本人の能力、過去の業績等を勘案 し、指名諮問委員会で審議のうえ、取締役会で決定し株主総会に推薦しています。 取締役の数は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で12 名以内とし、そのうち監査等委員である取締役は5 名以内と定 め、大幅な権限委譲を進めています。また、社内規程である「 帝人取締役規則 」にて、原則として取締役総数の半数以上を社外取締役とすること を規定することで、取締役会全体の多様性と独立性等に配慮し、経営の透明性と企業価値の向上を図っています。 また、会長、CEOを含む取締役、経営陣幹部の選任及びCEOの後継者の指名については指名諮問委員会において審議された後 | |||
| 03/06 | 15:30 | 7421 | カッパ・クリエイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おり、監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 4 名、うち社外取締役 3 名 )が業務執行取締役の職務 執行を監視しており、日常業務においても本社各部署及び店舗等において随時監査を遂行しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-5】( 株主総会における権利行使 ) 当社は、株主総会における議決権は、株主名簿上に記載又は記録されている者が有しているものとして、信託銀行等の名義で株式を保有する 機関投資家等の実質株主が株主総会へ出席し、議決権の行使や質問を行うことは原則認めておりません。今後は実質株主の要望等を踏まえ、 必要に応じ信託銀行等 | |||
| 03/06 | 09:34 | 8945 | サンネクスタグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きに関しては、独立社外取締役が過半数を占める取締役会 にて審議、決定しており、株主総会招集ご通知や有価証券報告書に記載し、ホームページに開示しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きについては「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」 第 12 条 ( 取締役の 資格及び指名手続等 )に定め、ホームページに開示しております。経営陣幹部の選解任については、取締役会決議としております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個 々の指名についての説明は株主総会招集 | |||
| 03/05 | 16:04 | 469A | フィットクルー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ─ Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独 | |||
| 03/05 | 15:34 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1-1( 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 )】 取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営監視機能を発揮するコーポレート・ガバナンス体制を高い | |||
| 03/05 | 13:39 | 9735 | セコム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る企業 」として支持され 続けるために、中長期的な企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、社会的な責任を果たし、かつ持続的な成長、発展を遂げていくこと が重要であると認識しております。 これを実現するためにはコーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると考えており、コーポレートガバナンス・コードを踏まえて、トップマネジ メントのイニシアティブのもと、社外取締役および社外監査役によるステークホルダーの利害に配慮した経営に対する独立監督機能および業務 執行の適正性保持機能を活用しつつ、株主等に対する情報開示の徹底、コンプライアンス体制の強化等に積極的に取り組んでおります | |||
| 03/04 | 20:25 | 6634 | ネクスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、変化の激しい事業環境に柔軟に対応できる体制を構築してまいります。 今後も人的資本および知的財産への戦略的投資を継続し、持続的な価値創造の基盤を強化してまいります。 【 補充原則 4-21】 当社は、取締役会の議案と資料を事前に各役員へ配布しております。業績連動報酬に関する施策は、現在実施しておりません。中長期的な業績 と連動する報酬制度の導入については、今後必要に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-32】 取締役会は、代表取締役社長の選解任について、当社における最重要戦略的意思決定であることを踏まえ、客観性・適時性・透明性ある手続に 従い、社外取締役の意見を踏まえて、十分な時間 | |||
| 03/04 | 17:39 | 4016 | ＭＩＴホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| んが、職務執行に不正又は重大な法令・定款違反、その他著しく 不適任と取締役会が判断した場合には、解任手続を実施いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、現在 1 名の独立社外取締役で構成されています。社外取締役の菅氏は、アウトソーシング業界及び人材派遣業界における豊富な経験 と経営者としての幅広い知見を有しており、特定非営利活動法人おおぞらネットワークの理事として、こども食堂ネットワーク活動及び高齢者支援 等にも従事されています。同氏の知見を活かし、独立した立場で取締役会における業務執行を十分に監督し、社外取締役としての役割・責務を十 分果たしております。当社は | |||
| 03/04 | 17:22 | 8798 | アドバンスクリエイト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するため、コーポレートガ バナンスの体制構築・機構改革を重要課題と認識し、取り組んでおります。 当社は、監査役会による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社の経営体制を採用しております。また、会社の 機関として、株主総会、取締役会を設置しております。このほか「 経営会議 」を設置しており、業務執行における迅速かつ的確な意思決定や機動的 対応を図っております。加えて、独立社外取締役を委員長とする任意の「 指名・報酬・ガバナンス委員会 」を設置しており、取締役会の諮問を受け て、取締役等の指名・報酬に関する事項並びにコーポレートガバナンスに関する事項を審議し、答申しており | |||